04/02/2014
ÿþ
Y O i p 4
t u 1 1 1 m r 1 1 ] ! 1 1 1 j 1 1 i i o 1 n
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J A N . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e
; ; D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F i n d u s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 b o î t e 2
1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : A C T E C O N S T I T U T I F - N O M I N A T I O N S
i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l M a s e l i s , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , a v a n t ;
e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
1 . L a s o c i é t é d e d r o i t s u é d o i s e « F I N D U S S V E R I G E » A B , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 6 7 8 1 B j u v ( S u è d e ) ,
B i l l e s h o l m s v à g e n , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 5 5 6 0 0 6 - 4 3 6 1 .
' 1 2 . L a s o c i é t é d e d r o i t s u é d o i s e « L I O N G E M S W E D E N 1 » A B , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 6 7 8 1 B j u v
( S u è d e ) , B i l l e s h o l m s v à g e n , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 5 5 6 7 5 3 - 4 5 4 9 .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a v e c l e s s p é c i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
D é n o m i n a t i o n : F I N D U S B E L G I U M
S i è g e s o c i a l : W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 , b o î t e 2
D u r é e : i l l i m i t é e .
; l C a p i t a l s o e i a i : L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e !
( 1 0 0 A 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e ,
; i L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à c e n t m i i i e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) ,
L e s c o m p a r a n t s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e !
; ; q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " F I N D U S :
B E L G I U M " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d u D i r i g e a b l e 8 , b o î t e 2 ,
d o n t l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t s ' é l è v e à c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e ,
: : C e s c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é d e d r o i t s u é d o i s e « F I N D U S S V E R I G E » A B , p r é n o m m é ;
D é c l a r e s ' i n s c i r e à q u a t r e - v i n g t - d i x - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d i x - n e u f ( 9 9 . 9 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s . L a s o c i é t é d e d r o i t s u é d o i s e « L I O N G E M S W E D E N 1 » A B , p r é n o m m é ; D é c l a r e s ' i n s c r i r e à u n ( 1 ) _ p a r t s o c i a l e . E n s e m b l e ; c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s ; C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r ( 1 ) o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e ( 3 0 ) s e p t e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
l L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s e n d a t e d e l ' o b t e n t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , e t s e r a c l ô t u r é l e 3 0 ;
s e p t e m b r e 2 0 1 4 . .
R é s e r v e s ; r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é : S u r l e b é n é f i c e ; ; n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s u n / v i n g t i è m e p o u r l a ; ; ; f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e ; ; 1 d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e I ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u / d e s g é r a n t ( s ) , e n d é t e r m i n e ; ;
l ' a f f e c t a t i o n c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . ;
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) . . ,
L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
a ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , a p r è s ; ;
d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r .
; b ) l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
' ; A d m i n i s t r a t i o n :
G é r a n t ( s )
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 0 . 0 0 0 ; ;
9 9 . 9 9 9 ; ;
1
M o d 1 1 . 1
L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , e t e s t / s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s o u
a c t i o n n a i r e s , g é r a n t s o u a d m i n i s t r a t e u r s , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e ,
c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L e ( s ) g é r a n t ( s ) r e p r é s e n t e ( n t ) l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t .
D é l é g a t i o n - M a n d a t s p é c i a l
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u t / p e u v e n t d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d e l a s o c i é t é .
S e u l e s d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s e t l i m i t é e s p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s o u p o u r u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s
s o n t a d m i s e s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , n o n o b s t a n t l a
r e s p o n s a b i l i t é d u / d e s g é r a n t ( s ) , e n c a s d e d é p a s s e m e n t d e s o n / l e u r p o u v o i r d e d é l é g a t i o n .
R e s p o n s a b i l i t é
L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t / s o n t r e s p o n s a b l e ( s ) , c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m m u n , d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t q u ' i l s o n t
r e ç u e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n .
N o m i n a t i o n d e g é r a n t ( s ) : L e s f o n d a t e u r s n o m m e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
c o m m e g é r a n t s
p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r H I L L J a m e s J a s p e r , n é l e 2 2 f é v r i e r 1 9 6 1 à G l a s g o w ( R o y a u m e - U n i ) , d e m e u r a n t à K T 8 9 D U E a s t M o l e s e y ( R o y a u m e - U n i ) , C l e v e s H o u s e , 1 0 3 P a l a c e R o a d ( R o y a u m e - U n i ) ;
- M o n s i e u r S H O W A L T E R W i l l i a m J o h n , n é l e 3 0 j a n v i e r 1 9 6 3 à I n d i a n a ( É t a t s - U n i s ) , d e m e u r a n t à B u c k i n g h a m s h i r e ( R o y a u m e - U n i ) , H P 1 6 9 B G G r e a t M i s s e n d e n , O a k r i d g e , G r i m m s H i l l ( R o y a u m e - U n i ) .
- M o n s i e u r L A M B E A U X M a t t h i e u , n é l e 0 5 a o û t 1 9 6 9 à G r e n o b l e ( F r a n c e ) , d e m e u r a n t à 7 8 1 1 0 L e V e s i n e t ( F r a n c e ) , 2 9 R u e H o r a c e V e r n e t .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I N O Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e 1 6 5 2 A l s e m b e r g , L i n d e k e n s w e g 7 1 , r e p r é s e n t é p e r m a n e n t p a r M o n s i e u r D E P O O R T E R E I v e s J u l i e n A l o ï s , n é à W a r e g e m l e p r e m i e r m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , [ R e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o : 6 3 . 0 5 . 0 1 - 3 7 5 . 8 0 ] d e m e u r a n t à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , B l a n c g a r i n s t r a a t 1 8 b o î t e 2 3 .
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e : E s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e
L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C B V B A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o m a i n S e f f e r .
L a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e s e r a f i x é e l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , t e n u e h o r s l a p r é s e n c e d u N o t a i r e .
L a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e p r é n o m m é , n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à p a r t i r d u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a o b t e n u l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
l ' a c h a t , l a f a b r i c a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e d e g r o s , l e c o m m e r c e a u d é t a i l , l e c o m m e r c e i n t e r m é d i a i r e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e t l e c o m m e r c e e n g é n é r a l d e t o u s p r o d u i t s d ' a l i m e n t a t i o n , d e l e u r s d é r i v é s e t d e p r o d u i t s c o n n e x e s , a i n s i q u e l ' e m b a l l a g e .
L a s o c i é t é p e u t e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s a i n s i q u e t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s s e r a p p o r t a n t à d e s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t s ' e n g a g e r d a n s l a g e s t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s o c i é t é a f f i l i é e o u d e t o u t e s o c i é t é a v e c l a q u e l l e i l e x i s t e u n e r e l a t i o n d ' a c t i o n n a i r e e t e l l e p e u t p r o d i g u e r d e s c o n s e i l s à c e t t e m ê m e s o c i é t é , E l l e p e u t a c q u é r i r d e s p a r t i c i p a t i o n s p a r v o i e d ' a p p o r t e n n a t u r e o u e n e s p è c e s , p a r v o i e d e f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n o u i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , p r é s e n t e s o u f u t u r e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r e t d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u l i é à s o n p r o p r e o b j e t s o c i a l . E n d e r n i è r e i n s t a n c e , l a s o c i é t é p e u t a c c o r d e r t o u s e m p r u n t s a u x s o c i é t é s a f f i l i é e s o u a u x s o c i é t é s a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t o u i n d i r e c t , d e q u e l q u e f o r m e o u p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t o u e l l e p e u t s e p o r t e r g a r a n t e a u n o m d e s d i t e s s o c i é t é s .
A s s e m b l é e o r d i n a i r e c o n d i t i o n d ' a d m i s s i o n - - e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à 1 4 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r a t e n u e e n 2 0 1 5 .
P o u v o i r s : U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é - s o u s l a c o n d i t i o n d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e - à i ' A S B L « P A R T E N A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s , r u e d e s C h a r t r e u x , 4 5 o u l ' A S B L S e c u r e x O n d e r n e m i n g s l o k e t g o - s t a r t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 5 3 - 5 5 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é d ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I
t i
' R é s s r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
1 " R é s e r v é
a u
; t M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E ;
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f ; p r o c u r a t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r 1 a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e