FINOGER

Société anonyme


Dénomination : FINOGER
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 817.173.431

Publication

02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 26.06.2014 14225-0417-024
10/07/2014
ÿþMod 11.1

, Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise 08171 73.431

Dénomination (en entier): FINOGER

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIÉTÉ ANONYME

Siège MATERMAEL-BOITSFORT (1170 BRUXELLES) AVENUE DELLEUR 18

o 1 .417- 2014

BRUXELLES

Greffe

II *14133121* 111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Didier Gyselinck, notaire associé à Bruxelles, en date du dix-sept juin deux mille quatorze , enregistré deux rôles, sans renvoi au ler bureau de l'Enregistrement de Bruxelles Antenne 1 le vingt-trois juin 2014, volume 66, folio 52, case 20 que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINOGER, ayant son siège à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), avenue Delleur, 18 a entre autre décidé: 1/ d'augmenter le capital à concurrence de six millions cinq cent mille euros (6.500.000 EUR) pour le porter de vingt-sept millions cinq cent soixante-cinq mille huit cent vingt-sept euros et soixante cents (27.565.827,60 EUR) à trente-quatre millions soixante-cinq mille huit cent vingt-sept euros et soixante cents (34.065.827,60 EUR) par la création de 5,723 actions nouvelles, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions ayant existé et participant aux bénéfices à dater du jour de l'assemblée

Ces nouvelles actions ont été souscrites au prix global de six millions cinq cent mille euros (6.500.000 EUR) et entièrement libérées par un apport en espèces.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi en la Banque Crédit Agricole.

2/ la modification des articles suivants des statuts:

- article 5; pour le remplacer par le texte suivant:

Le capital est fixé à trente-quatre millions soixante-cinq mille huit cent vingt-sept euros et soixante cents (34,065.827,60 EUR)

Il est représenté par 32.817 actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/32.817ème de l'avoir social.

- article 6; pour y compléter l'historique de la formation du capital

3/ de prendre acte de la démission de son poste d'administration de la société anonyme TO FINANCE, ayant son siège social à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), avenue Delleur, 18, numéro d'entreprise 451.038.716.

4/ de nommer en tant qu'administrateur Monsieur DEKOSTER Jean Claude A, né à Ixelles le 9 juillet 1949, domicilié à 1150 Woluwe-Saint-Pierre, Val des Bécasses 14.

5/ de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur AVALLONE Giovanni, né à Cava delTirreni (Italie), le 2 août 1941, domicilié à 25100 Brescia (Italie), Via Gabriefe Rosa, 71

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2020 statuant sur les comptes annuels de 2019.

Leur mandat est gratuit.

6/ POUVOIRS.

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.

Le conseil d'administration donne tous pouvoirs à ADMINCO SCS, à Uccle, Chaussée d'Alsemberg, 999 aux fins de faire le nécessaire auprès du Greffe du Tribunal compétent, de la BOE, et de toutes les administrations concernées par les résolutions qui précédent.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

JEAN DIDIER GYSELINCK

Notaire associé à Bruxelles

Réservé

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

Pièces jointes ; une expédition avec 2 annexes étant 2 procurations;

les statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à Végard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/10/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe rnoD W ORD ] ].I

Ré5ervi - 9 Oe 21e

au eiRuxFLLEs

CJtonite4 Greffe

beige



t3' d'entreprise : 08q.173.431 Dénomination

(en entier) : FINOGER

(en abrégé)

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE DELLEUR 18 - 1170 BRUXELLES

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge (nlet(s) de l'acte :Démission - nomination administrateurs

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2013

L'assemblée acte ta démission de son poste dadministrateur de Monsieur Hervé Podevyn. Celle-ci prend effet à. compter de ce jour. L'assemblée décide de ne pas nommer un nouvel administrateur en remplacement.

TC FINANCE S.A. G. AVALLONE

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/10/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Ih

Réservé

au

Moniteur

belge

~

~ 9 OKT 2013

BRUMLLES

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0817,173.431

Dénomination

(en entier) : FINOGER

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Delleur 18 -1170 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s1 de Pacte :Nomination commissaire

Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 décembre 2012

Est désigné aux fonctions de commissaire de fa société pour une durée de trois ans, la Société Civile ayant adopté la forme de SCRL « C2 REVISEURS Si ASSOCIES ». Cette société a désigné comme représentant, M. Charles de Streel, réviseur d'entreprises,

TC FINANCE S.A. H, PODEVYN

Administrateur Administrateur

29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.08.2012, DPT 21.08.2012 12440-0191-010
26/01/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

'Al Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

Volet



après dépôt de l'acte au greffe



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BR àLLES

Greffe



N° d'entreprise : 0817.173.431

Dénomination (en entier) : F1NOGER

(en abrégé):

Forme juridique; SOCIETEANONYME

Siège :WATERMAEL-BOITSFORT (1170 BRUXELLES) AVENUE DELLEUR 18

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL  CAPITAL AUTORISE

II résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Jean Didier Gyselinck, notaire associé à Bruxelles, en date du 27 décembre 2011, enregistré trois rôles, / renvoi au ler bureau de l'Enregistrement del FOREST le 05 janvier 2012, vo1.83, folio 04, case 05 que l'assemblée générale extraordinaire des; actionnaires de. la .société anonyme FINOGER, ayant son siège à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles), avenue Delleur, 18 a entre autre pris les résolutions suivantes : 1/ d'augmenter le capital à concurrence de dix millions d'euros (10.000.000 EUR) pour le porter; de dix-sept millions cinq cent soixante-cinq mille huit cent vingt-sept euros et soixante cents; (17.565.827,60 EUR) à vingt-sept millions cinq cent soixante-cinq mille huit cent vingt-sept euros et soixante cents (27.565.827,60 EUR) par la création de 9.529 actions nouvelles entièrement; ii libérées, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions ayant existé et participant aux bénéfices à dater du jour de l'assemblée

Le Notaire soussigné atteste que le dépôt des fonds libérés a été effectué conformément à la loi; auprès de la Banque Crédit Agricole.

2/ de modifier les articles suivants des statuts:

- article 5: pour le remplacer par le texte suivant:

Le capital est fixé à vingt-sept millions cinq cent soixante-cinq mille huit cent vingt-sept euros et soixante cents (27.565.827,60 EUR)

Il est représenté par 27.094 actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1I27.094ème de l'avoir social.

- article 6: pour y compléter l'historique de la formation du capital

3/ d'autoriser le conseil d'administration pour une durée de cinq ans qui prendra cours à la date; de publication au Moniteur Belge d'un extrait du présent procès-verbal à augmenter le capital à! concurrence d'un montant maximum de vingt-cinq millions de euros (25.000.000 EUR) ; Les augmentations de capital dans le cadre de ce capital autorisé pourraient intervenir en une ou plusieurs fois, notamment par voie d'apport en numéraire ou en nature, dans les limites permises pari ii le Code des Sociétés, par incorporation des réserves disponibles ou indisponibles ou de primesi, d'émission (avec ou: sans création de titres), par l'émission d'obligations convertibles subordonnées; ou non ou encore par l'émission de warrants ou d'obligations avec droit de souscription ou d'autres,; effets.

d'insérer en conséquence dans les statuts un article 5bis libellé comme suit:

« L'assemblée 'générale extraordinaire du vingt-sept décembre deux mille onze a autorisé le,; conseil d'administration d'augmenter le capital à concurrence d'un montant maximum de vingt-cinq millions de euros -(25.000.000 EUR) ; Les augmentations de capital dans le cadre de ce capital;; autorisé pourraient.intervenir en une ou plusieurs fois, notamment par voie d'apport en numéraire ou ;; en nature, dans .les limites permises par le Code des Sociétés, par incorporation des réserves disponibles ou-.indisponibles ou de primes d'émission (avec ou sans création de titres), par l'émission d'obligations-,convertibles subordonnées ou non ou encore par l'émission de warrants ou d'obligations avec droit de souscription ou d'autres effets.»

Il ..

Mentionner sur la dernière page du Valet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.06.2011, DPT 30.08.2011 11514-0511-010
02/07/2015
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MOD WORD 11.1

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2 3 JUIN 2015

au greffe du tribunal de commerce francopho t ~~~ refi`e e ~1es

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe._irn

Dépose / Recl le

N° d'entreprise : 0817.173.431

Dénomination

(en entier) : FINOGER

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Delleur 18 -1170 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Nomination commissaire

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 juin 2015



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2015 - Annexes du Moniteur belge



Est désigné aux fonctions de commissaire de la société pour une durée de trois ans, la Société Civile ayant adopté la forme de SCRL « C2 REVISEURS & ASSOCIES »., Cette société a désigné comme représentant, M.. Charles de Streel, réviseur d'entreprises.

L'assemblée donne tous pouvoirs à JC Dekoster, Administrateur de la société, pour accomplir les formalités en vue de la publication de cette décision.





JC DEKOSTER

Administrateur

Mandataire















Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
FINOGER

Adresse
AVENUE DELLEUR 18 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale