11/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M ~
N N
N " c t ' a t t t r é s t l r E b c : ' 0 4 6 5 . 2 3 5 . 3 5 8 D e n t s r i t i r l a t i o r i
( ~ n , ; i l t i e i , F I N O M A C
3 0 - 0 5 - 2 O 1
_ B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e t ' a t u é : p e ) .
F o c ! ' l e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e J a c q u e s P a s t u r 1 3 3
( a d r e s s e c o i l i p l è t e )
O h i t ( > ; ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E l s u l t d ' u n a c t e r e ç u l e 2 6 m a i 2 0 1 4 , p a r d e v a n t D o m i e n D e L e l i e , n o t a i r e à A n v e r s ( B o r - g e r h o u t ) , q u e : - L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u i à c a u s e d u d é c è s e n 2 0 1 3 d e m o n s i e u r M i c h e l O s s e l a e r , s o n f o n c t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a p r i s f i n à p a r t i r d u d a t e d e s o n d é c è s .
- M o n s i e u r O s s e l a e r L u c J a c q u e s , n é à B r u g e s l e 2 1 s e p t e m b r e 1 9 6 4 , N N 6 4 . 0 9 . 2 1 - 2 8 9 . 0 3 , d o m i c i l i é à 9 0 3 1 G e n t , D i j k w e g l A a r é t r o a c t i v e m e n t é t é n o m m é à p a r t i r d u p r e m i e r a o û t 2 0 1 3 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u q u e l l a c o m p é t e n c e c o m p l è t e e t i n d i v i d u e l l e d e r e p r é s e n t a t i o n e s t a c c o r d é e p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é e n a g i s s a n t s e u l .
- T o u s l e s a c t i o n s e t e n g a g e m e n t s q u e m o n s i e u r O s s e l a e r a f a i t p o u r l a s o c i é t é à p a r t i r d u p r e m i e r a o û t 2 0 1 3 s o n t r a t i f i é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s e n u n a n i m i t é .
- L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é l a n o m i n a t i o n , d e p u i s d e t e r a o û t 2 0 1 3 d e m o n s i e u r O S S E L A E R L u c J a c q u e s , n é à B r u g e s l e 2 1 s e p t e m b r e 1 9 6 4 , N N 6 4 . 0 9 . 2 1 - 2 8 9 . 0 3 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J a c q u e s P a s t u r 1 3 3 b 9 , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é F E n o m a c d a n s s o n f o n c t i o n d e g é r a n t d a n s l a s p r l P H A R M O M A C a y a n t s o n s i è g e à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e J a c q u e s P a s t e u r 1 3 3
- L e s i è g e a é t é t r a n s f é r é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e d e L i v o u r n e 4 5
- l ' e x e r c i c e s o c i a l a é t é p r o l o n g é j u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a t e n u e l e t r o i s i è m e m a r d i d e j a n v i e r à 1 4 . 0 0 h e u r e s
- p r o c u r a t i o n e s t d o n n é à l a s o c i é t é a n o n y m e H O S à 2 0 0 4 A n v e r s , L a n g e N i e u w s - t r a a t 4 4 e t t o u s l e u r s m a n d a t a i r e s , p o u v a n t a g i r s e u l , a u q u e l l e p o u v o i r e s t a c c o r d é d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e a u B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l ' A d m i - ' n i s t r a t i o n d e l a T , V . A . .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
L e n o t a i r e
I e d e l ï t i u c i c c e t s u i l a d e ; i n i e i e p a g e d u V o l e t I A i l r e c t o : ( ' l o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e - , p u - A u l n e , . a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e n
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D i 1 . 1
H t 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 2 3 5 . 3 5 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N O M A C
° R U X E L L E S
2 3 S E P a l t i
G r e f f e , . , 7 , - r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J a c q u e s P a s t u r 1 3 3 b 9 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É N O M I N A T I O N E T R E N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 3 1 m a i 2 0 1 1 , a s s e m b l é e g é n é r a l e a j o u r n é e d u 1 0 m a i 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r v ô t e s é p a r é d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , d è s
a u j o u r d ' h u i j u s q u ' à [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 7 :
- L u c O S S E L A E R ( N N 6 4 . 0 9 . 2 1 - 2 8 9 . 0 3 ) , d e m e u r a n t à 9 0 0 0 G e n t , K w a a d h a m 6 - 8
- C h a n t a l M A C H I E L S ( N N 6 1 . 1 0 . 1 5 - 3 1 2 . 0 7 ) , d e m e u r a n t à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , R u e C l e r m o n t T o n n e r r e 2 1
- M i c h e l O S S E L A E R ( N N 4 7 . 0 5 . 0 1 - 4 6 7 . 4 0 ) , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J a c q u e s P a s t u r 1 3 3 b 9
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é m i s s i o n n e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d è s a u j o u r d ' h u i :
- L u c i e S e m a i ( N N 4 0 . 0 9 . 2 5 - 2 8 6 . 6 1 ) , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J . P a s t u r 1 3 3 b 9 - L u c E y k e r m a n ( N N 4 0 . 0 9 . 2 3 - 0 5 9 . 5 7 ) , d e m e u r a n t à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e R . B e r r e w a e r t s 1 6
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r M i c h e l O S S E L A E R c o m m e a d m i n i s t r a t u e r d é l é g u é j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n 2 0 1 7 . S o n m a n d a t s ' e x e r c e à t i t r e g r a t u i t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
M . O S S E L A E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 28.06.2013 13226-0315-015
22/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W O R D 1 1 . 1
I I I I l l q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i
1 3 1 : 1 1 f i X E L L E E .
G r e f f e 1 3 t i t i g R
. 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 2 3 5 . 3 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I N O M A C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J a c q u e s P a s t o r , 1 3 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 2 p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , e n r e g i s t r é . a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 9 2 , f o l i o 1 5 , c a s e 2 0 , R e ç u : 2 5 e ( s i g n é ) : l e R e c e v e u r M u l l e r , i l r é s u l t e q u e :
L a s o c i é t é a n o n y m e « F I N O M A C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J a c q u e s P a s t u r , 1 3 3 e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E 0 4 6 5 . 2 3 5 . 3 5 8 / R P M B r u x e l l e s .
R e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s e s s t a t u t s p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r M i c h e l O S S E L A E R , n é à F o n t a i n e l ' E v é q u e , l e p r e m i e r m a i m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t , d o m i c i l i é à U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J a c q u e s P a s t u r , 1 3 3 .
N o m m é à c e s f o n c t i o n s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 j u i n 2 0 0 7 , p u b l i é e a u x A n n e x e s a u m o n i t e u r B e l g e d u 2 1 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s t e n u m é r o 0 7 1 6 6 6 9 7 ,
L e q u e l g é r a n t , f a i s a n t u s a g e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s :
- à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s d é c l a r e d é l é g u e r f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r P i e r r e O S S E L A E R , n é à C h a r l e r o i , l e l e r d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x , d o m i c i l i é à U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e , L a n g e v e l d , 1 2 1 , à c o m p t e r d e c e j o u r e t j u s q u ' à r é v o c a t i o n e x p r e s s e d e c e s p o u v o i r s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , n o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
20/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 19.06.2012 12180-0265-016
24/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 23.06.2011 11185-0487-015
19/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 18.05.2010 10118-0359-015
19/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 15.05.2009 09146-0031-015
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.06.2008, DPT 04.07.2008 08349-0117-016
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 26.07.2007 07465-0002-015
29/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.05.2006, DPT 28.06.2006 06330-3236-016
29/12/2005 : BL633137
01/07/2005 : BL633137
06/08/2004 : BL633137
07/08/2003 : BL633137
07/08/2003 : BL633137
09/11/2001 : BL633137
01/09/1999 : BL633137