FINRES GROUP

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. FINRES GROUP
Dénomination : FINRES GROUP
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 442.882.204

Publication

16/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.05.2014, NGL 10.06.2014 14161-0599-021
18/06/2014
ÿþ

ami



111111M311

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

tee I"

06 JUNI 2014

ter griffie van de Ne.deriandstalige fehheenk van kgefrande/ Prussel

g ontvangei i op

Mod Worc111.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : BQ: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming 0442882204

(voluit) : (verkort) : "FINRES Group"

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel: 1950 KRAAINEM, Joseph Van Hovestraat 35

(volledig adres) - OVERPLAATSING ZETEL KAPITAALVERHOGING - GOEDKEURING VAN DE STATUTEN IN HET FRANS - ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS - VOLMACHTSTATUTENWIJZIGING - DOELWIJZIGING

Onderwerp akte



Tekst

Uit een akte verleden door Notaris Olivier WATERKEYN, ter standplaats te WATERLOO, op eenentwintig mei twee duizend veertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FINRES Group", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1950 Kraainem, Joseph Van Hovestraat 35. Waarvan het vennootschapsdossier gehouden wordt op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel en ingeschreven is in het Rechtspersonenregister onder nummer 0442.882.204 en met BTW-nummer: BE 0442.882.204. welke volgende beslissingen genomen heeft:

1) De vergadering beslist de maatschappelijke zetel, thans gevestigd te 1950 Kraainem, Van Hovestraat 35, verplaatsen naar 1050 Elsene, Louizalaan 475.

2) De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen ten belope van tweehonderd duizend (200.000) euro, om het te brengen van tweehonderd vijftig duizend (250.000) euro naar vierhonderd vijftig duizend (450.000), door creatie van negenhonderd éénenzestig (961) nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie

Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven a pari van tweehonderd en acht euro zestien cents (208,16 E) per aandeel. Deze aandelen warden geheel volgestort op het ogenblik van inschrijving.

3) Op dit ogenblik zijn de volgende aandeelhouders, vermeld in de samenstelling van de algemene vergadering, te weten : Mevrouw Caroline HUMBERT en de Heren Jacques Alexis HUMBERT en Didier HUMBERT, tussengekomen.

Die, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren volledig kennis te hebben van de huidige kapitaalverhoging, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook betreffende de financiële gevolgen voortvioeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van hun medeaandeelhouders en die verklaren, individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze, te verzaken aan hun voorkeurrecht en op zijn uitvoeringsdatum bepaald in artikelen 592 en 593 van het Wetboek van vennootschappen, ten voordele van de onderschrijvers hierna aangeduid.

Heden komen tussen de volgende intekenaars

1)0e Heer Maximilien SCHEPPERS de BERGSTEIN, voornoemd

2) BVBA COJEG, voornoemd.

Dezen, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap.

Zij verklaren vervolgens in geld in te schrijven op negenhonderd éénenzestig (961) nieuwe aandelen, a pari van tweehonderd en acht euro zestien cents (208,16¬ ) per aandeel, namelijk

- de Heer Maximilien SCHEPPERS de BERGSTEIN zevenhonderd éénentwintig (721) aandelen,

BVBA COJEG tweehonderd veertig (240) aandelen.

Totaal : negenhonderd éénenzestig (961) aandelen, hetzij voor tweehonderd duizend (200.000) euro

De intekenaars verklaren, en de leden van de vergadering erkennen dat ieder van de aandelen waarop werd ingeschreven volledig volgestort is door storting in gelden op rekeningnummer BE60 0017 2713 0870, geopend op naam van de vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS. Heden beschikt de vennootschap aldus tengevolge van de kapitaalverhoging over de som van tweehonderd duizend (200.000) euro.

" .L"Je Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge Een bewijs van de bank de dato 20 mei 2014 blijft aan deze gehecht.

4) De aanwezige bestuurders, de Heren Jacques Alexis HUMBERT en Didier HUMBERT, stellen vast en alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op vierhonderd vijftig duizend euro (450.000,00 E) en is vertegenwoordigd door tweeduizend honderd tweeënzestig (2162) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

5) De vergadering beslist de statuten, met inbegrip van de bovenstaande genomen besluiten, in het Frans

goed te keuren. Deze statuten luiden als volgt

ARTICLE 1  FORME - DENOMINATION

La société adopte la forme anonyme.

Elle est dénommée « FINRES Group ».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande

et autres documents émanant de la société être précé-idée ou suivie immédiatement de la mention "société

anonyme" ou des initiales "S.A," reproduites lisiblement.

Elle doit, en outre dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la

société, des mots "Registre des Personnes Morales ou l'abréviation "R.P.M.", suivis du numéro d'entreprise, de

l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social,

ainsi que du numéro d'assujetti à la Taxe sur la Valeur Ajoutée,

ARTICLE 2 SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1050 Ixelles, avenue Louise 475.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou

agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3 OBJET

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers, en Belgique et à l'étranger : le

commerce de gros ou de détail, l'import-export, de produits pétroliers, fibre de verre, produits caoutchouteux,

plastiques, peintures, vernis, teintures, articles de droguerie, produits d'entretien, produits de construction,

matériaux de construction, résines et produits chimiques et toutes matières premières.

Elle peut réaliser toutes opérations commerciales, industrielles et financières, exécuter des opérations

immobilières ou mobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui soit de nature à en

favoriser la réalisation.

La société pourra exercer et fournir son avis sur le leadership ou le contrôle, en sa qualité d'administrateur,

de liquidateur ou autre, dans d'autres entreprises, filiales ou liées. Elle peut s'intéresser directement ou

indirectement, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention

financière ou autrement dans toutes sociétés existantes ou à créer, associations ou entreprises, tant en

Belgique qu'à l'étranger dont l'objet social serait similaire ou connexe au sien, ou simplement utile ou favorable

à l'extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

La société peut, en garantie de ses propres engagements ou d'engagements de tiers, se porter caution, en

plaçant ses propres produits, bâtiment ou fonds de commerce en hypothèque.

ARTICLE 4 DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

ARTICLE 5 MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social est fixé à la somme de QUATRE CENT CINQUANTE MILLE EUROS (450.000,00¬ ).

Il est divisé en deux mille cent soixante-deux (2.162) actions, sans mention de valeur nominale,

représentant chacune un / deux mille cent soixante-deuxième (1/2.162e) de l'avoir social, entièrement libérées

et conférant les mêmes droits.

ARTICLE 18 POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant à la réalisation de l'objet social

de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

ARTICLE 19 GESTION JOURNALlERE

a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales :

soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué.

soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives,

b)En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux et limités à tout mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateurs ou non, Peuvent conférer des pouvoirs

spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

c)Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent

d) II fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais

généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

Ci

e r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 20 REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée, y compris dans les actes et en justice :

soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur délégué;

soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis à vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

En outre, elfe est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

ARTICLE 24 REUNION

L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième samedi du mois de mai à onze (11) heures.

S'il s'agit d'un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit

l'être à la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

ARTICLE 25 CONVOCATIONS

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 26 ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Le conseil d'administration peut exiger que les propriétaires d'actions nominatives l'informent, par écrit (lettre

ou procuration), dans le même délai, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre de titres

pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les

formalités prescrites à l'alinéa qui précède.

ARTICLE 27 REPRESENTATION

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées

au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

Les copropriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter par une seule

et même personne.

ARTICLE 30 DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

ARTICLE 34 EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 36 DISTRIBUTION

Le bénéfice net est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice net, il est effectué chaque année un prélèvement d'au moins cinq pour cent (5 %), affecté à

la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital

social. II doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée..

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 38 LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est

effectuée par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par

le conseil d'admhnistration en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi,

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateurs.

ARTICLE 39 REPARTITION

Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet,

l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou

par une répartition préalable.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

ARTICLE 41 COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est

attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

6) De vergadering aanvaardt unaniem het aangeboden ontslag door de Heren Jacques Alexis en Didier

HUMBERT, voornoemd, als bestuurders en door de Heer Didier HUMBERT, als gedelegeerd-bestuurder.

De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Etienne Marie Joseph Yves Colette WATERKEYN

(630325 239-64), wonend te 2540 Hove, Vincent Bavaisstraat 15 LM zijn functie van bestuurder vanaf

Bijgevolg vernietigt de vergadering de bevoegheden verleend aan de heren Humbert en Waterkeyn,

voornoemd.

De vergadering benoemt in de functie van bestuurders te rekenen vanaf heden:

-De Heer Maximilien Scheppers de Bergstein, voornoemd;

.

..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

-Mevrouw Anne-Sophie Loeffen, voornoemd

-De Heer Didier Humbert, voornoemd,

allen hier aanwezig en die aanvaarden.

Het mandaat van de benoemde bestuurders zal onmiddelijk na de jaarvergadering in tweeduizend twintig een einde nemen

De raad van bestuur, hier in vergadering bijeengekomen, beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen te benoemen tot nieuwe gedelegeerd-bestuurder voor een termijn van zes jaar :, de Heer Maximilien Scheppers de Bergstein, voornoemd, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet

7) De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat voorafgaat.

8)De vergadering geeft hierbij (voor zoveel als nodig) bijzondere volmacht aan de Heer Maximilien Scheppers de Bergstein, met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Ondememingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge huidige wijziging der statuten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL GEDAAN DOOR MEESTER OLIVIER WATERKEYN Notaris.

,

31/01/2014
ÿþ =d 'Hl

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lihI1I







ès t q

1~Y1~1~

22 t'el2014

Griffie

Ondememingsnr : 0442.882.204

Benaming (voluit) : FINRES Group

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Joseph Van Hovestraat, 35

1950 Kraainem

Onderwerp akte :OMZETTING AANDELEN - AANPASSING STATUTEN EN COORDINATIE - VOLMACHT

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Nicolas Moyersoen te Aalst op 24.12.2013, inmiddels geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders navolgende beslissingen heeft genomen :

Eerste besluit Omzetting aandelen

a) De vergadering beslist unaniem tot wijziging van de aard van de aandelen, met name onmiddellijke, afschaffing van de aandelen aan toonder en omzetting in aandelen op naam.

b) De vergadering stelt unaniem vast dat alle duizend tweehonderd en één (1.201) aandelen aan toonder van° de vennootschap werden ingeleverd. Zij stelt vast dat de materiële omzetting in aandelen op naam wordt. verwezenlijkt door de inschrijving in een aandelenregister.

De vergadering besluit verder, na de inschrijving in het aandelenregister, om de nog bestaande gedrukte aandelen aan toonder van de vennootschap te vernietigen.

c) De vergadering beslist unaniem machtiging te verlenen aan de raad van bestuur met het oog op de praktische realisatie van de hierboven besloten omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam en de vernietiging van de aandelen aan toonder. Het bestuursorgaan zal daartoe alle verklaringen kunnen afleggen, aile nuttige stukken kunnen opstellen en de handtekening kunnen plaatsen in het aandelenregister en, afgeleverde certificaten, rekening houdende met alle wettelijke voorschriften ter

zake.

d) De vergadering beslist vervolgens tot aanpassing van de statuten aan het voorgaande, als volgt:

" artikel 8 - Aard van de effecten: schrapping van de volledige tekst en vervanging door navolgende,', nieuwe tekst:

" Alle aandelen (en andere effecten) van de vennootschap zijn op naam,

Zij worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat wordt bijgehouden in de zetel van?: de vennootschap.

Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en ovememer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik,- dan:, worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs,; hiervan overhandigd."

" artikel 9 - Overgang van effecten: schrapping van de laatste alinea beginnende met 'de overdracht.." i en eindigend met "van het effect".

" artikel 13 - Obligaties en warrants: schrapping van de voorlaatste alinea beginnende met "Dei obligaties aan toonder..." en eindigend met "...naamstempels".

" artikel 29 - Oproeping-vorm-termijn: "

*Al: schrapping van de eerste alinea beginnende met "De oproepingen..." en eindigend met "waar de,;

vennootschap haar zetel heel';

*Bi: - schrapping van de eerste zin en vervanging door navolgende nieuwe tekst:

"Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam,

aan houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.i

aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld."

-schrapping van de twee laatste zinnen beginnende met "ledere aandeelhouder..." en eindigend met "...van voormelde oproepingen".

" artikel 30 - Depotclausule: schrapping in de eerste alinea van de zinsnede "de houders van effecten aan toonder'; de woorden "respectievelijk hun effecten of' en in fine van deze alinea de woorden "bij

een financiele instelling." f

" artikel 39  Boekjaar-Jaarrekening-Controleverslag: schrapping in de zesde alinea van de laatste

zin en vervanging door navolgende tekst: ledere houder van een effect op naam en iedere houder van : een certificaat op naam dat met medewerking van de vennootschap wordt uitgegeven, heeft het recht, mits voldaan te hebben aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vermelde stukken."

Tweede besluit- Overdrachtsregeling aandelen.

De vergadering beslist unaniem tot toevoeging van een nieuw artikel 9 bis in verband met de

overdrachtsregeling van de aandelen, luidende als volgt:

"ARTIKEL 9 bis Overdrachtsregelinq

§ 1. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de raad van bestuur hierover inlichten. !-lij vermeldt de identiteit van de kandidaat-ovememer, hef

aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere ' modaliteiten van de overdracht,

De raad van bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de vijf dagen na de betekening ervan.

De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van vijftien dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandeel in , het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur.

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, krijgt de verkoop uitwerking voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en kan de raad van bestuur een derde-kandidaat-ovememer voorstellen voor de aandelen waarvoor het voorkooprecht niet welt! uitgeoefend. Indien de raad van bestuur geen derde kandidaat-ovememer gevonden heeft binnen de maand, kunnen de aandelen vrij worden overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-ovememer.

De aandelen waarvoor het voorkooprecht overeenkomstig de voorgaande alinea's wordt uitgeoefend, worden verworven aan de intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van de vennootschap.

De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de maand na de betekening door de ' raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is de ovememer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.

De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post.

De toepassing van de voorkoopclausule mag niet voor gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid verlengd wordt met meer dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van de uitnodiging om het recht van voorkoop uit te oefenen. Wanneer de clausules voorzien .in een langere termijn, wordt deze van rechtswege ingekort tot zes maanden (art. 510 W. Venn.).

§ 2. De voorgaande bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden.

De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de maand na het overlijden.

De in uitvoering van dit artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening."

Derde besluit: Aanpassing statuten aan huidige vennootschapswetgeving.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De vergadering beslist unaniem tot aanpassing van de statuten aan huidige vennootschapswetgeving als volgt

" artikel 45  Benoeming van vereffenaars: toevoeging in de laatste alinea van navolgende zing"De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging (of homologatie) door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de benoeming door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen."

Vierde besluit - Coördinatie.

De vergadering gelast vervolgens ondergetekende notaris met de coördinatie van de statuten rekening houdende met voorgaande wijzigingen en de neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel. ' Vijfde Besluit: Ontslag en benoeming bestuurder(s\

De vergadering aanvaardt unaniem het aangeboden ontslag door de Heer HUMBERT Jacques-Alexis als gedelegeerd-bestuurder zoals blijkt uit de beslissing van de raad van bestuur dd. 10.12.2013, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlag en tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur, hier in vergadering bijeengekomen, beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen te benoemen tot nieuwe gedelegeerd-bestuurder voor een termijn van zes jaar ingaande op 10.12.2013:

" de Heer HUMBERT Didier voornoemd, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Zesde besluit - Volmacht (formaliteiten).

De vergadering geeft hierbij (voor zoveel als nodig) bijzondere volmacht aan de SCS ADMINCO" met zetel te 1180 Ukkel, Alsembergsesteenweg 999 bus 14 evenals aan haar bedienden of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge huidige wijziging der statuten.

Voor ontledend uittreksel

Motels N. Moyersoen

si"

Voorbehouden aan het Belgisch Staate blad





Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd. 24.12..2013; coördinatie statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/01/2014
ÿþ Mad POF 11.1

tf. `t In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik vermelden : i2ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterendenotaris, netzip van de persa(á)ngèii) -

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlâgén`liir liët"SélgischStef§bldd _ ü3/01T1014"- "Annexes-du ü 1VloniteurTièlgë

MMIJI3121 A

BRUSSEL

2 0 DEC 2013

Griffie

Ondememingsnr ; 0442.882.204

Benaming (voluit): FINRES GROUP

(verkort) : Naameloze vennootschap

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres) Jozef Van Hovestraat 35 -1950 Kraainem

Onderwereden1 akte :

Ontslag van de gedelegeerde bestuurder

Tekst :

Uittreksel van het PV van de Raad van Bestuur van 10/12/2013.

De heer Jacques-Alexis Humbert wordt ontslagen als gedelegeerde bestuurder. Er wordt kwijting verleend aan de bestuurder voor het uitgeoefende mandaat.

Jacques-Alexis Humbert

Bestuurder

Didier Humbert

Bestuurder

09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.07.2013, NGL 31.07.2013 13399-0445-021
10/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.09.2012, NGL 03.10.2012 12603-0491-020
21/03/2012
ÿþMod POF 11.1

~P, ,' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GriffD 9 MRT 2012

111111,1111J1911j14

beh aa Bel Stag

iM

Ondernemingenr : 0442.882.204

Benaming (voluit) :

FINRES GROUP

(verkort) :

' Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel

(volledig adres) Van Hovestraat 35 -1950 Kraainem

Onderwerp(en) akte :

Ontslag bestuurder

Tekst :

Uittreksel van het PV van de Buitengewone Algemene Vergadering dd 06.02.2012.

De vergadering besloten heeft het ontslag van mevrouw Caroline HUMBERT als bestuurder te aanvaarden, en dit vanaf 18.10.2011.

Jacques AlexisHÜMBERT

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. vdii'LiilkS vermëíclen : Rectà : Nàam drí tiôbdaniigheld iiistrdriiërifërëhd& natárís,'h iiiilrsn{c)n(én}

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening,

24/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.10.2011, NGL 18.11.2011 11611-0294-017
22/09/2010 : BL067552
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.05.2010, NGL 03.08.2010 10384-0191-017
16/04/2015 : BL067552
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 30.06.2009 09336-0296-017
06/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 31.07.2008 08518-0127-017
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 29.06.2007 07303-0151-016
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.05.2006, NGL 28.07.2006 06567-4890-014
30/08/2005 : NI067552
08/06/2005 : NI067552
09/08/2004 : NI067552
23/04/2004 : NI067552
07/04/2004 : NI067552
11/07/2003 : NI067552
12/07/2001 : NI067552
18/08/1999 : NI067552
18/08/1999 : NI067552
01/01/1993 : NI67552
01/01/1992 : NI67552
30/09/2016 : BL067552
03/04/2017 : BL067552

Coordonnées
FINRES GROUP

Adresse
AVENUE LOUISE 523 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale