09/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I N I
B R U X E L L E S
2 8 A V R . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 8 5 1 . 8 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I O R E M A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 3 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n - M i s e e n l i q u i d a t i o n
D ' u n a c t e a u t h e n t i q u e r e ç u p a r l e n o t a i r e Y v e s V A N R O Y à l a R é s i d e n c e d e P e c q l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e M o n s i e u r F L A M I N I V i t t o r i o , n é à B a u d o u r l e n e u f m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e , d o m i c i l i é à 7 7 4 2 P e c q ( e x - H é r i n n e s ) , C h a u s s é e d ' A u d e n a r d e , 1 5 7 1 B , a c t i o n n a i r e u n i q u e d e « F I O R E M A » , T V A B E 0 4 5 1 . 8 5 1 . 8 3 3 , R P M B r u x e l l e s , S o c i é t é A n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 1 3 8 , e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r :
- L e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 0 8 j a n v i e r 2 0 1 4 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , v i s a n t n o t a m m e n t l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d ' u n e S o c i é t é A n o n y m e , c o n t e n a n t l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
- L e r a p p o r t d e l a S P R L « L U I N G N E A C C O U N T I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 0 0 M o u s c r o n ( e x - L u i n g n e ) , r u e H e n r i G a d e n n e , 4 5 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l D U T H O I T , e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 0 8 j a n v i e r 2 0 1 4 . C e r a p p o r t , d a t é d u 1 1 m a r s 2 0 1 4 , c o n c l u t d a n s l e s t e r n i e s s u i v a n t s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é S a F I O R E M A a a r r ê t é u n é t a t c o m p t a b l e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 . 2 6 9 . 5 7 7 , 6 5 E e t u n a c t i f n e t d e 7 2 8 . 9 2 3 , 4 7 ¬ .
l l r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s e t p l u s s p é c i a l e m e n t c e u x s p é c i f i é s d a n s l e c o r p s d u p r é s e n t r a p p o r t , q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a l i q u i d a t i o n n ' a u r a d e b o n n e f i n q u e p o u r a u t a n t q u e l e s e s p é r a n c e s d e s g é r a n t s s o i e n t r é a l i s é e s p a r l e l i q u i d a t e u r » .
C e s r a p p o r t s f o r m e n t u n e s e u l e e t m ê m e a n n e x e a u p r é s e n t a c t e e t s e r o n t d é p o s é s c o n f o r m é m e n t à l a l o i a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e à B r u x e l l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e a l o r s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e l i q u i d a t e u r M o n s i e u r V i t t o r i o F L A M I N I , p r é n o m m é .
l l a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , p r é v u s p a r l a l o i . I l p e u t a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c a s o ù e l l e e s t r e q u i s e .
I l p e u t d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s , p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
i l e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f é r e r a u x é c r i t u r e s s o c i a l e s . I l p e u t , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s t e l l e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e a é t é l e v é e .
F r a i s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u . - - Ï L e m m o n t a n t d e s F r a i s , d r o i t s e t h o n o r a i r e s m i s é ' C h e . - d e l a s o c i é t é r a i s o n d e i a p r é s e n t é a s s e m b l é e
M o n i t e u r s ' é l è v e à l a s o m m e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
Y v e s V A N R O Y , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a t 2 . 1
. 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I 1 1 1 1 1 ! f 1 1 1 ! l l h 1 f l h 1 l I ! 1 ! l i I I ' 1 1 1 1 f l ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I 1 1
' 1 1 1 8 0 6 5 2 *
e ~
~ ~ ~ ~ ~
u
2 : r 1 1 .
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e ; 4 5 1 8 5 1 8 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I O R E M A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; C H A U S S E E D E C H A R L E R O I 1 3 8 - 1 0 6 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 8 N O V E M B R E 2 0 1 1
3 . L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e à t o u s l e s m e m b r e s d u C o n s e i l : d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é .
" L ' a s s e m b l é e p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s ! s u i v a n t s p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 6 a n s e t q u i p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 :
- M o n s i e u r V i t t o r i o F L A M I N I
- M o n s i e u r R e n a t o F L A M I N I
- M a d a m e F i o r e l l a F L A M I N I
4 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r V i t t o r i o F L A M I N I , M o n s i e u r R F N A T O ' F L A M I N I e t M a d a m e F i o r e l l a F L A M I N I , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e p u i s l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 0 5 j u s q u ' à c e j o u r .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s .
M a d a m e l a S e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t f e ` s - a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é .
V i t t o r i o F L A M I N I
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 8 N O V E M E B R E 2 0 1 1
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V i t t o r i o F L A M I N I .
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
S o n t p r é s e n t s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r V i t t o r i o F L A M I N I ;
- M o n s i e u r R e n a t o F L A M I N I ;
- M a d a m e F i o r e l l a F L A M I N I .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
L a p r é s e n t e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p o u r o r d r e d u j o u r :
- N o m i n a t i o n d ' u n P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é - R a t i f i c a t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l e C o n s e i l . L e C o n s e i l e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n
L e C o n s e i l a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
1 . S u i t e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 , l e C o n s e i l d é c i d e d e r e n o m m e r M o n s i e u r V i t t o r i o F L A M I N I e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u s e n s l e p l u s l a r g e .
C o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l d é c i d e d ' a r r ê t e r l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l a f o r m e s u i v a n t e
- M o n s i e u r V i t t o r i o F L A M I N I : A d m i n i s t r a t e u r , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n
- M o n s i e u r R e n a t o F L A M I N I ' : A d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e F i o r e l l a F L A M J N I : A d m i n i s t r a t e u r
2 . L e C o n s e i l d é c i d e d e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M o n s i e u r V i t t o r i o F L A M I N I e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 0 5 à c e j o u r .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s 3 0 .
L e c t u r e e s t d o n n é e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E t l e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i e n o n t e x p r i m é l e d é s i r o n t s i g n é .
V i t t o r i o F L A M I N I
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/03/2015
ÿþ1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a h i g r e f f e
D c p o s é I R e ç u l e
F I O R E M A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 8 5 1 . 8 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o a W O R D 1 1 . 1
0 5 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e q e f f g e l l e s
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E C H A R L E R O I 1 3 8 - 1 0 6 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N D U 9 / 1 2 / 2 0 1 4
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - D é c h a r g e a u l i q u i d a t e u r
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e d o n n e r p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u l i q u i d a t e u r d e s a g e s t i o n .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n . C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l a l i q u i d a t i o n e s t c l ô t u r é e e t q u e l a S A F I O R E M A B C E n ° 0 4 5 1 . 8 5 1 . 8 3 3 - d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 3 8 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a c e s s é d é f i n i t i v e m e n t d ' e x i s t e r m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e l a l i q u i d a t i o n , s o u s r é s e r v e d e s o n e x i s t e n c e p a s s i v e p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a u s s i q u e l e l i q u i d a t e u r p o u r r a e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s , o p é r a t i o n s e t f o r m a l i t é s i m p o s é s p a r l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : C h a u s s é e d ' A u d e n a e r d e 1 5 7 B à 7 7 4 2 P e c q .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 9 0 5 9 6 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A i n s i f a i t à P e c q , l e 9 d é c e m b r e 2 0 1 4
V i t t o r i o F l a m i n i L i q u i d a t e u r