25/03/2014
ÿþ'
M o d P O F 1 1 . 1
W
Ç ? ~ r j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B a V X E L L t
. ~ ~ t i
~ ~ ~ _ ~
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n _ b i j h d B g l g i s z h . . S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 A n n e x e s d a _ M n n i t e u b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 5 5 8 . 4 2 5 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; F I R S T M E D I A ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
R u e d e l a F u s é e 5 0 , 1 1 3 0 H a r e n , B e l g i q u e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 : c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e ! a S A F i r s t M e d i a e n l i q u i d a t i o n a d é c i d é l e 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , t e n u c o m p t e d u j u g e m e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s d d . 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n .
L e s l i v r e s e t l e s d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l d u l i q u i d a t e u r , à 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e i b o o m l a a n 3 3 .
S A R o s e l l a
L i q u i d a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r B o u c k a e r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
08/08/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
í
l l
3 1 2 9 2 9 9
3 0 2 0 1 3
e t e e l e S
G r e l i f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 5 5 8 . 4 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I R S T M E D I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F u s é e , 5 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b í e t ( s ) d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n - m i s e e n l i q u i d a t i o n - n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r ( s )
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é M a g g y V a n c o p p e r n o l l e à K o r t r i j k e n d a t e d u 2 8 m a i 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à K o r t r i j k , l e 2 1 j u i n 2 0 1 3 , d e u x f e u i l l e s , s a n s r e n v o i s , v o l u m e 6 - 1 8 4 , r o l e 3 9 , n u m é r o 1 0 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t , a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r , l a s o c i é t é , q u i n ' e x i s t e r a p l u s , e n c o n s é q u e n c e , q u e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r e t d e n o m m e r à c e t e f f e t f a s o c i é t é a n o n y m e " R o s e l l a " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M e i b o o m l a a n 3 3 ( t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e n u m é r o B E 0 4 2 1 . 7 9 5 . 5 9 0 , r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e K o r t r i j k ) , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r B o u c k a e r t X a v i e r , d e m e u r a n t à 8 5 1 0 K o r t r i j k ( B e l l e g e m ) , A r g e n d a a l s t r a a t , 3 6 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u l i q u i d a t e u r l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r l a m i s s i o n d e l i q u i d a t e u r , y c o m p r i s l e s p o u v o i r s m e n t i o n n é s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s , s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e s c a s p r é v u s p a r a r t i c l e s 1 8 7 d u d i t c o d e , a v e c d i s p e n s e d e f a i r e i n v e n t a i r e e t p o s s i b i l i t é d e r é f é r e r a u x l i v r e s e t é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é e t a v e c p o u v o i r d e c o n s t i t u e r t o u s t i e r s m a n d a t a i r e s e t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s à d e s f i n s d é t e r m i n é e s .
L e m a n d a t d u l i q u i d a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e s a d a p t e r a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t : A r t i c l e 1 . : i n f i n e d e c e t a r t i c l e i l e s t a j o u t é l e t e x t e s u i v a n t :
" T o u s l e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t m e n t i o n n e r q u e l a s o c i é t é e s t m i s e e n l i q u i d a t i o n " . A r t i c l e 4 . : i n f i n e d e c e t a r t i c l e i l e s t a j o u t é l e t e x t e s u i v a n t :
" E l l e f u t d i s s o u t e e t m i s e e n l i q u i d a t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 8 m a i 2 0 1 3 . "
P a r o r d o n n a n c e d u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s d u 8 j u i l l e t 2 0 1 3 l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r , l a s o c i é t é a n o n y m e " R o s e l l a " , p r é n o m m é e a é t é c o n f i r m é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 8 m a i 2 0 1 3 ; s t a t u t s c o o r d o n n é s ; c o p i e d e l ' o r d o n n a n c e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s d u 8 j u i l l e t 2 0 1 3 ; r a p p o r t s d u c o m m i s s a i r e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n .
06/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.04.2013, DPT 30.04.2013 13107-0121-035
12/03/2013
ÿþ M o d P D F 1 I . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M c 1 1 1 1 1 1 , 1 m 1 1 1 1 j 1 1 1 i I I
B R U X E L L E S '
0 1 M R T 2 0 1 3
G r e f f e
W c r e n t r e p r i s e 0 4 3 3 . 5 5 8 . 4 2 5 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F I R S T M E D I A ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e :
( a d r e s s e c o r n e t e )
O b i e t ( s ) c i e l ' a c t e T e x t e :
R u e d e l a F u s é e 5 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s 1 3 , B e l g i q u e
e x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
V e n d r e d i l e 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i p o u r a c t e r l a d é m i s s i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d e n o m m e r u n n o u v e a u a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d u g r o u p e B .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e J o B r u n e e l , M o l e n s t r a a t 1 3 2 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e A .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a u s s i a c t e d e l a d é m i s s i o n d e S e r g e D e s c h r i j v e r , I n g e n d a e l l a a r t 6 5 ,
1 6 5 2 A l s e m b e r g c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d u g r o u p e B .
l i e s t d é c i d é d e n e p a s r e m p l a c e r c e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d u g r o u p e B , a y a n t t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u s e n s l e p l u s l a r g e , B e r n a r d M a r c h a n t , C h e m i n d u F o n d C o r o n 4 , 1 3 8 0 L a s n e .
H e n d r i k D e N o l f
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
1 - 1
D L I e l
e - t e
> e l
r ) N - -
;
e t
i " S : 1 : C à
l m ; 1 4 à ; L à
F M '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
26/10/2012
ÿþR é s e n a u M o n i t e b e l g e
* i a v e ~ e e *
S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
R u e d e l a F u s é e 5 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s 1 3 , B e l g i q u e
E x t r a i t P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 a v r i l 2 0 1 2 : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e d P O F 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 3 . 5 5 8 . 4 2 5 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) r F I R S T M E D I A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x i l e s t d é c i d é d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e A M o n s i e u r J o B r u n e e l , d o m i c i l i é à 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M o l e n s t r a a t 1 3 2 . S o n m a n d a t p r e n d f i n a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
~ r ~
~ ; ~ ~
~ ~ 1 ~ t ~ , L ~ ~
O t e 2 0 1 2
G r e f f e
L e m a n d a t d e M o n s i e u r A l a i n L u c q , a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e B , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , R u e d e s D a u p h i n s , p r e n d f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x i l e s t d é c i d é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e B , M o n s i e u r P a t r i c k H u r b a i n , d o m i c i l i é à 1 4 7 0 B a i s y - T h y , R u e F o s t y 1 9 . S o n m a n d a t p r e n d f i n a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
M o n s i e u r N i c o l a s C a l l e b a u t , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , R u e J o s e p h C u y l i t s 4 0 / 4 a d o n n é s a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e B l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e s a d e m i s s i o n e t d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o v e a u a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e B M o n s i e u r B e r n a r d M a r c h a n t , F o n d C o r o n 4 , 1 3 8 0 L a s n e s . L e m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e M r B e r n a r d M a r c h a n t p r e n d f i n a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x i l e s t d é c i d é d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t c o m m e c o m m i s s a i r e D e l o i t t e B V , o . v . v . e . C V B A , d o m i c i l i é à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 , b u s 2 , r e p r é s e n t é p a r K u r t D e h o o r n e , d o m i c i l i é à 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a . S o n m a n d a t p r e n d e n a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
H e n d r i k D e N o l f A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
09/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.04.2012, DPT 04.05.2012 12107-0500-035
25/05/2011
ÿþ1 I I I d I ~ M u d 2 . 1
O . .
- V o l e t ' B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i h
3 M E I 2 0 1 1 i
a l e x e : .
G r
1 1
1 I I
I I I I 1
* 1 1 0 7 8 5 0 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
"
0 4 3 3 . 5 5 8 . 4 2 5 F I R S T M E D I A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F u s é e 5 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s 1 3 , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : p r o c e s - v e r b a l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 7 a v r i l 2 0 1 1 e t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 7 a v r i l 2 0 0 1 a d é c i d é :
- d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e A : M o n s i e u r F r a n c i s D e N o l f ; S o n
m a n d a t p r e n d f i n a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
- d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e B M o n s i e u r C a l l e b a u t N i c o l a s ; S o n
m a n d a t p r e n d f i n a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
- d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e A M o n s i e u r H e n d r i k D e W o l f ; S o n
m a n d a t p r e n d f i n a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
- l e m a n d a t d e M o n s i e u r P a u l C a l l e b a u t , a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e B p r e n d f i n à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x i l e s t d é c i d é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d u g r o u p e B M o n s i e u r
S e r g e D e s c h r y v e r . S o n m a n d a t p r e n d f i n a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s u i t d é c i d e :
- d e n o m m e r m o n s i e u r H e n d r i k D e W o l f c o m m e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- e t d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s a y a n t c h a c u n t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n
j o u r n a l i è r e a u s e n s l e p l u s l a r g e :
M o n s i e u r H e n d r i k D e N o l f ,
e t M o n s i e u r S e r g e D e s c h r y v e r
H e n d r i k D e N o l f
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.04.2011, DPT 05.05.2011 11105-0211-036
04/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.04.2010, DPT 30.04.2010 10104-0218-035
08/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.04.2009, DPT 29.04.2009 09127-0115-033
06/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.04.2008, DPT 30.04.2008 08125-0354-033
10/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 05.04.2007, DPT 03.05.2007 07133-0398-033
28/10/2005 : BL504375
15/07/2005 : BL504375
02/05/2005 : BL504375
19/08/2004 : BL504375
26/05/2004 : BL504375
23/09/2003 : BL504375
18/06/2003 : BL504375
07/07/2000 : BL504375
07/07/2000 : BL504375
07/07/2000 : BL504375
29/06/2000 : BL504375
18/05/1999 : BL504375
13/12/1997 : BL504375
05/04/1995 : BL504375
06/01/1994 : BL504375