ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t - r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 3 0 9 4 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I S A E X H I B I T I O N S S E R V I C E S S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n M a n d a t d ' u n R é v i s e u r
E x t r a i t P V d e i ' A G O d u 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2
I l r é s u l t e d e l ' A G O d u 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 d e n o m m e r e n q u a l i t é d e r é v i s e u r l a s o c i é t é B r u n o V a n d e n b o s c h & C o S p r l ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 2 . 4 1 8 . 3 0 1 ) , r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r B r u n o V a n d e n b o s c h , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s ( j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 ) .
P h i l i p p e L h o m m e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M O D W O R D 1 1 , 1
l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 3 0 9 . 4 5 7
M o d 2 , 1
` 1 1 C r ' 3 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : F I S A E X H I B I T I O N S E R V I C E S
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : W A T E R M A E L - B O I T S F O R T ( 1 1 7 0 B R U X E L L E S ) C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 8 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E
o . G E N E R A L E A N N U E L L E T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , ; e n d a t e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , t r o i s r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e ! l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 5 j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 7 8 , f o l i o 0 6 , c a s e 2 0 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ! e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é :
1 1 d e c h a n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e d é b u t e r d o r é n a v a n t l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e r l e 3 1 ; d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e a i n s i q u e d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s p o u r l & r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
2 / d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e r n i e r , m a r d i d u m o i s d e m a i à 1 6 h e u r e s e t d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
C e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e ; ! ! a n n é e à 1 6 h e u r e s .
3 1 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r o u t e d e L e n n i k , 4 5 1 e t d e m o d i f i e r ! ! ! c o r r é l a t i v e m e n t l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , r o u t e d e L e n n i k , 4 5 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c d e u x a n n e x e s é t a n t d e u x p r o c u r a t i o n s S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i ~ t l h t l I A ~ I I I N I I I N d
* 1 5 0 3 8 9 3 3 *
D é p o s é / R e ç u I e
i l 3 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
r a n c o p h o n e d e e n t e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 9 . 3 0 9 . 4 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I S A E X H I B I T I O N S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e L e n n i k 4 5 1 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e F I S A E X H I B I T I O N S E R V I C E S S A d u 2 7 M a i
2 0 1 4
" . 4 . N o m i n a t i o n s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é g é n é r a l e n o m m e , p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s ( a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 1 6
A G O 2 0 1 7 ) l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s s u i v a n t e s :
« M o n s i e u r P h i l i p p e L h o m m e
« M o n s i e u r P i e r r e D ' H a e s e l e e r
* * D E F I C O M G R O U P S A , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e H e r m a n t
" G R O U P E D E F I S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e L h o m m e
L e c t u r e f a i t e , l e p r o c è s - v e r b a l e s t s i g n é p a r t o u s l e s m e m b r e s d u b u r e a u . "
D E F I C O M G R O U P S A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é p a r M . P i e r r e H e m - t a n t
* D E F I C O M G R O U P S A a d m i n i s t r a t e u r e t a d m - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s