09/05/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d P a e p s e m 8 , 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t t e n u e l e 3 a v r i l 2 0 1 4 e t a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e M . J e f f r e y R e e d e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M . M i c h a e l K a c h m e r , d o m i c i l i é 1 4 M a r y w o o d T r a i l , W h e a t o n , I L 6 0 1 8 9 , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n n e i c i m a n d a t à M e V i n c e n t D i r c k x , M e D a v i d P r y n c , M e M a t h i l d e v a n d e r S t e g e n d e S c h r i e c k e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t t e n u l e 3 a v r i l 2 0 1 4 e t a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L e c o n s e i l a c t e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t à c e j o u r , d e M . J e f f r e y R e e d e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é .
L e c o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M . M i c h a e l K a c h m e r , d o m i c i l i é 4 M a r y w o o d T r a i l , W h e a t o n , I L 6 0 1 8 9 , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e i c i m a n d a t à M e V i n c e n t D i r c k x , M e D a v i d P r y n c , M e M a t h i l d e v a n d e r S t e g e n d e S c h r i e c k e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e l 3 a c k e r p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M a t h i l d e v a n d e r S t e g e n
M a n d a t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : C o p i e c e r t i f i é e c o n f o r m e d u P V A G e t d u P V C A d u 3 a v r i l 2 0 1 4
D e m a n d e d e n u m é r o B I S
C o p i e d e l a p i è c e d ' i d e n t i t é d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 8 A V R . 2 0 1 4
, 7
G r e f f e
\ v ) ( - 1 4 ~ E w
* 1 4 0 9 5 8 9 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 1 . 8 8 9 . 8 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i s c h b e i n S A