( n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 ( D ' 2 0 1 4 '
1 3 R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 0 1 0 6 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I S H E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s F r è r e s L e g r a i n 7 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( " d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e L o r e t t e R O U S S E A U , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , n o n e n r e g i s t r é , I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F I S H E R " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 , D é c i s i o n d e f i x e r l ' e x e r c i c e s o c i a l d o r é n a v a n t d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e . E n c o n s é q u e n c e , d é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t t e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e . » .
2 , D é c i s i o n d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d ' o c t o b r e à o n z e h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , d é c i s i o n d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d u d e u x i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d ' o c t o b r e à o n z e h e u r e s . »
T o u t e f o i s , d é c i s i o n q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e . 3 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u g é r a n t a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
L o r e t t e R O U S S E A U ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e