C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
d ' e n t r e p r l e e : 0 4 6 1 . 3 7 9 . 3 1 2 p é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F I V A C O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
" ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b _ i e t ( s ) d e l ' a c t e D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e t e n u e l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e V a l é r i e
D A O U D p r é s e n t é e s p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s e t d é s i g n e p o u r l e s r e m p l a c e r :
. M a d a m e C a r i n e G a l l o n , d e m e u r a n t A v e n u e d e l ' E t é n u m é r o 4 8 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
. M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e M o r g a n d e m e u r a n t A v e n u e J e l i o t t e n u m é r o 9 à 6 4 0 0 0 P a u , F r a n c e .
L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v e r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e
2 0 1 9 .
R é é l e c t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 )
M o n s i e u r X a v i e r D A O U D a y a n t é t é é l u c o m m e a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e
2 0 1 9 , I e c o n s e i l l ' a p p e l l e , p o u r l a m ê m e d u r é e , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t l u i c o n f è r e , e n c e t t e
q u a l i t é , t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e , c e t t e g e s t i o n , é t a n t e n t e n d u q u e l ' e x p r e s s i o n g e s t i o n j o u r n a l i è r e d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s s o n s e n s l e p l u s : l a r g e e t q u ' e l l e c o m p r e n d n o t a m m e n t t o u s l e s p o u v o i r s d u s e r v i c e f i n a n c i e r .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t , e n o u t r e , h a b i l i t é à s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x ' d e s t i n é s à ê t r e d é p o s é s a u R e g i s t r e d u c o m m e r c e s , a u x G r e f f e s d e s T r i b u n a u x o u à ê t r e p u b l i é s d a n s l e s j o u r n a u x o f f i c i e l s e t a u t r e s .
D a n s f a l i m i t e d e c e s p o u v o i r s , i l p o u r r a e n g a g e r l a s o c i é t é s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e e t s e s u b s t i t u e r t o u t t i e r s m a n d a t a i r e .
X a v i e r D A O U D
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
. .
M e n t l e n n e t s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ W h l D f . , e , , 1 C o p i e a p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
* 1 4 0 6 1 5 4 2 *
i l l
: N c i e n t r e p r i s e ; 0 4 6 1 . 3 7 9 . 3 1 2
_ 5 i M i l l 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
- D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F i v a c o
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 9 1 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e P a c t e : E l e c t i o n s t a t u t a i r e s
( E x t r a i s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 m a r s 2 0 1 0 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é é l i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s M o n s i e u r X a v i e r D A O U D , d e m e u r a n t a v e n u e d e l ' E t é , 7 8 à W a t e r l o o . C e m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é é l i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s M a d a m e V a l é r i e D A O U D , d e m e u r a n t a v e n u e d e s A l o u e t t e s , 4 6 à L i l l o i s - W i t t e r z é e . C e m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t e n g a g e r l a s o c i é t é s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e e t d i s p o s e r s e u l d e s p o u v o i r s d u s e r v i c e f i n a n c i e r .
R é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
( E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 m a r s 2 0 1 0 )
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e M o n s i e u r X a v i e r D A O U D e t M a d a m e V a l é r i e D A O U D a y a n t é t é r é é l u s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , l e c o n s e i l l e s c o n f i r m e , p o u r l a m ê m e d u r é e , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d i s p o s a n t c h a c u n d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
P o u r c o p i e c o n f o r m e
D A O U D X a v i e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
" " " "
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s