04/06/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 2 4 7 . 9 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L 1
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e A m é r i c a i n e 1 1 8 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 m a i 2 0 1 2 :
" 1 . D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r m o n s i e u r F a b r i z i o D i G i a n n i e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d u G r o u p e B r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r F a b r i z i o D i G i a n n i . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i , 2 2 m a i 2 0 1 2 , i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a f i n d e l a p r é s e n t e s é a n c e . C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l a m a j o r i t é d e s p r é s e n t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d u G r o u p e B M a d e m o i s e l l e M i r t a , M o l i n a r i , n é e à P a l e r m e ° t a l l e ) l e 7 a o û t 1 9 7 2 , n u m é r o n a t i o n a l 7 2 0 8 0 7 5 1 8 6 4 , c a r t e d e s é j o u r n u m é r o F Z B ' , 4 7 9 . 2 9 7 , d o m i c i l i é e à R u e C a m i l l e L e m o n n i e r 4 8 / M , B r u x e l l e s . S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 2 2 m a i 2 0 1 2 p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s , e t p r e n d r a d o n c f i n , s a u f r e c o n d u c t i o n , l e 2 2 m a i 2 0 1 8 , C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e s t a u t o r i s é à p o s e r t o u t a c t e d e g e s t i o n e t à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
L a m a j o r i t é d e s p r é s e n t s d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M a d e m o i s e l l e M i r t a M o l i n a r i , M a d e m o i s e l l e M i r t a M o l i n a r i a c c e p t e l e m a n d a t c o n f é r é . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 m a r s 2 0 1 4 :
" 1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p a r M . L u c e D ' A n g e l o a v e c e f f e t ( r é t r o a c t i f ) d e p u i s l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é , M . A n d r e a D ' A n g e l o , n é à M i l a n l e 2 1 / 0 4 / 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à M i l a n V i a M a r i o P a g a n o 3 1 / a 2 0 1 4 5 M i l a n a v e c e f f e t ( r é t r o a c t i f ) d e p u i s l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s . S o n m a n d a t p r e n d r a d ó n c f i n , s a u f r e c o n d u c t i o n , l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 9 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . "
A d m i n i s t r a t e u r
M i x t a M o l i n a r i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 3 - 0 5 - - 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e