22/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 K ' r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Y Y ~ I ~ I I Y ~ I I V I I I I I
1 9 0 9 9 1 8 *
1 1 1 1 1
1 3 t 4 i A 1 2 0 1 4
C U E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 9 . 7 7 2 . 3 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F l e x a m F u n d , S i c a v d e d r o i t b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e R o g i e r 1 1 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 m a r s 2 0 1 4 L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n o î t D e w a e l , e t c e à p a r t i r d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e " S . C . C . E R N S T & Y O U N G , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r P h i l i p p e P i r e . L ' a s s e m b l é e f i x e l e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e à u n m o n t a n t t o t a l d e 3 . 3 6 5 e u r o s ( h o r s N A ) p a r a n , p a r c o m p a r t i m e n t C e m o n t a n t e s t i n d e x é a n n u e l l e m e n t . S a f o n c t i o n p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ,
F L E X A M S P R L U Q u e n t i n d e V i r o n
r e p r é s e n t é e p a r S t e p h a n C r o m b a c k A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
17/04/2013
ÿþs
( L Y \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ I Y 9 1 ~ I Y W N V B I I ~ 1
' 1 3 0 5 9 8 9 1
R é ;
M o t b E .
N l h l
J - 1 " " "
~ , . . _ . . . . _ ~
G r e e A P R d i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 7 7 2 . 3 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L E X A M F U N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - . f o s s e - T e r t i - N o o d e ( B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e R o g i e r 1 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E L A M E N T I O N I N D I V I D U E L L E D E S C O M P A R T I M E N T S E T D E L A P O L I T I Q U E D ' I N V E S T I S S E M E N T S U I V I E P A R C H A C U N E D E C E U X - C I - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C a r o l e G U I L L E M Y N , N o t a i r e A s s o c i é , à B r u x e l l e s , l e 2 2 m a r s 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u 1 e i b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , i l r é s u l t e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e " F L E X A M F U N D " , s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t à c a p i t a l v a r i a b l e ( S I C A V ) , O r g a n i s m e d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f p u b l i c à n o m b r e v a r i a b l e d e p a r t s e n V a l e u r s M o b i l i è r e s ( O P C V M ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - T e n - N o o d e ( B - 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e R o g i e r 1 1 .
S o c i é t é a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 9 . 7 7 2 , 3 4 5 / R P M B r u x e l l e s .
I l r é s u l t e q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a :
S u p p r i m é d e s s t a t u t s d e l a m e n t i o n i n d i v i d u e l l e d u c o m p a r t i m e n t d e l a s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t s u i v i e p a r c e l u i - c i , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 9 9 d e l a l o i d u 3 a o û t 2 0 1 2 r e l a t i v e à c e r t a i n e s f o r m e s d e g e s t i o n c o l l e c t i v e d e p o r t e f e u i l l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 9 9 d e l a L o i d u 3 A o û t 2 0 1 2 r e l a t i v e à c e r t a i n e s f o r m e s d e g e s t i o n c o l l e c t i v e d e p o r t e f e u i l l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e m a n i è r e à e n s u p p r i m e r l a m e n t i o n i n d i v i d u e l l e d e s c o m p a r t i m e n t s d e l a s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t l a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t s u i v i e p a r c h a c u n d e c e u x - c i .
E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s ;
' A r t i c l e 6 , 2 , ( i ) ; r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t , à t o u t m o m e n t , c r é e r d e n o u v e a u x c o m p a r t i m e n t s o u d e n o u v e l l e s c a t é g o r i e s d i f f é r e n t e s d ' a c t i o n s c o r r e s p o n d a n t c h a c u n e à u n e p a r t i e d i s t i n c t e o u c o m p a r t i m e n t d u p a t r i m o i n e . I l p o u r r a m o d i f i e r , d a n s u n c o m p a r t i m e n t , l a d é n o m i n a t i o n e t l a p o l i t i q u e s p é c i f i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t d é c r i t e d a n s l e p r o s p e c t u s . »
* A r t i c l e 6 , 3 . : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a c t e p o r t a n t c o n s t a t a t i o n d e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e c r é e r u n e n o u v e l l e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 , p o i n t 2 ( 1 » m o d i f i e l e s s t a t u t s . »
" A r t i c l e 7 , A : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r d e s a c t i o n s d ' u n o u d e p l u s i e u r s c o m p a r t i m e n t s d e l a S o c i é t é .
L a p o l i t i q u e s p é c i f i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t d e c h a q u e c o m p a r t i m e n t e s t d é c r i t e d a n s l e p r o s p e c t u s . »
' A r t i c l e 1 2 : s u p p r e s s i o n d e s m o t s « p o u r l e c o m p a r t i m e n t « F l e x i b l e M a n a g e r s » d a n s l e t r o i s i è m e a l i n é a .
' A r t i c l e 1 7 , I I r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« I l . P o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t s p é c i f i q u e à c h a q u e c o m p a r t i m e n t . L a p o l i t i q u e d ' i n v e s t i s s e m e n t d e c h a q u e
c o m p a r t i m e n t e s t d é c r i t e d a n s l e p r o s p e c t u s . »
' A r t i c l e 2 9 , B , a l i n é a 2 , h è m e t i r e t : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l a t e x t e s u i v a n t
« L e s é v e n t u e l l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s q u i r é s u l t e n t d e l a l i q u i d a t i o n d u c o m p a r t i m e n t s e r o n t e f f e c t u é e s
c o n f o r m é m e n t à l a r é g l e m e n t a t i o n e n v i g u e u r . »
' A r t i c l e 3 5 , a l i n é a 3 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a m ê m e p r o c é d u r e s ' a p p l i q u e e n c a s d e l i q u i d a t i o n , f u s i o n , s c i s s i o n o u a p p o r t p a r t i e l d ' a c t i f s . . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- e x p é d i t i o n ( 3 p r o c u r a t i o n s ) - s t a t u t s c o o r d o n n é s
" "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e