FLEXAM INVEST

SA


Dénomination : FLEXAM INVEST
Forme juridique : SA
N° entreprise : 833.036.196

Publication

30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.04.2014, DPT 23.06.2014 14208-0084-015
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 21.06.2012 12197-0240-014
02/02/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Rés

Mor

be " 11017662'

2 JAN. 2011

Grae~ JféLLLES

N° d'entreprise : 33c% ,r56

Dénomination FLEXAM INVEST

(en entier) Société anonyme

Forme juridique : Rue de Tenbosch numéro 9 à Bruxelles (1000 Bruxelles)

Siège : CONSTITUTION

Obiet de l'acte :



Aux termes d'un acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant ' à Bruxelles, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", le douze janvier deux mil onze, a été constituée la i Société Anonyme sous la dénomination « FLEXAM INVEST », dont le siège social sera établi à 1000 Bruxelles, rue de Tenbosch 9 et au capital de cent mille euros (100.000,- ¬ ), représenté par cent actions sans désignation;: de valeur nominale.

Actionnaires

- Monsieur CROMBACK Stéphan Hubert Pierre, domicilié à Bruxelles, avenue du Vivier d'Oie numéro 19.

- Monsieur FRAIKIN Fabrice Jean Dominique, domicilié à Ixelles, chaussée de Vleurgat numéro 316.

Forme - dénomination

La société a adopté la forme juridique de société anonyme.

Elle est dénommée « FLEXAM INVEST ».

Siège social

Le siège social est établi à Bruxelles (1000 Bruxelles), Rue de Tenbosch numéro 9.

Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes activités et opérations d'une société; d'investissement et de holding, l'acquisition, la cession et la détention de toutes actions, obligations, tous autres: titres ou valeurs mobilières.

La société peut prendre des participations, en Belgique ou à l'étranger, dans toutes sociétés, entreprises et opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financiéres, sociétés, entreprises et opérations.

La société peut également pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées' ou non. La société peut exercer des mandats d'administrateurs dans toutes sociétés. Elle peut également: consentir tous prêts à celles-ci ou accorder des sûretés ou garanties sous quelque forme et pour quelque durée! que ce soit.

La société peut également fournir des conseils en gestion administrative, financière et informatique. Elle: peut agir en tant qu'apporteur d'affaires dans toutes opérations mobiliéres ou immobilières, commerciales,: civiles ou dans le cadre de placements financiers.

La société peut également, tant en Belgique qu'à l'étranger, réaliser toutes opérations à caractére: immobilier (achat, vente, développement immobilier, promotion, commercialisation et gestion). Elle pourra opter: pour le régime de marchand de biens et /ou de constructeur professionnel.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,: mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,! la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de cent mille euros (100.000,- ¬ ), représenté par cent actions (100); ' sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ième) du capital social souscrit intégralement et libéré intégralement de la manière suivante :

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

~

- Monsieur CROMBACK Stéphan Hubert Pierre, prénommé, à concurrence de septante actions (70), pour un apport de septante mille euros (70.000,- ¬ ), libéré intégralement ;

- Monsieur FRAIKIN Fabrice Jean Dominique, prénommé, à concurrence de trente actions (30), pour un apport de trente mille euros (30.000,- ¬ ), libéré intégralement;

Total : cent actions (100).

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Exercice social

tL'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième mardi du mois de juin à dix-huit heures.

.ó Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la

X même heure.

Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.

b Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à

re l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

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e Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

d La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum

I d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale

r+ des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

N Les administrateurs sortants sont rééligibles.

N La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

o un officier ministériel et en justice :

ó - soit par deux administrateurs agissant conjointement, ou par un administrateur délégué, agissant seul,

I lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris

Messieurs les Conservateurs des Hypothèques;

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- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.

+ª% , Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

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eizt

ri) Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les

el décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité

te

juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :

tu

1. Administrateurs

Le nombre d'administrateurs est fixé à deux et sont appelés à ces fonctions pour une durée de six années :

el

1) la société privée à responsabilité limitée « FACI INVEST », dont le siège social est établi à Bruxelles (1000 Bruxelles), avenue du Vivier d'Oie numéro 19, numéro d'entreprises 0887.649.572, représentée en

qualité de représentant permanent par son gérant, Monsieur Stephan CROMBACK, prénommé. tu

eizt 2) la société privée à responsabilité limitée « NIKIARF Consulting », dont le siège social est établi à Ixelles

(1050 Bruxelles), chaussée de Vieurgat numéro 316, numéro d'entreprise 0832.910.789, représentée en qualité

P: de représentant permanent par son gérant Monsieur Fabrice FRAIKIN, prénommé.

,qui acceptent.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale

annuelle de deux mil dix-sept.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est exercé à titre rémunéré.

Volet B - Suite

2. Commissaires

Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, ils décident à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.

3. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle est fixée en juin deux mil douze.

4. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social se clôture le trente et un décembre deux mil onze.

5. Administrateurs délégués

Les comparants décident d'appeler aux fonctions d'administrateurs délégués et ce pour toute la durée de

leur mandat d'administrateur :

1) fa société privée à responsabilité limitée « FACI INVEST », préqualifiée, représentée par son gérant Monsieur Stephan CROMBACK, prénommé.

2) la société privée à responsabilité limitée « NIKIARF Consulting », préqualifiée, représentée par son gérant Monsieur Fabrice FRAIKIN, prénommé.

Les administrateurs délégués sont chargés de la gestion journalière de la société et de la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion conformément aux statuts.

Le mandat des administrateurs délégués ainsi nommés est exercé à titre rémunéré.

6. Délégation de pouvoirs

Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution : la société en commandite simple « Adminco », dont les bureaux sont établis chaussée d'Alsemberg 999 à 1180 Bruxelles, et ce en vue de procéder à l'immatriculation de la présente société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et société généralement quelconque.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe I du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec l'obtention du numéro d'entreprise.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR,

Notaire associé.

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
FLEXAM INVEST

Adresse
RUE DE TENBOSCH 9 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale