20/02/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 p 1
1 1 1 F E E 1 Z O M /
~ ~ º%í ~ ~ r m i l _ L F S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 2 8 3 . 1 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L E X O S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y r n e . f a i s a n t a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e
S i è g e : S q u a r e d e M e e 0 s , 3 5 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L ( c a p i t a l a u t o r i s é )
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e P a u l - H e n r y T H I R Y , à T h e u x , l e v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S p a , i l r é s u l t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é :
1 / a d i s p e n s é M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s c i n q c e n t n o n a n t e - s i x ( 5 9 6 ) , c i n q c e n t n o n a n t e - h u i t ( 5 9 8 ) e t s i x c e n t t r o i s ( 6 0 3 ) d u C o d e d e s s o c i é t é s e t j u s t i f i a n t l a s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a i n s i q u e l e p r i x d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s e t l e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l ' o p é r a t i o n s u r l e s a c t i o n n a i r e s .
2 / a d i s p e n s é M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é d e r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s V a n C a u t e r - S a e y s & C o , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i l l e m V A N C A U T E R , G e n t s e s t e e n w e g , 5 5 à 9 3 0 0 A L O S T , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s c i n q c e n t n o n a n t e - s i x ( 5 9 6 ) , c i n q c e n t n o n a n t e - h u i t ( 5 9 8 ) e t s i x c e n t t r o i s ( 6 0 3 ) d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f i r m a n t l ' e x a c t i t u d e d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s [ e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
3 / a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e V I N G T - D E U X M I L L E C E N T N O N A N T E E U R O S ( 2 2 . 1 9 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r d e C I N Q C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à C I N Q C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L E C E N T N O N A N T E E U R O S ( 5 4 7 . 1 9 0 , 0 0 ¬ ) p a r t a c r é a t i o n d e n e u f m i l l e c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e ( 9 . 5 2 4 ) a c t i o n s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c i n q e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 5 , 2 5 ¬ ) c h a c u n e , c o m p r e n a n t u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e d e u x e u r o s n o n a n t e - d e u x c e n t s ( 2 , 9 2 ¬ ) e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l a s o u s c r i p t i o n .
4 / a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n s a c r é p a r l e s a r t i c l e s c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x ( 5 9 2 ) e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t r e p r i s à l ' a r t i c l e s i x ( 6 ) d e s s t a t u t s , r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e c e t t e s o u s c r i p t i o n à l a p e r s o n n e s u i v a n t e
- M o n s i e u r P i e r r e L A S S E R R E , n é à B r e s t , l e s i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , d e m e u r a n t à 7 5 0 1 4 P A R I S , B o u l e v a r d E d g a r Q u i n e t , 3 3 .
5 / a c o n s t a t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e V i N G T - D E U X M I L L E C E N T N O N A N T E E U R O S ( 2 2 . 1 9 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é e p a r N E U F M I L L E C I N Q C E N T V I N G T - Q U A T R E ( 9 . 5 2 4 ) a c t i o n s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 4 6 5 . 0 4 0 à 4 7 4 . 5 6 3 , é t a i t I n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e à l ' i n s t a n t c o m m e s u i t
M o n s i e u r P i e r r e L A S S E R R E , p l u s a m p l e m e n t n o m m é c i - a v a n t , a d é c l a r é s o u s c r i r e l e s n e u f m i l l e c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e ( 9 . 5 2 4 ) a c t i o n s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p o u r u n m o n t a n t t o t a l ( p r i m e d ' é m i s s i o n c o m p r i s e ) d e c i n q u a n t e m i l l e e t u n e u r o s ( 5 0 . 0 0 1 , 0 0 ¬ ) ;
L e q u e l a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r P i e r r e L A S S E R R E a d é c l a r é a v o i r l i b é r é e n t o t a l i t é l e s n e u f m i l l e c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e ( 9 . 5 2 4 ) a c t i o n s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r l u i s o u s c r i t e s a u m o y e n d ' u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e c i n q u a n t e m i l l e e t u n e u r o s ( 5 0 . 0 0 1 , 0 0 ¬ ) , e n c e c o m p r i s u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t o n z e e u r o s ( 2 7 . 8 1 1 , 0 0 ¬ ) , e f f e c t u é s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B E L F I U S B A N Q U E .
U n e a t t e s t a t i o n d u d é p o s i t a i r e e s t r e s t é e a n n e x é e a u p r o c è s - v e r b a l ,
6 / e c o n s t a t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a v a i t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e a v a i t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s e t r o u v a i t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C I N Q C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L E C E N T N O N A N T E E U R O S ( 5 4 7 . 1 9 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s e p t a n t e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a a s . V o l e t B - S u i t e
.
M o n i t e u r b e i g e
q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 4 7 4 . 5 6 3 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 4 7 4 . 5 6 3 .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
L e m o n t a n t t o t a l d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , s o i t v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t o n z e e u r o s ( 2 7 . 8 1 1 , 0 0 ¬ ) , e s t v e r s é à u n c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e .
7 / a ) a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e V I N G T - S E P T M I L L E H U I T C E N T D I X E U R O S ( 2 7 . 8 1 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e C I N Q C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L E C E N T N O N A N T E E U R O S ( 5 4 7 . 1 9 0 , 0 0 ¬ ) à C I N Q C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e p a r t i e d e l a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e « p r i m e d ' é m i s s i o n » c o n s t i t u é e c e j o u r .
b ) a c o n s t a t é q u ' a u m o y e n d u j e u d ' é c r i t u r e s e f f e c t u é c o m m e d i t c i - d e s s u s , l e c a p i t a l a v a i t é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C I N Q C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 4 7 4 . 5 6 3 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 4 7 4 . 5 6 3 e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s i è m e ( 1 / 4 7 4 . 5 6 3 e ) d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
8 / c o m p t e t e n u d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a d é c i d é d ' a d a p t e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e c i n q ( 5 ) d e s s t a t u t s :
- l a p r e m i è r e p a r t i e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à C I N Q C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( 4 7 4 . 5 6 3 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 4 7 4 . 5 6 3 e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - t r o i s i è m e ( 1 / 4 7 4 . 5 6 3 e ) d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . » .
- l a s e c o n d e p a r t i e d e c e t a r t i c l e , r e l a t i v e à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , e s t c o m p l é t é e c o m m e s u i t
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i d e v a n t l e n o t a i r e P a u l - H e n r y T H I R Y , à T h e u x , l e v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , a d é c i d é :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x m i l l e c e n t n o n a n t e e u r o s ( 2 2 . 1 9 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , p o u r l e p o r t e r d e C I N Q C E N T V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à C I N Q C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L E C E N T N O N A N T E E U R O S ( 5 4 7 . 1 9 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e n e u f m i l l e c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e ( 9 . 5 2 4 ) a c t i o n s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à c o m p t e r d u v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c i n q e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 5 , 2 5 E ) c h a c u n e , c o m p r e n a n t u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e d e u x e u r o s n o n a n t e - d e u x c e n t s ( 2 , 9 2 E ) e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n , c e t t e p r i m e d ' é m i s s i o n é t a n t a f f e c t é e à u n c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e ;
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t d i x e u r o s ( 2 7 . 8 1 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e C I N Q C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L E C E N T N O N A N T E E U R O S ( 5 4 7 . 1 9 0 , 0 0 E ) à C I N Q C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i c n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e p a r t i e d e l a r é s e r v e i n d i s p o n i b l e « p r i m e d ' é m i s s i o n » » .
9 / a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J e a n - P a u l R O S E T T E p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) P a u l - H e n r y T H I R Y , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t
s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t s p é c i a l d u c o m m i s s a i r e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/11/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N " d e n t ¬ e p r i s e : 0 4 4 3 . 2 8 3 , 1 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n U e r ) : F L E X O S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o y r n e
S i è g e : S q u a r e d e M e e û s , 3 5 à 1 0 0 0 - B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u i
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 , t e n u a u s i è g e s o c i a l à 1 0 h e u r e s .
1 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o s e p h R O S E T T E , p o u r c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e , à d a t e r d e c e j o u r .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p o u r v o i r l e p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r v a c a n t p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l R O S E T T E , d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l e s t l e 6 1 0 7 0 8 2 8 1 3 3 e t q u i e s t d o m i c i l i é r u e d e M o n t 1 9 à 4 9 1 0 T H E U X . L a n o m i n a t i o n e s t e f f e c t i v e à d a t e r d e c e j o u r e t l e m a n d a t e s t g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
X I W O S A R L ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t J e a n - P a u l R O S E T T E ,
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
V í : l i : = i .
A U r f ^ C . i A i ' . ^ r r t ' : , . : ~ i " I _ ° . ~
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" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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