23/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o a a n B e k S t a a t I N I Y
? 2 A V R . 2 0 1 G r i B e e L e S S f f i e E L .
1 1 1 1 1 1
3 0 6 0 5 3 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 7 6 0 4 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L E X S Y S C O O R D I N A T I O N C E N T R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n v e r e f f e n i n g
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , B o o n d a a l s e s t e e n w e g , 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 d o o r D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s t e B r u s s e l , v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e d r a g e n d e : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i , o p h e t 3 e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l , o p 7 j a n u a r i 2 0 1 3 , b o e k 8 6 , b l a d 3 9 , v a k 1 6 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . V o o r d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , w a t v o l g t
K W I J T I N G A A N D E V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r D e r y c k e J a n , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
A a n d e h a n d v a n d e v e r s l a g e n , k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n e n d e v e r d e l i n g g o e d e n s l u i t o n m i d d e l l i j k d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E W A R I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B O E K E N E N B E S C H E I D E N
O m h e t b e p a a l d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n , w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F L E X S Y S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B o o n d a a l s e s t e e n w e g , 6 t o e v e r t r o u w d t i j d e n s d e d o à r d e w e t o p g e l e g d e t e r m i j n v o o r b e w a r i n g .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e B V B A " C O R P O C O N S U L T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l , F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t , 1 5 , a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t b e v o e g d h e i d d e z e m a c h t e n t e d e l e g e r e n a a n e l k e p e r s o o n v a n h u n k e u z e , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W t e s c h r a p p e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v o l m a c h t e n , v e r s l a g e n v a n d e v e r e f f e n a a r e n d e c o m m i s s a r i s , h o m o l o g a t i e v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e . n a - n e e r l e g g i n g t e r . g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 2 1 2 9 0 4 0 *
7 2 J U L 2 9 1 2
B R U S
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 7 6 0 4 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; F L E X S Y S C O O R D I N A T I O N C E N T R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 1 0 5 0 B r u s s e l , B o o n d a a l s e s t e e n w e g , 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e r O n t b i n d i n g , i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , b e p a l i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r , v o l m a c h t .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 6 j u n i 2 0 1 2 d o o r M e e s t e r D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s t e B r u s s e l , v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e d r a g e n d e : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i , o p h e t 3 e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l , o p z e v e n j u n i 2 0 1 2 , b o e k 8 0 , b l a d 9 7 , v a k 2 , O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . V o o r ; d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) E L I F A L T I N K A Y A w a t v o l g t
K W I J T I N G B E S T U U R D E R S ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e o n t b i n d e n e n z e i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n . B E N O E M I N G V A N D E V E R E F F E N A A R :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n
D e h e e r D e r y c K e J a n W e r n e r A l b e r t ( R i j k s r e g i s t e r : 6 7 0 9 1 9 - 2 3 3 - 8 5 ) , g e b o r e n t e D e u r n e , o p 1 9 s e p t e m b e r ; 1 9 6 7 , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , B e e m d e n l a a n 2 3 B u s A 0 0 2 .
B E V O E G D H E D E N V A N D E V E R E F F E N A A R :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m z i j n o p d r a c h t t e ' - v e r v u l l e n e n o n d e r m e e r a l d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j h u n t o e v l u c h t m o e t e n n e m e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r ' a a n d e e l h o u d e r s o m d e b i j z o n d e r e m a c h t e n u i t t e o e f e n e n o p g e s o m d i n a r t i k e l e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e n h o n d e r d n e g e n t i g v a n g e z e g d e W e t b o e k , d a a r o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g h e m v a n n u a f e n u i t d r u k k e l i j k d e z e m a c h t e n v e r l e e n t .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t e v e n e e n s a l l e m a c h t e n o m h e t v e r z o e k i n b e v e s t i g i n g v a n z i j n m a n d a a t b i j d e ' r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e z e t t e n .
B o v e n d i e n h e e f t d e v e r e f f e n a a r a l l e m a c h t e n o m a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n k o o p v e r b r e k e n d e v o r d e r i n g e n t e v e r z a k e n ; o p h e f f i n g t e v e r l e n e n z o v 6 6 r a l s n a b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f g r o n d p a n d e l i j k e ' , i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g l e g g i n g e n , v e r z e t e n a n d e r e b e l e t s e l e n , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r s t e o n t s l a a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , d e o p s o m m i n g d e r h i e r b o v e n m a c h t e n g e d a a n t e r a a n d u i d i n g e n n i e t t e r b e p e r k i n g .
D e v e r e f f e n a a r i s v r i j g e s t e l d i n v e n t a r i s o p t e m a k e n ; h i j m a g v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n a a r i s n o o d z a k e l i j k e n v o l d o e n d e o m d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , g e l d i g t e v e r b i n d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m a c h t e n m o g e n v e r l e n e n v o o r b e p a a l d e b e w e r k i n g e n , H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
V O L M A C H T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e B V B A C O R P O C O N S U L T , t e 1 0 6 0 B r u s s e l , F e r n a n d B e m i e r s t r a a t , 1 5 , a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e " d o e n t e n e i n d e d e w i j z i g i n g e n d e d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e k o m e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n L e u v e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 6 j u n i 2 0 1 2 , a a n w e z i g h e i d s l i j s t , ' v o l m a c h t e n , v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s , h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e , r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 02.07.2012 12257-0100-030
28/03/2012
ÿþ M c d W a d 1 1 . 1
i é l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I U I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1
* 1 2 0 6 3 9 0 1 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e n b e a l
f
1 6 M R T 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 7 6 0 . 4 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L E X S Y S C O O R D I N A T I O N C E N T R E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m " N V
Z e t e l : B o o n d a a l s e s t e e n w e g 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 :
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p ; d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t ' b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , B V o , v . v , e " C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K u r t D e h o o r n e , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n , d r i e j a a r , t o t e n m e t d e i n h e t j a a r 2 0 1 4 t e h o u d e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , t e r b e k e n d m a k i n g
J a n D e r y c k e D i r k T r i e s t
B e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n b j e . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/11/2011
ÿþM e e 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
" i i i s s a s a "
~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~
~ J . .
2 4 - i n - 2 0 1 1
G r i f f i e
r J ~ O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 4 7 6 0 4 5 4
' B e n a m i n g
( v o l u i t ) f l e x s y s c o o r d i n a t i o n c e n t e r
R e c h t s v o r m n v
Z e t e l B o o n d a a l s e s t e e n w e g 6 , 1 0 5 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G e n O N T S L A G
O p d e a l g e m e n e v e r a g d e r i n g v a n a a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 w e r d b e s l o t e n o m d e h e e r J i m V o s s t e o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d e H e e r B o b D e b o l t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r .
Z a v e n t e m , 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 - 0 8 - 0 9
D i r k T r i e s t J a n D e r y c k e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
C : 0 d e ' d , , t s i e o l z v a n L u i t B v e r m e i d e . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n a t r u r n e n l e i e n d a n o t a r i s h e L . r . v a r , , _ . r ; e r s o , r b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e o e r t e g e n w o : . - r i ü g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 13.07.2011 11292-0517-031
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