FLYERALARM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. FLYERALARM
Dénomination : FLYERALARM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 563.316.513

Publication

29/09/2014
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd

25-09-2014

Griffie

*14308615*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

0563316513

Ondernemingsnummer :

(voluit) :

Benaming

Flyeralarm

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Er blijkt uit een akte verleden op vijfentwintig september tweeduizend veertien, voor Meester Eric

SPRUYT, Notaris te Brussel,

dat :

1) De private vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht,  Flyeralarm GmbH , met zetel te 18, Alfred Nobel Strasse, 97080 Würzburg, Duitsland, en met Belgisch ondernemingsnummer 0562.848.240.

2) De private vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Duits recht,  Flyeralarm

Dienstleistungs GmbH , met zetel te 18, Alfred Nobel Strasse, 97080 Würzburg, Duitsland, en met

Belgisch ondernemingsnummer 0562.848.636?

volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Flyeralarm".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Koloniënstraat 11.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor

rekening van derden:

- Het verkopen van alle soorten drukwerk, verpakkingen en dranken, reclamewerk, meubels, advies,

het leveren van dienstverrichtingen met betrekking tot grafische kunsten en lay-out en het verkopen

ervan.

-Het uitvoeren van alle transacties, van welke aard ook, zoals juridische, economische, financiële,

burgerlijke en commerciële, die verband houden met het doel zoals hierboven aangegeven en elk

ander gelijkaardig of hiermee verband houdend doel, zoals het promoten, rechtstreeks of

onrechtstreeks, van het doel van de vennootschap, de uitbreiding of de ontwikkeling ervan, met

inbegrip van de rechtstreekse of onrechtstreekse deelname in een opgerichte of op te richten

onderneming of vennootschap.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van

vijfentwintig september tweeduizend veertien.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt twintigduizend euro (20.000 EUR).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam, met een waarde van honderd

euro (100 EUR) elk.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door  Flyeralarm GmbH ten belope van honderdnege ennegentig (199) aandelen

- door  Flyeralarm Dienstleistungs GmbH , ten belope van één (1) aandeel.

totaal: tweehonderd (200) aandelen.

Onderwerp akte :

Oprichting

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Koloniënstraat 11 1000 Brussel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 1796120612-33 bij de Commerzbank AG, met zetel te 1040 Brussel, Boulevard Louis Schmidt 29, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 17 september 2014 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op 15 april om 11 uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mogen de zaakvoerders eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun vol­machtdra­gers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m­(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaan­delijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

" Markus Schmedtmann, wonende te 7, Behringsstrasse, 33332 Gütersloh, Duitsland;

" Carmen Stragkas, wonende te 12C, Bismarckstrasse, 97080 Würzburg, Duitsland. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

Werd benoemd tot commissaris : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, JOS VANHEES gevestigd te 3500 Hasselt, Martelarenlaan 11/5,die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen, als vertegenwoordiger de heer jos VANHEES

aanduidt en dit voor drie jaar vanaf vijfentwintig september tweeduizend veertien.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van vijfentwintig september tweeduizend veertien en zal worden afgesloten op 31 december 2015.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2016.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan AD-MINISTERIE, vertegenwoordigd door Adrien DE LEEUW, die te dien einde woonstkeuze heeft gedaan te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis­ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).

Twee volmachten blijven aan de akte gehecht

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek

der Registratierechten.

Eric SPRUYT

Notaris

16/07/2015
ÿþ Mod won' 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IiMuiJ1fIliozsziiwuNi~w~uu iiN

c"

C

neergelegd/ontvangen op

G 7 WU 20 15

t. r grine van P1P.ffienndetadiae

rtrc~i Dr'uzsei

Ondernemingsnr : 0563.316.513

Benaming

(voluit) : Flyeralarm

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakeljjkheid

Zetel : Kolonienstraat 11, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

(Uitreksel uit de buitengewone algemene vergadering van vennoten gehouden op 25 juni 2015)

De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Markus Schmedtmann als zaakvoerder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 juni 2015.

De vergadering beslist de heer Thorsten Fischer, wonende te Waidkugelweg 30, 97082 Würzburg (Duitsland), te benoemen als zaakvoerder van de Vennootschap. Het mandaat neemt aanvang vanaf 1 juni 2015 voor een onbepaalde duur.

De vergadering beslist dat de zaakvoerder zijn mandaat onbezoldigd uitoefent.

Carmen Stragkas

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
FLYERALARM

Adresse
KOLONIENSTRAAT 11 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale