29/10/2014
ÿþM o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a
p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n
d e c e s c o n d i t i o n s ,
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e
t o u t e a u t r e s m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n
e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t
( 1 0 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d u
c a p i t a l s o c i a l .
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u ' i l s s o u s c r i v e n t à l ' i n s t a n t l e s 1 0 0 p a r t s , e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( E U R 1 8 6 , 0 0 ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- M a d a m e V E R N A Z A , p r é n o m m é e , s o u s c r i t 1 p a r t , s o i t a u t o t a l p o u r u n m o n t a n t d e c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x e u r o s ( E U R 1 8 6 , 0 0 ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x e u r o s ( E U R 6 2 , 0 0 ) ;
- M o n s i e u r F O L Q U E T X a v i e r , p r é n o m m é , s o u s c r i t 9 9 p a r t s , s o i t a u t o t a l p o u r u n m o n t a n t d e d i x - h u i t
m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e e u r o s ( E U R 1 8 . 4 1 4 , 0 0 ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e c e n t t r e n t e - h u i t
e u r o s ( E U R 6 . 1 3 8 , 0 0 ) .
T o t a l : 1 0 0 p a r t s , s o i t l e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t r é s e r v é à l a l i b é r a t i o n d e s c o n t r i b u t i o n s e n e s p è c e s ,
m e n t i o n n é s c i - d e s s u s , a é t é v e r s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
a u p r è s d e B E L F I U S b a n q u e .
N o u s , n o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s
e u r o s ( E U R 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
A r t i c l e 6 : I n d i v i s i b i l i t é d e s p a r t s
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s p o u r u n e p a r t , o u s i l a p r o p r i é t é d u n e p a r t e s t d i v i s é e e n t r e u n
u s u f r u i t i e r e t u n n u - p r o p r i é t a i r e , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e
q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
A r t i c l e 7 : G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s
l i m i t a t i o n d e d u r é e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
E n c a s d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e .
A r t i c l e 8 : P o u v o i r s d e s g é r a n t s
L e s g é r a n t s p e u v e n t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l ,
s a u f c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 0 : R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L o r s q u u n s e u l g é r a n t a é t é n o m m é , i l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é , a g i s s a n t s e u l .
A u c a s o u p l u s i e u r s g é r a n t s o n t é t é n o m m é s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e
t i e r s , a i n s i q u e n j u s t i c e , t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r , p a r d e u x g é r a n t s , a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t .
L e g é r a n t o u l e s g é r a n t s , s i l y e n a p l u s i e u r s , p e u v e n t c o n f é r e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à t o u t
m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 1 3 : R é u n i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a t e n u e l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a
c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s
s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 1 4 : R e p r é s e n t a t i o n - D é l i b é r a t i o n
U n e d é l i b é r a t i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t p r e n d r e l a f o r m e d u n e v i d é o c o n f é r e n c e o u
c o n f e r e n c e c a l l . L e p r o c è s - v e r b a l d o i t m e n t i o n n e r p r é c i s é m e n t l e s t e c h n i q u e s u t i l i s é e s .
L e s r é s o l u t i o n s d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t a d o p t é e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , p o u r a u t a n t q u e l a l o i
n e s t i p u l e r i e n d a u t r e .
T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n , p a r é c r i t , à u n m a n d a t a i r e , t i t u l a i r e d e t i t r e s o u n o n , a f i n d e l e
r e p r é s e n t e r à l a r é u n i o n e t d e v o t e r e n s o n n o m .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A r t i c l e 1 5 : A s s e m b l é e g é n é r a l e p a r é c r i t
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . A r t i c l e 1 7 : P r o c è s - v e r b a u x
( . . . ) L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 1 8 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A r t i c l e 1 9 . R é p a r t i t i o n r é s e r v e s
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e n ' a t t e i n t p l u s d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o u s c r i t .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A r t i c l e 2 0 : R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T ( O U ) T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n 2 0 1 6 .
2 . N o m i n a t i o n d u n g é r a n t
E s t n o m m é g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é :
M o n s i e u r F O L Q U E T G I L X a v i e r , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e s o n m a n d a t .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
5 . P r o c u r a t i o n
T h o l l e b e k e &