27/05/2014
ÿþ é t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e l e o d 2 . 1
1 1 1 1 1 M M E I , § 1 1 1 1 1 (
B R U X E L L E S
1 6 5 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : t i e i 2 , . 3 6 9 . 1 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N C I A B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L é o p o l d W i e n e r 1 2 7 , b t e 1 1 à 1 1 7 0 W a t e r m a e i - B o i t s f o r t
O b j e t d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N S I M P L I F I E P A R A B S O R P T I O N D E G R O U P E T R E V I G R O E P S . A . E T D E F O N C I A B E L G I U M S . A . P A R C P M H O L D I N G S . A .
C o m m u n i c a t i o n d u p r o j e t d e f u s i o n s i m p l i f i é e p a r a b s o r p t i o n d e G r o u p e T R E V I G r o e p S . A . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , r u e J o s e p h H a z a r d 3 5 e t d e F O N C I A B e l g i u m S . A . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a l e à 1 1 7 0 W a t e r r n a e l - B o i t s f o r t , a v n e u e L é o p o l d W i e n e r 1 2 7 , b t e 1 1 p a r C P M H o l d i n g S . A . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c i e , R u e H a z a r d 3 5 .
L e p r o j e t d e f u s i o n p e u t ê t r e c o n s u l t é à l ' a d r e s s e h t t p : / / w w w . t r e v i . b e i t r e v i _ g r o u p . p h p ? i n g = f r o u h t t p : / / w w w . t r e v i . b e / t r e v i _ g r o u p . p h p ' h n g = n 1 .
O l i v i e r R E Y E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
F r é d é r i c d e B U E G E R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2014
ÿþ L Y e k e ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R P 1 1 . 1
B R U X E L L E S
6 - 1 3 5 - G 2 , 9 e
1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1
* 1 4 1 1 8 3 9 0 *
1 1
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 3 6 9 . 1 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N C I A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e L e o p o l d W i e n e r 1 2 7 à 1 1 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g e n é r a l e t e n u e l e 2 8 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l a S C R L P W C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s W o l u w e , W o l u w e d a e l n ° 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r D i d i e r M a t d c h e , r e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
C e r t i f i é s i n c è r e , e x a c t e t s i g n é
B r u x e l l e s , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4
F r é d é r i c d e B u e g e r O l i v i e r R e y e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 2 8 3 4 3 *
R é s ( a i M o n i b e i
I I I l 1
f l h I
d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 2 . 3 6 9 . 1 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H D 1 - G e r l i n g A s s u r a n c e s
l i e e r o e f r e g c m o n t v a n 9 e n
2 4 M N 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n e r « f 8 d e r i a n d s t . a j g e , . _ r e c h t b a n k v e n k o o p h a n d e r i 3 " i u - s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B e l g i q u e ) , 2 7 3 A v e n u e d e T e r v u r e n , b o î t e 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : F u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é p a r a c t i o n s d e d r o i t a l l e m a n d " H D I - G E R L I N G I N D U S T R I E V E R S I C H E R U N G A G " . D i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n . P o u v o i r s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r D a v i d 1 N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 5 a v r i l 2 0 1 4 , c e q u i s u i t P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u e l e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r v o i e d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é p a r a c t i o n s ( A k t i e n g e s e l l s c h a f t ) d e d r o i t a l l e m a n d « H D 1 - G E R L I N G I N D U S T R I E V E R S I C H E R U N G A G » a é t é é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D a v i d l n d e k e u , l e 2 m a i 2 0 1 3 , d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l e 2 2 m a i 2 0 1 3 e t q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a e u l a p o s s i b i l i t é d ' o b t e n i r c o p i e d u d i t d o c u m e n t s a n s f r a i s .
D E U X I E M E R E S O L U T 1 O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r v o i e d e t r a n s f e r t à ' l a s o c i é t é p a r a c t i o n s ( A k t i e n g e s e l l s c h a f t ) d e d r o i t a l l e m a n d « H D I - G E R L I N G I N D U S T R I E V E R S I C H E R U N G A G » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i H D I - P l a t 1 , 3 0 6 5 9 H a n o v r e , e t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e ( H a n d e l s r e g i s t e r ) d u t r i b u n a l d ' i n s t a n c e ( A m t s g e r i c h t ) d e H a n o v r e s o u s l e n u m é r o H R B 6 0 3 2 0 , d e l ' u n i v e r s a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e c o m p r e n a n t t o u t e s a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é . . L a f u s i o n p r e n d r a > e f f e t j u r i d i q u e m e n t l o r s d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a f u s i o n a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . L e s a c t e s . a c c o m p l i s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 s e r o n t c o n s i d é r é s , s u r l e p l a n c o m p t a b l e , c o m m e a y a n t é t é f a i t s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D è s l a p r i s e d ' e f f e t d e l a f u s i o n , l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t e x e r c é e s e n c o n t i n u i t é p a r l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d é n o m m é e « H D I - G E R L I N G I N D U S T R I E V E R S I C H E R U N G A G » d o n t l ' a d r e s s e e s t s i t u é e à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u r e n 2 7 3 b o i t e 1 e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 4 2 . 6 0 2 . 6 5 7 .
C o n f o r m é m e n t à l a C o n v e n t i o n C o l l e c t i v e n ° 3 2 b i s d u 0 7 j u i n 1 9 8 5 , t o u s l e s c o n t r a t s d ' e m p l o i e x i s t a n t s d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a d a t e d ' e f f e t d e l a f u s i o n s e r o n t t r a n s f é r é s a u t o m a t i q u e m e n t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , a v e c t a u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s i n d i v i d u e l s e x i s t a n t s à c e t t e d a t e , e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é s , l e s p l a n s d ' a s s u r a n c e g r o u p e e x i s t a n t s a u m o m e n t d e l a d a t e d ' e f f e t d e l a f u s i o n .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e s c h a r g e s e t l e s c o n d i t i o n s d e l a f u s i o n p o u r c e q u i c o n c e r n e l a s o c i é t é a b s o r b é e c o m m e s u i t :
1 / L e s p r é s e n t s a p p o r t s s o n t f a i t s s o u s l e s g a r a n t i e s , c h a r g e s e t c o n d i t i o n s o r d i n a i r e s e t d e d r o i t , e t e n o u t r e , s o u s c e l l e s q u i f i g u r e n t d a n s l e p r é s e n t a c t e .
2 / E n B e l g i q u e , à l a s u i t e d e l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s a p p r o u v a n t l a f u s i o n , e t e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 6 8 4 d u C o d e b e l g e d e s S o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d o n t l e s c r é a n c e s s o n t a n t é r i e u r e s à c e t t e p u b l i c a t i o n , e t d o n t l e s c r é a n c e s n e s o n t p a s v e n u e s à é c h é a n c e , p e u v e n t e x i g e r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e g a r a n t i e / s û r e t é , n o n o b s t a n t t o u t a c c o r d c o n t r a i r e . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e à l a q u e l l e l a c r é a n c e a é t é t r a n s f é r é e p e u t d é c i d e r d e r e j e t e r l a d e m a n d e d u c r é a n c i e r , à c o n d i t i o n q u e s a c r é a n c e s o i t a c q u i t t é e à s a v a l e u r , d é d u c t i o n f a i t e d e l ' e s c o m p t e . S i l e s p a r t i e s n e p a r v i e n n e n t p a s à u n a c c o r d , o u s i l e c r é a n c i e r n ' e s t p a s p a y é , c h a q u e p a r t i e p o u r r a s o u m e t t r e l a c o n t e s t a t i o n a u P r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é d é b i t r i c e a s o n s i è g e s o c i a l . L a p r o c é d u r e e s t i n t r o d u i t e e t i n s t r u i t e c o m m e e n r é f é r é . , i l e n e s d e m ê m e d e l ' e x é c u t i o n d e l a d é c i s i o n r e n d u e . D a n s c e c a s , l e P r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d é t e r m i n e r a q u e l l e g a r a n t i e / s û r e t é d e v r a ê t r e c o n s t i t u é e , e n p r e n a n t e n c o n s i d é r a t i o n l e s g a r a n t i e s e t l e s p r i v i l è g e s q u e l e c r é a n c i e r p o s s è d e d é j à , o u e n p r e n a n t e n c o n s i d é r a t i o n l a s o l v a b i l i t é d e l a s o c i é t é . S i l a g a r a n t i e n ' e s t p a s c o n s t i t u é e e n t e m p s v o u l u , l a c r é a n c e d e v i e n d r a i m m é d i a t e m e n t e x i g i b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t é r i n e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 2 / 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s p o s s i b l e s
c o n s é q u e n c e s d e l a f u s i o n s u r l ' e m p l o i t e l l e s q u e d é c r i t e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n , t o u t e n c o n s t a t a n t q u e l e s
p r o c é d u r e s r e q u i s e s o n t é t é s u i v i e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L e e o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e :
a . 1 8 d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é ;
b . q u e l ' a p p r o b a t i o n d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s a p r è s l a f u s i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e v a u d r a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t p o u r l a p é r i o d e a l l a n t d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 a u j o u r d e l a p r i s e d ' e f f e t d e l a f u s i o n ;
c . d e c o n f i e r l a g a r d e d e s d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e n v u e d e l e u r c o n s e r v a t i o n p e n d a n t l e s d é l a i s p r é v u s p a r l a l o i ;
d . d e c o n f é r e r à M e A d r i e n L a n o t t e e t / o u M e G a e t a n S e n y , e t / o u t o u t a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , a u x f i n s d e r a d i e r l e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A .
D A T E D E P R I S E D ' E F F E T
I l e 9 t e x p r e s s é m e n t s t i p u l é q u e t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s d a n s l e p r é s e n t a c t e s o n t e f f e C t i v e s d e p u i s l e 1 6
j u i n 2 0 1 6 , à s a v o i r à l a d a t e d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a f u s i o n a u R e g i s t r e d u c o m m e r c e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e . .
L e p r é s e n t d o c u m e n t a é t é r é d i g é e n n é e r l a n d a i s , f r a n ç a i s e t a l l e m a n d . E n c a s d e d i v e r g e n c e q u e l c o n q u e
e n t r e l e s t r o i s l a n g u e s , c ' e s t l a v e r s i o n a l l e m a n d e q u i f e r a f o i .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e P a c t e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 4 , p r o c u r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d 1 N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2014
ÿþ~
Ï . - t
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e g u l e
2 1 A O U T 2 0 1 4
t l 1 1 1 1 1 l l l I l l l l l l ~ l t l 1 6 2 9 7 9 * 1 1 I
ü N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 3 6 9 . 1 9 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F O N C i A B E L G i U M
( e n a b r é g é ) :
f i F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
; i S i è g e : A v e n u e L e o p o l d W i e n e r 1 2 7 , b o i t e 1 1
i ; 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : O P E R A T I O N A S S I M I L E E A U N E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R L A S A « C P M H o l d i n g » D I S S O L U T I O N S A N S L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e F O N C I A B E L G I U M , a y a n t s o n t ; : ! s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L e o p o l d W i e n e r 1 2 7 , b o î t e 1 1 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à ;
d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
i i P r e m i è r e r é s o l u t i o n : p r o j e t e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s e n v u e d e P o s é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S A « F O N C I A B e l g i u m » p a r l a S A « C P M H o l d i n g »
t i 1 . 1 . L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i e n c o m m u n , l e 2 4 a v r i l ; i l 2 0 1 4 , p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a s o c i é t é a n o n y m e « C P M H o l d i n g » e t d e l a s o c i é t é ; ; i à a b s o r b e r , l a s o c i é t é a n o n y m e « F O N C I A B e l g i u m » ( c i - a p r è s « l a S o c i é t é » ) , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 , 1 ° ; e t 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d é p o s é p a r c h a q u e s o c i é t é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e 1 6 m a i 2 0 1 4 , l e q u e l p r é v o i t l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r l a ; s o c i é t é a n o n y m e « C P M H o l d i n g » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , R u e J o s e p h i H a z a r d , 3 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 8 6 0 . 5 1 2 . 6 3 5 ( c i - a p r è s ;
i ; d é n o m m é e « C P M H o l d i n g » ) , d e l a S o c i é t é d o n t C P M H o l d i n g d é t i e n t t o u t e s l e s a c t i o n s , p r o j e t d e f u s i o n s e l o n l e q u e l l a S o c i é t é t r a n s f è r e à C P M H o l d i n g , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n i f i p a t r i m o i n e , t a n t l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 , d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e p r o j e t d e f u s i o n c o m m u n p r é c i t é a é t é i l d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s p a r l a S o c i é t é e t p a r C P M H o l d i n g , l e 1 6 m a i 2 0 1 4 , s o i t ;
s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l a t e n u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . L a m e n t i o n d u d é p ô t d e c e p r o j e t d e f u s i o n a ! f i é t é p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 7 m a i 2 0 1 4 , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 - 0 5 - 2 7 / 1 4 1 0 7 1 4 5 p o u r l a ;
j ; S o c i é t é e t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 - 0 5 - 2 7 / 1 4 1 0 7 1 4 4 p o u r C P M H o l d i n g .
i i D e u x i è m e r é s o l u t i o n : f u s i o n e t d i s s o l u t i o n
2 , 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a S o c i é t é e t d é c i d e d e f u s i o n n e r c e t t e d e r n i è r e f i a v e c C P M H o l d i n g , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 °
d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S o c i é t é , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é . i ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s , ! f i d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e C P M H o l d i n g , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e s t l e
f i e j a n v i e r 2 0 1 4 . "
f i P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e s i g n a l e q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é c l o s l e 3 1 i i d é c e m b r e 2 0 1 3 o n t é t é a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l a S o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
i l 2 . 2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a g a r d e d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a S o c i é t é à C P M H o l d i n g , l a q u e l l e l e s ;
"
c o n s e r v e r a à l ' a d r e s s e d e s o n s i è g e s o c i a l 1 1 8 0 B r u x e l l e s , R u e J o s e p h H a z a r d , 3 5 - p e n d a n t l e d é l a i p r é v u i
i i p a r l a l o i , à s a v o i r p e n d a n t c i n q a n s à d a t e r d e l a f u s i o n , T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
3 . 1 , L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r F r é d é r i c d e B U E G E R , p r é n o m m é , à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à ; l ' a c c c m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s c o n s é q u e n t e s a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t n o t a m m e n t à l ' e f f e t d e ; c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p r é c i t é e e t , s i n é c e s s a i r e , d e d é c r i r e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é p a r l a S o c i é t é à ; C P M H o l d i n g e t d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e f u s i o n . f i 3 . 2 . L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r d e ; ! B U E G E R F r é d é r i c , d o m i c i l i é à 1 3 4 1 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( C é r o u x - M o u s t y ) , a v e n u e d e s V a l l é e s 1 9 A , o u ;
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a u g r e f f e d u t t n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
A , S o d 1 1 . 1
l a s o c i é t é e r i v é é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K R E A N O V E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e K e r s b e e k , 3 0 8 , 0 4 7 9 . 0 9 2 . 0 0 7 R P M B r u x e l l e s ,
à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A c e s f i n s , c h a c u n d e c e s m a n d a t a i r e s p r é n o m m é s p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
# R é s e r v é
~ ~ a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2014
ÿþT Z C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O L I W O R O i t t
S i t t r a t t s s
G r e f f e ° - 0 9 - 2 0 1 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 3 6 9 . 1 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N C I A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 3 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I F - A N N U L A T I O N P U R E E T S I M P L E D E L A P U B L I C A T I O N N ° 1 4 1 2 8 3 4 3 D U 0 3 J U I L L E T 2 0 1 4
L a p u b l i c a t i o n n ° 1 4 1 2 8 3 4 3 d u 3 j u i l l e t 2 0 1 4 ( d é p o s é e l e 2 4 j u i n 2 0 1 4 ) e s t n u l l e e t n o n a v e n u e . J e a n - P h i l i p p e L A G A E , n o t a i r e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
6 9 i ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U h I k I l l k I 1 , 8
p l
s e 2 J A N 2 0 1 4 ~
~ ~ ~ ~ ~
~ i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 3 6 9 . 1 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N C I A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 3 8 , 1 0 6 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s j d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R - M O D I F I C A T I O N D E R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S D E L E G U E S - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
- p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r F R O C e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e F O N C I A G R O U P E e t d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r L I G N O N , d o m i c i l i é r u e S a i n t - M a r t i n 2 2 9 , 7 5 0 0 3 P a r i s , F r a n c e , c o m m e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e F O N C I A G R O U P E , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
- p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e C H R I S T I A E N C O N S U L T N V , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i m C H R I S T I A E N , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n n e n t e f f e t l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
- d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r E r i c V E R L I N D E N , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e s L i l a s 7 1
- M o n s i e u r O l i v i e r R E Y E , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e L a m b e a u 4 4 e t
- M o n s i e u r F r é d é r i c d e B U E G E R , d o m i c i l i é à 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , a v e n u e d e s V a l l é e s 1 9 A
- d e c i d e q u e l e m a n d a t d e t o u s c e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e
- d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e L é o p o l d W i e n e r 1 2 7 , à c o m p t e r d u 1 8
s e p t e m b r e 2 0 1 3
- d é c i d e d e r e m p l a c e r C H R i S T 1 A E N C O N S U L T S A p a r M o n s i e u r F r é d é r i c d e B U E G E R e n q u a l i t é d e ' . r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e F O N C I A B E L G I U M d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e T R E V I A B , F A B A I R , F O N C I A R E M C A T E L e t d ' I N S U R A N C E B R O K E R S &