17/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 08.10.2013, DPT 10.12.2013 13682-0209-010
23/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 I , 1
~ . -
D é p o s é 1 R e ç u l e
1 2 D E C . 2 Q 1 1 i
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e r a n c o p h o n e d e 5 , r r e t e l l e s
w
i u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 7 7 0 . 8 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N C i E R E C H O C O L A T E R I E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e l a C o u r o n n e 3 6 5 à 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 4
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d é s v o t e s : ( . . . )
5 . R é v o c a t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r l ' e n s e m b l e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e n c o u r s .
6 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t :
M o n s i e u r M i c h e l C a m m a e r t , d o m i c i l i é à 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , 4 9 B e l g i ë f a a n .
l a s o c i é t é a n o n y m e P a t r i m m o n i a F u n d E u r o p e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 3 6 5 a v e n u e d e l a C o u r o n n e , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 0 . 1 1 4 . 0 1 6 , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s B e l e n o s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 6 6 0 L u x e m b o u r g , G r a n d R u e , 6 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 5 5 8 5 9 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d M o n c a r e y e t p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P r o m o t u s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é L e o d e B é t h u n e l a a n 7 9 , à 9 3 0 0 A a l s t , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 5 . 8 9 0 . 4 7 5 , q u i d é s i g n e , M o n s i e u r D i r k V a n d e n B r o e c k , d o m i c i l i é 7 9 L e o d e B é t h u n e l a a n , 9 3 0 0 A a l s t , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
M o n s i e u r L u c S i a l i s , d o m i c i l i é à 8 6 6 0 D e P a n n e , 2 8 S m e k a e r t s t r a a t 2 8 .
L e s t r o i s m a n d a t s p r é c i t é s o n t p r i s e f f e t c e j o u r e t i l s e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e C h a r l o t t e T ' S j o e n , a v o c a t , é l i s a n t d o m i c i l e e n s o n : c a b i n e t s i t u é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , 4 9 r u e d e B o r d e a u x , p o u r l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s e t : n o t a m m e n t e n v u e d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
C h a r l o t t e T ' S j o e n
A v o c a t ( m a n d a t a i r e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/04/2013
ÿþM 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 , 1 I 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 7 7 0 . 8 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " F O N C I E R E C H O C O L A T E R I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e _ a v e n u e M a r é c h a l N e y 1 3 á 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
" O b j e t s ) d e t ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n - T r a n s f e r t d e s i è g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 9 o c t o b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e n o m m e d e m a n i è r e d é f i n i t i v e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r M i c h e l C a m m a e r t , c o o p t é l e 2 6 j u i n 2 0 1 2 p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e n v u e d e r e m p l a c e r l a S P R L F r e y a n c e . L e m a n d a t d e M o n s i e u r M i c h e l C a m m a e r t a p r i s e f f e t l e 2 5 m a i 2 0 1 1 e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a i n v i t é e à a p p r o u v e r t e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e d e m a n i è r e d é f i n i t i v e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S A B e l e n o s , c o o p t é e l e 2 6 j u i n 2 0 1 2 p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e n v u e d e r e m p l a c e r M o n s i e u r C a r l M a e s . L e m a n d a t d e l a S A B e l e n o s a p r i s e f f e t l e 2 m a r s 2 0 1 2 e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e r a i n v i t é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 f é v r i e r 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 3 6 5 a v e n u e d e l a C o u r o n n e , a v e c e f f e t a u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m n i s t r a t i o n d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e C h a r l o t t e T ' S j o e n , a v o c a t , é l i s a n t d o m i c i l e e n s o n
" c a b i n e t s i t u é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , 4 9 r u e d e B o r d e a u x , p o u r l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t e n v u e d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
C h a r l o t t e T ' S j o e n
A v o c a t ( m a n d a t a i r e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t O u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e f
t e l t ~ ~
G r e f f e
20/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 09.10.2012, DPT 17.12.2012 12667-0370-010
21/08/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D I I 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 9 A U G 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 1 . 7 7 0 . 8 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n u c r , F O N C I E R E C H O C O L A T E R I E
( e n a b r e g c )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e . a v e n u e M a r é c h a l N e y 1 3 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e s
O b j e t _ { s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r i s e l e 2 6 j u i n 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u f a i t q u e l a S P R L F R E Y A N C E , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r F r e d e r i k B a e r t , a i n s i q u e M o n s i e u r C a r l M a e s , o n t r e s p e c t i v e m e n t d é m i s s i o n n é d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r l e 2 4 m a i 2 0 1 1 e t l e 1 e r m a r s 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a n o m m é M o n s i e u r M i c h e l C a m m a e r t , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 5 1 1 2 6 - 0 3 7 4 3 , d o m i c i l i é à 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , 4 9 B e l g i ë l a a n , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 2 5 m a i 2 0 1 1 e n r e m p l a c e m e n t d e l a S P R L F R E Y A N C E , p o u r a c h e v e r s o n m a n d a t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a n o m m é l a S A B E L E N O S , i n s c r i t e a u p r è s d u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s l u x e m b o u r g e o i s s o u s l e n u m é r o B 1 5 5 8 5 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 6 6 0 L u x e m b o u r g , 6 0 G r a n d R u e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d M o n c a r e y , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 8 0 2 1 0 - 2 4 5 2 4 , d o m i c i l i é à 1 9 4 8 L u x e m b o u r g , 1 9 r u e L o u i s X I V , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à d a t e r d u 2 m a r s 2 0 1 2 e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r C a r ] M a e s p o u r a c h e v e r s o n m a n d a t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e C h a r l o t t e T ' S j o e n , a v o c a t , é l i s a n t d o m i c i l e e n s o n c a b i n e t s i t u é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , 4 9 r u e d e B o r d e a u x , p o u r l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s e t n o t a m m e n t e n v u e d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
C h a r l o t t e T ' S j o e n
A v o c a t ( m a n d a t a i r e )
t , . s u r l a d e r n i è r e p a g e - y 1 . V o i e * A u r e c t o ` , : o r n e t g u e t , ' : : . . ^ c l a + r c x s t r u n i e n , a n t o 1 1 d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t Ç . 7 r J ü V < 3 4 r , u 1 r } 3 f e , S e - t . e ' . ' i ' p e [ s p n s l e s t u m a t e a t e g a t d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
i u u i u i i i i i f l i c i i i i i
* 1 2 1 4 4 0 1 3 *
R e s o r u n
a u
M o n i t e u r b u l g e
27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 11.10.2011, DPT 21.12.2011 11645-0444-009
19/05/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 7 7 0 . 8 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N C I E R E C H O C O L A T E R I E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r é c h a l N e y 1 3 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n 1 N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r i s e l e 5 a v r i l 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s a c t e d u f a i t q u e M o n s i e u r N i c o l a s P e t e r b r o e c k a d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é c e 2 3 m a r s 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a n o m m é M o n s i e u r C a r l M a e s , d o m i c i l i é à 2 0 0 0 A n v e r s , 3 3 / 4 L a n g e K o e p o o r t s t r a a t , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 9 0 9 1 1 - 4 3 5 8 6 , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r N i c o l a s P e t e r b r o e c k , p o u r a c h e v e r s o n m a n d a t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e m a n d a t à M a î t r e B e n o î t N i b e l l e , a v o c a t , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 5 0 c h a u s s é e d e L a H u l p e , a f i n d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t e x t r a i t .
B e n o î t N i b e l l e
A v o c a t ( m a n d a t a i r e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M W 2 . 5
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 I M u ~ u i u ~ u i u z a o "
a n u e l l : e s
a 9 M A I 2 0 1
G r e f f e
17/05/2011
ÿþR é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
V o l e t B
M n E 2 . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o 5 M A I M a B R U X ~ L L E S
G r e f f e
I I l I l l h I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I l I l I I l l I I I
" 1 1 0 7 3 7 4 0 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 7 7 0 . 8 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N C I E R E C H O C O L A T E R I E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e S a i n t e G u d u l e 1 9
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
P a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é A v e n u e M a r é c h a l N e y , 1 3 à 1 1 8 0 U c c l e , a v e c e f f e t a u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 1 .
D i r k V a n d e n B r o e c k A d m i n i s t r a t e u r
F R E Y A N C E s p r l A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r F r e d e r i k B a e r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e