26/06/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i s t g l o g n
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 5 5 6 . 1 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o n c i è r e d e L o u v a i n - l a - N e u v e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 2 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - P o u v o i r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é , r é u n i e l e 1 8 m a r s 2 0 1 3 , a d é c i d é :
d ' é l i r e M . J e a n - M a r c J e s t i n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . S o n m a n d a t , q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r g i n a i r e d e 2 0 1 5 , n e s e r a p a s r é m u n é r é .
- d e c h a r g e r M . O l i v i e r Q u e r i n j e a n , a v o c a t a u b a r r e a u d e B r u x e l l e s , d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s
d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
O l i v i e r Q u e r i n j e a n ,
p a r p r o c u r a t i o n
11/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 , i
M 1 Y 3 n 1 : ' " * . )
1 1 4 1 1 1 1 1 # F 1
G r e f f e
D a - 2 - 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 5 5 6 . 1 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " F O N C I E R E D E L O U V A I N - L A - N E U V E "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
" S i è g e : a v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 2 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s ( E v e r e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - p o u v o i r s
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e v a n t l e N o t a i r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à . E t t e r b e e k , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F O N C I E R E D E L O U V A I N - L A - N E U V E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 4 0 E v e r e ( B r u x e l l e s ) , a v e n u e J u l e s B o r d e t , 1 4 2 . S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 5 5 6 , 1 3 1 .
A p r è s a v o i r r e m i s a u N o t a i r e l e s r a p p o r t s s u i v a n t s :
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 0 2 d u d i t C o d e d e s S o c i é t é s ;
b ) d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s " K L E P I E R R E " .
D a n s s o n r a p p o r t , l e c o m m i s s a i r e , M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B O N N E F O Y , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s a u p r è s d e l a S . C " R . L . « D E L O I T T E R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à D i e g e m , B e r k e n l a a n , 8 b o î t e B , é t a b l i e n d a t e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s t i p u l e l i t t é r a l e m e n t c e q u i s u i t
« 8 . C o n c l u s i o n :
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é F o n c i è r e d e L o u v a i n - L a - N e u v e S A c o n s i s t e e n r a p p o r t p a r t i e l d e l a c r é a n c e d e d o u z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s ) q u e K i é p i è r r e S A d é t i e n t s u r l a s o c i é t é .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ,
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" L a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
. L e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e
l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t l a v a l e u r d e l ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e m o d e d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d
m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s
s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n c e n t v i n g t m i l l e a c t i o n s ( 1 2 0 . 0 0 0 a c t i o n s ) d e l a s o c i é t é
F o n c i è r e d e L o u v a i n - L a - N e u v e S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e
l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
D i e g e m , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e .
L e c o m m i s s a i r e
D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r P i e r r e - H u g u e s B O N N E F O Y . »
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e s ' é c a r t e p a s d e c e s c o n c l u s i o n s .
L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e D O U Z E M I L L I O N S ( 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 e u r o s à D O U Z E M I L L I O N S S O I X A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
E U R O S ( 1 2 . 0 6 1 . 5 0 0 e u r o s } p a r a p p o r t e n n a t u r e ; é m i s s i o n d e c e n t m ü [ e a c t i o n s { 1 2 0 . 0 0 0 a c t i o n s } , s a n s F
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s
e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
C e t a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d o u z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d ' e u r o s ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , l e s c e n t m i l l e a c t i o n s ( 1 2 0 . 0 0 0 a c t i o n s ) , t o t a l e m e n t l i b é r é e s , n o u v e l l e m e n t
c r é é e s s o n t a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s « K L E P I E R R E » , p r é n o m m é e .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s e l i r a d o r é n a v a n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
2 } d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , l e q u e l s e l i r a d o r é n a v a n t c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 i C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D O U Z E M I L L I O N S S O I X A N T E - E T - U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 2 . 0 6 1 . 5 0 0 e u r o s ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t v i n g t m i l l e s i x c e n t q u i n z e a c t i o n s ( 1 2 0 . 6 1 5 a c t i o n s ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t v i n g t m i l l e s i x c e n t q u i n z i è m e ( 1 1 1 2 0 . 6 1 5 i è m e ) d u c a p i t a l , t o t a l e m e n t s o u s c r i t e s e t t o t a l e m e n t l i b é r é e s . » .
3 ) d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r , i n d i v i d u e l l e m e n t , à M a î t r e O l i v i e r Q U E R I N J E A N , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e e x é c u t e r t o u t e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s , à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , s i n é c e s s a i r e e t a u p r è s d e t o u t a u t r e a d m i n i s t r a t i o n , e t à l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a ! e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l e f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é : B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s d e u x r a p p o r t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s é r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
14/09/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
n s S t e m
G r e f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I M M
* 1 2 1 5 4 4 8 2 *
I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 8 . 5 5 6 1 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n c i è r e d e L o u v a i n - L a - N e u v e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 2 , 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é , r é u n i e l e 3 0 m a i 2 0 1 2 , a
i . r e n o u v e l é l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S C R L D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ( B e r k e n l a a n 8 , b t e B à 1 8 3 1 D i e g e m - R P M B r u x e l l e s , B C E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 ) , r e p r é s e n t é e p a r M . P i e r r e - H u g u e s B o n n e f r o y . S o n m a n d a t a u r a u n e u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
i i . c h a r g é M . O l i v i e r Q u e r i n j e a n , a v o c a t a u b a r e a u d e B r u x e l l e s , d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n .
O l i v i e r Q u e r i n j e a n ,
p a r p r o c u r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e