21/10/2013
ÿþe l >
i
i
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 O K T 2 0 1 3
B R ~ ~ ~ ~ F u ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 . 1 0 7 . 1 6 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F O N C I E R E D U M O N A S T E R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 3 6 7
1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e ; ; ; s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' e x t r a o r d i n n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F O N C I E R E D U ; M O N A S T E R E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 3 6 7 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e ; e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : ï ; P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l é c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r a d e s e p t c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n e s p è c e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e c i n q u a n t e - q u a t r e ( 5 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s ; e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e a u m o i n s , a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e n e u f c e n t ; ; v i n g t - c i n q e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( E 9 2 5 , 9 3 ) p a r a c t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a . t e m p o r i s à c o m p t e r d e c e j o u r e t j o u i r o n t d u d r o i t d e v o t e a p r è s l a ' ; c l ô t u r e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n ( . . . )
i ; T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a c u n e d e s c i n q u a n t e - q u a t r e ( 5 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e s t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t c e n t ; ; c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 8 8 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x i è m e ( 8 8 2 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a v e c l a d é c i s i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a d o p t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 m a r s 2 0 1 3 , ; p u b l i é e p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 - 0 3 - 2 0 1 0 0 4 5 1 5 0 .
" A r t i c l e 2 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 6 7 . » . ; ; - A r t i c l e 5 ; p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l e s t f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - j d e u x ( 8 8 2 ) a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x i è m e ( 1 / 8 8 2 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . "
" A r t i c l e 6 : p o u r y a j o u t e r u n d e r n i e r a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
" A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e B e r t r a n d N e r i n c x , à B r u x e l l e s , e d d a t e d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e : ; e u r o s ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ ; 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s a v e c é m i s s i o n d e c i n q u a n t e - q u a t r e ( 5 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . "
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s . .
1 1 ,
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
M o d 7 1 . 1
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- I e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- I c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g é i t b i l l i é t B e t g i y e l t S t a a l s l i t a - c i = 2 1 1 1 0 / 2 0 / 3 - z - A l l n e x e - s - a ü l i t ó n ï t ë ü r b ë 7 g ë
x . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/09/2013
ÿþ n { , " C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ ; ~ ~ ~
M O N 1 T E
2 r - E L G I S C H
1 1 1 1 1
* 1 3 1 3 5 6 2 8 *
J R B E L G E B R U X E L L E S
- 2 0 1 3 1 2 A U G l U 1 J .
T A A T S B L A u . " . ^ . M 3 -
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N C I E R E D U M O N A S T E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e L O U I S E 3 6 7 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 1 0 7 1 6 1
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n n o m i n a t i o n s
e x t r a i t d u p v d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3
. L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e W i n s s i n g e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r u n t e r m e d e s i x a n n é e s , e t q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 9
L a S P R L « P H I L I P P E F . W I N S S I N G E R » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , a v e n u e G é n é r a l D u b o i s , 1 0 d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l e s t 0 4 6 8 . 6 5 9 , 0 6 2 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r P h i l i p p e W i n s s i n g e r p r é c i t é ; l a q u e l l e s o c i é t é d é s i g n e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P h i l i p p e W i n s s i n g e r i c i p r é s e n t q u i a c c e p t e .
. 1 1 e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r l a s p r l P H I L I P P E F . W I N S S I N G E R A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E . S o n r e p r é s e n t a n t , M o n s i e u r P h i l i p p e W i n s s i n g e r a c c e p t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/07/2013
ÿþ J 1 4 _ , - C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J w 1 1 1 1 ~ ~ u i u ~ u m m u ~ 1 1 1 1 w
0 4 , I U I L . 2 0 1 3
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N C I E R E D U M O N A S T E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 6 6 - C I O D T Z - 1 1 7 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 7 1 0 7 1 0 1
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n n o m i n a t i o n s
e x t r a i t d u p v d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1
. L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E d d y W i n s s i n g e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r u n t e r m e d e s i x a n n é e s , e t q u i e x p i r e r a ,
à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 :
M o n s i e u r G r é g o r y W i n s s i n g e r , 3 7 r o u t e d ' O t t i g n i e s à 1 3 8 0 L a s n e i c i p r é s e n t q u i a c c e p t e .
. L e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s P h i l i p p e W i n s s i n g e r e t F r é d é r i c W i n s s i n g e r v e n a n t à é c h é a n c e l e j o u r d e c e t t e a s s e m b l é e , i l a é t é d é c i d é d e r e c o n d u i r e c e s d e u x m a n d a t s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s . C e u x - e t e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
l i a é t é e n o u t r e d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r P h i l i p p e W i n s s i n g e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e