28/04/2014 : MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE -
MODIFICATION DES STATUTS
Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-six mars deux mille quatorze, par Maître Tim CARNEWAL,
notaire associé à Bruxelles, qui contient à la fin la mention d'enregistrement suivante :
Enregistré deux rôles, sans renvois, au troisième bureau de l'Enregistrement d'Ixelles, le vingt-sept mars deux mille quatorze, volume 87, folio 05, case 10. Reçu cinquante euros (50 EUR). Le Receveur (signé)
MARCHAL D.
que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "FONCIÈRE GAND CATHEDRALE", ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Royale 97 (4ièmB étage), cî-après dénommée "la Société", a décidé de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra dorénavant le quinze juin à douze heures quarante-cinq minutes et de modifier les deux premières phrases de l'article 26 des statuts par le texte suivant : «L'assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le quinze juin à douze heures quarante-cinq
minutes.
Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant»
Disposition transitoire.
L'assemblée a décidé que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels arrêtés au trente et un décembre deux mille treize se tiendra le quinze juin à douze heures quarante-cinq
minutes.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
Tim CARNEWAL Notaire Associé
Mentionner sur la dernière page du Volet S :
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso • Nom et signature
15/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.04.2013, DPT 07.05.2013 13114-0583-027
17/08/2012
ÿþM ° d x o
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O 7 A O U T 2 0 1 2
G r e f f e
0 8 8 1 . 4 4 3 . 6 5 1
F o n c i è r e G a n d C a t h é d r a l e
S o c i é t é A n o n y m e
R u e R o y a l e 9 7 ( 4 e é t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 4 m a r s 2 0 1 2 - N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
A P R E S L E C T U R E D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 1 4 M A R S 2 0 1 2 , L A D E C I S I O N S U I V A N T E S E R E V E L E :
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M r X a v i e r D o y e n , a r r i v e à é c h é a n c e p e n d a n t c e t A s s e m b l é e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n à l ' I R E B 0 2 1 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b t e 4 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M r X a v i e r D o y e n , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5 q u i d é c i d e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d a m e A n n e l i e s N a g e l s a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
A n n e l l e s N a g e l s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E l : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u V I I I A I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I
* i a i a a e s a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e "
O b i e t d e l ' a c t e :
06/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.03.2012, DPT 30.03.2012 12080-0168-027
12/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o l 2 . 0
. .
g G D E C , .
G r e f f e
1 9 1 I H h I f l I U I I I I I 0 1 1 1 1 f l 1 1
* 1 2 0 0 9 7 2 6 *
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e " D é n o m i n a t i o n 0 8 8 1 . 4 4 3 . 6 5 1
( e n e n t i e r ] "
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
F o n c i è r e G a n d C a t h é d r a l e
S o c i é t é A n o n y m e
R u e R o y a l e 9 7 ( 4 e é t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A p r è s d é l i b é r a t i o n s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e a , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C é c i l e B o y e r e t M o n s i e u r D o m i n i q u e O z a n n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r .
C O N F I R M E n ' ê t r e p a s a u c o u r a n t d ' u n q u e l c o n q u e f a i t p o u v a n t d o n n é l i e u à u n e q u e l c o n q u e r e s p o n s a b i l i t é e n v e r s l a s o c i é t é d a n s l e c h e f d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s , e t p a r c o n s é q u e n t D E C I D E , p a r v o t e s é p a r é , d ' a c c o r d e r l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d ' a u j o u r d ' h u i ,
D E C I D E d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , c e u x - c i a c c e p t a n t c e t t e n o m i n a t i o n :
( a ) M o n s i e u r G a é t a n d e B r a b a n d e r e , d e m e u r a n t à 1 3 8 0 O h a i n , c h e m i n d e B a s - R a n s b e c k 5 0 b ;
( b ) M a d a m e M a r i e - H é l è n e L a m a r q u e , d e m e u r a n t à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e T h é o d o r e d e B a n v i l l e 3 ; e t
( c ) I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é R u e R o y a l e , 9 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 5 . 1 7 7 . 9 2 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e I r è n e F l o r e s c u .
D E C I D E q u e l e m a n d a t d e t o u s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i d o i t s e p r o n o n c e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
D E C I D E q u e l e m a n d a t d e t o u s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R u e R o y a l e 9 7 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e t i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 4 3 5 . 1 7 7 . 9 2 9 o u à M e s d a m e s V i v i a n e R e n k e n s o u J o c e l y n e N i n c q , r e s p o n s a b l e s d u s e r v i c e f o r m a l i t é a u s e i n d e l a C h a m b r e d e c o m m e r c e e t d e l ' i n d u s t r i e d e B r u x e l l e s d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s A v e n u e L o u i s e 5 0 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g u e r , a f i n d e f a i r e l e n é c e s s a i r e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r a u p r è s d u r e g i s t r e d e c o m m e r c e , d e t o u t g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s t o u t d o c u m e n t r e l a t i f a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a f i n d e m e t t r e e n o r d r e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C l a i r e L e m a h i e u ,
M a n d a t a i r e
" A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D w o R D 1 1 . 1
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M o n i t e u r
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 4 3 . 6 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N C I E R E G A N D C A T H E D R A L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 4 e é t a g e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d e s p o u v o i r s - P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a :
- D E C I D E d e r é v o q u e r l e s p o u v o i r s d é l é g u é s a u p r o f i t d e l a s o c i é t é a n o n y m e I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 5 . 1 7 7 . 9 2 9 R P M B r u x e l l e s , e n v e r t u d ' u n e d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 0 6 , p o u v o i r s d o n t l a l i s t e a é t é m o d i f i é e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 a v r i l 2 0 0 9 e t a u x f i n s d e p r é p a r e r e t r e n d r e e f f e c t i f s t o u s l e s d é p ô t s q u i d o i v e n t ê t r e e f f e c t u é s a u p r è s d u G u i c h e t E n t r e p r i s e s ; t e n i r e t m e t t r e à j o u r d e s d o s s i e r s d e s S o c i é t é s ( c o p i e s d e s s t a t u t s , d e s r é s o l u t i o n s , d e s c o m p t e s r e n d u s d e s a s s e m b l é e s d e s a c t i o n n a i r e s , d e s d é c l a r a t i o n s o f f i c i e l l e s , d e s c o m p t e s a n n u e l s ; p r é p a r e r l e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s a n n u e l l e s d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e s S o c i é t é s ( c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , p r o c u r a t i o n s e t l e t t r e s d e r e n o n c i a t i o n ) ; a c c e p t e r e t o u v r i r t o u t e l a c o r r e s p o n d a n c e a d r e s s é e a u x S o c i é t é s e t r e ç u e a u s i è g e s o c i a l e t r é e x p é d i e r à l ' a d r e s s e i n d i q u é e p a r v o s s o i n s ( y i n c l u s r é c e p t i o n e t a c c e p t a t i o n d e t o u t e s l e t t r e s r e c o m m a n d é s , e x p l o i t s d e s h u i s s i e r s d e j u s t i c e ) , à l a d a t e d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
- D E C I D E d e r é v o q u e r l e s p o u v o i r s d é l é g u é s a u p r o f i t d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D B M T a x &