21/05/2014
ÿþi t
1 1 . b , t . > C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
1 1 1
" 1 1 0 3 9 6
1 Z M A I 2 0 1 4
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 1 1 2 . 0 2 3
D é n o m i n a t i o n : F o n c i è r e K e m p e n s e M e r e n
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 7 m a r s 2 0 1 4
D E C I D E d e r e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r M . D o m i n i q u e O z a n n e , d o n t l e m a n d a t e s t a r r i v é à é c h é a n c e l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , e t c e , j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e 2 0 1 6 .
C e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é ,
D E C I D E d e n e p a s r e n o m m e r l e c o m m i s s a i r e a c t u e l , M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n à l ' I R E B 0 2 1 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y , 7 7 b t e 4 , r e p r é s e n t é e p a r M r X a v i e r D o y e n , d o n t l e m a n d a t e s t a r r i v é à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e t ,
D E C I D E d e c o n f i e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 4 à 2 0 1 6 à E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m ( n ° I R E B 1 6 0 ) , C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 6 . P o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , l e c o m m i s s a i r e s e r a r e p r é s e n t é p a r M r V i n c e n t E t i e n n e , a s s o c i é .
D E C I D E d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A a f i n d e p u b l i e r c e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
R e p r é s e n t é e p a r d e u x d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
I r è n e F l o r e s c u e t P i e r r e V e r h a e g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 - A w e x d n M o n i e u r _ h e l g e
02/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.03.2014, DPT 31.03.2014 14078-0299-026
30/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.03.2013, DPT 25.04.2013 13097-0251-026
05/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.03.2012, DPT 30.03.2012 12078-0357-025
21/02/2012
ÿþt ; r 1 _ i ~ ~ [ _ h . j
I l I 1 H 1 1 ! I I l I I I I
n a o a z s i a *
M a l 2 9
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
y d ó ' ` ~ ~ ~
0 8 F E B f e 2 0 2
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 1 1 2 . 0 2 3
D é n o m i n a t i o n : F o n c i è r e K e m p e n s e M e r e n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 8 m a r s 2 0 1 1
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r M r X a v i e r D o y e n , e s t a r r i v é à é c h é a n c e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r M r X a v i e r D o y e n , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e e t c e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s q u i d é c i d e s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
R e p r é s e n t é e p a r d e u x d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
I r è n e F l o r e s c u e t C h r i s t o p h e T a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 1 1 2 . 0 2 3
. D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n c i è r e K e m p e n s e M e r e n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 è m e é t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - P o u v o i r s
I l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 m a i 2 0 1 1 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t :
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y a n R e n é P a u l P E R C H E T d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t l e 2 7 m a i 2 0 1 1 ; l e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t a p p e l é s à s e p r o n o n c e r , à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à c e t a d m i n i s t r a t e u r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n ;
- D E C I D E d e n o m m e r M a d a m e C é c i l e A i m é e R o s e B O Y E R , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à F - 7 7 1 8 5 . L o g n e s ( F r a n c e ) , A l l é e E d o u a r d A n d r é 1 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t l e 2 7 m a i 2 0 1 1 ;
- D E C I D E e n o u t r e q u e l e m a n d a t d e M a d a m e C é c i l e A i m é e R o s e B O Y E R p r é n o m m é e n e s e r a p a s ' r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s ; . c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 6 ;
- D E C I D E e n f i n d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d , 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t . d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
R é s e r v é I q I I I I 1 I l i i i 1 1 1 1 1 1 g l m
a u ` 1 1 0 9 8 6 9 5 *
M o n i t e u r
b e l g e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 l J U N 2 0 1 1 1 t ~
~
r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.03.2011, DPT 29.03.2011 11068-0565-026
19/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.03.2010, DPT 11.05.2010 10116-0436-028
03/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.10.2009, DPT 28.10.2009 09830-0276-028
27/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 18.11.2008 08820-0314-031
08/05/2007 : OO060686
26/04/2007 : OO060686
08/08/2006 : OO060686
20/07/2005 : OO060686
11/10/2004 : OO060686
10/09/2004 : OO060686
27/11/2003 : OO060686
14/08/2003 : OO060686
17/04/2003 : OO060686
16/04/2003 : OO060686
26/03/2003 : VE038714
26/03/2003 : VE038714
30/10/2001 : VE038714
01/08/2001 : VE038714
24/07/2001 : BL591497
08/02/2001 : GE038174
21/01/2000 : BL591497
18/07/1995 : BL591497
31/05/1995 : BL591497