FONCIERE VIELSALM

SA


Dénomination : FONCIERE VIELSALM
Forme juridique : SA
N° entreprise : 892.253.411

Publication

02/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.03.2014, DPT 31.03.2014 14078-0298-026
08/08/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mcd27

i i u

13129

ERLfi77.1~~~~

~

JuL201â

Greffe

N° d'entreprise : 0892.253.411

Dénomination : Foncière Vielsalm

(en entier) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Royale 97, 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 25 mars 2013

DECIDE de ne pas renommer le commissaire actuel, Mazars Réviseurs d'Entreprises, numéro d'inscription à l'IRE B021, ayant son siège social à' 1200 Bruxelles, Avenue Marcel Thiry, 77 bte 4, représentée par Mr Xavier Doyen, dont le mandat est arrivé à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire et,

DECIDE de confier le mandat de commissaire pour les exercices 2013 à 2015 à Ernst & Young Reviseurs d'Entreprises SCCRL, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem (n° IRE B160). Ce° mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de 2016 approuvant les' comptes annuels de 2015. Pour l'exercice de son mandat, le commissaire sera représenté par Mr Vincent Etienne, associé.

DECIDE de donner procuration à Intertrust (Belgium) SA afin de publier cette décision dans les Annexes du Moniteur Belge.

Intertrust (Belgium) SA

Délégué à la gestion journalière,

Représentée par deux de ses administrateurs,

Irène Florescu et Christophe Tans

_hij_hetilelgLss:hiStaatshlacl Q8L9812h13

Mentionner sur la dernière pape du volet 8 : Au recto : Nom el qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.03.2013, DPT 25.04.2013 13097-0240-024
27/08/2012
ÿþRéservé,

au

Moniteur

belge

Mcd 21

N° d'entreprise : 0692.253.411

Dénomination : Foncière Vielsalm

(en entier) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Royale 97, 1000 Bruxelles

' Objet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 27 mars 2012

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

11111111111111111111 U BilUXgr r

*12146354* l~ s AUG 2012

Greffe

.Bijla.gen bij het Belgisch Staatsblad - .27/0812®12 -Annexes-du Mani4eur-belge

Le mandat d'administrateur de M. Dominique Ozanne est arrivé à échéance. L'Assemblée Générale décide de le renommer, avec effet immédiat, au poste d'administrateur de la société et ce pour une période qui prendra fin après l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2017 qui approuve les comptes de l'exercice comptable de 2016. Ce mandat est non-rémunéré.

Les actionnaires décident de donner procuration à Intertrust (Belgium) SA afin de publier cette décision dans les Annexes du Moniteur Belge.

Intertrust (Belgium) SA

Délégué à la gestion journalière,

Représentée par deux de ses administrateurs,

Irène Florescu et Christophe Tans





Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.03.2012, DPT 30.03.2012 12078-0320-023
21/02/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Yod 21

u V IIIIIV IIVIVIII III

*12041607*

RI

N' d'entreprise : 0892.253.411

Dénomination : Foncière Vielsam

(en entier) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Royale 97, 1000 Bruxelles

Obiet de l'acte : Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue le 19 mars 2010

Le mandat du commissaire Mazars Réviseurs d'Entreprises, représenté par Mr Xavier Doyen, est arrivé à échéance. L'Assemblée Générale décide de renommer, avec effet immédiat, Mazars Réviseurs d'Entreprises, représenté par Mr Xavier Doyen, en tant que commissaire et ce pour une période qui prendra fin après l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui décide sur les comptes clôturés au 31 décembre 2012.

Intertrust (Belgium) SA

Délégué à la gestion journalière,

Représentée par deux de ses administrateurs,

Irène Florescu et Christophe Tans

Mentionner sur la dernière page du Vote' B Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/07/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe naad 2.1

(~, ~~e~~..

tJ~

21 JUGN2011+

1

11111

" 11098698*

Réf.

Mor be

N° d'entreprise : 0892.253.41 i

Dénomination

(en entier) : Foncière Vielsalm

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Royale 97 (4ème étage), 1000 Bruxelles

Objet de l'acte : Démission - Nomination d'un administrateur - Pouvoirs

Il résulte des décisions unanimes par écrit des actionnaires du 27 mai 2011 que les actionnaires ont :

- PRIS ACTE de la démission de Monsieur Yan René Paul PERCHET de son mandat d'administrateur de la; société, avec effet le 27 mai 2011; les actionnaires seront appelés à se prononcer, à l'occasion de la prochaine; assemblée générale ordinaire, sur la décharge à donner à cet administrateur pour l'exercice de son mandat au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en cours jusqu'à la date de sa démission ;

- DECIDE de nommer Madame Cécile Aimée Rose BOYER, de nationalité française, domicilié à F-77185 Lognes (France), Allée Edouard André 1, en tant qu'administrateur de la société avec effet le 27 mai 2011 ;

- DECIDE en outre que le mandat de Madame Cécile Aimée Rose BOYER prénommée ne sera pas rémunéré et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des-comptes annuels relatifs à l'exercice social 2016 ;

- DECIDE enfin de donner tous pouvoirs à Johan Lagae et Els Bruis, élisant domicile rue Neerveld, 101-103, 1200 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec faculté de substitution, en vue d'établir, de signer et. de déposer les formulaires de publication afférents aux résolutions qui précèdent.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Avocat - Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.03.2011, DPT 29.03.2011 11068-0492-024
18/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.03.2010, DPT 11.05.2010 10116-0432-026
24/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.09.2009, DPT 17.03.2010 10069-0236-027
07/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 29.09.2008 08768-0047-026

Coordonnées
FONCIERE VIELSALM

Adresse
RUE ROYALE 97 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale