24/07/2014
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R é s e r v
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o d 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
4 ~ 4 f 2 0 1 1 i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : : 0 8 8 0 , 1 0 2 . 3 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d a t i o n B i e n h e u r e u s e M a r i a m d e J é s u s c r u c i f i é
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n P r i v é e
S i è g e : A v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e 3 7
1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 m a i 2 0 1 4
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a d o p t e r u n e v e r s i o n a b r é g é e d e l a d é n o m i n a t i o n à p a r t i r d e c e j o u r . L a d é n o m i n a t i o n a b r é g é e d e l a f o n d a t i o n e s t l a s u i v a n t e : « F o n d a t i o n M a r i a m » .
2 . E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l a f o n d a t i o n p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t
A r t i c l e 2 : D é n o m i n a t i o n
« L a f o n d a t i o n p r i v é e e s t d é n o m m é e " F O N D A T I O N B I E N H E U R E U S E M A R I A M D E J E S U S C R U C I F I E " ; e n a b r é g é « F o n d a t i o n M a r i a m » , L e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e o u a b r é g é e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
T o u s l e s a c t e s e t d o c u m e n t s q u i é m a n e n t d e l a f o n d a t i o n d o i v e n t m e n t i o n n e r l a d é n o m i n a t i o n ' , c o m p l è t e o u a b r é g é e d e l a f o n d a t i o n p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s " f o n d a t i o n , p r i v é e " , a i n s i q u e l ' a d r e s s e d e s o n s i è g e .
E l l e e s t d é s i g n é e d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s p a r l e t e r m e l a ' F o n d a t i o n ' ; »
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a f o n d a t i o n d e :
M o n s i e u r F E R R I E R , B e r t r a n d J a c q u e s M a r i e , q u i e s t v e n u à e x p i r a t i o n e n d a t e d u 3 m a r s 2 0 1 2 e t c e : p o u r u n d u r é e d e s i x a n s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r é g a l e m e n t l e m a n d a t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r F E R R I E R , B e r t r a n d J a c q u e s M a r i e , p e n d a n t l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e l u i d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . M o n s i e u r F E R R I E R , B e r t r a n d J a c q u e s M a r i e e s t i c i p r é s e n t p o u r a c c e p t e r l e r e n o u v e l l e m e n t d e s e s m a n d a t s .
M o n s i e u r B e r t r a n d F E R R I E R ,
P r é s i d e n t d e l a f o n d a t i o n
A n n e x e : s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 2 0 m a i 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/01/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 2
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 B R U X E L L E S
* i z o a s o o i R 7 . J A N 2 0 1 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : F o n d a t i o n B i e n h e u r e u s e M a r i a m d e J é s u s c r u c i f i é F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n P r i v é e
S i è g e : a v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e 3 7
i i 1 1 8 0 U c c l e
1 1 N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 1 0 2 3 7 8
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e ; ; s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a f o n d a t i o n p r i v é e « F O N D A T I O N B I E N H E U R E U S E M A R I A M D E J E S U S C R U C I F I E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e , n u m é r o 3 7 .
1 1 L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s
1 1 r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : 1 1
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r l ' A b b é J A N T H I A L D o m i n i q u e M i c h e l R o g e r , ; ; i i d o m i c i l i é 2 7 0 a v e n u e B r u g m a n n à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , q u i a é t é d o n n é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e 7 j u i n 2 0 0 6 e t 1 1 q u i a é t é c o n s t a t é e l o r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t t e n u l e 6 a o û t 2 0 0 6 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a f o n d a t i o n p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s c o m m e d é c i d é t o r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i s ' e s t r é u n i l e 8 a o û t ' ' : " 2 0 1 0 .
I I s ' a g i t d e M a d e m o i s e l l e F E R R I E R S u z a n n e , M a r i e - C h r i s t i n e , n é e à P o i t i e r s , l e 2 0 n o v e m b r e 1 9 9 0 , : d o m i c i l i é e 3 7 , A v e n u e d e l ' O b s e r v a t o i r e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s e t d e M o n s i e u r B E N O I S T D ' A N T H E N A Y G é r a r d , : . M a r i e , C h r i s t i a n , n é à D a r c e y ( F r a n c e ) , l e 8 m a i 1 9 4 1 , d o m i c i l i é à 7 5 1 1 6 P a r i s , F r a n c e , 1 6 , R u e d e S i a m .
L e s p e r s o n n e s n o m m é e s c i - a v a n t o n t a c c e p t é l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e . g r a t u i t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s a g i s s a n t e n q u a l i t é : ; d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s :
1 . M a d a m e P i e r r e - L a u r e n t A v e n e t , n é e L o u i s e L u c e M a r i e F E R R I E R , n é e à P o i t i e r s ( F r a n c e ) , l e 2 2 a o û t : ; 1 9 8 3 , d o m i c i l i é e 1 0 2 , r u e S a i n t - D o m i n i q u e , 7 5 0 0 7 P a r i s ( F r a n c e ) ;
2 . M o n s i e u r F r a n ç o i s X a v i e r G é r a r d M a r i e H e n r i F A R I S Y , n é à P o i t i e r s ( F r a n c e ) , l e 1 2 j a n v i e r 1 9 5 6 , ,
d o m i c i l i é 1 6 b i s , b o u l e v a r d d e V e r d u n à 8 6 0 0 0 P o i t i e r s ( F r a n c e ) ; "
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : E x t e n s i o n d e s a c t i v i t é s d e l a f o n d a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e q u e l a f o n d a t i o n p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r d e s a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s ; .
p o u r a u t a n t q u e l e s p r o f i t s e n g e n d r é s p a r c e s a c t i v i t é s s o i e n t a f f e c t é s à l a r é a l i s a t i o n d u b u t d é s i n t é r e s s é d e l a : 1
f o n d a t i o n .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e m o d i f i e r l a m a n i è r e d o n t u n a d m i n i s t r a t e u r p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r : ,
l o r s d ' u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s u p p r i m e r e n c o n s é q u e n c e l e s t e r m e s r e p r e n a n t l a r e s t r i c t i o n ; `
d a n s l e s s t a t u t s s e l o n l a q u e l l e c h a q u e m e m b r e n e p e u t ê t r e t i t u l a i r e q u e d ' u n e s e u l e p r o c u r a t i o n .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e X X X X , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 2 p r o c u r a t i o n s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e