07/01/2013
ÿþM O p 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
G r e f f e 2 4 D E C . 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N D A T I O N F é d é r a t i o n S y n d i c a l e E u r o p é e n n e d e s S e r v i c e s P u b l i c s
R é s e i a u M o n i t i b e l g 3 0 0 A 1 A 7
S " D d ' W 3 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 0 - 7 7 0 1 7 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : F F S E S P
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n P r i v é e
S i è g e : R u e J o s e p h I I , 4 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e - Y v e s E R N E U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à N a m u r , l e v i n g t - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
M a d a m e F I S C H B A C H - P Y T T E L C a r o l e , n é e à F L e n s b u r g , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e , d o m i c i l i é e à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J u l e s d e T r o o z 6 , F o n d a t e u r , e t p a r a i l l e u r s , S e c r é t a i r e G é n é r a l d e l a F é d é r a t i o n S y n d i c a l e E u r o p é e n n e d e s S e r v i c e s P u b l i c s ( a s s o c i a t i o n d e f a i t ) d i s p o s a n t e n v e r t u d e s c o n v e n t i o n s c o n s t i t u a n t l ' a s s o c i a t i o n e t d e s d é l i b é r a t i o n s d e s o r g a n e s c o m p é t e n t s , d é s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s , l e d r o i t d e d i s p o s e r d u p a t r i m o i n e a p p a r t e n a n t à l a F é d é r a t i o n d a n s l e b u t d é s i n t é r e s s é d e s e s a c t i v i t é s ;
l e q u e l f o n d a t e u r n o u s a r e q u i s d ' a c t e r s a v o l o n t é d ' a f f e c t e r u n p a t r i m o i n e à l a r é a l i s a t i o n d e s b u t s d é s i n t é r e s s é s a s s i g n é s e t d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d e l a F o n d a t i o n p r i v é e « F O N D A T I O N F é d é r a t i o n S y n d i c a l e E u r o p é e n n e d e s S e r v i c e s P u b l i c s » , e n a b r é g é « F F S E S P » ( c i - a p r è s l a F o n d a t i o n ) q u ' i l d é c l a r e c o n s t i t u e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u v i n g t - s e p t j u i n m i l l e n e u f c e n t v i n g t e t u n , t e l l e q u e m o d i f i é e p a r l a l o i d u d e u x m a i d e u x m i l l e d e u x s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f , l e s a s s o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s s a n s b u t l u c r a t i f e t l e s f o n d a t i o n s .
S T A T U T S
L e s s t a t u t s d e l a F o n d a t i o n s o n t a r r ê t é s c o m m e s u i t :
F O R M E E T D E N O M I N A T I O N .
L a f o n d a t i o n e s t p r i v é e . E l l e p o u r r a é v e n t u e l l e m e n t s e t r a n s f o r m e r e n F o n d a t i o n d ' u t i l i t é p u b l i q u e s i e l l e l e d é s i r e , f o r m e q u ' e l l e n ' o b t i e n d r a q u ' à d a t e r d e l ' e f f e t d e l ' A r r ê t é R o y a l l u i a c c o r d a n t c e t t e q u a l i t é .
L a F o n d a t i o n a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n ' , " F O N D A T I O N F é d é r a t i o n S y n d i c a l e E u r o p é e n n e d e s S e r v i c e s P u b l i c s " , e n a b r é g é « F F S E S P » .
S o n n o m n e p o u r r a p a s ê t r e m o d i f i é s i c e n ' e s t p a r d é c i s i o n p r i s e p a r s o n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s e s m e m b r e s . L a d é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d u n o m d o i t ê t r e r e ç u e p a r a c t e a u t h e n t i q u e . E l l e e s t p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e a p r è s l e d é p ô t d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d a n s l e d o s s i e r .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s p i è c e s é m a n a n t d e l a F o n d a t i o n m e n t i o n n e n t s o n n o m i m m é d i a t e m e n t p r é c é d é o u s u i v i d e s m o t s « f o n d a t i o n p r i v é e » e t l ' a d r e s s e d e s o n s i è g e .
S I E G E
L e s i è g e d e l a F o n d a t i o n e s t f i x é e n B e l g i q u e , a u 4 0 R u e J o s e p h I I , 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r i s e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e d e l a F o n d a t i o n d o i t ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u l i e u d u s i è g e d e l a F o n d a t i o n e t p u b l i é d a n s l e m o i s d e s a d a t e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . C h a q u e d é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n e s t p u b l i é e a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d a n s l e d o s s i e r .
B U T E T O B J E T
L a F o n d a t i o n a p o u r b u t e t o b j e t d é s i n t é r e s s é d e
D o n n e r a u x o r g a n i s a t i o n s s y n d i c a l e s t a n t q u ' e l l e s s o n t r é u n i e s a u s e i n d e l a F é d é r a t i o n S y n d i c a l e E u r o p é e n n e d e s S e r v i c e s P u b l i c s e t à c e t t e f é d é r a t i o n , d e s m o y e n s u t i l e s à l ' a c t i o n m e n é e q u i p a r t i c i p e a u b i e n - ê t r e d e s t r a v a i l l e u r s / t r a v a i l l e u s e s , a u b o n f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é e t à l ' i n t é r ê t g é n é r a l . L e s m o y e n s p o u v a n t ê t r e n o t a m m e n t d e s l o c a u x , d u m a t é r i e l , d e s m o y e n s t e c h n i q u e s m a i s a u s s i d e s m o y e n s p l u s i n c o r p o r e l s , n o t a m m e n t l e s a v o i r f a i r e e t l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o a 2 . 2
F a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e , a p p r o p r i é , a d a p t é , r e c o m m a n d a b l e e t a d é q u a t a f i n d ' a c c o m p l i r l e s b u t s e t o b j e c t i f s d e l a F o n d a t i o n a i n s i q u e d e l u i p e r m e t t r e d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i s ' y r a p p o r t e n t p o u r a u t a n t q u e c e n e s o i t p a s c o n t r a i r e a u x p r é s e n t s s t a t u t s o u à l a l o i .
D o n n e r à f a s o c i é t é ( p o u v o i r s p u b l i c s , g r o u p e s p r i v é s , p e r s o n n e s p r i v é e s ) t o u t e i n f o r m a t i o n j u g é e p e r t i n e n t e p a r l a F F S E S P n o t a m m e n t g r â c e à d e s é t u d e s q u ' e l l e r é a l i s e r a i t o u d o n t e l l e d i s p o s e r a i t .
L a F o n d a t i o n n e p o u r s u i t a u c u n b u t l u c r a t i f . L e s r e v e n u s , l e s a c t i f s , l e s b i e n s e t l e s s e r v i c e s d e F F S E S P s e r o n t u n i q u e m e n t u t i l i s é s p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s o n b u t e t o b j e t s o c i a l .
D U R E E
L a F o n d a t i o n e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e d é b u t a n t d è s q u ' e l l e a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e p a r l e d é p ô t d e s e s s t a t u t s d a n s l e d o s s i e r d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
E l l e c e s s e d ' e x i s t e r s u i t e à u n e d é c i s i o n p r o n o n c é e p a r l e T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d e s o n s i è g e s o c i a l , à l a d e m a n d e d u F o n d a t e u r , d ' u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u d u M i n i s t è r e p u b l i c , l o r s q u ' e l l e
" a a t t e i n t s e s o b j e c t i f s ;
* n ' e s t p l u s e n m e s u r e d e p o u r s u i v r e s e s b u t s ;
" c o n t r e v i e n t à s e s S t a t u t s , l o i e t à l ' o r d r e p u b l i c ;
" m a n q u e à s o n o b l i g a t i o n d e d é p o s e r s e s c o m p t e s a n n u e l s p e n d a n t t r o i s e x e r c i c e s c o n s é c u t i f s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a F o n d a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
C o m p o s i t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d ' a u m o i n s t r o i s m e m b r e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s . E l l e s
s o n t d é s i g n é e s c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s p a r l e F o n d a t e u r l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n
d e l a f o n d a t i o n , p u i s d é s i g n é e s p a r l a v o i e d e l a c o o p t a t i o n p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e
S e c r é t a i r e G é n é r a l d e l a F é d é r a t i o n S y n d i c a l e E u r o p é e n n e d e s S e r v i c e s P u b l i c s e s t m e m b r e d e d r o i t .
E n l e u r q u a l i t é d e m e m b r e s d u C o n s e i l , f e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s l i é s p e r s o n n e l l e m e n t p a r l e s
e n g a g e m e n t s d e l a F o n d a t i o n . L e u r r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e s e l i m i t e a u x f a u t e s c o m m i s e s d a n s l ' e x e r c i c e d e
l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a n o m i n a t i o n , l a r é v o c a t i o n , l e r e n o u v e l l e m e n t e t l a f i n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
S o n t é l i g i b l e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e e t m o r a l e m e m b r e p r é s e n t é e c o m m e
c a n d i d a t p o t e n t i e l à l a c o o p t a t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r l e S e c r é t a i r e G é n é r a l d e l a F F S E S P d o n t l a
q u a l i t é e s t é t a b l i e p a r l ' a c t e d e p r é s e n t a t i o n .
e L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d f i n p a r : l a p e r t e d e f a q u a l i t é d e m e m b r e d e s o r g a n e s d e l ' e x é c u t i f d e l a F é d é r a t i o n S y n d i c a l e E u r o p é e n n e d e s S e r v i c e s P u b l i c s , p a r l ' a r r i v é e à s o n t e r m e , p a r l a r é v o c a t i o n , p a r l a d é m i s s i o n , p a r l ' i n c a p a c i t é c i v i l e o u p a r d é c è s .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a r r i v e à s o n t e r m e , i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i s u i t l a f i n d e l a t r o i s i è m e a n n é e s u i v a n t l e u r n o m i n a t i o n ; l e u r s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l a b l e s p a r p é r i o d e d e t r o i s a n s .
H o r m i s l e S e c r é t a i r e G é n é r a l d e l a F S E S P q u i r e s t e r a m e m b r e d e d r o i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , u n m e m b r e p e u t ê t r e r é v o q u é à t o u t m o m e n t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s 2 / 3 . N L ' a d m i n i s t r a t e u r p o u v a n t ê t r e v i s é p o u r r a ê t r e e n t e n d u p r é a l a b l e m e n t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r s ' e x p l i q u e r .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e r é v o q u é p a r l e C o n s e i l d e F o n d a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 . 3 . 2 .
o L a p r é s i d e n c e e t l a d é l é g a t i o n d e s t â c h e s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é l i t , p a r m i s e s m e m b r e s , u n P r é s i d e n t . L e P r é s i d e n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e d é m i s d e s e s f o n c t i o n s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s 2 / 3 . L e P r é s i d e n t c o n v o q u e , o r g a n i s e e t p r é s i d e l e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a F o n d a t i o n à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u t i e r s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s , c h a r g é s é g a l e m e n t d e l ' e x é c u t i o n d e s e s d é c i s i o n s , q u i n e d o i v e n t j u s t i f i e r d ' a u c u n m a n d a t p r é a l a b l e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t s o i t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l a F o n d a t i o n o u d ' u n o u p l u s i e u r s s e c t e u r s d ' a c t i v i t é à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s c h o i s i s e n s o n s e i n , s o i t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s . C e s m a n d a t s , s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t
p Q p o u r l e s c a s é n u m é r é s c i - d e s s u s p a r l e C o n s e i l d e F o n d a t i o n .
L e s p o u v o i r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o u v r a n t t o u t e s l e s d é c i s i o n s e t t o u s l e s a c t e s a d m i n i s t r a t i f s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d u b u t d é s i n t é r e s s é d e l a F o n d a t i o n .
I l e s t h a b i l i t é à r e p r é s e n t e r l a F o n d a t i o n d a n s l ' e n s e m b l e d e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , e n q u a l i t é d e d e m a n d e r e s s e o u d é f e n d e r e s s e .
L e f o n c t i o n n e m e n t - r é u n i o n s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e x e r c e s e s f o n c t i o n s d e m a n i è r e c o l l é g i a l e .
I l s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s p a r a n a u c o u r s d u p r e m i e r t r i m e s t r e e t p l u s s i n é c e s s a i r e , s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t , o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t e n v o y é e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s v i n g t - q u a t r e h e u r e s à l ' a v a n c e , e t d o i v e n t m e n t i o n n e r l ' o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l ' h e u r e e t l e l i e u d e l a r é u n i o n , a d r e s s é s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e o u t o u t e a u t r e f o r m e é c r i t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O I ) 2 . 2
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t t e n i r s e s r é u n i o n s p a r d e s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n à d i s t a n c e ( v i d é o c o n f é r e n c e , é c h a n g e d ' e - m a i l s ) p o u r a u t a n t q u e l ' a g e n d a a i t é t é c o m m u n i q u é à l ' a v a n c e e t q u e l e r é s u l t a t d e s d i s c u s s i o n s s o i t s i g n é p a r u n m o y e n d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e r e c o n n u p a r l a l o i B e l g e . L e s d é c i s i o n s i s s u e s d e c e p r o c é d é a u r o n t l a m ê m e v a l e u r q u e c e l l e s p r i s e s l o r s d ' u n e r é u n i o n p a r p r é s e n c e p h y s i q u e d e s e s m e m b r e s .
E n c a s d ' u r g e n c e e t s i n é c e s s a i r e à l a r é a l i s a t i o n d e s b u t s d e l a F o n d a t i o n , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r l e c o n s e n t e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
D é l i b é r a t i o n
A ) A l a m a j o r i t é s i m p l e
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s r e p r i s e s c i - d e s s o u s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s . E n c a s d e p a r i t é , l a v o i x d u P r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e . L ' a d m i n i s t r a t e u r a b s e n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e p r é s e n t e r l o r s d ' u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t p a s r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a b s e n t . S i c e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t p l u s d e d e u x f o i s d e s u i t e , l e C o n s e i l d e F o n d a t i o n p e u t r é v o q u e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é f a i l l a n t s e t e n f a i r e d é s i g n e r d ' a u t r e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
B ) A l a m a j o r i t é q u a l i f i é e
T o u t e d é c i s i o n p o r t a n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a F o n d a t i o n d o i t ê t r e p r i s e l o r s d ' u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i s s a n t t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t r e c u e i l l i r f e v o t e à l a m a j o r i t é q u a l i f i é e , s o i t p a r u n e p r é s e n c e p h y s i q u e s o i t p a r u n e p r é s e n c e e t u n e d é c i s i o n c o n s t a t é e p a r u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e r e c o n n u e p a r l a l o i B e l g e .
D e m ê m e , u n e m o d i f i c a t i o n d u n o m o u d u b u t d e l a p r é s e n t e F o n d a t i o n d o i t ê t r e v o t é e à l a m a j o r i t é q u a l i f i é e d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o i t p r é s e n t p h y s i q u e m e n t s o i t s i g n a n t é l e c t r o n i q u e m e n t l a d é c i s i o n a u m o y e n d ' u n p r o c é d é r e c o n n u p a r f a l o i B e l g e .
C ) P r o c é d u r e
L e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s e n s é a n c e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s à l a s o r t i e d e l a s é a n c e a i n s i q u e p a r l e p r é s i d e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t n u m é r o t é s e t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l t e n u a u s i è g e s o c i a l . L e s d é l é g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t t e n u d e c o n s i g n e r s u r l e c h a m p l ' e n s e m b l e d e s d é c i s i o n s q u ' i l p r e n d e t d e l e s c o m m u n i q u e r s a n s d é l a i , l e c a s é c h é a n t , s u r t o u t s u p p o r t é l e c t r o n i q u e , a u C o n s e i l d e F o n d a t i o n .
L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n v é t o d u C o n s e i l d e F o n d a t i o n . D a n s c e c a s , l a d é c i s i o n t e n u e p o u r n u l l e d o i t ê t r e l ' o b j e t d ' u n e n o u v e l l e d é l i b é r a t i o n d a n s l e s 1 5 j o u r s . L a n o u v e l l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n v a u d r a d é c i s i o n d é f i n i t i v e s a u f d u F o n d a t e u r d ' a g i r e n j u s t i c e p o u r e n o b t e n i r l a n u l l i t é .
L e s c o n f l i t s d ' i n t é r ê t s
U n a d m i n i s t r a t e u r q u i a u n i n t é r ê t p e r s o n n e l o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d o i t s e c o n f o r m e r a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 § 1 a i . 1 d u C o d e b e l g e d e s S o c i é t é s .
I l d o i t a u s s i p r o d u i r e a v a n t q u e l a d é c i s i o n n e s o i t p r i s e u n r a p p o r t d ' u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e i n d é p e n d a n t s u r l a l é g a l i t é e t s u r l e c a r a c t è r e n o r m a l d e l ' o p é r a t i o n .
S i g n a t u r e s - - R e p r é s e n t a t i o n
T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a F o n d a t i o n a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e f o n d é d e p o u v o i r q u i a l e p o u v o i r d e d é c i d e r , à m o i n s d ' u n e d é l é g a t i o n s p é c i a l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t l e s q u e l s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e p r o c è s - v e r b a u x , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à c e t t e f i n o u t o u t a u t r e p e r s o n n e h a b i l i t é e à c e t e f f e t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , o u à d é f a u t d e d é l é g a t i o n , p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e s s i g n a t u r e s d e t o u s a d m i n i s t r a t e u r s o u m a n d a t a i r e s d o i v e n t ê t r e i m m é d i a t e m e n t p r é c é d é e s o u s u i v i e s d e t a m e n t i o n d e l a q u a l i t é e n v e r t u d e l a q u e l l e i l a g i t .
V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n d ' a d m i n i s t r a t e u r , p a r s u i t e a u d é c è s , d é m i s s i o n , p e r t e d e q u a l i t é o u a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s p o u r v o i e n t à s o n r e m p l a c e m e n t .
L E C O N S E I L D E F O N D A T I O N
L a F o n d a t i o n e s t c o n t r ô l é e p a r u n C o n s e i l d e F o n d a t i o n .
C o m p o s i t i o n
L e C o n s e i l d e F o n d a t i o n e s t c o n s t i t u é d u S e c r é t a i r e G é n é r a l d e l a F é d é r a t i o n S y n d i c a l e E u r o p é e n n e d e s S e r v i c e s P u b l i c s e t d ' a u m o i n s d e u x m e m b r e s d é s i g n é s p a r l a F é d é r a t i o n S y n d i c a l e E u r o p é e n n e d e s S e r v i c e s P u b l i c s .
H o r m i s p o u r l e S e c r é t a i r e G é n é r a l d e l a F é d é r a t i o n S y n d i c a l e E u r o p é e n n e d e s S e r v i c e s P u b l i c s , L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d e F o n d a t i o n n e s o n t p a s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e s m e m b r e s s o n t n o m m é s p o u r t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
E n c a s d e d é m i s s i o n o u d e d é c è s d ' u n m e m b r e , l e S e c r é t a i r e G é n é r a l d é s i g n e t e o u l e s m e m b r e s r e m p l a ç a n t s e n l ' a t t e n t e d e l a d é s i g n a t i o n d e s o r g a n e s d e l a F é d é r a t i o n .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d e F o n d a t i o n p e r d e n t a u t o m a t i q u e m e n t l e u r m a n d a t s ' i l s p e r d e n t l e u r m a n d a t a u s e i n d u S y n d i c a t o u d e s o r g a n e s d é c i s i o n n e l s d e l a F é d é r a t i o n S y n d i c a l e d e s S e r v i c e s P u b l i c s .
L e f o n d a t e u r p e u t r é v o q u e r n ' i m p o r t e q u e l m e m b r e d u C o n s e i l d e F o n d a t i o n à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t . L e s p o u v o i r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
L e r ô l e d u C o n s e i l d e F o n d a t i o n e s t d e v e i l l e r a u r e s p e c t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u b u t d é s i n t é r e s s é d e l a F o n d a t i o n e t d e l a m i s e e n o e u v r e d e l a v o l o n t é e x p r i m é e p a r l e s o b j e c t i f s d e l a F o n d a t i o n t e l s q u ' i l s p e u v e n t ê t r e i n t e r p r é t é s p a r d e s d é c i s i o n s d e l a F é d é r a t i o n S y n d i c a l e E u r o p é e n n e d e s S e r v i c e s P u b l i c s .
I l a l e p o u v o i r d e r é v o q u e r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s h o r m i s l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i b é n é f i c i e d e l a q u a l i t é d e s e c r é t a i r e g é n é r a l , p a r u n e d é c i s i o n m o t i v é e p a r l e n o n - r e s p e c t d e s s t a t u t s e t d e s o b j e c t i f s d e l a F o n d a t i o n , p r i s e à l a m a j o r i t é d e 2 / 3 d e s e s m e m b r e s ,
L e C o n s e i l d e F o n d a t i o n r e ç o i t n o t i f i c a t i o n d e t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e C o n s e i l d e F o n d a t i o n s t a t u a n t à l a m a j o r i t é , p e u t e x e r c e r u n d r o i t d e v e t o s u r l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , q u ' i l e s t i m e c o n t r a i r e s a u x p r é s e n t s s t a t u t s o u à l a v o l o n t é d u F o n d a t e u r , e t c e l a d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a c o m m u n i c a t i o n d e l a d é c i s i o n c o n c e r n é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . D a n s c e c a s , l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t t e n u e p o u r n u l l e e t i n e x i s t a n t e e t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o i t s t a t u e r à n o u v e a u d a n s l e s 1 5 j o u r s s u r c e p o i n t l i t i g i e u x .
I l p e u t a g i r e n j u s t i c e p o u r o b t e n i r l a n u l l i t é d e t o u t a c t e q u i n e s e r a i t p a s c o n f o r m e à l a v o l o n t é e t a u x d i r e c t i v e s d u F o n d a t e u r e x p r i m é e s p a r l u i a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a F o n d a t i o n o u d a n s d e s a c t e s u l t é r i e u r s d a n s l e r e s p e c t d u b u t d é s i n t é r e s s é d e l a f o n d a t i o n . L e F o n d a t e u r p e u t é g a l e m e n t a g i r e n j u s t i c e s e u l . L e f o n c t i o n n e m e n t
L e C o n s e i l d e F o n d a t i o n s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e n é c e s s a i r e .
S a u f d i s p o s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s , l e s d é l i b é r a t i o n s d u C o n s e i l d e F o n d a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s . I l p e u t p r e n d r e s e s d é c i s i o n s p a r t o u t m o y e n p o u r a u t a n t q u ' e l f e s s o i e n t a u t h e n t i f i é e s p a r c h a c u n d e s e s m e m b r e s p a r u n é c r i t d o t é d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e r e c o n n u e e n d r o i t b e l g e .
L e C o n s e i l d e F o n d a t i o n n ' a s s u m e a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é à l ' é g a r d d e s t i e r s , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e l a l o i e t d e s s t a t u t s .
R E M U N E R A T I O N - I N D E M N I S A T I O N
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u C o n s e i l d e F o n d a t i o n , s o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t . T o u t e f o i s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x t i t u l a i r e s d e c e s m a n d a t s l e r e m b o u r s e m e n t d e l e u r s f r a i s r é e l s j u s t i f i é s .
L e s m a n d a t s d e s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s s o n t r é m u n é r é s e n f o n c t i o n d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
S a u f d o l o u f a u t e l o u r d e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u m e m b r e s d u C o n s e i l d e F o n d a t i o n p o u r r o n t ê t r e i n d e m n i s é s p a r l a F o n d a t i o n d e l a t o t a l i t é d e s d é p e n s e s r a i s o n n a b l e m e n t o c c a s i o n n é e s p o u r t o u t e s a c t i o n s o u p r o c é d u r e s a u x q u e l s i l s a u r o n t é t é p a r t i e e n v e r t u d e l e u r m a n d a t .
L E C O N T R Ô L E
A u c a s o ù l a l o i i m p o s e l a d é s i g n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e p o u r l e c o n t r ô l e d e l a F o n d a t i o n , c e l u i - c i s e r a c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s . L a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s , l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s e t l a f i n d e l e u r m a n d a t s e r o n t f i x é s d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
A u c a s o ù i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e s u r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a c o n f o r m i t é d e s a c t i v i t é s d e l a F o n d a t i o n a v e c l e s d i s p o s i t i o n s l é g i s l a t i v e s e t s t a t u t a i r e s .
E X E R C I C E S O C I A L - I N V E N T A I R E - C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
C h a q u e a n n é e , l o r s d e l e u r r é u n i o n a n n u e l l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . I l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t . I l s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s e t à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s p a r t i c u l i è r e s q u i l u i s o n t a p p l i c a b l e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a b l i s s e n t e n o u t r e u n r a p p o r t d a n s l e q u e l i l s r e n d e n t c o m p t e d e l e u r g e s t i o n . C e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d ' e x p o s e r d ' u n e m a n i è r e f i d è l e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n d e l a f o n d a t i o n . L e r a p p o r t c o m p o r t e é g a l e m e n t d e s d o n n é e s s u r l e s é v é n e m e n t s i m p o r t a n t s s u r v e n u s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e t , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a F o n d a t i o n , d e s i n d i c a t i o n s s u r l e s c i r c o n s t a n c e s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a f o n d a t i o n . L e r a p p o r t d e g e s t i o n d o i t c o n t e n i r , l e c a s é c h é a n t u n c o m m e n t a i r e a p p r o p r i é p o r t a n t s u r l e s c o n d i t i o n s e t c o n s é q u e n c e s e f f e c t i v e s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e s m o y e n s f i n a n c i e r s o u d ' u n e é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s e f f e c t u é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e t r e n t e q u a t r e b i s a l i n é a t r o i s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a F o n d a t i o n p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t , à c e t t e f i n , d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s c e n t q u a t r e v i n g t - u n e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
D E S T I N A T I O N D U P A T R I M O I N E E N C A S D E D I S S O L U T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a F o n d a t i o n p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a f f e c t e l e p a t r i m o i n e à u n e a s s o c i a t i o n d e d r o i t o u d e f a i t o u F o n d a t i o n a y a n t d e s b u t s s i m i l a i r e s , e n l ' o c c u r r e n c e l e F S E S P , e n l ' é t a t .
D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
É L E C T I O N D E D O M I C I L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 2
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r ,
f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s
p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r s e r a t e n u d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é t o u t c h a n g e m e n t d e
d o m i c i l e o u d e r é s i d e n c e . A d é f a u t d ' y a v o i r s a t i s f a i t , l e s c o n v o c a t i o n s , c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s ,
a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s o u a u t r e s s e r o n t v a l a b l e m e n t f a i t e s à l ' a n c i e n d o m i c i l e o u à l ' a n c i e n n e r é s i d e n c e d e s
p e r s o n n e s c o n c e r n é e s .
D R O I T C O M M U N
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t à l a L o i s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f , s u r l e s
a s s o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s s a n s b u t l u c r a t i f e t f o n d a t i o n s , d u 2 m a i 2 0 0 2 .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e t t e l o i , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e t t e l o i s o n t c e n s é e s
ê t r e n o n é c r i t e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A ) A F F E C T A T I O N D U P A T R I M O I N E
1 . L e F o n d a t e u r d é c l a r e q u e l e p r e m i e r p a t r i m o i n e n é c e s s a i r e e t s u f f i s a n t p o u r p e r m e t t r e à l a F o n d a t i o n d e
c o m m e n c e r l e s a c t i v i t é s p r é v u e s p o u r l a r é a l i s a t i o n d u b u t q u i l u i e s t a s s i g n é s ' é l è v e à 1 0 0 . 0 0 0 E u r o s c o m p t e
t e n u d e s p r o m e s s e s e t p o s s i b i l i t é s d e f i n a n c e m e n t p a r s u b v e n t i o n , m a r c h é s e t c r é d i t s .
2 . 1 1 s ' e n g a g e d è s l o r s à t r a n s m e t t r e c e t t e s o m m e à l a F o n d a t i o n , d è s l ' a c q u i s i t i o n d e s a p e r s o n n a l i t é m o r a l e
e t s o u s l a c o n d i t i o n « s u s p e n s i v e » q u ' e l l e e n e x p r i m e l e b e s o i n , p a r v o i e d e t r a n s f e r t s u r l e c o m p t e b a n c a i r e
o u v e r t à s o n n o m p a r l e F o n d a t e u r à t i t r e d e c e s s i o n .
3 . C e t t e a f f e c t a t i o n e s t c o n s e n t i e e t a b a n d o n n é e s a n s a u c u n e c o n t r e p a r t i e a u p r o f i t d u F o n d a t e u r q u i
r e n o n c e e x p r e s s é m e n t à t o u t g a i n m a t é r i e l p o u v a n t r é s u l t e r d e l a c r é a t i o n d e l a F o n d a t i o n .
4 . L e F o n d a t e u r d é c l a r e n e r e c h e r c h e r a u c u n e é c o n o m i e f i s c a l e p e r s o n n e l l e d a n s c e t t e c r é a t i o n e t s ' e n g a g e
à a s s u m e r c h a c u n e n c e q u i l e c o n c e r n e l e s i m p ô t s q u i p o u r r a i e n t e n r é s u l t e r .
B ) D E S I G N A T I O N D ' U N C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N E T D U C O N S E I L D E F O N D A T I O N
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 d e s S t a t u t s , l e F o n d a t e u r d é s i g n e e n t a n t q u e p r e m i e r s m e m b r e s d u :
1 ) C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
M a d a m e F I S C H B A C H - P Y T T E L C a r o l a , n é e à F L e n s b u r g , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e ,
d o m i c i l i é e à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J u l e s d e T r o o z 6 .
M o n s i e u r B E R G S T R O M A n d e r s , n é à A r v i k a ( S u è d e ) , l e v i n g t - c i n q n o v e m b r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e
h u i t , d o m i c i l i é à 1 0 4 3 2 S t o c k h o l m ( S u è d e ) , b o x 1 9 0 3 9 .
M o n s i e u r V A N D E N B E R G M e i n d e r t , n é à F r a n e k e r ( H o l l a n d e ) , l e v i n g t - d e u x n o v e m b r e m i l l e n e u f c e n t
c i n q u a n t e e t u n , d o m i c i l i é à 2 7 1 3 H A Z o e t e r m e e r ( H o l l a n d e ) , B o e r h a a v e l a a n 1 .
2 ) L e C o n s e i l d e F o n d a t i o n :
M a d a m e F I S C H B A C H - P Y T T E L C a r o l a , n é e à F L e n s b u r g , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e ,
d o m i c i l i é e à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J u l e s d e T r o o z 6 .
M o n s i e u r D A V I D S E N Y a n , n é à B e r g e n , l e v i n g t - q u a t r e j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à 0 1 3 0
O s l o , B o k s 7 0 0 3 S t . O l a v s p l a s s .
M o n s i e u r H A M E L I N C K L u c , n é à S i n t - A m a n d s b e r g , l e s e i z e d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t ,
d o m i c i l i é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e H a e c h t 5 7 9 .
C ) O U V E R T U R E D E C O M P T E
" L e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s p o u r r o n t f a i r e l ' o b j e t d ' o r d r e s d e p a i e m e n t p a r d é l é g a t i o n à M a d a m e C a r d a F I S C H B A C H , n o m m é a d m i n i s t r a t e u r .
" L e s o p é r a t i o n s d ' u n m o n t a n t s u p é r i e u r à v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 0 0 0 , - ¬ ) d e v r o n t ê t r e o r d o n n é e s s o u s d o u b l e s i g n a t u r e : c e l l e d u S e c r é t a i r e G é n é r a l , p r é n o m m é e t l ' u n d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s v i s é s c i - d e s s u s , t o u s p r é n o m m é s .
D ) P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e J U I N d e u x m i l l e t r e i z e . E ) A P P R O B A T I O N D E S P R E M I E R S C O M P T E S A N N U E L S E T D U P R E M I E R B U D G E T
L e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s e t b u d g e t s s e r o n t a p p r o u v é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s S t a t u t s .
F ) R E P R I S E D ' E N G A G E M E N T
1 . T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s a n t é r i e u r e m e n t a u x p r è s e n t e s d e p u i s l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e p a r l e F o n d a t e u r , p r é n o m m é , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a F o n d a t i o n e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a f o n d a t i o n p r é s e n t e m e n t c r é é e .
2 . Q u a n t a u x a c t i v i t é s à e n t r e p r e n d r e p o s t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s e t j u s q u ' à l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e c i - a v a n t , l e F o n d a t e u r d é c l a r e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 9 § 3 d e l a L o i d u 2 m a i 2 0 0 2 , a v o i r l e p o u v o i r c o m m e m a n d a t a i r e d e l a F o n d a t i o n à p r e n d r e l e s e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a F o n d a t i o n e n f o r m a t i o n , i c i c r é é e .
3 . L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a F o n d a t i o n e n c r é a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é e s a v o i r é t é s o u s c r i t e s d è s l ' o r i g i n e p a r l a F o n d a t i o n i c i c r é é e . C e s r e p r i s e s n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u j o u r o ù l a F o n d a t i o n a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t , a p r è s l a c r é a t i o n d e l a F o n d a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t e t s t a t u e s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 . N o m i n a t i o n d e s C o m m i s s a i r e s
M O D 2 . 2
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
M o n i t e u r
a u
r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e d o u z e p a r a g r a p h e d e u x d e l a l o i d u d i x s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t
E t a n t d o n n é q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u e p o u r l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l l a s o c i é t é
b e l g e s e p t a n t e c i n q , r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s , i l a é t é d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e p o u r c e p r e m i e r e x e r c i c e .
2 . P r o c u r a t i o n p o u r f o r m a l i t é s
T o u t p o u v o i r e s t d o n n é , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n à t o u s l e s a s s o c i é s d u c a b i n e t d ' A v o c a t s D E M O L I N , B R U L A R D , B A R T H E L E M Y d o n t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e s t s i s à B r u x e l l e s a v e n u e d e s A r t s 4 6 e t e n p a r t i c u l i e r à M a î t r e Y v e s B R U L A R D o u M a î t r e L é t i t i a D U M O N T p o u r a c c o m p l i r , e n c e q u i c o n c e r n e l ' o p é r a t i o n f a i s a n t l ' o b j e t d u p r é s e n t a c t e , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e s s e r v i c e s d e l a C h a m b r e d e s M é t i e r s e t N é g o c e s ( d e d é p ô t e t / o u d e p u b l i c a t i o n s e t f o u d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e e t / o u a u g r e f f e e t / o u a u p r è s d e t o u t e a u t r e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e ) .
C e s p o u v o i r s p o r t e n t s u r t o u s l e s c h a n g e m e n t s , i n s c r i p t i o n s , r a d i a t i o n s e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s p o u r d e s d é c i s i o n s p r i s e s d a n s l e p a s s é o u l e f u t u r .
3 . S t a t u t e t é v o l u t i o n
L a F o n d a t i o n r e q u i e r t l e s t a t u t d e F o n d a t i o n p r i v é e s e l o n l a F o i c i - a v a n t , d a n s u n b u t d e r a p i d i t é e t s i m p l i c i t é i n i t i a l e . E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 4 4 d e l a d i t e L o i , l e F o n d a t e u r s e r é s e r v e l e d r o i t d e d e m a n d e r l e s t a t u t d e F o n d a t i o n d ' i n t é r ê t p u b l i c , e t l a F o n d a t i o n s ' e f f o r c e r a d e s u i v r e d a n s l ' i n t e r v a l l e é g a l e m e n t l a p l u p a r t d e s r è g l e s e x i g é e s p o u r u n e t e l l e s t r u c t u r e . S o u s r é s e r v e d e s a t i s f a c t i o n a u x o b l i g a t i o n s l é g a l e s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t m a n d a t é p o u r d e m a n d e r u n t e l s t a t u t .
4 . C o n s e i l d e F o n d a t i o n
L e F o n d a t e u r e s t d é s i g n é c o m m e p r e m i e r m e m b r e d u C o n s e i l d e F o n d a t i o n . l l p e u t ê t r e r e j o i n t p a r a u m o i n s d e u x a u t r e s p e r s o n n e s .
5 . E l e c t i o n s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o c è d e a l o r s à l ' é l e c t i o n :
D u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n M a d a m e C a r o l e F I S C H B A C K
D e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M a d a m e J A N S S E N N a d i n e J o s é p h i n e , n é e à H a l , l e 1 3 m a r s 1 9 7 4 , d o m i c i l i é e à A n d e r l e c h t , A v e n u e M a n i u s R e n a r d 2 7 / 1 0 8 .
6 . P o u v o i r s e t d é l é g a t i o n
A s a p r e m i è r e r é u n i o n l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e r a d e t â c h e s a d m i n i s t r a t i v e s à d é l é g u e r à l ' a d m i n i s t r a t e u r e t , l e c a s é c h é a n t , a u x m e m b r e s i n d i v i d u e l s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L e s t â c h e s a d m i n i s t r a t i v e s c o m p r e n n e n t d e s q u e s t i o n s t e l l e s q u e d e j o u r e n j o u r d e s d é c i s i o n s s u r l e s a c h a t s e t a u t r e s e n g a g e m e n t s f i n a n c i e r s , l a r é c e p t i o n d e s f o n d s , o u v e r t u r e d e c o m p t e s b a n c a i r e s e t d ' e f f e c t u e r d e s d é p ô t s e t d e s d é c a i s s e m e n t s , f a n é g o c i a t i o n e t l a s i g n a t u r e d e s b i l l e t s à o r d r e , r e t i r e r d e s l e t t r e s o u d e s c o l i s d e l a p o s t e o u d e s d o u a n e s , l a c r é a t i o n e t i n v e n t a i r e s m a i n t i e n d e s b i e n s p o s s é d é s , n o m m e r o u s u p p r i m e r d e s a g e n t s o u d e s e m p l o y é s , l ' a f f i l i a t i o n a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s a t i o n s , e t d e r e p r é s e n t e r l a F o n d a t i o n e n p u b l i c o u e n p r i v é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , e t e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o m p r e n a n t p r o c u r a t i o n
L e N o t a i r e P i e r r e - Y v e s E m e u x , à N a m u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e