04/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e N r i 4 D 2 . 2
i * i a i i ~ s s z * i w
N ` d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 2 3 . 7 1 5 . 4 8 6
Z ` i l ~ ~ ^
5 ` ~ U i ~ ~ 1 0 1 Z G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N D A T I O N H A Ï T I , A i d e d ' U r g e n c e e t D é v e l o p p e m e n t
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n p r i v é e
S i è g e : r u e T e n B o s c h , 2 9 à 1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - P o u v o i r s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e D a e m s , N o t a i r e à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , l e n e u f m a i
d e u x m i l l e d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n s i t r a t i o n d e l a f o n d a t i o n p r i v é e " F o n d a t i o n
H a ï t i , A i d e d ' U r g e n c e e t D é v e l o p p e m e n t " , à I x e l l e s , r u e T e n B o s c h 2 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à
l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d e l ' a r t i c l e 1 . 1 d e s s t a t u t s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " H a ï t i F o n d a t i o n " e t d é c i d e d e
m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 . 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a f o n d a t i o n p r i v é e e s t d é n o m m é e : " H a ï t i F o n d a t i o n " » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d u b u t e t d e l ' o b j e t d e l a f o n d a t i o n e t d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e m o d i f i e r l e s b u t s e t a c t i v i t é s d e l a f o n d a t i o n e t p a r c o n s é q u e n t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a F o n d a t i o n a p o u r b u t d é s i n t é r e s s é l ' a s s i s t a n c e h u m a n i t a i r e à H a ï t i e t l e d é v e l o p p e m e n t d u p a y s .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e r é a l i s e r e l l e - m ê m e o u d ' a p p o r t e r s o n s o u t i e n à t o u t e e n t i t é o u p e r s o n n e m o r a l e o u p h y s i q u e l ' a f f e c t a n t a u x b u t e t o b j e t p r é v u s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t .
L a F o n d a t i o n p e u t é g a l e m e n t f a i r e d e s d o n s à d e s a s s o c i a t i o n s , f o n d a t i o n s e t a u t r e s o r g a n i s a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f , d e d r o i t B e l g e o u é t r a n g e r , a y a n t d e s b u t s e t o b j e c t i f s s i m i l a i r e s .
L a F o n d a t i o n p e u t r é c o l t e r d e s f o n d s , r e c e v o i r d e s d o n s , l e g s , s u b v e n t i o n s e t a u t r e s , c o n s t i t u e r u n p a t r i m o i n e p r o d u c t i f d e r e v e n u s , e n v u e d ' a t t e i n d r e s o n b u t s t a t u t a i r e . D a n s c e c a d r e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , y c o m p r i s l a v e n t e d e s e s a c t i f s , à l a c o n d i t i o n q u e , p o u r s u i v a n t u n b u t d é s i n t é r e s s é , e l l e n e c h e r c h e p a s s o n e n r i c h i s s e m e n t d i r e c t . » ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n - - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F L O R E S R A M I R E Z C a r l o s G u i l l e r m o n é à L i m a l e v i n g t - n e u f s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e s e p t , à d a t e r d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2 e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s a m i s s i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r u n t r o i s i è m e a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r F L O R E S R A M I R E Z C a r l o s , à s a v o i r M a d a m e V O G E L M A N N H e l g a M a r g a r e t e , n é e à V i e n n e ( A u t r i c h e ) l e v i n g t - q u a t r e o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n ( N u m é r o N a t i o n a l : 6 1 . 1 0 . 2 4 - 5 1 6 . 1 8 / N u m é r o C l : P 2 3 4 2 5 1 0 ) , d e n a t i o n a l i t é a u t r i c h i e n n e , é p o u s e d e M o n s i e u r F l ü e l e r M a x i m i l i e n A d o l f K a r l P e t e r , d o m i c i l i é e à B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 4 2 2 .
L a q u e l l e d é c l a r e a u x t e r m e s d ' u n c o u r r i e r d a t é d u h u i t m a i 2 0 1 2 q u i r e s t e r a c i - a n n e x é , a c c e p t e r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u r a u n e d u r é e d e 6 a n s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , t a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
$ r ~ ` R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
M a a 2 2
V o l e t B - S u i t e
P o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u t m a n d a t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e d e s c o o r d o n n é s d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e i g e
L e N o t a i r e P h i l i p p e D a e m s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s l
P h i l i p p e D A E M S
N O T A I R E N O T A R I S
5 r u e W i l l y C o p p e n s - W i l l y C o p p e n s s t r a a t 5
1 1 7 0 B r u x e l l e s " 1 1 7 0 B r u s s e l
T é l . 0 2 1 6 7 2 . 2 2 . 7 5 F a x 0 2 1 6 7 5 . 3 8 . 9 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e