01/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M o o 2 . 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
a u g r e f f e d u t r i l f f l i g d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : ~ ~ ~ ~ ~ f r a n c o p h o n e á e ~ r ~ , t i e e ~ . l e a
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N D A T I O N H A N R E Z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n P r i v é e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u H a m 1 3 4 1 4
O b l a t d e l ' a c t e : C O N S I T U T I O N
L ' A N D E U X M I L L E Q U I N Z E .
L e s e i z e m a r s .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e - B r u x e l l e s , e n n o t r e é t u d e ,
a v e n u e C 3 r u g m a n n 4 8 0 . A C O M P A R U
M o n s i e u r M a r c J u l e s P r o s p e r H A N R E Z , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é â I x e l l e s ( B e l g i q u e ) l e 1 5 a o û t 1 9 3 4 , t i t u l a i r e
d ' u n e c a r t e d ' i d e n t i t é b e l g e n u m é r o 5 9 1 - 9 4 9 5 1 0 8 7 4 d o m i c i l i é à B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , r u e d u H a m 1 3 4 ,
b o î t e 4 , é p o u x d e M a d a m e L i n d a J i l l T i g e r t , m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s e n v e r t u d e l e u r
c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - P i e r r e M a r c h a n t , n o t a i r e à U c c l e , l e 2 0 a v r i l 2 0 0 1 , r é g i m e n o n m o d i f i é
à c e j o u r , a i n s i q u ' i l l e d é c l a r e .
C i - a p r è s q u a l i f i é « l e c o m p a r a n t » .
L e q u e l n o u s a r e q u i s d e d r e s s e r p a r l e s p r é s e n t e s l e s s t a t u t s d e l a f o n d a t i o n p r i v é e q u ' i l d é c l a r e c o n s t i t u e r
c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u v i n g t - s e p t j u i n m i l n e u f c e n t v i n g t - e t - u n ,
L e c o m p a r a n t d é c l a r e a c t u e l l e m e n t a f f e c t e r , c o m m e p a t r i m o i n e d e l a f o n d a t i o n , u n e s o m m e d e D I X M I L L E
E U R O S ( 1 0 . 0 0 0 ¬ ) .
C e t t e s o m m e a é t é d é p o s é e a u c o m p t e d e l a f o n d a t i o n e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e S o c i é t é G é n é r a l e
P r i v a t e B a n k i n g s o u s l e n u m é r o B E 3 5 5 1 3 7 0 4 0 4 0 0 3 7 , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n c i - a n n e x é e d a t é e d u
2 m a r s 2 0 1 5 .
L e c o m p a r a n t a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a f o n d a t i o n .
T I T R E t e r - C O N S T I T U T I O N
A r t i c l e : F o n d a t e u r
L a f o n d a t i o n e s t c r é é e p a r M o n s i e u r M a r c H a n r e z , p r é n o m m é .
L e f o n d a t e u r a f f e c t e l e s b i e n s p r é d é c r i t s a u p a t r i m o i n e d e i a f o n d a t i o n e t à s o n a c t i v i t é .
A r t i c l e 2 : D é n o m i n a t i o n
L a f o n d a t i o n p r e n d l a d é n o m i n a t i o n d e « F o n d a t i o n H a n r e z » .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d ' u n e f o n d a t i o n p r i v é e
m e n t i o n n e n t l a d é n o m i n a t i o n d e l a f o n d a t i o n , p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s « f o n d a t i o n p r i v é e » ,
a i n s i q u e d e l ' a d r e s s e d u s i è g e d e l a f o n d a t i o n ,
A r t i c l e 3 : S i è g e
L e s i è g e d e l a f o n d a t i o n e s t é t a b l i e n B e l g i q u e , à U c c i e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u H a m 1 3 4 / 4 .
l i p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n B e l g i q u e e n t o u t a u t r e l i e u p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s t a t u a n t à l a
m a j o r i t é s i m p l e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
A r t i c l e 4 : B u t s
L a f o n d a t i o n a p o u r b u t s d é s i n t é r e s s é s
L ' a l l o c a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e s c a p i t a u x o u r e v e n u s n é c e s s a i r e s a u x p e t i t s - e n f a n t s d u f o n d a t e u r e n v u e d e
s u b s i d i e r , d a n s l e u r c h e f e t à l e u r d e m a n d e :
- d e s p r o j e t s é d u c a t i f s o u s c o l a i r e s e t n o t a m m e n t f e p a i e m e n t d ' é t u d e s u n i v e r s i t a i r e s o u d e h a u t e s ' é c o l e s
p r o f e s s i o n n e l l e s , c o m m e r c i a l e s , a r t i s t i q u e s o u a u t r e s ,
- d e s p r o j e t s p r o f e s s i o n n e l s e t n o t a m m e n t l a c r é a t i o n d ' e n t r e p r i s e s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s o u
a u t r e s .
- t o u t e s a i d e s f i n a n c i è r e s d e n a t u r e à s o u t e n i r d e s a c t i v i t é s s c i e n t i f i q u e s , l i t t é r a i r e s , a r t i s t i q u e s ,
p h i l o s o p h i q u e s o u h u m a n i t a i r e s d a n s l e s q u e l l e s s o n t e n g a g é e s l ' u n o u l ' a u t r e d e s p e t i t s - e n f a n t s d u f o n d a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e t a F o n d a t i o n e s t c h a r g é , d i s c r é t i o n n a i r e m e n t , d e s é l e c t i o n n e r l e s p r o j e t s q u i
d o n n e r o n t l i e u a u x s u b s i d e s e t a l l o c a t i o n s d é c r i t e s c i - d e s s u s , à l ' e x a m e n d e s d e m a n d e s q u i l u i s e r o n t
p r é s e n t é e s p a r l e s c a n d i d a t s a l l o c a t a i r e s p o t e n t i e l s .
E n t o u t e s h y p o t h è s e s , l e s a l l o c a t i o n s d e v r o n t t o u j o u r s ê t r e a t t r i b u é e s à p a r t s é g a l e s e n t r e l e s p e t i t s - e n f a n t s
d u f o n d a t e u r , e t n e p o u r r o n t ê t r e a l l o u é e s p o u r l a p r e m i è r e f o i s q u ' à d a t e r d e l e u r m a j o r i t é .
A r t i c l e 5 : A c t i v i t é s
D a n s l e c a d r e d e l a r é a l i s a t i o n d e s e s b u t s , l a f o n d a t i o n e x e r c e r a o u f e r a e x e r c e r l e s a c t i v i t é s e t m i s s i o n s
s u i v a n t e s , n i a i s n o n e x h a u s t i v e s , à s a v o i r n o t a m m e n t l e p l a c e m e n t , e n b o n p è r e d e f a m i l l e , d e s l i q u i d i t é s e t
p l u s g é n é r a l e m e n t d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s o u a v o i r s d e l a f o n d a t i o n .
P o u r a t t e i n d r e c e s o b j e c t i f s , l a f o n d a t i o n p e u t s ' e n t o u r e r d e t o u s e x p e r t s o u s p é c i a l i s t e s e n g e s t i o n
f i n a n c i è r e e t p a t r i m o n i a l e d o n t e l l e p r e n d r a l e s a v i s c o n s u l t a t i f s .
L a f o n d a t i o n p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s e s
b u t s , n o t a m m e n t p r e n d r e t o u t e s i n i t i a t i v e s , s u s c i t e r t o u t e s c o l l a b o r a t i o n s , r e c u e i l l i r t o u t e s l i b é r a l i t é s , e n n a t u r e
o u e n e s p è c e s , o r g a n i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s o u p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s s u s c e p t i b l e s d e c o n t r i b u e r à l a
r é a l i s a t i o n d e s e s b u t s , d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A r t i c l e 6 ; D u r é e
L a f o n d a t i o n e s t c r é é e p o u r u n e d u r é e d e t r e n t e ( 3 0 ) a n s ,
L a f o n d a t i o n p o u r r a ê t r e d i s s o u t e s i l e s p e t i t s - e n f a n t s d u f o n d a t e u r a v a i e n t t o u s a t t e i n t l ' â g e d e t r e n t e - c i n q
( 3 5 ) a n s , s a u f d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s d e l a f o n d a t i o n .
T I T R E I L - A D M I N I S T R A T I O N
A r t i c l e 7 : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a f o n d a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t / o u
m o r a l e s a u m o i n s .
A r t i c l e 8 ; P r é s i d e n t , t r é s o r i e r e t s e c r é t a i r e
L e p r é s i d e n t d e l a f o n d a t i o n e s t M o n s i e u r M a r c H a n r e z , p r é n o m m é , d é s i g n é à c e t t e f o n c t i o n à v i e .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é e s t d é s i g n é p o u r l e
r e m p l a c e r ,
L e c o n s e i l é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n t r é s o r i e r e t u n s e c r é t a i r e . C e d e r n i e r e s t c h a r g é n o t a m m e n t d ' e f f e c t u e r
l a r é d a c t i o n d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s r é u n i o n s d u c o n s e i l e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 9 : P o u v o i r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s
b u t s d e i a f o n d a t i o n .
E n p a r t i c u l i e r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a é t a b l i r l e r è g l e m e n t r é g i s s a n t l e s m o d a l i t é s d ' o c t r o i d e s
a l l o c a t i o n s e t s u b s i d e s d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 4 ,
A r t i c l e 1 0 : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r l a p r e m i è r e f o i s d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f , p a r t e f o n d a t e u r .
M o n s i e u r M a r c H a n r e z e s t l e p r é s i d e n t d e i a f o n d a t i o n .
A s o n d é c è s o u e n c a s d ' i n c a p a c i t é d e f a i t o u d e d r o i t , c e t t e f o n c t i o n s e r a a s s u m é e p a r M a d a m e i s a b e l l e
H a n r e z , m i e u x q u a l i f i é e c i - d e s s o u s , s o i t d é f i n i t i v e m e n t s o i t t e m p o r a i r e m e n t e n f o n c t i o n d e s c i r c o n s t a n c e s .
L e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , d é s i g n é s d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f , s o n t
- H A N R E Z I s a b e l l e B é a t r i c e , n é e à U c c l e l e 2 4 m a i 1 9 6 1 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 6 1 . 0 5 . 2 4 - 4 3 2 . 6 7 , e t d e
l a c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 5 9 1 - 7 8 6 4 9 4 6 9 4 , d o m i c i l i é e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e P e r c k e 1 2 7 0 .
- H A N R E Z F r é d é r i c C h a r l e s , n é à U c c l e , l e 9 n o v e m b r e 1 9 6 3 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 6 3 . 1 1 . 0 9 - 3 6 3 . 8 8
e t d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é n ° 5 9 1 - 9 6 1 6 8 5 4 - 8 5 , d o m i c i l i é à L - 2 6 7 0 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) ,
b o u l e v a r d d e V e r d u n 3 0 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t u l t é r i e u r e m e n t d é s i g n é s p a r c o o p t a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u a n t à
i a m a j o r i t é ( m o i t i é p l u s u n ) d e s v o i x d e l ' e n s e m b l e d e s e s m e m b r e s . P o u r l e c a l c u l d e s v o i x , u n e a b s t e n t i o n e s t
a s s i m i l é e à u n r e f u s .
L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d i s p o s e d ' u n d r o i t d e v e t o à l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ,
E n c a s d e d é c è s d e M o n s i e u r M a r c H a n t e z a v a n t l e t e r m e d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 6 , o u e n c a s d ' i n c a p a c i t é ,
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a ê t r e o b l i g a t o i r e m e n t c o m p o s é d ' a u m o i n s u n m e m b r e d é s i g n é s u r b a s e d ' u n e
l i s t e d e c a n d i d a t s a r r ê t é e p a r M o n s i e u r M a r c H a n r e z .
A r t i c l e 1 1 : D u r é e d u m a n d a t
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , r e n o u v e l a b l e a u t o m a t i q u e m e n t e t d e p l e i n d r o i t
p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s , l u i - m ê m e r e n o u v e l a b l e e t a i n s i d e s u i t e , s a u f d é c i s i o n d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n à p u b l i e r a u M o n i t e u r b e l g e .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n e x p r e s s e d e r é m u n é r e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
o u d ' a l l o u e r à l ' u n o u l ' a u t r e d ' e n t r e e u x u n e r é m u n é r a t i o n l i é e à u n e m i s s i o n s p é c i f i q u e ,
L a d é c i s i o n d e r é m u n é r e r l e m a n d a t o u l a m i s s i o n d o i t ê t r e p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
P o u r ê t r e v a l a b l e , i a d é c i s i o n d o i t ê t r e p r i s e e n p r é s e n c e d e d e u x t i e r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
A r t i c l e 1 2 : M o d e d e c e s s a t i o n d e l e u r s f o n c t i o n s
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d f i n p a r d é c è s , d é m i s s i o n , i n c a p a c i t é c i v i l e , r é v o c a t i o n o u e x p i r a t i o n d e s o n
t e r m e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t l i b r e s d e s e r e t i r e r à t o u t m o m e n t d e l a f o n d a t i o n e n a d r e s s a n t p a r é c r i t , t é l é c o p i e
o u c o u r r i e l l e u r d é m i s s i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i i s t r a t i o n .
L a r é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r a l i e u à i a m a j o r i t é ( m o i t i é p l u s u n ) d e s v o i x d e l ' e n s e m b l e d e s a u t r e s
a d m i n i s t r a t e u r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n . C e t t e r é v o c a t i o n d o i t a v o i r o b t e n u l ' a g r é m e n t d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M 4 D 2 . 2
M o n s i e u r M a r c H a n r e z o u , a p r è s l e d é c è s d e c e l u i - c i , p a r s o n r e m p l a ç a n t d é s i g n é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 .
P o u r l e c a l c u l d e s v o i x , u n e a b s t e n t i o n e s t a s s i m i l é e à u n r e f u s . L ' a d m i n i s t r a t e u r c o n c e r n é n e p e u t p r e n d r e p a r t
à l a d é l i b é r a t i o n m a i s d o i t ê t r e e n t e n d u p r é a l a b l e m e n t .
L a r é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a i e m e n t a v o i r l i e u p a r d é c i s i o n d u T r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e
d a n s t e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
A r t i c l e 1 3 ; R é u n i o n s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t :
- a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t d e l a f o n d a t i o n l ' e x i g e ;
- o u l o r s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n t l a d e m a n d e p a r é c r i t a u s e c r é t a i r e ,
I l d o i t s e r é u n i r a u m o i n s d e u x f o i s p a r a n e n p r i n c i p e , l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e d u m o i s d e m a r s e t d e
s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u x l i e u , d a t e e t h e u r e i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n q u i d o i t ê t r e e n v o y é e , a v e c
l ' o r d r e d u j o u r , a u x a d m i n i s t r a t e u r s a u p l u s t a r d d i x j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f e n c a s d ' e x t r ê m e u r g e n c e
d û m e n t m o t i v é e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e i a r é u n i o n .
C e s c o n v o c a t i o n s s o n t a d r e s s é e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e , o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e .
L o r s q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i f n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e s
c o n v o c a t i o n s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o u r f e r e p r é s e n t e r f o r s d e s
d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e , L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e é t a b l i e s
p a r é c r i t , t é l é c o p i e o u c o u r r i e l e t u n m a n d a t a i r e n e p e u t d i s p o s e r d e p l u s d ' u n e p r o c u r a t i o n .
A r t i c l e 1 4 ; D é l i b é r a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , f o r m a n t u n c o l l è g e , n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l a m o i t i é d e s e s
a d m i n i s t r a t e u r s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d e s p r é s e n t s s t a t u t s , i l d é c i d e à t a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . P o u r l e c a l c u l d e s
v o i x , u n e a b s t e n t i o n e s t a s s i m i l é e à u n r e f u s .
E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t d e l a f o n d a t i o n e t , à s o n d é f a u t , d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i
p r é s i d e i a r é u n i o n , e s t p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 1 5 P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s e t l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l s o n t c o n s i g n é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x r é d i g é s p a r l e
s e c r é t a i r e e t s i g n é s p a r f u i e t p a r l e p r é s i d e n t d e l a s é a n c e .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l c o n s e r v é a u s i è g e d e l a f o n d a t i o n ,
L e p r é s i d e n t o u s o n d é l é g u é o u r e m p l a ç a n t e s t h a b i l i t é à d é l i v r e r d e s e x p é d i t i o n s , e x t r a i t s o u c o p i e s d e c e s
p r o c è s - v e r b a u x .
A r t i c l e 1 6 : C o n f l i t d ' i n t é r ê t s
S i u n a d m i n i s t r a t e u r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e
d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s
a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f f é r e n t e à c e t t e d é c i s i o n . I l n e s e r a p a s t e n u
c o m p t e d e s o p p o s i t i o n s d ' i n t é r ê t d ' o r d r e p e r s o n n e l o u f a m i l i a l ,
I l n e p r e n d r a p a r t n i a u x d é l i b é r a t i o n s , n i a u x v o t e s r e l a t i f s à c e t t e d é c i s i o n . S a d é c l a r a t i o n , m o t i v é e , d o i t ê t r e
a n n e x é e a u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d e v r a p r e n d r e l a d é c i s i o n , D e p l u s , s i i a f o n d a t i o n a
n o m m é u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , i i d o i t l e s e n i n f o r m e r .
A r t i c l e 1 7 : D é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a f o n d a t i o n e s t c o n f i é e à M o n s i e u r M a r c H a n r e z e t , à s o n d é c è s , à f a p e r s o n n e
d é s i g n é e p o u r l e r e m p l a c e r e n l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 .
T o u t e f o i s , à l a d e m a n d e d e M o n s i e u r M a r o H a n r e z , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s c h o i s i e n s o n s e i n o u e n d e h o r s e t d o n t i l f i x e r a l e s
p o u v o i r s . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , i l s a g i s s e n t i n d i v i d u e l l e m e n t .
L o r s q u e l e o u l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t n o m m é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l s l e s o n t
p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s à f a m a j o r i t é ( m o i t i é p l u s u n ) d e s v o i x d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n . L a d é s i g n a t i o n d o i t ê t r e e n o u t r e a g r é é e p a r M o n s i e u r M a r c H a n r e z .
P o u r l e c a l c u l d e s v o i x , u n e a b s t e n t i o n e s t a s s i m i l é e à u n r e f u s , E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , c e l l e d u
p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
L a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p r e n d f i n p a r d é c è s , d é m i s s i o n , i n c a p a c i t é c i v i l e , r é v o c a t i o n o u
e x p i r a t i o n d u t e r m e p o u r l e q u e l l a f o n c t i o n a é t é c o n f é r é e .
L a r é v o c a t i o n d e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s a l i e u s u i v a n t l e s r è g l e s d e d é l i b é r a t i o n s é t a b l i e s à l ' a r t i c l e 1 2 .
L a p e r s o n n e c o n c e r n é e n e p e u t p r e n d r e p a r t à l a d é l i b é r a t i o n , n i a i s a l e d r o i t d ' ê t r e e n t e n d u e
p r é a l a b l e m e n t ,
A r t i c l e 1 8 : V a c a n c e d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r
u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r q u i a c h è v e r a l e m a n d a t v a c a n t . L e r e m p l a ç a n t e s t c h o i s i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i , m a l g r é c e t t e d é s i g n a t i o n a u s i c e t t e d é s i g n a t i o n n ' é t a i t p a s p o s s i b l e , t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' é t a i t
p l u s e n n o m b r e , l e p r é s i d e n t c o n v o q u e r a l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s 1 0 j o u r s o u v r a b l e s e n v u e d e
r e c o m p o s e r l e c o n s e i l , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 c i - d e s s u s .
P o u r l e c a l c u l d e s v o i x , u n e a b s t e n t i o n e s t a s s i m i l é e â u n r e f u s . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , c e l l e d u
p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 1 9 : P u b l i c i t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D 2 . 2
L e s a c t e s r e l a t i f s à l a n o m i n a t i o n o u à l a c e s s a t i o n d e l a o u d e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t d é p o s é s a u g r e f f e s a n s d é l a i e t p u b l i é s p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c o m m e d i t à l ' a r t i c l e 3 1 § 6 d e l a l o i .
A r t i c l e 2 0 : P o u v o i r g é n é r a !
L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e x e r ç a n t l e u r f o n c t i o n d e m a n i è r e c o l l é g i a l e , r e p r é s e n t e n t l a f o n d a t i o n d a n s t e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , s o i t e n t a n t q u e d e m a n d e u r , s a i t e n t a n t q u e d é f e n d e u r .
L a f o n d a t i o n e s t d û m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , e n c e c o m p r i s d a n s s e s d é m a r c h e s a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n p a r M o n s i e u r M a r c H a n r e z e t , a p r è s s o n d é c è s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e , d o n t l ' u n a u m o i n s e s t l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r e n v e r s l e s t i e r s d e s p o u v o i r s c o n f é r é s à c e t t e f i n e t / o u d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
T I T R E I l l . - C O N T R Ô L E
A r t i c l e 2 1 : C o n t r ô l e
S i l a f o n d a t i o n r e m p l i t l e s c o n d i t i o n s v i s é e s à l ' a r t i c l e 3 7 d e l a l o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a t e n u d e d é s i g n e r u n c o m m i s s a i r e . C e t t e d é s i g n a t i o n s ' e f f e c t u e r a s u i v a n t l e s r è g l e s d e d é l i b é r a t i o n s é t a b l i e s à l ' a r t i c l e 1 5 , p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
l l e s t n o m m é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n n é e s e t e s t r é é l i g i b l e ,
T I T R E I V . - E X E R C I C E C O M P T A B L E - C O M P T E S A N N U E L S E T B U D G E T
A r t i c l e 2 2 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e ! e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A t i t r e e x c e p t i o n n e l , l e p r e m i e r e x e r c i c e s ' é t e n d d e l a d a t e d e c r é a t i o n d e i a f o n d a t i o n j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
A r t i c l e 2 3 : C o m p t e s e t b u d g e t
C h a q u e a n n é e e t a u p l u s t a r d q u a t r e m o i s a p r è s l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 7 d e l a l o i , a i n s i q u e l e b u d g e t d e l ' e x e r c i c e s u i v a n t .
T I T R E V . M O D I F I C A T I O N , D I S S O L U T I O N
A r t i c l e 2 4 : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a f o n d a t i o n p e u t a p p o r t e r t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d e l a f o n d a t i o n .
S a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r s u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s d e l a f o n d a t i o n q u e s i l e s d e u x / t i e r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s d e v r o n t r e c u e i l l i r d e u x - t i e r s d e s v o i x . E l l e s d e v r o n t , e n o u t r e , ê t r e a p p r o u v é e s p a r l e F o n d a t e u r .
S i l e s d e u x t i e r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o n t p a s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a p r e m i è r e r é u n i o n , i l p e u t ê t r e c o n v o q u é u n e s e c o n d e r é u n i o n q u i p o u r r a d é l i b é r e r q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , m a i s a u c u n e d é c i s i o n n e s e r a a d o p t é e q u e s i e l l e e s t v o t é e à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t a é t é a p p r o u v é e u x p a r M o n s i e u r M a r c H a n r e t
A u c u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s n e p o u r r a ê t r e r é a l i s é e o u m i s e e n o e u v r e s a n s a v o i r o b t e n u l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u f o n d a t e u r o u d u P r é s i d e n t e n f o n c t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d e v r o n t t o u j o u r s ê t r e é t a b l i e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 2 5 : D i s s o l u t i o n
L a f o n d a t i o n p e u t ê t r e d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s à l ' a r t i c l e 3 9 d e l a l o i .
T o u t e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l a d i s s o l u t i o n , a u x c o n d i t i o n s d e l a l i q u i d a t i o n , à l a n o m i n a t i o n e t à i a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s , à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , a i n s i q u ' à l ' a f f e c t a t i o n d e l ' a c t i f n e t , s o n t d é p o s é e s a u g r e f f e e t p u b l i é e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r c o m m e d i t à l ' a r t i c l e 3 1 § 3 e t 4 d e l a l o i .
A r t i c l e 2 6 : D e s t i n a t i o n d u p a t r i m o i n e
Q u e l l e q u e s o i t l a c a u s e d e d i s s o l u t i o n o u a u c a s o ù l ' a u t o r i t é a y a n t d é c i d é d e l a d i s s o l u t i o n d e l a f o n d a t i o n , l ' a c t i f n e t d o i t o b l i g a t o i r e m e n t ê t r e a f f e c t é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
a ) L e s a c t i f s a p p o r t é s , o u c e u x q u i s ' y s e r o n t s u b r o g é s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n , s e r o n t r e p r i s , e n c a s d e v i e d u f o n d a t e u r a u j o u r d e l a d i s s o l u t i o n , p a r c e l u i - c i o u l e s a y a n t s d r o i t s e n l i g n e d e s c e n d a n t e q u ' i l a u r a d é s i g n é s .
b ) L e s a o t i f s a p p o r t é s , o u c e u x q u i s ' y s e r o n t s u b r o g é s d a n s l e c a d r e d e i a g e s t i o n , s e r o n t t r a n s f é r é s , e n c a s d e p r é d é c è s d u f o n d a t e u r , a u x p e t i t s e n f a n t s d u f o n d a t e u r , à p a r t é g a l e , E n c a s d e p r é d é c è s d e l ' u n d ' e u x , s a p a r t v i e n d r a a c c r o î t r e c e l l e d e s a u t r e s b é n é f i c i a i r e s .
A d é f a u t d e p e t i t s - e n f a n t s , l e s a c t i f s s e r o n t r e p r i s p a r :
( 1 ° ) l e u r s a s c e n d a n t s r e s p e c t i f s i s s u s d e l a l i g n é e H A N R E Z ;
( 2 ° ) à d é f a u t d e c e s a s c e n d a n t s , p a r M a d a m e L i n d a J i i l T i G E R T , p r é n o m m é e , e n q u a l i t é d e v e u v e d u f o n d a t e u r ;
( 3 ° ) e t à d é f a u t , p a r l ' o e u v r e d e l a C r o i x - R o u g e d e B e l g i q u e , s i s e à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e S t a l l e 9 6 , p o u r m o i t i é e t p a r l ' o e u v r e d e l a C r o i x B l e u e d e B e l g i q u e a s b l , s i s e à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l a S o i e r i e 1 7 0 , p o u r l ' a u t r e m o i t i é .
T i T R E V I - D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e f o n d a t e u r p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d e s s t a t u t s e t d e s a c t e s d e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a p r e m i è r e a n n é e d ' e x i s t e n c e d e l a f o n d a t i o n d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e 2 0 1 6 .
M o o 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
E n s u i t e , c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e
d e l a m ê m e a n n é e .
S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s r e n o u v e l a b l e c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s :
- M a d a m e I s a b e l l e H a n r e z , p r é n o m m é e , a y a n t d é c l a r é a c c e p t e r p a r a t t e s t a t i o n d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 5
- M o n s i e u r F r é d é r i c H a n r e z , p r é n o m m é , a y a n t d é c l a r é a c c e p t e r p a r a t t e s t a t i o n d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 5
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , r é u n i s e n c o n s e i l , d é s i g n e n t e n q u a l i t é d e
a ) P r é s i d e n t : M o n s i e u r M a r c H A N R E Z
b ) S e c r é t a i r e : M a d a m e I s a b e l l e H A N R E Z
c ) T r é s o r i e r ; M o n s i e u r F r é d é r i c H A N R E Z
d ) d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e : M o n s i e u r M a r c H A N R E Z
E n l ' a b s e n c e d e s c r i t è r e s r e q u i s p o u r l a d é s i g n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , i l n ' e n e s t p a s d é s i g n é p o u r l ' i n s t a n t .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 ,
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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{ M o n i t e u r
b e l g e