16/07/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N D A T I O N R A Y M O N D L E B L A N C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n p r i v é e
S i è g e : a v e n u e P a u l H e n r i S p a a k 7 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( " b l e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S - N O M I N A T I O N P R E S I D E N T - V I C E - P R E S I D E N T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a F o n d a t i o n p r i v é e « F o n d a t i o n R a y m o n d L e b l a n c » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e P a u l - H e n r i S p a a k n u m é r o 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 5 6 0 . 7 8 9 , t e n u a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r n o m i n a t i o n s e t r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , r é t r o a c t i v e m e n t à c o m p t e r d u 1 9 m a i 2 0 1 1 , d e M o n s i e u r S E N T E , Y v e s , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a f o n d a t i o n .
E l l e a c t e é g a l e m e n t s a d é m i s s i o n d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é a n o n y m e D A R G A U D - L O M B A R D , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e P a u l H e n r i S p a a k , 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 5 0 1 . 3 9 0 .
I l l u i d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s o n l ' e x e r c i c e d e s e s m a n d a t s j u s q u ' à c e t t e d a t e .
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é s i g n e r e n r e m p l a c e m e n t , r é t r o a c t i v e m e n t à c o m p t e r d u 1 9 m a i 2 0 1 1 , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , M o n s i e u r v a n M E E R B E E C K G a u t h i e r , d o m i c i l i é a v e n u e E m i r e M a x n u m é r o 1 5 4 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a f o n d a t i o n , e t l e d é s i g n e é g a l e m e n t e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e D A R G A U D - L O M B A R D , e l l e - m ê m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a f o n d a t i o n .
L e c o n s e i l d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r , à c o m p t e r d e c e j o u r , u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s a v o i r : M o n s i e u r A n t h o n y W O L F , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 2 2 0 ;
I l r e n o u v e l l e e n f i n p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e D A R G A U D - L O M B A R D , s u s v i s é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r v a n M E E R B E E C K G a u t h i e r , p r é n o m m é , a i n s q u e i e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e m a d a m e S M E F S - M E L L O U L P a u l e t t e , d o m i c i l i é e à 1 8 0 0 V i l v o o r d e , O l y m p i a d e l a a n , 2 1 .
D é c i s i o n d e n o m i n a t i o n d e P r é s i d e n t V i c e - P r é s i d e n t
I l d é c i d e é g a l e m e n t d e d é s i g n e r à l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t , M a d e m o i s e l l e N a t a c h a L E B L A N C , d o m i c i l i é e à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e I s i d o r e G é r a r d n u m é r o 9 , p o u r u n e d u r é e à v i e ,
M a d e m o i s e l l e N a t a c h a L E B L A N C e s t é g a i e m e n t t r é s o r i è r e e t c o - c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , c e m a n d a t é t a n t r e n o u v e l a b l e .
L a p r é s i d e n t e , M a d e m o i s e l l e N a t a c h a L E B L A N C , c i - a v a n t n o m m é e e n c e t t e q u a l i t é , d é c i d e d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e V i c e - P r é s i d e n t , M a d a m e S M E T S M E L L O U L P a u l e t t e , p r é n o m m é e ,
M a d e m o i s e l l e S M E T S - M E L L O U L P a u l e t t e s e r a é g a l e m e n t c o - c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , c e m a n d a t é t a n t r e n o u v e l a b l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - e s t - d è s - l o r s - c o m p o s é - c o m m e - s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
I I I I I I I I * 1 , 1 . 1 1 J 1 3 . 1 1 9 1 , 1 1 1 1 1 I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 5 6 0 . 7 8 9
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
0 7 - O 7 - - 2
-
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
1 - 7 1 ' . % R é s e r v é r .
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D 2 2
V o l e t B - , S l i i t e
- M a d e m o i s e l l e L E B L A N C N a t a c h a , p r é n o m m é e ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e D A R G A U D - L O M B A R D , p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t v a n
m E E R B E E C K G a u t h i e r ;
- M o n s i e u r v a n M E E R B E E C K G a u t h i e r , p r é n o m m é ;
- M a d a m e S M E T S - M E L L O U L P a u l e t t e , p r é n o m m é e ;
- M o n s i e u r W O L F A n t h o n y , p r é n o m m é .
L e c o n s e i l d o n n e t o u s p o u v o i r s a u x N o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d I N D E K E U / D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , à B r u x e l l e s , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , e t n o t a m m e n t s i g n e r t o u t d o c u m e n t ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e ) .
G é r a r d I N D E K E U
N o t a i r e a s s o c i é - m a n d a t a i r e
04/11/2014
ÿþ d , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M 0 D 2 . 2
D é p o s é 1 R e ç u l e
2 3 O C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u i t r ï r l ç i d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r
u
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 5 6 0 . 7 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O N D A T I O N R A Y M O N D L E B L A N C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : F o n d a t i o n p r i v é e
S i è g e : a v e n u e P a u l H e n r i S p a a k 7 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S - N O M I N A T I O N
P R E S I D E N T - V I C E - P R E S I D E N T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a F o n d a t i o n p r i v é e « F o n d a t i o n R a y m o n d L e b l a n c » , ? a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a v e n u e P a u l - H e n r i S p a a k n u m é r o 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s . P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 7 6 . 5 6 0 . 7 8 9 , t e n u a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 4 j u i l l e t 2 0 1 4 , ; d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
L e c o n s e i l c o n s t a t e q u ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; e x t r a o r d i n a i r e d e s m e m b r e s d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 4 , l e q u e l i n d i q u e d e m a n i è r e e r r o n é e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G a u t h i e r v a n M E E R B E E C K e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a f o n d a t i o n a v e c e f f e t a u 1 9 m a i 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l c o n f i r m e q u ' a u x t e r m e s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l t e n u à c e t t e d a t e , M o n s i e u r v a n M E E R B E E C K n ' a p a s é t é d é s i g n é a d m n i s t r a t e u r d e l a f o n d a t i o n e t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e q u a t r e ( 4 ) m e m b r e s , s a v o i r :
- L a s o c i é t é a n o n y m e D A R G A U D - L O M B A R D , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e P a u l H e n r i S p a a k , 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 5 0 1 . 3 9 0 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r V A N M E E R B E E C K G a u t h i e r ;
- M a d a m e S M E T S - M E L L O U L P a u l e t t e ;
- M o n s i e u r W O L F A n t h o n y ;
- M o n s i e u r B r u n o M E Y S .
A c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r n o m i n a t i o n s e t r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e M a d a m e L E B L A N C N a t a c h a , e n s a q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r .
I l l u i d o n n e e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e t t e d a t e .
L e c o n s e i l d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r , à c o m p t e r d e c e j o u r , u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ,
s a v o i r
M o n s i e u r B r u n o M e y s , d o m i c i l i é 7 4 , a v e n u e d e l a f é c o n d i t é - - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ;
D é c i s i o n d e d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e P r é s i d e n t V i c e - P r é s i d e n t
L e c o n s e i l a c c e p t e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r d e M a d a m e L E B L A N C N a t a c h a d e s o n m a n d a t d e ,
P r é s i d e n t d e l a F o n d a t i o n .
I l d é c i d e d e d é s i g n e r e n r e m p l a c e m e n t à c e t t e f o n c t i o n , M a d a m e S M E T S - M E L L O U L P a u l e t t e , d o m i c i l i é e à
1 8 0 0 V i l v o o r d e , O l y r n p i a d e l a a n , 2 1 .
L e P r é s i d e n t a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S M E T S - M E L L O U L d e s o n m a n d a t d e V i c e - P r é s i d e n t à c o m p t e r d e c e j o u r e t d é c i d e d e d é s i g n e r e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r v a n M E E R B E E C K G a u t h i e r , p r é n o m m é .
M a d a m e P a u l e t t e S M E T S - M E L L O U L , M o n s i e u r A n t h o n y W O L F e t M o n s i e u r B r u n o M E Y S s e r o n t é g a l e m e n t c o - c h a r g é s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , c e m a n d a t é t a n t r e n o u v e l a b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o D 2 . 2
V o l e t B - s u i t e
M o n s i e u r A n t h o n y W o l f s e r a n o m m é t r é s o r i e r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d è s l o r s c o m p o s é c o m m e s u i t :
- L a s o c i é t é a n o n y m e D A R G A U D - L O M B A R D , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e P a u l H e n r i
S p a a k , 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 5 0 1 . 3 9 0 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e
p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r V A N M E E R B E E C K G a u t h i e r ;
- M a d a m e S M E T S - M E L L O U L P a u l e t t e ;
- M o n s i e u r W O L F A n t h o n y ;
- M o n s i e u r B r u n o M E Y S .
L e c o n s e i l d o n n e t o u s p o u v o i r s a u x N o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d 1 N D E K E U I D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , à B r u x e l l e s , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
G é r a r d I N D E K E U
N o t a i r e a s s o c i é - m a n d a t a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
\ s / 5 " - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e e u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e