10/12/2013
ÿþ M O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e L ' a c t e
i l 3 1 8 4 9 7 1 I I i
U X E L L E S
G r e f f e L
2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 0 . 3 6 2 . 5 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O F P F o n d s d e P e n s i o n N i e l s e n C o m p a n y ( B e l g i u m )
( e n a b r é g é ) : F o n d s d e P e n s i o n N i e l s e n
F o r m e j u r i d i q u e : O F P
S i è g e : A v e n u e d e s P l é i a d e s , 7 3 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 r a t i f i e n t l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e p o u r
l e s e x e r c i c e s 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 , e n f a v e u r d e E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , D e k l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1
D i e g e m r e p r é s e n t é p a r M a d a m e N i c o l e V e r h e y e n
L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e s ' é l è v e à 9 2 8 0 , 0 0 ¬
C e r t i f i é e x a c t , l e 1 4 j u i n 2 0 1 3
L . P l u y m e r s
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u " V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2011
ÿþM D D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
l u l i n 1 I U i U i l l i f l I 1 1 H 1 1
* 1 1 1 0 3 1 8 0 *
N ' ' d ' e n t r e . n r i s e : 4 1 0 , 3 6 2 . 5 5 7
D e n o t n i n a t i o n
( e n e n t i e r } : O F P F o n d s d e P e n s i o n N i e l s e n C o m p a n y ( B e l g i u m )
( e n a b r i : g e ) : F o n d s d e P e n s i o n N i e l s e n
F o r m e j u r i d i q u e : O F P
S i è g e : A v e n u e d e s P l é i a d e s , 7 3 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
) b i e t d ç l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s I D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e m e m b r e s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i a n i r e d u 1 7 m a i 2 0 1 1 a a c t e c e q u i s u i t :
1 . D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
L e P r é s i d e n t p o r t e à l a c o n n a i s s a n c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e J . M u e l l e r , n é e l e : 2 5 n o v e m b r e 1 9 7 6 , d o m i c i l i é e L o m b a a r d e n s t r a a t 3 6 à 3 0 0 0 L e u v e n , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é N i e l s e n . I l s o u m e t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r L . P l u y m e r s , n é l e 3 a v r i l 1 9 6 9 , d o m i c i l i é H o e i l a a r t s e s t e e n w e g 1 6 7 à 3 0 9 0 O v e r i j s e , à c e t t e f o n c t i o n .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é c e t t e p r o p o s i t i o n .
2 . D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e P r é s i d e n t p o r t e à l a c o n n a i s s a n c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e J . M u e l l e r , n é e l e : 2 5 n o v e m b r e 1 9 7 6 , d o m i c i l i é e L o m b a a r d e n s t r a a t 3 6 à 3 0 0 0 L e u v e n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t p r o p o s e l a n o m i n a t i o n d e L . P l u y m e r s , n é l e 3 a v r i l 1 9 6 9 , d o m i c i l i é H o e i l a a r t s e s t e e n w e g 1 6 7 à 3 0 9 0 O v e r i j s e , e n t a n t : q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é c e t t e p r o p o s i t i o n .
C e r t i f i é e x a c t , l e 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 ,
G . V a n R a e m d o n c k
P r é s i d e n t
H l e n l l o n n e r s u r l a d u ; r n i f ? n s p a g e d u 1 1 ç I G l R u r e c t o : N o m e l q u a l s l é d u r 3 o l a i i e i n r ; l r i 3 r n e n l a n l o u d e l 8 p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y t m l p o u v o i r r i e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i J l i o n . l a l o n d a i i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' c ? g a r d d e s l i r ; r s
A u _ v e r T o : N o m e t s Î g r e a t u r e .
V I
B R U X E L L E S
2 7 I n t
G r e f # e
30/06/2011
ÿþ ~ . " r ~ - . i r ~ " " ~ 4 F ~ : ~ > : 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
B R U X E L L E S
* 1 1 0 9 8 3 9 5 * 9 0 e m e e ~ ~ ~
N " d f ' e n l r o , t ; i s e 4 1 0 . 3 6 2 . 5 5 7
D é n o n l i l t a t i o n
( e n e n t i v r l : O F P F o n d s d e P e n s i o n N i e l s e n C o m p a n y ( B e l g i u m )
( e n o a b r t g ó ) : F o n d s d e P e n s i o n N i e l s e n
U m m e j u r i d l i q u e : O F P
S i è g e : A v e n u e d e s P l é i a d e s , 7 3 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s 1 D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e m e m b r e s 1 R e n o u v e l l e m e n d e m a n d a t
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 4 j u i n 2 0 1 0 a a c t é c e q u i s u i t :
1 . D é m i s s i o n d ' u n m e m b r e
L e P r é s i d e n t p o r t e à l a c o n n a i s s a n c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M . R o o s e l a e r s , n é e l e 3 1 m a r s 1 9 6 1 , d o m i c i l i é e H e m e l v e l d w e g 1 7 à 1 7 5 0 L e n n i k , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d e l a s o l d é t é - N i e l s e n . I l s o u m e t l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e J . M u e l i e r , n é e l e 2 5 n o v e m b r e 1 9 7 6 , d o m i c i l i é e » L o m b a a r d e n s t r a a t 3 6 à 3 0 0 0 L e u v e n , à c e t t e f o n c t i o n .
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é c e l t e p r o p o s i t i o n .
2 . D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
L e P r é s i d e n t p o r t e à l a c o n n a i s s a n c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e l a d é m i s s i o n d e M . R o o s e l a e r s , n é e l e 3 1 m a r s 1 9 6 1 , d o m i c i l i é e H e m e l v e l d w e g 1 7 à 1 7 5 0 L e n n i k , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . "
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é c e t t e d é m i s s i o n .
3 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L e P r é d i d e n t s o u m e t à l ' a p p r o b a t i o n d e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e l a p r o p o s i t i o n d e r e n o u v e l e r l e . m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a g r é é d e l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H u b i n ( E C A / 0 8 1 1 0 4 ) p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e t 2 0 1 2 ( l e s é m o l u m e n t s a l l o u é s s ' é l è v e n t à 8 . 2 8 3 £ ( h t v a ) ) . L e s m e m b r e s a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t .
C e r t i f i é e x a c t , l e 2 4 / 0 6 / 2 0 1 0 .
G . V a n R a e m d o n c k
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r 1 ; ; d e r n i è r e p a g e d u V a l e l F : A u r e c t o : N o m e l ( { n a l i l ( . d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i n p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r r a s s o c i . I i n n , l n t o n d n t i o n o u l ' o i g a n i s n m u á l ' é g a r d d e s l i e r
A r e v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.06.2007, DPT 18.09.2007 07724-0141-005
13/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 01.09.2006, DPT 29.09.2006 06805-0286-005
20/09/2005 : AS000087
19/10/2004 : AS000087
09/12/2003 : AS000087
22/10/2003 : AS000087
28/10/2002 : AS000087
06/10/2001 : AS000087