19/01/2015
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e - -
N ` d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 0 . 7 9 3 . 8 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O F P F o n d s d e P e n s i o n S u p p l é t i f D e g r o o f
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e " O r g a n i s m e d e F i n a n c e m e n t d e P e n s i o n s
S i è g e R u e d e l ' I n d u s t r i e 4 4 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b l a t d e l ' a c t e : S t a t u t s c o o r d o n n é s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 : L e s s t a t u t s d e l ' O F P o n t é t é c o o r d o n n é s a f i n d ' e n f a c i l i t e r l a l e c t u r e .
S T A T U T S
T I T R E I F O R M E , D E N O M I N A T I O N , S I E G E , O B J E T , D U R E E
A r t i c l e 1 - D é n o m i n a t i o n
L e n o m d e l ' o r g a n i s m e d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s e s t O F P « F O N D S D E P E N S I O N S U P P L E T I F D E G R O O F » .
A r t i c l e 2 - S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e t l ' a d m i n i s t r a t i o n c e n t r a l e d e l ' o r g a n i s m e s o n t s i t u é s à 1 0 4 0 B r u x e l l e s . L e t r a n s f e r t d u s i è g e a i l l e u r s e n B e l g i q u e e s t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
I l e s t a c t u e l l e m e n t é t a b l i 4 6 , R u e d e l ' I n d u s t r i e , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s .
A r t i c l e 3 - O b j e t
L ' o r g a n i s m e a p o u r o b j e t :
( a ) d ' a g i r e n t a n t q u ' i n s t i t u t i o n d e r e t r a i t e p r o f e s s i o n n e l l e a u s e n s d e l a L o i , t a n t a u p r o f i t d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l e t d e s d i r i g e a n t s a c t u e l s q u e d e s a n c i e n s m e m b r e s d u p e r s o n n e l e t d e s a n c i e n s d i r i g e a n t s d e l a B a n q u e D e g r o o f , a i n s i q u e d e t o u t e s o c i é t é a s s o c i é e v i s é e p a r l e r è g l e m e n t d u P l a n d e P e n s i o n S u p p l é t i f e t d e l e u r s b é n é f i c i a i r e s , c o n f o r m é m e n t à c e r è g l e m e n t e t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s ;
( b ) d ' a s s i s t e r l a B a n q u e D e g r o o f e t t o u t e s o c i é t é a s s o c i é e d a n s l a g e s t i o n e t l ' e x é c u t i o n d u P l a n d e P e n s i o n S u p p l é t i f .
E n v u e d ' a t t e i n d r e c e s o b j e c t i f s , l ' o r g a n i s m e :
( a ) r e c u e i l l e r a , g é r e r a e t i n v e s t i r a t o u s l e s f o n d s q u i s o n t m i s à s a d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u p r i n c i p e d e
p r u d e n c e , e t , l e c a s é c h é a n t , l e s t r a n s f é r e r a ; e t
( b ) e f f e c t u e r a l e s p a i e m e n t s d e p r e s t a t i o n s d e r e t r a i t e c o n f o r m é m e n t a u P l a n d e P e n s i o n S u p p l é t i f ; e t
l , " t e n l l o n n e r s u r l a d e r n l e r e p a g e d u V o l t ; t l 3 A u r e c t o N o m e l q u a l r t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e v p e r 5 o 9 n e s a y a n t p o u n r o l r d e r e p r é : , a n l e s I a s s o c i a t i o n l a f o n d a t i o n o 3 , I o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e m o N a s h e l s i g n a l u r e
D e p o é l R - e ç u ~ e
0 ? J A N . 2 0 1 5
E u g r e f f e d u t r i b u n a t d e c o m m e r c e
[ t a i - t c c p h á n e d e t í e n F ; l l e s
R é s e i a u M o n i t b e l ç
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
( c ) l e s c a s é c h é a n t , d o n n e r a a u x a c t i f s q u i n e s o n t p l u s n é c e s s a i r e s à l a g e s t i o n d e l ' e n g a g e m e n t d e
p e n s i o n , u n e a u t r e d e s t i n a t i o n s o c i a l e c o n f o r m é m e n t a u d r o i t a p p l i c a b l e à c e t é g a r d ; e t
( d ) é t a b l i r a t o u s l e s d o c u m e n t s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s .
E n o u t r e , l ' o r g a n i s m e p e u t , d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s a p p l i c a b l e s a u x o r g a n i s m e s d e f i n a n c e m e n t d e p e n s i o n s e t a u x i n s t i t u t i o n s d e r e t r a i t e p r o f e s s i o n n e l l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o s e r t o u t a c t e e t e x e r c e r t o u t e a c j i v i t é q u i c o n t r i b u e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a t t e i n t e d e s e s o b j e c t i f s .
A r t i c l e 4 - D u r é e
L ' o r g a n i s m e e s t c o n s t i t u é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ; i l p e u t e n t o u t t e m p s ê t r e d i s s o u t p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
T I T R E I l - A S S O C I E S , A D M I S S I O N , D E M I S S I O N , E X C L U S I O N , C O T I S A T I O N
A r t i c l e 5 - M e m b r e s
L ' o r g a n i s m e s e r a c o m p o s é d e m i n i m u m u n m e m b r e . S i l ' u n i q u e m e m b r e d é m i s s i o n n e o u e s t e x c l u , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n m e t t r a t o u t e n o e u v r e p o u r t r o u v e r u n n o u v e a u m e m b r e e n d é a n s l e s s i x m o i s .
L e s f o n d a t e u r s s o n t l e s p r e m i e r s m e m b r e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u e r a d i s c r é t i o n n a i r e m e n t s u r l ' a d m i s s i o n é v e n t u e l l e d e n o u v e a u x m e m b r e s .
A r t i c l e 6 - A d m i s s i o n s
L ' a d m i s s i o n d e n o u v e a u x m e m b r e s e s t s o u m i s e a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
' I ) L e c a n d i d a t d o i t a d h é r e r a u x s t a t u t s e t r è g l e m e n t s d e l ' o r g a n i s m e s a n s a u c u n e r e s t r i c t i o n .
2 ) L e c a n d i d a t d o i t ê t r e é l u à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , q u i a c c e p t e o u r e f u s e l e c a n d i d a t s a n s d e v o i r j u s t i f i e r s a d é c i s i o n ,
P e u v e n t s e u l s ê t r e m e m b r e s :
( a ) l e s e n t r e p r i s e s d ' a f f i l i a t i o n ; e t
( b ) l e s a f f i l i é s o u l e s b é n é f i c i a i r e s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s .
E n o u t r e , t o u s l e s m e m b r e s d o i v e n t d i s p o s e r d e l ' h o n o r a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e , d e s q u a l i f i c a t i o n s e t d e l ' e x p é r i e n c e a d é q u a t e s e t n é c e s s a i r e s e n v u e d e c o n t r i b u e r à l ' a t t e i n t e d e s o b j e c t i f s d e l ' o r g a n i s m e .
A r t i c l e 7 - D é m i s s i o n s
C h a q u e m e m b r e e s t l i b r e d e s e r e t i r e r d e l ' o r g a n i s m e c h a q u e d e r n i e r j o u r d e f é v r i e r , e n a d r e s s a n t s a d é m i s s i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u m o i n s t r o i s m o i s à l ' a v a n c e ,
T o u t m e m b r e q u i c e s s e d e r e m p l i r l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n e s t a u t o m a t i q u e m e n t d é m i s s i o n n a i r e .
C h a q u e e n t r e p r i s e d ' a f f i l i a t i o n d o i t r e s t e r m e m b r e d e l ' o r g a n i s m e a u s s i l o n g t e m p s q u e c e l u i - c i e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n d e s o n o u s e s r é g i m e s d e r e t r a i t e .
A r t i c l e 8 - E x c l u s i o n
U n m e m b r e p e u t e n c o u r i r l ' e x c l u s i o n p o u r v i o l a t i o n d e s s t a t u t s o u d u r è g l e m e n t , p o u r t o u t a c t e o u t o u t e o m i s s i o n p r é j u d i c i a b l e a u b u t s o c i a l , o u p o u r t o u t a u t r e m o t i f g r a v e .
L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n e s t p r i s e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s d e s v o t e s a p r è s q u e f e m e m b r e a i t é t é d û m e n t i n v i t é à p r é s e n t e r s a d é f e n s e .
L a d é c i s i o n e s t n o t i f i é e à l ' i n t é r e s s é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e ; e l f e p r e n d c o u r s à l a d a t e m e n t i o n n é e d a n s c e l l e - c i . L a d é c i s i o n e s t i r r é v o c a b l e .
L ' e x c l u s i o n d ' u n e e n t r e p r i s e d ' a f f i l i a t i o n n ' e s t p o s s i b l e q u e s i l ' o r g a n i s m e n e g è r e p l u s l e r é g i m e d e r e t r a i t e d e c e m e m b r e .
}
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o b 2 . 2
A r t i c l e 9 - D r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e s m e m b r e s
L e s m e m b r e s n e s o n t r e d e v a b l e s d ' a u c u n e c o t i s a t i o n o u c o n t r i b u t i o n , s o u s r é s e r v e d e l e u r s o b l i g a t i o n s d a n s l e c a d r e d e s r é g i m e s d e r e t r a i t e a p p l i c a b l e s .
L e s m e m b r e s n e s e r o n t p a s p e r s o n n e l l e m e n t r e s p o n s a b l e s d e s d e t t e s o u e n g a g e m e n t s d e l ' o r g a n i s m e , s a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i r e .
L e s m e m b r e s q u i s o n t s o r t i s o u s o n t e x c l u s d e l ' o r g a n i s m e n ' o n t a u c u n d r o i t o u p r é t e n t i o n s u r l ' a c t i f d e l ' o r g a n i s m e , s a u f ( i ) p o u r u n e e n t r e p r i s e d ' a f f i l i a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a c o n v e n t i o n d e g e s t i o n e n t r e l ' o r g a n i s m e e t l e s e n t r e p r i s e s d ' a f f i l i a t i o n , ( i i ) p o u r l e s a f f i l i é s o u b é n é f i c i a i r e s , c o n f o r m é m e n t a u P l a n d e P e n s i o n S u p p l é t i f .
T I T R E I I I - R E S S O U R C E S D E L ' O R G A N I S M E
A r t i c l e 1 0
L e s r e s s o u r c e s d e l ' o r g a n i s m e s o n t c o n s t i t u é e s p a r :
1 . l e s c o n t r i b u t i o n s v e r s é e s c o n f o r m é m e n t a u r è g l e m e n t d u P l a n d e P e n s i o n S u p p l é t i f ,
2 . l e s d o n s e t l e g s ,
a l e s r e c e t t e s d i v e r s e s , y c o m p r i s l e s r e v e n u s d e s a v o i r s d e l ' o r g a n i s m e .
T I T R E I V O R G A N E S O P E R A T I O N E L S , A D M I N I S T R A T I O N , D I R E C T I O N , C O N T R O L E , R E P R E S E N T A T I O N
A r t i c l e 1 1 - C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' o r g a n i s m e e s t a d m i n i s t r é p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , m e m b r e s o u n o n , n o m m é s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p o u r t r o i s a n s a u p l u s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o m p r e n d r a a u m o i n s d e u x r e p r é s e n t a n t s d e l a d i r e c t i o n d e l a B a n q u e D e g r o o f s a n s p r é j u d i c e d u r e s p e c t d e l ' A R d u 1 2 j a n v i e r 2 0 0 7 , q u i p r é v a u t q u e l e s e n t r e p r i s e s d ' a f f i l i a t i o n e t l e s a f f i l i é s o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s d o i v e n t c o n s t i t u e r l a m a j o r i t é d u C o n s e i l d ' A d m i n s t r a t i o n d e l ' I R P . .
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s l i c e n c i é s , d é c é d é s o u q u i o n t d é m i s s i o n n é s , d o i v e n t ê t r e r e m p l a c é s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i a r r i v e n t à l a f i n d e l e u r m a n d a t p e u v e n t ê t r e r é é l u s .
T o u t m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u i q u i t t e l a B a n q u e D e g r o o f o u u n e d e s s o c i é t é s a s s o c i é e s a u P l a n d e P e n s i o n S u p p l é t i f e s t a u t o m a t i q u e m e n t d é m i s s i o n n a i r e .
Q u a n d u n a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n e , d é c è d e o u e s t l i c e n c i é , l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s d o i v e n t l e r e m p l a c e r t e m p o r a i r e m e n t . L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s u i v a n t e , u n a d m i n i s t r a t e u r s e r a d é f i n i t i v e m e n t é l u . L e r e m p l a c e m e n t t e m p o r a i r e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e d o i t ê t r e s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r a p p e l é à r e m p l i r u n m a n d a t v a c a n t n ' e s t m a n d a t é q u e p o u r l a d u r é e n é c e s s a i r e à c e m a n d a t .
A r t i c l e 1 2 - R e s p o n s a b i l i t é
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o u m e t c h a q u e a n n é e à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e l e s c o m p t e s d e l ' A s s o c i a t i o n .
L e s m e m b r e s d e s o r g a n e s o p é r a t i o n n e l s n e s o n t p a s p e r s o n n e l l e m e n t r e s p o n s a b l e s d e s d e t t e s e t e n g a g e m e n t s d e l ' o r g a n i s m e .
L e s m e m b r e s d e s o r g a n e s o p é r a t i o n n e l s d o i v e n t d i s p o s e r d e l ' h o n o r a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e , d e s q u a l i f i c a t i o n s e t d e l ' e x p é r i e n c e a d é q u a t e s e t n é c e s s a i r e s p o u r p o u v o i r e x e r c e r l e u r s f o n c t i o n s . C e s q u a l i f i c a t i o n s e t e x p é r i e n c e s ' a p p r é c i e n t n o t a m m e n t a u r e g a r d d e s f o n c t i o n s e x e r c é e s d a n s l a m e s u r e o ù i f e s t f a i t a p p e l à d e s c o n s e i l l e r s p o s s é d a n t c e s q u a l i f i c a t i o n s e t c e t t e e x p é r i e n c e .
L e s m e m b r e s d e s o r g a n e s o p é r a t i o n n e l s p e u v e n t à t o u t m o m e n t ê t r e r é v o q u é s p a r l ' o r g a n e q u i l e s a n o m m é s , o u d é m i s s i o n n e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
A r t i c l e 1 3 - F o n c t i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l c h o i s i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t , u n s e c r é t a i r e e t u n t r é s o r i e r .
E n l ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , s e s f o n c t i o n s s o n t a s s u m é e s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r m a n d a t é o u , à s o n d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s .
A r t i c l e 1 4 - R é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
i l n e p e u t s t a t u e r q u e s i a u m o i n s l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t o u d e s o n r e m p l a ç a n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s d é l i b é r a t i o n s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e . I l s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u p o u r t o u t e a u t r e r a i s o n s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 5 - C o m p é t e n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d i r e c t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r i a l o i o u l e s s t a t u t s e s t d e s a c o m p é t e n c e .
E n p a r t i c u l i e r , i l a l e p o u v o i r d e m e n e r t o u t e a c t i o n q u i c o n c e r n e l ' o b j e t d e l ' o r g a n i s m e c o m m e d é f i n i d a n s l ' a r t i c l e 3 d u p r é s e n t r è g l e m e n t e t d ' e n d é t e r m i n e r l e s m o d a l i t é s .
A r t i c l e 1 6 - A d m i n i s t r a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n e p e u t a g i r q u e c o l l e c t i v e m e n t . A u c u n a d m i n i s t r a t e u r n ' a d e p o u v o i r s p e r s o n n e l s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' o r g a n i s m e , a v e c u s a g e d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e a f f é r e n t e à c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u à t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t f i x e r u n e r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e p o u r c e t t e f o n c t i o n . I l p e u t é g a l e m e n t c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x .
L e s a c t e s d e g e s t i o n c o u r a n t e ( c o u r r i e r , p a i e m e n t s , s i g n a t u r e d e r e ç u s , e t c . . . ) s o n t e x é c u t é s p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s m a n d a t é s o u p a r t o u t e p e r s o n n e d é s i g n é e à c e t e f f e t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 7 - A c t e s l i é s à l ' o r g a n i s m e
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l ' o r g a n i s m e , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , e m p l o y é s o u s a l a r i é s d e l ' o r g a n i s m e , à d é f a u t d ' u n e d é l é g a t i o n d o n n é e p a r u n e d é l i b é r a t i o n s p é c i a l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à m o i n s q u ' i l n e s ' a g i s s e d ' a c t e s r e l e v a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s i c e l l e - c i a é t é d é l é g u é e , s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l .
A r t i c l e 1 8 - A c t i o n s j u d i c i a i r e s
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s s e r o n t i n t e n t é e s o u s o u t e n u e s p o u r l ' o r g a n i s m e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u u n e p e r s o n n e m a n d a t é e à c e t e f f e t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . C e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l o u d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o u l a p e r s o n n e m a n d a t é e p o u r r o n t d é l é g u e r c e p o u v o i r s a n s a v o i r à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l o u d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
A r t i c l e 1 9 - C o n t r ô l e d e s c o m p t e s
L e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e l ' o r g a n i s m e e s t a s s u r é p a r u n c o m m i s s a i r e a g r é é a u p r è s d e l a C o m m i s s i o n B a n c a i r e , F i n a n c i è r e e t d e s A s s u r a n c e s , e n a c c o r d a v e c f a l o i .
t , l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M Q r 7 2 , 2
L e c o m m i s s a i r e a g r é é e s t n o m m é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . L e m a n d a t p e u t ê t r e r é v o q u é e n a c c o r d a v e c l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e e n l a m a t i è r e . L e c o m m i s s a i r e a g r é é e s t r é é l i g i b l e .
L a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e a g r é é e s t f i x é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a u d é b u t d e s o n m a n d a t . L e c o m m i s s a i r e n e p e u t r e c e v o i r d e r é t r i b u t i o n s u p p l é m e n t a i r e d ' a u c u n e f o r m e p o u r l e s s e r v i c e s q u ' i l a u r a e f f e c t u é s .
L e c o m m i s s a i r e d e v r a a c c o m p l i r s a m i s s i o n e n a c c o r d a v e c l a l o i , i l d e v r a r e m e t t r e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e u n r a p p o r t é c r i t d é t a i l l a n t l e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 . c o m m e n t l ' a u d i t a é t é m e n é ;
2 . s i l a c o m p t a b i l i t é e s t c o m p l è t e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s p r é p a r é s e n a c c o r d a v e c l e s e x i g e n c e s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ;
3 . s i , d e s o n o p i n i o n p r o f e s s i o n n e l l e , l e s c o m p t e s a n n u e l s d o n n e n t u n e i m a g e c o n c r è t e e t r é e l l e d e s a c t i f s , d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t d e s r é s u l t a t s d e l ' o r g a n i s m e , t o u t e s e x i g e n c e s l é g a l e s é t a n t p r i s e s e n c o n s i d é r a t i o n e t s i d e s e x p l i c a t i o n s a p p r o p r i é e s o n t é t é f o u r n i e s .
D a n s s o n r a p p o r t , l e c o m m i s s a i r e c o m m u n i q u e e t j u s t i f i e , p r é c i s é m e n t e t c l a i r e m e n t , t o u t e r é s e r v e o u i n q u i é t u d e q u ' i l p o u r r a i t a v o i r o u i l i n d i q u e e x p l i c i t e m e n t q u ' i l n ' a a u c u n e r é s e r v e o u a u c u n e i n q u i é t u d e .
L e c o m m i s s a i r e a d r o i t à a n a l y s e r l e s c o m p t e s , c o r r e s p o n d a n c e s , p r o c è s - v e r b a u x e t t o u t d o c u m e n t s o c i a l n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a t â c h e , s a n s p o u r a u t a n t p o u v o i r f e s e m p o r t e r .
A r t i c l e 2 0 R e p r é s e n t a t i o n
L ' o r g a n i s m e e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u s o n r e p r é s e n t a n t e t u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u p a r t o u t e p e r s o n n e , a d m i n i s t r a t e u r o u n o n , a g i s s a n t d a n s l e c a d r e d e s c o m p é t e n c e s q u i f u i o n t é t é c o n f i é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
T i T R E V - A S S E M B L E E G E N E R A L E
A r t i c l e 2 1 - P o u v o i r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t l e p o u v o i r s o u v e r a i n d e l ' o r g a n i s m e .
S o n t d e s a c o m p é t e n c e e x c l u s i v e :
1 . a p p r o b a t i o n e t m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s ,
2 . n o m i n a t i o n , r é v o c a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d e s c o m m i s s a i r e s a g r é é s e t d e s
s o c i é t é s d e r é v i s i o n a g r é é e s , d e ( s ) ( l ' ) a c t u a i r e ( s ) d é s i g n é ( s ) e t d u ( d e s ) l i q u i d a t e u r s ( s ) , e t d e l e u r r é m u n é r a t i o n
3 . a p p r o b a t i o n d e s b u d g e t s , d e s c o m p t e s e t d u r a p p o r t a n n u e l ,
4 . d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d e l ' o r g a n i s m e ,
5 . a d m i s s i o n e t e x c l u s i o n d e s m e m b r e s ,
8 . d é c h a r g e à o c t r o y e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s , a u x c o m m i s s a i r e s e t a u x s o c i é t é s d e r é v i s i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e
l e u r s t â c h e s ,
9 . r a t i f i c a t i o n d u p l a n d e f i n a n c e m e n t , d e l a d é c l a r a t i o n s u r l e s p r i n c i p e s d e l a p o l i t i q u e d e p l a c e m e n t e t d e l a
c o n v e n t i o n d e g e s t i o n a v e c l e s e n t r e p r i s e s d ' a f f i l i a t i o n , e t d e s é v e n t u e l l e s m o d i f i c a t i o n s d e c e s d o c u m e n t s ,
1 0 . r a t i f i c a t i o n d e t r a n s f e r t s c o l l e c t i f s ,
1 1 . a c c e p t a t i o n d ' e x é c u t e r l e s r é g i m e s d e r e t r a i t e d u G r o u p e D e g r o o f ,
1 2 . t o u s l e s a u t r e s c a s o ù l e s s t a t u t s l ' e n v i s a g e n t .
A r t i c l e 2 2 - T e n u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
U n e A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e m i n i m u m d o i t ê t r e t e n u e d a n s l e c o u r a n t d u m o i s d e j u i n . D e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s à t o u t m o m e n t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u s u r d e m a n d e d ' u n c i n q u i è m e a u m o i n s d e s m e m b r e s .
T o u t e a s s e m b l é e s e t i e n t a u x j o u r , h e u r e e t l i e u i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n . T o u s l e s m e m b r e s d o i v e n t y ê t r e c o n v o q u é s .
A r t i c l e 2 3 - C o n v o c a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e o r d i n a i r e o u p a r e - m a i l a d r e s s é e à c h a q u e m e m b r e h u i t j o u r s a u m o i n s a v a n t l a r é u n i o n e t s i g n é e p a r l e p r é s i d e n t o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
~
M O D 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r . L ' A s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s p o i n t s q u i y f i g u r e n t . A r t i c l e 2 4 - P r o c é d u r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
L ' A s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r m a n d a t é o u , à d é f a u t , p a r l e p l u s " â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e ,
A r t i c l e 2 5 - P r é s e n c e e t p a r t i c i p a t i o n
U n m e m b r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r u n a u t r e m e m b r e p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e g é n é r a l e o u s p é c i a l e .
C h a q u e m e m b r e d i s p o s e d ' u n e v o i x .
S i d e u x t i e r s a u m o i n s d e s m e m b r e s n e s o n t p a s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , u n e d e u x i è m e A s s e m b l é e G é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e q u i s e r a v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o t e s é m i s . E n c a s d ' é g a l i t é , l a v o i x d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 2 6 - P r o c è s - v e r b a l
L e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s o n t r e p r i s e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e e t l e s e c r é t a i r e , a i n s i q u e p a r l e s m e m b r e s q u i l e d e m a n d e n t e t s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l g a r d é a u s i è g e s o c i a l d e l ' o r g a n i s m e .
L e s e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u i e p r é s i d e n t .
C e s e x t r a i t s s o n t d é l i v r é s à t o u t m e m b r e o u t o u t t i e r s q u i e n f a i t l a d e m a n d e , m o y e n n a n t p o u r c e l u i - c i l a j u s t i f i c a t i o n d e s o n i n t é r ê t l é g i t i m e .
C h a q u e m e m b r e a l e d r o i t d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e g r a t u i t e m e n t d e s p r o c è s - v e r b a u x e t d e s d o c u m e n t s y r e l a t i f s a u s i è g e .
T o u t e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d o i t ê t r e p u b l i é e a u x " A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e " d a n s l e m o i s d e l a m o d i f i c a t i o n , l l e n e s t d e m ê m e p o u r t o u t e n o m i n a t i o n , r é v o c a t i o n o u e x c l u s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
T I T R E V I - C O M P T E S E T B U D G E T S
A r t i c l e 2 7
L e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 0 , l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e é c o u l é s o n t a r r ê t é s e t l e b u d g e t d e l ' e x e r c i c e s u i v a n t e s t é t a b l i .
L e s c o m p t e s c e r t i f i é s p a r l e r é v i s e u r e t l e b u d g e t s o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i c n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e s c o m p t e s e t b u d g e t d o i v e n t ê t r e e n v o y é s p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e a u x m e m b r e s a u m o i n s h u i t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
T I T R E V I I - D I S S O L U T I O N E T L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 8
E n c a s d e d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 2 9
D a n s t o u s l e s c a s d e d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e o u j u d i c i a i r e , à q u e l q u e m o m e n t e t p o u r q u e l l e q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l ' a c t i f s o c i a l n e t r e s t a n t , a p r è s a c q u i t t e m e n t d e s d e t t e s e t a p u r e m e n t d e s c h a r g e s , r e ç o i t u n e a f f e c t a t i o n c o n f o r m e à [ ' o b j e t d e l ' o r g a n i s m e .