25/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D V y O R D 1 1 . 1
A I l l
i 6 4 1 3 2 0 1 4
B R U X ~ L L E S
r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 6 4 1 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s I n B e v - B a i l l e t L a t o u r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : G r a n d ' P l a c e , 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e ( e x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 m a i 2 0 1 4 .
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e K P M G r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , H e r k e n r o d e s i n g e l 6 A B u s 3 0 1 , r e p r é s e n t é p a r M . J . B r i e r s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e . L e m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s q u i d é b u t e r a à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n d r a d o n c f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 ,
L ' h o n o r a i r e a n n u e l d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e à 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R t v a e x c l u s
G é r a n t G é r a n t
A l a i n D e W a e l e J a n H u y g h e b a e r t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.05.2014, DPT 01.07.2014 14264-0159-028
03/03/2014
ÿþ" "
M o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
* 1 4 0 5 3 9 2 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 6 4 1 . 9 6 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F o n d s I n B e v - B a ï l l e t L a t o u r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : G r a n d P l a c e 1
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s i x f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e D i r k M I C H I E L S , N o t a i r e ' A s s o c i é à A a r s c h o t , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e M a î t r e T i m C A R N E W A L , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « B e r q u i n N o t a i r e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e 1 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 , t e r r i t o r i a l e m e n t e m p ê c h é , p o r t a n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' A a r s c h o t l e 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , v o l . 5 8 5 f o l . 8 5 c a s e 1 2 . R e ç u 5 0 , 0 0 ¬ , l e R e c e v e u r a . i . ( s i g n é ) W i l l y R e n s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e « F o n d s l n B e v B a i l l e ! L a t o u r » , a y a n t s o n s i è g e á 1 0 0 0 B r u x e l l e s , G r a n d P l a c e N u m é r o 1 , c i - a p r è s d é n o m m é e « l a S o c i é t é » , a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s a f i n d e s u p p r i m e r l e s m o t s « , e t e n p r e m i e r l i e u à ! ' A S B L I n t e r b r e w - B a i l l e t L a t o u r » d u d e r n i e r p a r a g r a p h e . .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
D i r k M I C H I E L S
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2013
ÿþ L _ ; . C o p i e a p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A S O a W O R D 1 1 . I
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V
Y
1 H 1 1
B R U X E L L E S
2 4 J U N
G r e f f e _ -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 6 4 1 9 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o n d s I n B e v - B a i l l e t L a t o u r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : G r a n d ' P l a c e , 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S ( e x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 3 )
. N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e M o n s i e u r G u i l l a u m e d e S p o e l b e r o h
a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e M o n s i e u r J a c q u e s R o g g e ,
d e n a t i o n a l i t é B e l g e , R u e d u G r a n d - C h ê n e 7 - 9 , 1 0 0 3 L a u s a n n e , S u i s s e .
C e m a n d a t n ' e s t p a s r é n u m é r é .
G é r a n t G é r a n t
A l a i n D e W a e l e J a n H u y g h e b a e r t .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.05.2013, DPT 14.06.2013 13182-0461-025
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 14.06.2012 12173-0503-020
06/06/2012
ÿþ
t - D 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 5 - 0 5 - 2 0 1 2
G r e f f e
* i a i U I ! v P i = I I
R é s e r v é a u j ` M o n i t e u r b e l g e
I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : F O N D S 1 N B E V - B A I L L E T L A T O U R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : G r a n d ' P l a c e 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 6 4 1 9 6 4
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S ( e x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 2 )
N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e g é r a n t ` p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e B a r o n F r a n c i s k u s v a n D a e l e , P e p e r s s t r a a t 2 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
G é r a n t G é r a n t
A l a i n D e W a e l e J a n H u y g h e b a e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 07.06.2011 11156-0408-019
10/06/2011
ÿþ"
, i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
U n i P A E l 2 0 _ ü
" G r e f f e
R é s e r v é j a u
M o n i t e u r b e l g e
1 ! 0 1
* 1 1 0 8 6 6 0 6
D é n o m i n a t i o n : F O N D S I N B E V - B A I L L E T L A T O U R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e à f i n a l i t é s o c i a l e
S i è g e : G r a n d ' P l a c e 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 6 4 1 9 6 4
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S S T A T U T A I R E S ( e x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 m a i 2 0 1 1 )
N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e K P M G r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é p a r M . J . B r i e r s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e . L e m a n d a t e s t r e n o u v e l é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s q u i d é b u t e r a à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p r e n d r a d o n c f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
L a r é m u n é r a t i o n d u c o m m i s s a i r e e s t f i x é e à 1 . 5 0 0 E U R t v a e x c l u s .
G é r a n t G é r a n t
A l a i n D e W a e l e J a n H u y g h e b a e r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 27.05.2010 10136-0600-014
25/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.05.2009, DPT 18.06.2009 09264-0206-014
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.05.2008, DPT 05.06.2008 08181-0125-015
22/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.05.2007, DPT 18.06.2007 07224-0259-015
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.05.2015, DPT 23.06.2015 15209-0111-028
18/07/2005 : BL659634
16/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.05.2005, DPT 14.06.2005 05244-0035-016
04/02/2005 : BL659634
03/01/2005 : BL659634
11/06/2004 : BL659634
04/02/2004 : BL659634
20/06/2003 : BL659634
13/06/2003 : BL659634
30/01/2002 : BLA118265