16/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A 5 0 D V Y o i w t 7 . t
B R U X E L L E S
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I I I I ( I I 1 1 1 ( 1 1 N I I I I i
' 1 3 0 0 9 8 2 0 +
R é s a M o n b e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 3 0 0 . 5 8 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O R E L D O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : ( 1 1 9 0 ) F o r e s t , a v e n u e d e H a v e s k e r c k e , 6 4 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o b j e t s ) d e l ' a c t e : a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e - a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s - d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a u l D a u w e à A u d e r g h e m , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x ; m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i s , a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e 2 6 d é c e m b r e : 2 0 1 2 , V o l u m e 7 3 f o l i o 7 5 c a s e 1 2 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e : d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F O R E L D O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( 1 1 9 0 ) F o r e s t , a v e n u e d e H a v e s k e r c k e , 6 4 , : i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 4 3 3 . 3 0 0 . 5 8 2 a n o t a m m e n t p r i s l e s : d é c i s i o n s s u i v a n t e s
" A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , t e l s q u ' é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e p o r t e r l e b é n é f i c e à a f f e c t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . D é c h a r g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , p a r u n v o t e s p é c i a l , d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r t ' e x e r c i c e d e l e u r ; m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
( , . . )
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r é t a b l i l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e s o n t i c i t e x t u e l l e m e n t . r e p r o d u i t e s ;
c c 7 , C o n c l u s i o n s
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; F O R E L D O d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é A v e n u e d e H a v e s k e r c k e , 6 4 , 1 1 9 0 F O R E S T . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t M a d a m e C h r i s t i n e V E R B E K E N , d o m i c i l i é e à l a m ê m e a d r e s s e .
J e s o u s s i g n é e , J o s i a n e V A N I N G E L G O M , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e l d e S C R L P V M D R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a t t e s t e q u e :
- m e s v é r i f i c a t i o n s o n t é t é e f f e c t u é e s e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e à o p é r e r l o r s d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d ' u n e s o c i é t é d o n t l a r e s p o n s a b i l i t é e s t l i m i t é e ;
- l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , : a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n : d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 . 5 6 4 . 5 1 6 , 6 5 e t u n a c t i f n e t d e 6 7 1 . 5 0 4 , 4 2 ;
- s o u s r é s e r v e s d ' é v e n t u e l l e s l a t e n c e s f i s c a l e s , c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s ' p a r l e l i q u i d a t e u r ,
F a i t à A n s , i e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2
( s i g n é ) P o u r l a S C C R L P V M D , J o s i a n e V A N I N G E L G O M , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , »
D i s s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a s o c i é t é e t l a s i m p l i c i t é d e s : o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n , d ' a p p l i q u e r l a p o s s i b i l i t é p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , t e l q u e : m o d i f i é p a r l a l o i d u 1 9 m a r s 2 0 1 2 m o d i f i a n t l a C o d e d e s S o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l a p r o c é d u r e d e l i q u i d a t i o n , d e _ p r o c é d e r à u n e d i s s o l u t i o n r e t l i q u i d a t i o n d a n s u n _ s e u l a c t e .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a .
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
. , L ' a r t i c l e p r é c i t é p e r m e t u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d é s c o n d i t o n s ~
s u i v a n t e s ;
1 . a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
2 . 1 1 n ' y a p a s d e p a s s i f ( d e t t e s ) ;
3 . t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à
l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ;
4 . I ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s m ê m e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s d e p a s s i f ( d e t t e s ) s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
c l ô t u r é l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , a l o r s q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n
i m m é d i a t e , s a n s l a d é s i g n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t q u e l ' a c t i f r e s t a n t s e r a r e p r i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r
p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e p a r c o n s é q u e n t é g a l e m e n t t a f i n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
D é c h a r g e p o u r l a p r é s e n t e a n n é e c o m p t a b l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p o u r l a p é r i o d e
e n t r e l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e e t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c i d e n t , c o m p t e t e n u d e c e q u i p r é c è d e , d e
c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s
' p e n d a n t l e d é l a i d é t e r m i n é p a r l a l o i à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ; ( 1 1 9 0 ) F o r e s t , a v e n u e d e H a v e s k e r c k e , 6 4 / 2 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s d e m e s u r e s à p r e n d r e c o n c e r n a n t u n e é v e n t u e l l e c o n s i g n a t i o n d e
s o m m e s e t / o u v a l e u r s q u i r e v i e n d r a i e n t a u x c r é a n c i e r s e t q u i n ' a u r a i e n t p a s p u l e u r ê t r e r e m i s e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M a d a m e V E R B E K E N C h r i s t i n e , a f i n d e p r o c é d e r a u
p a i e m e n t d e b o n i d e l i q u i d a t i o n a u x a c t i o n n a i r e s e t d e c l ô t u r e r e n s u i t e l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a s o c i é t é .
p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J . J O R D E N S " à ( 1 2 1 0 ) S a i n t -
J o s s e - t e n - N o o d e , r u e d u M é r i d i e n , 3 2 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , a u x f i n s d e f a i r e l e n é c e s s a i r e c o n c e r n a n t l a
r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e s s e r v i c e s d e
i a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P a u l D a u w e
N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 a v e c l a p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r e t l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e