ÿþ ' ; 5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
Y I I I I I U I I f l h I i i i
* 1 2 1 8 6 3 4 8 *
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N O V G 1 P e l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 3 0 5 . 8 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O R T E D E I M A R M I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u S c e p t r e 9 0 à 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 1 a v r i l 2 0 1 2 :
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e D E C I D E à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p e r i o d e d e s i x a n s l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
M o n s i e u r J o h n F r a n c i s O ' C O N N O R e t ;
- M a d a m e H e l e n S C U L L Y
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t v i e n d r a á é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s , c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 .
J o h n F r a n c i s O ' C O N N O R H e l e n S C U L L Y
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 6 6 3 1 1 *
D é p o s é / R e ç u l e " 2 $ A V R , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b e a n d e c o m m e r c e
i r a r i n . n n h o h c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 3 0 5 . 8 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O R T E D E I M A R M I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u S c e p t r e 9 0 , B - 1 0 4 0 E t t e r b e e k
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ; n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ; p r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 5 q u e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e :
- a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M o n s i e u r J o h n F r a n c i s O ' C O N N O R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
- a d é c i d é d e n o m m e r a v e c e f f e t i m m é d i a t M o n s i e u r O i s i n P a t r i c k O ' C O N N O R , n é l e 1 8 m a r s 1 9 9 2 , d o m i c i l i é à 1 5 S a l z b u r g , A r d i l e a , C l o n s k e a g h , D u b l i n 1 4 , I r e l a n d , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e f a s o c i é t é .
- a d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J o h a n L a g a e , m e m b r e d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L o y e n s & L o e f f , é t a b l i r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e ,
A v o c a t e t m a n d a t a i r e s p é c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e