FORTIM

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. FORTIM
Dénomination : FORTIM
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 417.166.811

Publication

08/05/2014
ÿþ Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

taqua

-%

cette

fn cT,wse

}'

rl fm:9 20b

Griffie

Ondememingsnr : 0417.166.811

Benaming

(voluit) : FORTIM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel ; Havenlaan 860/314, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders r

UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 23/12/2013 BLIJKT DAT VOLGENDE BESLISSINGEN WERDEN GENOMEN BIJ UNANIMITEIT

1.Ontslag met volledige kwijting van de bestuurder Falcon Capital Sam en haar vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31/12/2013

Het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer 0535.681.639, als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 31/12/2013, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de Heer Johannes Frederik Lisman (N.N. 52.08312-349-51) als vaste vertegenwoordiger.

2.Ontslag met volledige kwijting van de bestuurder ALL YIELD NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31/12/2013

Het ontslag van de NV ALL YIELD, BTW BE 0809.691.365, RPR BRUSSEL, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL, als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 31/12/2013, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital als haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (N.N. 52.08312-349-51) als de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger.

3.Benoeming van de nieuwe bestuurders FALCON CAPITAL NV NAAR MONEGASKISCH RECHT en

PARK AVENUE per 01/01/2014

De Algemene Vergadering benoemt met ingang op 01/01/2014, 00u00, als bestuurders, dit voor een periode

van 6 jaar:

a)de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom

Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer 0535.581.639

b)de NV PARK AVENUE, RPR BRUSSEL 0437.791,385, met zetel te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C/314

4.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV FALCON CAPITAL NAAR MONEGASKISCH RECHT per 01/01/2014

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital om de heer Jan David Lisman (N.N. 84.11.16-491-94), wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap;

5.Benoeming van de vaste vertegenwoordiger van de NV PARKAVENUE per 01/01/2014

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de NV PARK AVENUE om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer 0535.581.639, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Gary Lisman (N.N. 87.11.07-391-42), wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen ais haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;

B.Bekrachtiging en herbevestiging, met kwijting, van de door de bestuurders gestelde rechtshandelingen

De algemene vergadering bekrachtigt, voor zoveel als nodig, bij deze alle rechtshandelingen die de vorige bestuurders, in welke samenstelling ook, genomen hebben, hemeemt deze rechtshandelingen en herbevestigt deze integraal,

De algemene vergadering verleent derhalve eveneens uitdrukkelijk kwijting aan alle voorgaande bestuurders en hun respectievelijke vaste vertegenwoordiger voor de tot op heden gestelde rechtshandelingen.

7. Volmachten

De vennoten steilen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondernemingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en Il, (ii) de Inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eenvormig uittreksel

Tom Eeckhout

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

17/10/2012
ÿþLiai 2.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kepie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0417,166.811:

Benaming

(voluit) : Fortim NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C/314, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders 1 Benoeming van de vaste vertegenwoordigers

tilt de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 0610812012 blijkt dat de volgende beslissingen bij unanimiteit werden genomen:

I.Ontslag bestuurders

Het ontslag van de NV RB MANAGEMENT, BTW BE 0435.528.020, Haventaan 86C/314, 1000 BRUSSEL ,

alsmede dat van de Heer Luk Wouters, als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 6 augustus 2012.

2.Benoeming van de nieuwe bestuurders

De volgende bestuurders worden aangesteld als bestuurder, met onbezoldigd mandaat, vanaf 6 augustus 2012, dit voor een duur van 6 jaar:

a.De naamloze vennootschap naar Monegds}ciach;re: FALC pleAPITAL, BTW FR 53 00009627, met zetel gevestigd in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grabe,'31; .4e vEIrdieping, appartement n°3, en, b.De NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT, BTW BE .0809.691.366, Havenlaan 860/314, 1000

BRUSSEL - i,

keM

3. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant aan om aile formaliteiten aangaande de genomen beslissingen te nemen, zoals daar zijn de ondertekening van de formulieren I en Il met het oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de neeriegging ter griffie. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

Tot slot stellen de bestuurders ais bijzondere .gevolmachtigde aan, met recht van substitutie, de medewerkers van BIZ Ondernemingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan wie de macht verleend wordt om Indien nodig alle verrichtingen te stellen met betrekking tot de inschrijving in de registers van de Krulspuntbank der Ondernemingen, Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

Uit de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur van 06/08/2012 wordt kennisgenomen van de aanstelling van vaste vertegenwoordigers voor de vennootschap-bestuurders:

Resolutie 1: Kennisname van aanstelling van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder NV FALCON CAPITAL

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar bestuurder, de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 06/08/2012 beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27 aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van FALCON CAPITAL voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap.

Resolutie 2: Kennisname van aanstelling van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT .

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar bestuurder, de NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 06/08/2012 beslist heeft om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grece, 31, 4e verdieping, appartement n'3, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van NV FORTiM voor wat betreft het bestuursmandaat In de Vennootschap.

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recta ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

0 8OCT. Mt

Janet_

Griffie

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar vaste vertegenwoordiger de naamloze' vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen ais haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap,

Volmachten

De bestuurders stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant aan om aile formaliteiten aangaande de genomen beslissingen te nemen, zoals daar zijn de ondertekening van de formulieren I en il met het oog op de publicatie In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de neerlegging ter griffierDezedkunnen" gezameniijk-ot-afiondertij¬ c optrede

Tot slot stellen de bestuurders ais bijzondere gevofmachtlgde aan, met recht van substitutie, de medewerkers van BIZ Ondememingsloket, met kantoor te 4000 Brussel, Koningstraat 284, aan wie de macht verleend wordt om Indien nodig alle verrichtingen te stellen met betrekking tot de Inschrijving in de registers van de Krutspuntbank der Ondernemingen. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden

Voor-

behouden

aan fret

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Flamant Koenraad Lasthebber .i. ~:{F" .r;'.,f% ( 1

1 :r ~" _ ÎY " . x.. ]

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

14/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 11.09.2012 12561-0192-011
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 30.08.2011 11489-0243-011
05/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 29.06.2010 10244-0382-011
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 28.08.2009 09686-0131-011
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 29.08.2008 08704-0009-014
08/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 01.08.2007 07533-0365-010
14/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 10.05.2005, NGL 10.06.2005 05237-1785-012
29/10/2004 : AN272384
17/02/2004 : AN272384
07/08/2003 : AN272384
28/08/2002 : AN272384
25/06/1999 : AN272384
26/09/1997 : AN272384
08/12/1995 : AN272384
08/12/1995 : AN272384
06/07/1993 : AN272384
01/01/1993 : AN272384
13/07/1991 : AN272384
11/08/1990 : AN272384
21/04/1989 : AN272384
01/01/1986 : BL406877

Coordonnées
FORTIM

Adresse
HAVENLAAN 86C 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale