08/05/2014
ÿþt i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o r d W o r d 1 1 . 1
r t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ B R U G E
N ' R 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M 1 N D E R I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N V O L M A C H T
0 8 7 8 . 4 9 9 . 6 0 3
F o r t i s P r i v a t e E q u i t y A r k i m e d e s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
W a r a n d e b e r g 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 3 a p r i l
2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d ; d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o v i j f t i e n c e n t ( E U R 2 . 1 6 3 . 3 2 5 , 1 5 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r a a n z u i v e r i n g t o t b e l o o p v a n d i t b e d r a g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n .
2 . h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( E U R 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r v r i j s t e l l i n g v a n s t o r t i n g o p d e n i e t - a f b e t a a l d e a a n d e l e n , t e n b e d r a g e v a n d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
3 . h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( E U R 2 . 5 0 6 . 6 7 4 , 8 5 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
4 . v a s t t e s t e l l e n d a t i n g e v o l g e d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t v a n z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 8 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
5 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
- a r t i k e l 5 : d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 8 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
- a r t i k e l 2 0 : d i t a r t i k e l a a n v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t : " V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v 6 6 r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.03.2014, NGL 31.03.2014 14079-0178-027
18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.03.2013, NGL 10.04.2013 13088-0349-026
11/05/2012
ÿþ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
* i a o e ~ s o ~ *
e R U s S e
3 0 - 0 4 - 2 0 1 2
G r i f f i e
B e n a m i n g : F o r t i s P r i v a t e E q u i t y A r k i m e d e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g , 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 , 4 9 9 . 6 0 3
V o o r w e r p a k t e : ( H e r ) B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e H e t m a n d a a t v a n W o u t e r W i n n e n , F o r t i s P r i v a t e E q u i t y B e l g i u m e n F o r t i s P r i v a t e E q u i t y M a n a g e m e n t v e r v a l t o p d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t W o u t e r W i n n e n , F o r t i s P r i v a t e E q u i t y B e l g i u m e n F o r t i s P r i v a t e E q u i t y M a n a g e m e n t t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s v e r v a l t o p d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p M a e y a e r t t o t C o m m i s s a r i s t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
y . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
28/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.03.2012, NGL 21.03.2012 12066-0487-025
13/12/2011
ÿþ M a d W o r d , , . ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I 1 I I 1 1 1 I I h I n N N
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G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 4 9 9 . 6 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o r t i s P r i v a t e E q u i t y A r k i m e d e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a r a n d e b e r g 3 t e 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L A G A E , t e B r u s s e l , o p 1 8
n o v e m b e r 2 0 1 1 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r v r i j s t e l l i n g v a n s t o r t i n g o p d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t e n b e d r a g e v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 2 . 5 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
2 . a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
3 . d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 5 u u r .
4 . a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e t w e e d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 5 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t t w e e v o l m a c h t e n e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 17.05.2011 11118-0519-026
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 25.05.2010 10134-0072-025
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 15.05.2009 09152-0151-024
02/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 23.05.2008 08165-0020-023
07/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 30.05.2007 07161-0326-020