09/05/2014
ÿþM 0 D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
; - P A / L i e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 0 5 . 9 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O R U M I N V E S T T V B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0
1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ' i d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 4 :
1 . M o d i f i c a t i o n d e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t n o t e d e c e q u e F o r u m i n v e s t I n t e r n a t i o n a l B . V . e t F o r u m i n v e s t B . V . , d e u x d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , s o n t r e p r é s e n t é s c o m m e s u i t , e t c e à p a r t i r d u 1 9 j u i n 2 0 1 2 :
- F o r u m i n v e s t I n t e r n a t i o n a l B . V . , p r é s i d e n t , e s t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t F o r u m i n v e s t B , V . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J . J , V i o t t a s t r a a t 4 3 , 1 0 7 1 J P A m s t e r d a m , P a y s - B a s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e s P a y s - B a s s o u s l e n u m é r o 3 2 0 5 0 6 5 8 , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D a v i d E r m i a , d o m i c i l i é à M i n e r v a l a a n 1 0 2 , 1 0 7 7 P M A m s t e r d a m , P a y s - B a s ( a u l i e u d e M o n s i e u r W a l t e r K u p p e n s ) ;
- F o r u m i n v e s t B . V . , a d m i n i s t r a t e u r , e s t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D a v i d E r m i a , d o m i c i l i é à M i n e r v a l a a n 1 0 2 , 1 0 7 7 P M A m s t e r d a m , P a y s - B a s ( a u l i e u d e M o n s i e u r M i c h e l R i a s k o f f ) .
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f i r m e r e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r F o r u m i n v e s t I n t e r n a t i o n a l B . V . , r e p r é s e n t é e p a r F o r u m i n v e s t B . V . , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d E r m i a , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d e l a S o c i é t é , e t p a r F o r u m i n v e s t B . V . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d E r m i a , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e t c e à p a r t i r d u 1 9 j u i n 2 0 1 2 j u s q u ' à l a d a t e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
2 , P r o c u r a t i o n
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e D i r k V a n G e r v e n , M a î t r e O l g a M a t i y c h u k e t f o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ,
O l g a M a t i y c h u k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n
i
* 1 4 0 5 9 5 6
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I Y 1 1 1
1 9 0 0 5
t i e u x E L L E 5
~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ r e f e ~ ~ ' ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 0 5 . 9 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O R U M T V B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 3 6 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R S O U S C R I P T I O N E N E S P È C E S -
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u Z e f b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « F O R U M T V B E L G I Q U E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 1 1 6 0 B r u x e l l e s ( A u d e r g h e m ) , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 3 6 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E ( 0 ) 8 3 0 . 8 0 5 . 9 8 8 / R P M B r u x e l l e s , a :
A . a u g m e n t é l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 . 1 8 8 . 5 0 0 , 0 0 - ) , p o u r p o r t e r c e l u i - c i d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 - ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) p a r l ' é m i s s i o n d ' o n z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 1 1 . 8 8 5 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 6 1 6 à 1 2 . 5 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s e r o n t d u m ê m e t y p e e t q u i j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n , p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t .
B . m o d i f i é l e s s t a t u t s c o m m e s u i t c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a p r o p o s i t i o n d o n t q u e s t i o n a u T i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r :
A r t i c l e s , 5 . C a p i t a l s o c i a l : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e n e t t e d i s p o s i t i o n p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d o u z e m i l l e c i n q c e n t s ( 1 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a t i v e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 2 . 5 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t p r o p o r t i o n n e l l e d u c a p i t a l , e t a c c o r d a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.07.2013, DPT 01.11.2013 13653-0459-036
15/12/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - M O D W O R D 1 1 . 7
1 1 V I I I I l l l a l l l I D D I
* 1 9 2 2 2 1 8 8 *
D é p o s é I R e ç u ! e '
0 D E C , 2 0 1 4 .
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ' ` r a n c o i , h o r t e d e B r a e i e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 0 5 . 9 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O R U M T V B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n n u m é r o 3 6 0 à a u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N E T C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " F O R U M T V B E L G I Q U E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 A u d e r g h e m ) , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n n u m é r o 3 6 0 , e n r e g i s t r é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 0 . 8 0 5 . 9 8 8 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C r i e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e , à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d ! N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e v i n g t - s e p t n o v e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 / 1 0 f o l i o 3 3 c a s e 7 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r , a . i . W i m . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à r l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R E M I E R R E S O L U T I O N
P R I S E D E C O N N A I S S A N C E D E S R A P P O R T S
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s s u i v a n t s :
a ) l e r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 4 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u i c o n t i e n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; y e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a : s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s o i t m o i n s d e 3 m o i s a v a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ;
b ) l e r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e e n d a t e d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 4 , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o . 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R i K N e c k e b r o e c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à p r o p o s d u d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e t j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e r a p p o r t d e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e s t c o n c l u e n l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D a n s ! e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é F o r u m T V B e l g i q u e S A a é t a b l i , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , q u i t e n a n t c o m p t e d e l a p e r s p e c t i v e d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 8 . 7 7 7 , 6 8 E U R e t u n a c t i f n e t d e 1 8 . 7 7 7 , 6 8 E U R .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n a p p l i c a b l e s d e ' l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , q u e c e t é t a t c o m p t a b l e d é c o u l e d i r e c t e m e n t d e l a c o m p t a b i l i t é e t r e f l è t e ` c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t f a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
N o u s a t t i r o n s l ' a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e d ' é v e n t u e l l e s r é c l a m a t i o n s e n m a t i è r e d ' i m p ô t d e s s o c i é t é s , d e T V A , ' d e s é c u r i t é s o c i a l e o u d ' a u t r e s é v e n t u a l i t é s q u i p o u r r a i e n t n e p a s ê t r e c o n n u e s o u n o t i f i é e s à l a s o c i é t é à c e , j o u r p o u r r a i e n t c e p e n d a n t s e r é v é l e r a p r è s l a d a t e d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
D i e g e m , l e 3 0 o c t o b r e 2 0 1 4
L e c o m m i s s a i r e
D E L O I T T E R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
S C s . f . d . S C R L
R e p r é s e n t é e p a r R i k N e c k e b r o e c k »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
D I S S O L U T I O N E T C L O T U R E D E L A L I Q U I D A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s p a r t i c u l i è r e s p r o p r e s à l a s o c i é t é e t l a s i m p l i c i t é d e s
o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n , d ' a p p l i q u e r l a p o s s i b i l i t é p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s d e p r o c é d e r
à u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e .
L ' a r t i c l e p r é c i t é p e r m e t u n e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s
s u i v a n t e s :
1 . a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
2 . t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s o n t é t é r e m b o u r s é e s o u l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t
é t é c o n s i g n é e s ;
3 . t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o u t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ;
4 . s i u n r a p p o r t d o i t ê t r e é t a b l i p a r u n c o m m i s s a i r e , u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u u n e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t r o i s i è m e a l i n é a , c e r a p p o r t m e n t i o n n e l e r e m b o u r s e m e n t
o u l a c o n s i g n a t i o n d a n s s e s c o n c l u s i o n s .
5 . 1 ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s m ê m e .
A p r è s a v o i r c o n s t a t é , s u r l a b a s e d e s c o n c l u s i o n s d u c o m m i s s a i r e q u e l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s s e l o n
l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e o n t é t é r e m b o u r s é e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t q u e l ' a c t i f r e s t a n t s e r a r e p r i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , e t l e s a c t i o n n a i r e s
r e p r e n n e n t é g a l e m e n t l e p a s s i f é v e n t u e l .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s c o m p t a b l e s e t l e s
a r c h i v e s d e l a s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s p a r F o r u m i n v e s t B . V . à s o n s i è g e s o c i a l , p e n d a n t a u m o i n s c i n q a n s .
T o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s o n t p u ê t r e r e m i s e s a u x c r é a n c i e r s d e s a c t i o n n a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N d e 4 a s o c i é t é , à
F I N D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T D U C O M M I S S A I R E B . V . , e l l e - m ê m e
L a d i s s o l u t i o n m e t a u t o m a t i q u e m e n t f i n a u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e
s a v o i r :
A d m i n i s t r a t e u r s :
- F o r u m i n v e s t I n t e r n a t i o n a l B . V . , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , F o r u m i n - v e s t
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D a v i d E r - m i a ;
- F o r u m i n v e s t B . V . , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D a v i d E r m i a ;
- M o n s i e u r H i a R i a s k o f f .
C o m m i s s a i r e :
- D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
D E C H A R G E D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T D U C O M M I S S A I R E
L ' a s s e m b l é e a c c o r d e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t
j u s q u ' a u j o u r d e l ' a c t e :
A d m i n i s t r a t e u r s :
- F o r u m i n v e s t i n t e r n a t i o n a l B . V . , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , F o r u m i n - v e s t B . V . , e l l e - m ê m e
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D a v i d E r - m i a ;
- F o r u m i n v e s t B . V . , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D a v i d E r m i a ;
- M o n s i e u r ' l i a R i a s k o f f .
C o m m i s s a i r e :
- D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R i c k N e c k e b r o e c k .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n a u n o t a i r e s o u s s i g n é a i n s i q u ' à M a î t r e R o n k e O l a y e , M a î t r e O l g a M a t i y c h u k e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e e n l e u r c a b i n e t s i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 2 0 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' o p é r e r t o u t e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s c o n c e r n a n t l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , n o t a m m e n t e t s a n s y ê t r e l i m i t é , l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s a u M o n i t e u r b e l g e , l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a r a d i a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , e t a u p r è s d e t o u t a u t r e a d m i n i s t r a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s .
~ . ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
03/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.09.2012, DPT 22.11.2012 12647-0137-048
01/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R E
M <
t :
* 1 1 1 1 7 9 9 1 *
g R A . a i 2 / 1 1
4 1 ~ ~ ' , ~ ~ " . ~ `
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 0 5 . 9 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O R U M T V B e l g i q u e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é l é g a t i o n à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 1
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , a l i n é a 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e M o n s i e u r E d o u a r d D e t a i l l e , d o m i c i l i é à 7 5 1 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e L a l o 3 , c o m m e . a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r I l i a R i a s k o f f , d o m i c i l i é à B r o u w e r s g r a c h t 1 1 3 - 4 , 1 0 1 5 G D A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r I l i a R i a s k o f f e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L e s a c t i o n n a i r e s c h a r g e n t M a d a m e M a r i e P è t r e e t M o n s i e u r A l a i n C o s t a n t i n i , a v o c a t s , a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 3 5 ( b o i t e 1 ) , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n r e q u i s e s e n v e r t u d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 1
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e M o n s i e u r E d o u a r d D e t a i l l e , , d o m i c i l i é à 7 5 1 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e L a l o 3 , c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é : ( a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ) , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e f i n à t o u s l e s p o u v o i r s d e M o n s i e u r E d o u a r d D e t a i l l e a u s e i n d e l a s o c i é t é , y i n c l u s l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l a ' g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r [ l i a R i a s k o f f , d o m i c i l i é à B r o u w e r s g r a c h t 1 1 3 - 4 , 1 0 1 5 G D A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , a v e c e f f e t i m m é d i a t , e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . I l p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r H i a R i a s k o f f e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e n t o u s a c t e s p a r l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . D a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x q u i o n t é t é , d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r .
"
V o f e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h a r g e M a d a m e M a r i e P è t r e e t M o n s i e u r A l a i n C o s t a n t i n i , a v o c a t s , a y a n t l e u r s . b u r e a u x à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 3 5 ( b o î t e 1 ) , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n r e q u i s e s e n v e r t u d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
A l a i n C o s t a n t i n i
M a n d a t a i r e s p é c i a l
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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