09/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 8 A P R 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 E ! ! 1 1 1 1 1 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 6 9 6 . 7 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O R U M I N V E S T I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 6 0
1 1 6 0 A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e ( ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é t e n a n t l i e u d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 4 :
1 . M o d i f i c a t i o n d e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d e F o r u m i n v e s t I n t e r n a t i o n a l B . V . e t d e F o r u m i n v e s t B . V .
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t n o t e d e c e q u e F o r u m i n v e s t I n t e r n a t i o n a l B . V . e t F o r u m i n v e s t B . V . , a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , s o n t r e p r é s e n t é s c o m m e s u i t , e t c e à p a r t i r d u 1 9 j u i n 2 0 1 2 :
- F o r u m i n v e s t I n t e r n a t i o n a l S . V . , p r é s i d e n t , e s t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t F o r u m i n v e s t B . V . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à J . J . V i o t t a s t r a a t 4 3 , 1 0 7 1 J P A m s t e r d a m , P a y s - B a s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e s P a y s - B a s s o u s l e n u m é r o 3 2 0 5 0 6 5 8 , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D a v i d E r m i a , d o m i c i l i é à M i n e r v a l a a n 1 0 2 , 1 0 7 7 P M A m s t e r d a m , P a y s - B a s ( a u l i e u d e M o n s i e u r M i c h e l S a v e R i a s k o f f ) ;
- F o r u m i n v e s t B . V . , a d m i n i s t r a t e u r , e s t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D a v i d E r m i a , d o m i c i l i é à M i n e r v a l a a n 1 0 2 , 1 0 7 7 P M A m s t e r d a m , P a y s - B a s ( a u l i e u d e M o n s i e u r W a l t e r K u p p e n s ) ,
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f i r m e r e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r F o r u m i n v e s t I n t e r n a t i o n a l S . V . , r e p r é s e n t é e p a r F o r u m i n v e s t B . V . , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d E r m i a , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d e l a S o c i é t é , e t p a r F o r u m i n v e s t B . V . , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a v i d E r m i a , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e t c e à p a r t i r d u 1 9 j u i n 2 0 1 2 j u s q u ' à l a d a t e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r R i a s k o f f H o l d i n g B . V . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à N o o r d e r e i n d e 3 6 , N L - 1 2 4 3 J G ' s - G r a v e l a n d , P a y s - B a s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e s P a y s - B a s s o u s l e n u m é r o 3 2 0 3 9 8 6 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i c h e l R i a s k o f f , d o m i c i l i é à N o o r d e r e i n d e 3 6 , N L - 1 2 4 3 J G ' s - G r a v e l a n d , P a y s - B a s , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n 2 0 1 9 , q u i s e r a a m e n é e à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , e n g é n é r a l e t n o t a m m e n t e n t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s e t a d m i n i s t r a t i f s t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , ( i ) s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , ( i i ) s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t e v i c e - p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l s , q u i n ' a u r o n t à j u s t i f i e r q u e
d e l e u r n o m i n a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s A c t i o n n a i r e s f i x e n t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s :
- F o r u m i n v e s t I n t e r n a t i o n a l B , V . , p r é s i d e n t , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t F o r u m i n v e s t B . V . ,
e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D a v i d a m i e ;
- F o r u m i n v e s t B , V . , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D a v i d E r m i a ;
- R i a s k o f f H o l d i n g B . V . , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i c h e l
R i a s k o f f .
3 . C o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f i r m e r q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B e r k e n l a a n 8 / b , 1 8 3 1 D i e g e m , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R i k N e c k e b r o e c k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t é r e n o u v e l é l e 2 j u i l l e t 2 0 1 3 . S o n m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 1 6 q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
4 . P r o c u r a t i o n
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e D i r k V a n G e r v e n , M a î t r e O l g a M a t i y c h u k e t / o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N a u t a D u t i l h , s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a F l u l p e 1 2 0 , a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e f d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
O l g a M a t i y c h u k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
x
R é s e r v é ' a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e