27/06/2013
ÿþ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D w a a n l t s
R R W E L L E S
G r e f f e 1 8 J U I N 2 0
3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 6 . 2 1 2 . 8 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O R W A R D M O T I O N S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e d e s C e r i s i e r s , 2 0 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P É E - C L O T U R E I M M E D I A T E - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e M i c h e l D E M U Y L D E R , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 5 j u i n 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e , l e 6 j u i n 2 0 1 3 , v o l u m e 3 8 , f o l i o 2 9 , c a s e 1 4 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s i g n é ) J E A N B A P T I S T E , q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F O R W A R D M O T I O N S P R L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e d e s C e r i s i e r s , 2 0 6 , o n t à l ' u n a n i m i t é , p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
D I S S O L U T I O N A N T I C I P É E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é , q u i n ' e x i s t e r a p l u s , e n c o n s é q u e n c e , q u e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
L a d i s s o l u t i o n a m i s f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d e l a g é r a n t e .
C O N S T A T A T I O N Q U E L A S O C I E T E N ' A P L U S A U C U N P A S S I F
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e p a s s i f e n v e r s d e s t i e r s s e l o n l ' é t a t r é s u m a n t f a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é v i s é à l ' a r t i c l e 1 8 1 C o d e d e s s o c i é t é .
E l l e a c e r t i f i é e n o u t r e q u ' à c e j o u r l a s o c i é t é n ' a a u c u n e d e t t e e n v e r s d e s t i e r s , c e q u e t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t c o n f i r m é .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s d é s i g n e r d e l i q u i d a t e u r .
C L O T U R E I M M E D 1 A T E D E L A L I Q U I D A T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d é c l a r é r e m p l i r l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e n o u v e l a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; e l l e a r e q u i s e x p r e s s é m e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r l a l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e d e l a s o c i é t é , s a n s n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r .
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n a m i s f i n à l a s o c i é t é e n t a n t q u e p e r s o n n e m o r a l e .
L e s a s s o c i é e s r e p r e n d r o n t l ' a c t i f r e s t a n t , d é c r i t d a n s l a s i t u a t i o n a n n e x é e a u p r o c è s - v e r b a l .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s p a r l a F i d u c i a i r e R o q u e t , a v e n u e P a u l H y m e n s , 5 5 , b o i t e 1 1 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s .
P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F . R . A . B . a y a n t s o n s i è g e à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e P a u l H y m e n s , 5 5 , b o i t e 1 1 ( R P M B r u x e l l e s 0 4 3 8 . 3 0 7 . 8 6 1 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s - X a v i e r R O Q U E T G R A V Y , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) M . D e M u y l d e r , N o t a i r e .
D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 5 j u i n 2 0 1 3 , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 1 8 m a r s 2 0 1 3 , r a p p o r t é t a b l i p a r l a M o n s i e u r E m m a n u e l G R A W E Z , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à 5 1 0 0 J a m b e s , r u e d ' E n h a i v e , 6 9 , b o i t e 1 0 8 , s u r c e t é t a t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
24/05/2011
ÿþ M o d 2 , f
V o l e t E 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 1 0 7 7 5 5 6 "
B R U X E L L E S
~ r ~ e ~ f f ë ' t A l 2 . 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F O R W A R D M O T I O N S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
" S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d e s C e r i s i e r s , 2 0 6 .
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l D E M U Y L D E R , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 1 0 m a i 2 0 1 1 , i l
r é s u l t e q u e 1 . M a d e m o i s e l l e O l f a M y r i a m M E L I A N I , d o m i c i l i é e à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d e s
C e r i s i e r s , 2 0 6 , e t 2 . M a d e m o i s e l l e N i c o l e R a y T U R N E R , d e m e u r a n t à 4 3 2 0 P o s t A v e , M i a m i B e a c h , F L 3 3 1 4 0 ,
U S A ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e «
F O R W A R D M O T I O N S P R L »
L e s s t a t u t s d e l a d i t e s o c i é t é s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « F O R W A R D M O T I O N S P R L » .
A r t i c l e 2 : s i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d e s C e r i s i e r s , 2 0 6 .
M o y e n n a n t d é c i s i o n d u g é r a n t e t p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , l a s o c i é t é p e u t t r a n s f é r e r s o n ;
s i è g e s o c i a l à q u e l q u e a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - ;
C a p i t a l e a i n s i q u ' o u v r i r d e s s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s d a n s l e p a y s e t à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 : o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n a s s o c i a t i o n o u
p a r t e n a r i a t a v e c q u i q u e c e s o i t , e n B e l g i q u e c o m m e à l ' é t r a n g e r :
" - l e m a n a g e m e n t c o n s u l t i n g , c o m p r e n a n t l e c o n s e i l e n s t r a t é g i e , o r g a n i s a t i o n e t i n n o v a t i o n , l e c o n s e i l e n g e s t i o n d e p r o j e t e t d e p r o g r a m m e s , e t e n g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , t e c h n i q u e s , f i n a n c i è r e s e t i n f o r m a t i q u e s , d a n s l e s s e c t e u r s p r i v é s e t p u b l i c s ;
- l e d é v e l o p p e m e n t d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t d e l a p e r f o r m a n c e , c o m p r e n a n t l ' a n a l y s e e t l a c o n s t i t u t i o n d ' é q u i p e s , l a g e s t i o n d ' é q u i p e e t l a r é o r g a n i s a t i o n d e p r o c e s s u s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n s u l t a t i o n s i n d i v i d u e l l e s e t d e s é m i n a i r e s d e g r o u p e , l a m i s e s u r p i e d d ' é v è n e m e n t s e t d e f o r m a t i o n s , e t d e s s e r v i c e s d e c o a c h i n g , d e m o d é r a t i o n e t d e f o r m a t i o n ;
- l e d é v e l o p p e m e n t d e s i t e s i n t e r n e t e t i n t r a n e t à d e s f i n s d e g e s t i o n d e l a c o n n a i s s a n c e e t d e c o m m u n i c a t i o n e t d e f a ç o n g é n é r a l e , l a c o n s u l t a n c e e t l a g e s t i o n d e s e r v i c e s e t d e p r o j e t s i n f o r m a t i q u e s ; a f f é r e n t s a u d é v e l o p p e m e n t d e n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s .
- l e l a n c e m e n t d e n o u v e a u x p r o d u i t s , t a r i f s o u a p p l i c a t i o n s a i n s i q u e d e s s e r v i c e s d e M a r k e t i n g e t C o m m u n i c a t i o n q u i c o m p r e n n e n t l ' a c c o m p a g n e m e n t e t l a c r é a t i o n d e t o u t i d e n t i t é , i m a g e e t m a t é r i e l m a r k e t i n g : e t d e c o m m u n i c a t i o n p o u r l e s c l i e n t s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , é c h a n g e , l o c a t i o n , s o u s - l o c a t i o n , v a l o r i s a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , l o t i s s e m e n t e t r é a l i s a t i o n d e t o u s l e s b i e n s i m m e u b l e s , l a p r i s e o u l a r e n o n c i a t i o n a u x d r o i t s d ' o p t i o n s p o u r l ' a c h a t d e b i e n s i m m e u b l e s , l a g e s t i o n o u a d m i n i s t r a t i o n d e b i e n s ; i m m e u b l e s o u d e s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s , l ' e x p e r t i s e , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e a s i n g c o n c e r n a n t l e s b i e n s : i m m e u b l e s , o u t o u s a u t r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s m a n i è r e s e t i s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u _ e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t ; s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t , o u s u s c e p t i b l e d e ` f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
E l l e p o u r r a ê t r e l i q u i d a t r i c e o u m a n d a t a i r e d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 4 : d u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d e c e j o u r .
A r t i c l e 5 : c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e c o m m e s u i t :
- p a r M a d a m e O l f a M E L I A N I , c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 1 8 4 ) p a r t s ;
- p a r M a d e m o i s e l l e N i c o l e T U R N E R , d e u x p a r t s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e a i n s i s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) v e r s é e à u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
A r t i c l e 1 2 : g e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e n o m m e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
A r t i c l e 1 3 : p o u v o i r s d u g é r a n t
L e s g é r a n t s o n t c h a c u n s é p a r é m e n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r e f f e c t u e r s e u l o u a u t o r i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , r i e n e x c e p t é , s a u f l e s o p é r a t i o n s q u i , s u i v a n t l e C o d e d e s s o c i é t é s , s o n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e d e l e u r c h o i x , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 5 : r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . A r t i c l e 1 6 : r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , l e 3 0 n o v e m b r e à 1 4 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r a t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e e t a u m ê m e e n d r o i t .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
L e s a s s o c i é s p o u r r o n t p r e n d r e , à l ' u n a n i m i t é , p a r é c r i t , t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 1 7 : p r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t o u p a r u n p r é s i d e n t d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 1 9 : d é l i b é r a t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e s u r t o u s l e s p o i n t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . E l l e e s t c o m p é t e n t e , à l ' e x c l u s i o n d e t o u t a u t r e o r g a n e , p o u r l a n o m i n a t i o n e t l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s e t é v e n t u e l l e m e n t d e s c o m m i s s a i r e s , l a f i x a t i o n é v e n t u e l l e d e l e u r s é m o l u m e n t s , l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r a u x b é n é f i c e s , l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . L e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l ' a s s o c i é u n i q u e e t l a s o c i é t é s o n t , s a u f o p é r a t i o n s c o u r a n t e s , i n s c r i t s d a n s d e s d o c u m e n t s à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 2 0 : r e p r é s e n t a t i o n .
V o l e t B - S u i t e
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n p o r t e u r d e p r o c u r a t i o n q u i n e d o i t p a s ; ; n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a s s o c i é l u i - m ê m e .
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s , q u i p o u r r o n t ê t r e d o n n é e s p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , p a r t é l e x , p a r t é l é f a x o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t e x i g e q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r e l l e , t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t a s s o c i é p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : l e s p r é n o m s e t n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a s s o c i é , s o n d o m i c i l e o u s o n s i è g e s o c i a l , l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p o u r l e q u e l i l e s t p r i s p a r t a u v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e , l ' o r d r e d u j o u r , e t é v e n t u e l l e m e n t l e d é l a i d e v a l i d i t é d u m a n d a t . C e f o r m u l a i r e s e r a s i g n é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s e t l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d ' u n m ê m e t i t r e d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . S a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , l ' u s u f r u i t i e r r e p r é s e n t e l e n u - p r o p r i é t a i r e e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é .
A r t i c l e 2 1 : e x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 2 : i n v e n t a i r e e t c o m p t e s a n n u e l s .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l a g é r a n c e é t a b l i t l ' i n v e n t a i r e d e t o u s l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s , e t ; c l ô t u r e l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d o i v e n t ê t r e s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s s i x m o i s d e l a
c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e . "
A r t i c l e 2 3 : A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i , i l e s t p r é l e v é c i n q i p o u r c e n t a u m o i n s a u p r o f i t d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t n ' e s t p l u s e x i g é l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s : l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
A . L e s c o m p a r a n t e s o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d u d i t e x t r a i t p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 . C e p e n d a n t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r M a d e m o i s e l l e O l f a M E L I A N I d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e s o n a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e c o n s u l t a n t d e p u i s l e 1 e r a v r i l 2 0 1 1 s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
2 ° L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
3 ° L e s c o m p a r a n t e s o n t d é c l a r é f i x e r l e n o m b r e d e s g é r a n t s , p o u r l a p r e m i è r e f o i s , à u n e t n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M a d e m o i s e l l e O l f a M E L I A N I , p r é n o m m é e . E l l e e s t n o m m é e j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
4 ° l e s c o m p a r a n t e s n ' o n t p a s d é s i g n é d e c o m m i s s a i r e s - r e v i s e u r s , l a s c c i é t é n ' y é t a n t p a s t e n u e .
B . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x .
L e s c o m p a r a n t e s o n t d o n n é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n t e p o u r e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r
l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
"
"
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) M . D e M u y l d e r , N o t a i r e .
D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 0 m a i 2 0 1 1 , p r o c u r a t i o n , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
R é s e r v é
a u x
i l l o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e