05/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 31.07.2014 14382-0255-033
10/12/2012
ÿþ M o t l 2 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 2 U ~ . l d M O U , ~ .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 9 1 6 5 5 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o s s B e n e l u x
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 1 0 4 0 B r u s s e l , R o n d S c h u m a n p l e i n 6 b u s 6
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - B e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 1 7 s e p t e m b e r 2 0 0 8 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n s a m e n g e k o m e n o m é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n t e b e s l i s s e n .
E e r s t e r e s o l u t i e : G o e d k e u r i n g v a n h e t u i t s t e l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g T w e e d e r e s o l u t i e : V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s D e r d e r e s o l u t i e : J a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 7
N a t o e l i c h t i n g d o o r d e b e s t u u r d e r s , k e u r e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 7 g o e d .
V i e r d e r e s o l u t i e : B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
V i j f d e r e s o l u t i e : D e c h a r g e
Z e s d e r e s o l u t i e : ( H e r ) B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e n b e k r a c h t i g d d e b e n o e m i n g v a n A r i e J . J . V i s , M e i n w e r k s t r a a t 1 6 t e 3 8 8 1 B X P u t t e n - N e d e r l a n d , m e t i n g a n g v a n 1 0 a u g u s t u s 2 0 0 7 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 . .
Z e v e n d e r e s o l u t i e : B e v e s t i g i n g v a n h e t h o n o r a r i u m v a n d e c o m m i s s a r i s
V o o r e e n s l u i d e n d u i t r e k s e l
G e t e k e n d
D e h e e r J a n E l g a a r d
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r c i r n e n t e r e n d e n o t a r i s , H e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : A l a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 9 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n s a m e n g e k o m e n o m m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e s l i s s e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e r s t e r e s o l u t i e : ( H e r ) S e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n J o h n n i e E r i c h s e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n T o r b e n L a d e g a a r d - J e n s e n , E n g t o f t e n 7 t e 2 9 6 0 R u n g s t e d K y s t - D e n e m a r k e n , m e t i n g a n g v a n 0 1 a p r i l 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n l m r e T e s s e n y i a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , A l t e R o n s d o r f e r S t r e s s e 3 8 6 t e 4 2 1 1 9 W u p p e r t a l - D u i t s l a n d , m e t i n g a n g v a n 0 1 j u l i 2 0 1 1 v o c r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
A a n g e z i e n d e a g e n d a v o l l e d i g w e r d a f g e w e r k t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o p g e h e v e n . N o t u l e n o p g e m a a k t e n g e t e k e n d o p 2 9 a p r i l 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t r e k s e l
G e t e k e n d
D e h e e r H o v e r o u s t , S o r e n
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 09.08.2012 12403-0156-033
27/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.09.2011, NGL 20.10.2011 11583-0483-033
29/09/2011
ÿþM O 2 . 1
v . 7 7 , . " _ 1 T 1 )
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 1 4 6 ] 6 3 *
V c b e h c a a r B e l t S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 1 6 5 5 2 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F o s s B e n e l u x
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 1 0 4 0 B r u s s e l , R o n d S c h u m a n p l e i n 6 b u s 5
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 1 7 s e p t e m b e r 2 0 0 8 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n s a m e n g e k o m e n o m é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e s l i s s e n .
E e r s t e r e s o l u t i e : G o e d k e u r i n g v a n h e t u i t s t e l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g T w e e d e r e s o l u t i e : V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s D e r d e r e s o l u t i e : J a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 7
N a t o e l i c h t i n g d o o r d e b e s t u u r d e r s , k e u r e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 7 g o e d .
V i e r d e r e s o l u t i e : B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
V i j f d e r e s o l u t i e : D e c h a r g e
Z e s d e r e s o l u t i e : ( H e r ) B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e n b e k r a c h t i g d d e b e n o e m i n g v a n A r i e J . J . V i s , M e i n w e r k s t r a a t 1 6 t e : 3 8 8 1 B X P u t t e n - N e d e r l a n d , m e t i n g a n g v a n 1 0 a u g u s t u s 2 0 0 7 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
Z e v e n d e r e s o l u t i e : B e v e s t i g i n g v a n h e t h o n o r a r i u m v a n d e c o m m i s s a r i s
V o o r e e n s l u i d e n d u i t r e k s e l G e t e k e n d
D e h e e r J o h n n i e E r i c h s e n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
29/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b a h a a B e l S t a a
1 § ' 2 C 1 1
J e t t e
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 I U i I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i I 1 1 1 1 i i i
* 1 1 1 4 6 7 6 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 1 6 5 5 2 0
B e n a m i n g
: F o s s B e n e l u x
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 1 0 4 0 B r u s s e l , R o n d S c h u r n a n p l e i n 6 b u s 5
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 0 8 o k t o b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z i j n s a m e n g e k o m e n o m é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e s l i s s e n .
E e r s t e r e s o l u t i e : V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
T w e e d e r e s o l u t i e : J a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9
N a t o e l i c h t i n g d o o r d e b e s t u u r d e r s , k e u r e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 g o e d .
D e r d e r e s o l u t i e B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
V i e r d e r e s o l u t i e : D e c h a r g e
V i j f d e r e s o l u t i e : ( H e r ) B e n o e m i n g e n d e c h a r g e s v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n H e l l e O k h o l m a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 j u l i
2 0 0 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n A r i e V i s a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 0 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n b e i d e b e s t u u r d e r s d e c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n g e h e l e
m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n S o r e n H o v e r o u s t , V Sl d e g à r d s v e j 7 3 B t e 2 8 2 0 G e n t o f t e D e n m a r k e n , m e t i n g a n g v a n 0 1 j a n u a r i 2 0 1 0 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n J a n E l g a a r d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 ' j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
Z e s d e r e s o l u t i e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n b e v e s t i g i n g v a n h e t h o n o r a r i u m v a n d e c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a f 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . W i l l y G o y v a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e : g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e , j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 2 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t r e k s e l
G e t e k e n d
D e h e e r J o h n n i e E r i c h s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e t t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.10.2010, NGL 12.05.2011 11112-0097-008
10/02/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 03.02.2011 11026-0293-028
24/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.10.2010, NGL 17.12.2010 10638-0414-028
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 09.07.2009 09400-0243-035
30/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.09.2008, NGL 22.01.2009 09019-0076-029
24/10/2007 : BLA006548
02/08/2007 : BLA006548
16/08/2006 : BLA006548
12/08/2005 : BLA006548
09/08/2005 : BLA006548
15/07/2005 : BLA006548
15/07/2005 : BLA006548
08/10/2004 : BLA006548
22/04/2003 : BLA006548
30/10/2001 : BLA006548
22/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.09.2015, NGL 18.12.2015 15693-0574-034
17/10/1998 : LE76039
23/03/1996 : LE76039
09/01/1990 : LE76039