24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 20.06.2013 13193-0248-011
25/04/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L l o y d G e o r g e n u m é r o 7 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : S U P P R E S S I O N D E S C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S A E T B - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A C T U A L I S A T I O N E T R E F O N T E D E S S T A T U T S - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " F O X S T O N E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 2 . 4 2 8 . 9 0 2 , r e ç u p a r M a î t r e D i m ' r t r i C L E E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D É K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u i n z e m a r s d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - h u i t m a r s s u i v a n t , v o l u m e 4 5 f o l i o 5 6 c a s e 0 8 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a t a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
p R E M I E R E R E S O L U T I O N
S U P P R E S S I O N D E S C A T E G O R I E S D ' A C T I O N S A E T B
A / R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 6 0
d u C o d e d e s S o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a s u p p r e s s i o n d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s .
B I S u p p r e s s i o n d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A e t B , A l ' a v e n i r , t o u t e s l e s a c t i o n s
r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l s o n t d è s l o r s i d e n t i q u e s e t d i s p o s e n t d e s m ê m e s d r o i t s ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
a u B o u l e v a r d d e l a C a m b r e 3 6 , à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A C T U A L I S A T I O N E T R E F O N T E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i -
d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " F O X S T O N E " .
s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i B o u l e v a r d d e l a C a m b r e 3 6 , à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) .
O b j e t s o c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 A P R 2 0 1 3
G r e f f e
C M ]
* 1 3 0 6 A 6 2 3 *
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 4 2 8 . 9 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O X S T O N E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s , t r a n s a c t i o n s , p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t a u t r e s a c t i v i t é s e n m a t i è r e é c o n o m i q u e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n ,
" l ' e x p l o i t a t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r ; e l l e p o u r r a n o t a m m e n t e m p l o y e r s e s f o n d s à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a m i s e e n v a l e u r s o u s d e s f o r m e s q u e l c o n q u e s d e t o u s d r o i t s e t b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , b â t i s e t n o n b â t i s , s i t u é s e n B e l g i q u e o u a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g o u d a n s t o u s a u t r e s p a y s , t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i ; e l l e p o u r r a e n c o r e r é a l i s e r t o u t e s t r a n s a c t i o n s , e n t r e p r i s e s e t o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ; e l l e p o u r r a p r e n d r e e t g é r e r t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e . c e s o i t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n e x t e n s i o n o u s o n d é v e l o p p e m e n t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , - ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s ( 1 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 f 1 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e .
S u r ! e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s ,
S I l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à o n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n
p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l , é t a n t
e n t e n d u q u e t o u t e d é c i s i o n p o r t a n t s u r u n e c o n t r e - v a l e u r d e m o i n s d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , - ¬ ) s e r a
c e n s é e r e l e v e r d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
D E M 1 S S I O N E T N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s M A N G U S T A I N V E S T M E N T S S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L 2 1 2 0 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , a l l é e M a r c o n i 1 6 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 3 0 7 9 1 , r e p r é s e n t é e a u x f i n s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r
e z
+ r
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r L u c B R A U N , d e m e u r a n t à L - 5 3 6 4 S c h r a s s i g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , A e p p e l w e e 1 ;
- M o n s i e u r L u c B R A U N , d e m e u r a n t à L - 5 3 6 4 S c h r a s s i g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , A e p p e l w e e 1 ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L A N C O N , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , r u e d u D r a g o n 6 8 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 4 . 2 3 5 . 5 5 1 , r e p r é s e n t é e a u x f i n s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l a p e r s o n n e d e M a d a m e A n n a T h é r è c i a L A N D E L L , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , r u e d u D r a g o n 6 8 .
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e r a s u r f a d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à t i t r e r é m u n é r é : M a d a m e A n n a T h é r è c i a L A N D E L L , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , r u e d u D r a g o n 6 8 , q u i a c c e p t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à t i t r e r é m u n é r é , M o n s i e u r M i c h a ë l B E C K O , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r o u t e d e L ' E t a t 3 2 1 .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s ;
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a r é d a c t i o n e t d u d é p ô t l é g a l d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
14/09/2012
ÿþ M O n W O R D 7 7 . 7
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 1 1 1 H V I H I f l f l N 1 1 1 1 I N I
* 1 2 1 5 4 5 5 8 *
B 9 1 . 1 Y E L L E S
- u 9 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 4 2 8 . 9 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F O X S T O N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L l o y d G e o r g e n u m é r o 7 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b l e t t i ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N
d é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e W A S H I N G T O N G A R D E N p a r [ a s o c i é t é a n o n y m e F O X S T O N E c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I . I d e n t i f i c a t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s ( a r t i c l e 7 1 9 , p a r a g r a p h e 1 , C . s o c . )
L e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n s o n t
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e F O X S T O N E , S o c i é t é a b s o r b a n t e , q u i a s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 2 A 2 8 . 9 0 2 .
L ' o b j e t s o c i a l d e c e t t e s o c i é t é e s t f o r m u l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s , t r a n s a c t i o n s , p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t a u t r e s a c t i v i t é s e n m a t i è r e é c o n o m i q u e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à [ ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r ; e l l e p o u r r a n o t a m m e n t e m p l o y e r s e s f o n d s à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a m i s e e n v a l e u r s o u s d e s f o r m e s q u e l c o n q u e s d e t o u s d r o i t s e t b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , b â t i s e t n o n b â t i s , s i t u é s e n B e l g i q u e o u a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g o u d a n s t o u s a u t r e s p a y s , t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e l l e p o u r r a e n c o r e r é a l i s e r t o u t e s t r a n s a c t i o n s , e n t r e p r i s e s e t o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ; e l l e p o u r r a p r e n d r e e t g é r e r t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n e x t e n s i o n o u s o n d é v e l o p p e m e n t , »
2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e W A S H I N G T O N G A R D E N , S o c i é t é a b s o r b é e , q u i a s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 2 7 . 7 6 0 . 6 8 3 .
L ' o b j e t s o c i a l d e c e t t e s o c i é t é e s t f o r m u l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n , t o u t e s o p é r a t i o n s , t r a n s a c t i o n s , p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t a u t r e s a c t i v i t é s e n m a t i è r e é c o n o m i q u e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l ' a c q u i s i t i o n , f a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t e m p l o y e r s e s f o n d s à [ ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a m i s e e n v a l e u r s o u s d e s f o r m e s q u e l c o n q u e s d e t o u s d r o i t s e t b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , b â t i s e t n o n b â t i s , s i t u é s e n B e l g i q u e , t a n t p o u r s c n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i ,
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u " q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e s m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L i k .
g . /
k A I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t . »
I l . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e ( a r t i c l e 7 1 9 , p a r a g r a p h e 2 , C . s o c . )
L e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s p a r l a S o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 .
I I I . L e s d r o i t s q u e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e r e c o n n a î t a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e , q u i o n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d ( a r t i c l e 7 1 9 , p a r a g r a p h e 3 , C . s o c . )
A u c u n e a c t i o n c o n f é r a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x , n i t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s , n ' o n t é t é é m i s p a r l a S o c i é t é a b s o r b é e e t d é s l o r s a u c u n e m e s u r e p a r t i c u l i è r e n ' e s t p r é v u e ,
I V , C h a q u e a v a n t a g e p a r t i c u l i e r a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r ( a r t i c l e 7 1 9 , p a r a g r a p h e 4 , C . s o c . )
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é , n i a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e n i a u x g é r a n t s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
V . M o t i f s d e l a f u s i o n
L a S o c i é t é a b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é a b s o r b é e o n t d é c i d é d ' é t a b l i r l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n p o u r l e s c o n s i d é r a t i o n s é c o n o m i q u e s s u i v a n t e s
- L e s s o c i é t é s a p p a r t i e n n e n t a u m ê m e g r o u p e .
- C e t t e f u s i o n p e r m e t t r a d e s i m p l i f i e r l a s t r u c t u r e d u g r o u p e p o u r e n r a t i o n n a l i s e r e t e n f a c i l i t e r l a g e s t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n a d m i n i s t r a t i v e .
- L a s i m p l i f i c a t i o n d e l a s t r u c t u r e d u g r o u p e a u r a p o u r c o r o l l a i r e l ' é c o n o m i e d e d i f f é r e n t s f r a i s a d m i n i s t r a t i f s p o u r l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , c o m m e , e n t r e a u t r e s , u n e r é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x , u n e s i m p l i f i c a t i o n d e l a c o m p t a b i l i t é e t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s ( p l u s q u ' u n c o m p t e a n n u e l , m o i n s d e d é c l a r a t i o n s f i s c a l e s , m o i n s d e r a p p o r t s a n n u e l s . . . ) .
V I . I m m e u b l e s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s
L e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e d é c l a r e n t q u e c e t t e s o c i é t é n e d é t i e n t p a s d ' i m m e u b l e s e t / o u d e d r o i t s
r é e l s i m m o b i l i e r s ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é a b s o r b é e d o n n e n t i c i m a n d a t a u x N o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d I N D E K E U / D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , à B r u x e l l e s , a u x f i n s d e d é p o s e r l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a u n o m d e l a S o c i é t é a b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é a b s o r b é e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t . A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e s s o c i é t é s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o j e t d e f u s i o n
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/02/2015
ÿþM O D W O R D 7 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - - - a p r è s d é p ô t d e L ' a c t e a u g r e f f e
n r . . . ~ I ' 1 n
I l I I 1 1 1 1 i u 1 1 2 <