11/10/2011
ÿþ " r n o a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S S E P . 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
* 1 1 1 5 2 6 8 6 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
5 . 1 7 . 0 . i q 5
F P R L E U Z E
S O C i E T E A N O N Y M E - S O C I E T E D ' I N V E S T I S S E M E N T A C A P I T A L F I X E I M M O B I L I E R E D E D R O I T B E L G E
B O U L E V A R D D E L A W O L U W E , 5 8 A 1 2 0 0 B R U X E L L E S C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , a é t é c o n s t i t u é e p a r :
1 . I a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e C O F I N I M M O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 5 8 , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s t e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 6 . 1 8 4 . 0 4 9 1 R P M B r u x e l l e s .
2 . 1 a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e C O R D E E L Z E T E L T E M S E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B - 9 1 4 0 T e m s e , E u r o l a a n 7 , i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e n a - t i o n a l d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 5 . 0 1 3 . 6 0 2 / R P M D e n d e r m o n d e ;
3 . 1 a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e W I L L E M E N G E N E R A L C O N T R A C T O R , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B 2 8 0 0 M e c h e l e n , B o e r e n k r i j g - s t r a a t 1 3 3 , i n s c r i t e d a n s t e r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 5 9 . 8 6 9 . 7 6 2 1 R P M M e c h e l e n .
u n e s o c i é t é s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e q u i s e r a d é n o m m é e F P R L e u z e , é t a n t u n o r g a n i s m e d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f à n o m b r e f i x e d e p a r t s i n s t i t u t i o n n e l s o u m i s e a u r é g i m e l é g a l d e s s o c i é t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t à c a p i t a l f i x e v i s é e s a u x a r t i c l e s 1 0 0 e t 1 0 2 d e l a l o i d u 2 0 j u i l l e t 2 0 0 4 , r e l a t i v e à c e r t a i n e s f o r m e s d e g e s t i o n c o l l e c t i v e d e p o r t e f e u i l l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t .
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 5 8 .
a u c a p i t a l s o c i a l d ' U N M I L L I O N D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( E U R 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s i n t é g r a l e m e n t a u p a i r e t e n e s p è c e s , c o m m e s u i t :
1 . p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C O F i N I M M O , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s
2 . p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C O R D E E L Z E T E L T E M S E , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - n e u f ( 4 9 ) a c t i o n s ,
3 . p a r l a s o c i é t é a n o n y m e W I L L E M E N G E N E R A L C O N T R A C T O R , à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n
e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t a u p r è s d e l a b a n q u e K B C - B a n k a v e c l e n u m é r o 7 3 1 - 0 2 0 2 2 5 0 - 7 7 .
T I T R E I I . S T A T U T S
C H A P I T R E I . C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A r t i c l e 1 F o r m e j u r i d i q u e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « F P R L e u z e » .
E l l e e s t u n o r g a n i s m e d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f à n o m b r e f i x e d e p a r t s i n s t i - t u t i o n n e l s o u m i s e a u r é g i m e l é g a l d e s s o c i é t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t à c a p i t a l f i x e v i s é e s a u x a r t i c l e s 1 0 0 e t 1 0 2 d e l a l o i d u 2 0 j u i l l e t 2 0 0 4 r e l a t i v e à c e r t a i n e s f o r m e s d e g e s t i o n c o l l e c t i v e d e p o r t e f e u i l l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t .
L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e s t p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s « S o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t à c a p i t a l f i x e i m m o b i l i è r e i n s t i t u t i o n n e l l e d e d r o i t b e l g e » o u « S i c a f i m m o b i l i è r e i n s t i t u t i o n n e l l e d e d r o i t b e l g e » e t l ' e n s e m b l e d e s d o c u m e n t s q u i e n é m a n e n t , c o n t i e n n e n t l a m ê m e m e n t i o n .
L a s o c i é t é e s t s o u m i s e a u x d i s p o s i t i o n s p e r t i n e n t e s d e l a l o i d u 2 0 j u i l l e t 2 0 0 4 r e l a t i v e à c e r t a i n e s f o r m e s d e g e s t i o n c o l l e c t i v e d e p o r t e f e u i l l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t ( l a « L o i » ) , a i n s i q u ' a u x a r r ê t é s r o y a u x p r i s e n e x é c u t i o n d e l a L o i e t a p p l i c a b l e s a u x o r g a n i s m e s d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f à n o m b r e f i x e d e p a r t s i n s t i t u t i o n n e l s d o n t l ' o b j e t e x c l u s i f e s t l e p l a c e m e n t c o l l e c t i f d a n s l a c a t é g o r i e d e p l a c e m e n t s a u t o r i s é s v i s é e à l ' a r t i c l e 7 , a l i n é a 1 e r , 5 ° d e l a L o i ( c e t t e L o i e t c e s a r r ê t é s r o y a u x é t a n t c i - a p r è s e n s e m b l e d é n o m m é s l a « l é g i s l a t i o n s i c a f i » ) .
A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 5 8 . C e l u i - c i p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d ' a u t r e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à t ' é t r a n g e r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e r é s u l t a n t d ' u n t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 3 O b j e t e t p o l i t i q u e d e p l a c e m e n t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a g e s t i o n d e s d r o i t s e t l a m i s e e n o e u v r e d e s o b l i g a t i o n s v i s - à - v i s d e l a R é g i e d e s B â t i m e n t e t d e l ' E t a t b e l g e - S P F J u s t i c e r e l a t i f s à l a c o n c e p t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e f i n a n c e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d ' u n e n o u v e l l e p r i s o n p o u r l a r é g i o n d e M o n s e t q u i c o n s t i t u e u n « b i e n i m m o b i l i e r » a u s e n s d e l a l é g i s l a t i o n s i c a f i ( a u s e n s d e s a r t i c l e s 3 4 , § 1 e r j u n c t o 2 , 2 0 ° d e l ' a r r ê t é - r o y a l r e l a t i f a u x s i c a f i d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 0 ( I ' « a r r ê t é r o y a l » ) ) , e n c e q u ' i l c o n s t i t u e p l u s p r é c i s é m e n t d e s « d r o i t s d é c o u l a n t d e c o n t r a t s c o n f é r a n t d ' a u t r e s d r o i t s d ' u s a g e a n a l o g u e s » à c e u x d e c o n t r a t s d e l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 , 2 0 ° , d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r r ê t é r o y a l .
L a s o c i é t é p e u t , d e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , e t c e d a n s l e s l i m i t e s d e l a l é g i s l a t i o n s i c a f i .
E n a u c u n e m a n i è r e l a s o c i é t é n e p e u t d é r o g e r à s o n o b l i g a t i o n d ' i n v e s t i r d a n s d e s « b i e n s i m m o b i l i e r s » a u s e n s d e l a l é g i s l a t i o n s i c a f i ( e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t a u s e n s d e s a r t i c l e s 3 4 , § l e r j u n c t o 2 , 2 0 ° d e l ' a r r ê t é - r o y a l ) . A r t i c l e 4 D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e p r e n a n t f i n à l a d e r n i è r e d e s t r o i s d a t e s s u i v a n t e s : ( i ) d e u x m o i s a p r è s l ' é c h é a n c e d u c o n t r a t c o n c l u e n t r e F P R L e u z e , l a R é g i e d e s B â t i m e n t s , l ' E t a t b e l g e e t l e S e r v i c e P u b l i c F é d é r a l J u s t i c e l e 1 4 j u i l l e t 2 0 1 1 r e l a t i v e m e n t à l a c o n c e p t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e f i n a n c e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d ' u n e n o u v e l l e p r i s o n p o u r l a r é g i o n d e M o n s ( l e « C o n t r a t D B F M » ) l e q u e l s e t e r m i n e l e j o u r o ù 2 5 a n n é e s s e s o n t é c o u l é e s d e p u i s l a d a t e d e d i s p o n i b i l i t é , t e l l e q u e s t i p u l é e d a n s l e C o n t r a t D B F M , à m i - n u i t , ( i i ) l ' é c h é a n c e d u c o n t r a t d e f i n a n c e m e n t c a d r e à c o n c l u r e n o t a m m e n t e n t r e F P R L e u z e e t l a s o c i é t é a n o n y m e K B C B a n k à l a d a t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é o u a u x a l e n t o u r s d e c e t t e d a t e , r e l a t i v e m e n t a u f i n a n c e m e n t d e l a n o u v e l l e p r i s o n p o u r l a r é g i o n d e M o n s ( l e « C o n t r a t d e F i n a n c e m e n t C a d r e » ) e t ( i i i ) l ' e x t i n c t i o n d e t o u t d r o i t o u o b l i g a t i o n r é s u l t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d e s d i t s c o n t r a t s e t d e l e u r e x é c u t i o n .
C H A P I T R E I I . C A P I T A L A C T I O N S
A r t i c l e 5 C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à U N M I L L I O N D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( E U R 1 . 2 5 0 . 0 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d u c a p i t a l .
A r t i c l e 6 C l a s s e s d ' a c t i o n s
6 . 1 . L e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é s o n t d i v i s é e s e n d e u x c l a s s e s d ' a c t i o n s , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
C l a s s e A : l e s c i n q u a n t e a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O ( R P M B r u x e l l e s 0 4 2 6 . 1 8 4 . 0 4 9 ) e t l e s q u a r a n t e - n e u f a c t i o n s s o u s - c r i t e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C O R D E E L Z E T E L T E M S E ( R P M D e n d e r m o n - d e 0 4 0 5 . 0 1 3 . 6 0 2 ) .
D a n s l a C l a s s e A , l e s c i n q u a n t e a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O ( R P M B r u x e l l e s 0 4 2 6 . 1 8 4 . 0 4 9 ) s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c t i o n s d e C l a s s e A l e t l e s q u a r a n t e - n e u f a c t i o n s s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é a n o n y - m e C O R D E E L Z E T E L T E M S E ( R P M D e n d e r m o n d e 0 4 0 5 . 0 1 3 . 6 0 2 ) s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e d e s a c t i o n s d e C l a s s e A 2 .
C l a s s e B : l ' a c t i o n u n i q u e s o u s c r i t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e W I L L E M E N G E N E R A L C O N T R A C T O R ( R P M M e c h e l e n 0 8 5 9 . 8 6 9 . 7 6 2 ) .
6 . 2 . A u x f i n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s , u n e « P e r s o n n e A f f i l i é e » s i g n i f i e , e u é g a r d à t o u t e « p e r s o n n e » s p é c i f i é e ( à s a v o i r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e ) , t o u t e a u t r e p e r s o n n e q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o s s è d e o u c o n t r ô l e , e s t e n p r o p r i é t é c o m m u n e o u c o n t r ô l e c o m m u n a v e c c e t t e p e r s o n n e s p é c i f i é e , o u e s t p o s s é d é e o u c o n t r ô l é e p a r c e t t e p e r s o n n e s p é c i f i é e , é t a n t e n t e n d u q u e l e m o t « c o n t r ô l e » a , a u x f i n s d e c e t t e d é f i n i t i o n , l a s i g n i f i c a t i o n q u i l u i e s t a t t r i b u é e p a r l ' a r t i c l e 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a c t i o n s d e c l a s s e B d e v i e n d r o n t a u t o m a t i q u e m e n t d e s a c t i o n s d e c l a s s e A l o r s d e l e u r a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O ( R P M B r u x e l l e s 0 4 2 6 . 1 8 4 . 0 4 9 ) , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C O R D E E L Z E T E L T E M S E ( R P M D e n d e r m o n d e 0 4 0 5 . 0 1 3 . 6 0 2 ) o u p a r u n e P e r s o n n e A f f i l i é e à c e l l e s - c i . L e s a c t i o n s d e c l a s s e A d e v i e n d r o n t a u t o m a t i q u e m e n t d e s a c t i o n s d e c l a s s e B l o r s d e l e u r a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e W I L L E M E N G E N E R A L C O N T R A C T O R o u p a r u n e P e r s o n n e A f f i l i é e à c e l l e - c i . L e s a c t i o n s d e c l a s s e A c o n t i n u e r o n t d ' a p p a r t e n i r à l a c l a s s e A l o r s d e l e u r a c q u i s i t i o n p a r u n e P e r s o n n e A f f i l i é e à l a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O ( R P M B r u x e l l e s 0 4 2 6 . 1 8 4 . 0 4 9 ) o u à l a s o c i é t é a n o n y m e C O R D E E L Z E T E L T E M S E ( R P M D e n d e r m o n d e 0 4 0 5 . 0 1 3 . 6 0 2 ) . L e s a c t i o n s d e c l a s s e B c o n t i n u e r o n t d ' a p p a r t e n i r à l a c l a s s e B l o r s d e l e u r a c q u i s i t i o n p a r u n e P e r s o n n e A f f i l i é e à l a s o c i é t é a n o n y m e W I L L E M E N G E N E R A L C O N T R A C T O R ( R P M M e c h e l e n 0 8 5 9 . 8 6 9 . 7 6 2 ) .
6 . 3 . A f i n d ' é v i t e r t o u t d o u t e , t o u t e s l e s a c t i o n s t r a n s f é r é e s p a r l ' u n d e s a c t i o n n a i r e s , à t o u t e p e r s o n n e , r é s u l t a n t d ' u n e q u e l c o n q u e r é a l i s a t i o n d e t o u t g a g e e x i s t a n t s u r u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n s d e l a S o c i é t é , s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e é t a n t d e s a c t i o n s a p p a r t e n a n t à l a C l a s s e A .
A r t i c l e 7 N a t u r e d e s t i t r e s
7 . 1 . L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s t i t r e s v i s é s à l ' a r t i c l e 4 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s à l ' e x c e p t i o n d e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s o u d ' a u t r e s t i t r e s n e r e p r é s e n t a n t p a s l e c a p i t a l s i m i l a i r e s à d e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s .
7 . 2 . L e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s , l e u r p r o p r i é t é e m p o r t a n t d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s . L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e r a s o c i é t é s o n t r e p r é s e n t é e s p a r u n e i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s , q u i e s t t e n u p a r l a s o c i é t é .
7 . 3 . L e s t i t r e s d e l a s o c i é t é n e p e u v e n t ê t r e s s o u s c r i t s , a c q u i s e t d é t e n u s q u e p a r d e s i n v e s t i s s e u r s i n s t i t u t i o n n e l s o u p r o f e s s i o n n e l s a u s e n s d e l a l é g i s l a t i o n s i c a f i . A c e t é g a r d , l a s o c i é t é r e f u s e r a d ' i n s c r i r e d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s l e t r a n s f e r t d e t i t r e s à u n c e s s i o n n a i r e d o n t e l l e c o n s t a t e q u ' i l n ' e s t p a s u n i n v e s t i s s e u r i n s t i t u t i o n n e l o u p r o f e s s i o n n e l a u s e n s d e l a l é g i s l a t i o n s i c a f i . E n o u t r e , e l l e s u s p e n d r a l e p a i e m e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e s d i v i d e n d e s o u i n t é r ê t s a f f é r e n t s a u x t i t r e s d o n t e l l e c o n s t a t e q u ' i l s n e s o n t p a s d é t e n u s p a r d e s i n v e s t i s s e u r s i n s t i t u - t i o n n e l s o u p r o f e s s i o n n e l s .
A r t i c l e 8 I n d i v i s i b i l i t é d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S i u n e a c t i o n a p p a r t i e n t à p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e l ' a c t i o n à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . S i l e s a y a n t - d r o i t s n e p a r v i e n n e n t p a s à u n a c c o r d , l e j u g e c o m p é t e n t p e u t , à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , d é s i g n e r u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e q u i e x e r c e r a l e s d r o i t s l i t i g i e u x d a n s l ' i n t é r ê t d e l a c o l l e c t i v i t é d e s a y a n t - d r o i t s .
A r t i c l e 9 C e s s i o n d ' a c t i o n s
9 . 1 . G é n é r a l i t é s
9 . 1 . 1 . A u x f i n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s , o n e n t e n d ' p a r « t r a n s f e r t » d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é e t t o u t e s f o r m e s e t d é r i v a t i o n s d e c e l a , t o u t e f o r m e d e c e s s i o n d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s u n e v e n t e , u n e c o n t r i b u t i o n a u c a p i t a l d ' u n e a u t r e e n t i t é j u r i d i q u e , u n t r a n s f e r t à l a s u i t e d ' u n e f u s i o n o u d ' u n e s c i s s i o n a v e c u n e a u t r e e n t i t é l é g a l e , o u t o u t a u t r e t r a n s f e r t l é g a l v e r s u n e a u t r e e n t i t é j u r i d i q u e .
9 . 1 . 2 . S a n s p r é j u d i c e d e s a r t i c l e s 7 . 3 e t 9 . 2 à 9 . 4 , t o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n s p a r l ' u n e d e s p a r t i e s a u P a c t e d ' a c t i o n n a i r e s n e s e r a v a l a b l e e t o p p o s a b l e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é e t d e s a u t r e s p a r t i e s a u P a c t e d ' a c t i o n n a i r e s q u e d a n s l a m e s u r e o ù l ' a c q u é r e u r a d h è r e d e m a n i è r e i r r é v o c a b l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e a u P a c t e d ' a c t i o n n a i r e s e n s i g n a n t u n a c t e d ' a d h é s i o n .
L ' a l i n é a p r é c é d e n t n e s ' a p p l i q u e e n a u c u n e m a n i è r e a u x t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s , p a r l ' u n d e s a c t i o n n a i r e s a u b é n é f i c i a i r e a i n s i q u ' à t o u t a u t r e c e s s i o n n a i r e d e s a c t i o n s e n r a i s o n d e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t g a g e e x i s t a n t s u r u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n s d e l a S o c i é t é .
9 . 1 . 3 . E n t o u t c a s e t c o m m e r è g l e g é n é r a l e , t o u t e m o d i f i c a t i o n d u c o n t r ô l e e x e r c é s u r l a S o c i é t é , t e l q u e d é c r i t d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , e t / o u d e s o n a c t i o n n a r i a t ( n o n o b s t a n t l e f a i t q u e l a m o d i f i c a t i o n d é b o u c h e o u n o n s u r u n c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e ) , e n c e c o m p r i s , d e m a n i è r e n o n e x h a u s t i v e , u n t r a n s f e r t , u n a p p o r t o u u n é c h a n g e d ' a c t i o n s , u n t r a n s f e r t o u u n a p p o r t d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é o u d ' u n e u n i v e r s a l i t é d e b i e n s , u n e f u s i o n , s c i s s i o n , a b s o r p t i o n , l i q u i d a t i o n , o u t o u t e a u t r e o p é r a t i o n s i m i l a i r e , e s t s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n e x p r e s s e , é c r i t e e t p r é a l a b l e , d e l a R é g i e d e s B â t i m e n t s .
9 . 2 . C l a u s e d ' i n a l i é n a b i l i t é
9 . 2 . 1 T o u t e f o r m e d e t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é , d ' u s u f r u i t o u t o u t e a u t r e f o r m e d e d r o i t d e p r o p r i é t é é c o n o m i q u e d e s a c t i o n s e s t i n t e r d i t e j u s q u ' à l a D a t e d e D i s p o n i b i l i t é , t e l l e q u e s t i p u l é e d a n s l e C o n t r a t D B F M , a u t r e q u e d e s t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s p a r l ' u n d e s a c t i o n n a i r e s a u b é n é f i c i a i r e a i n s i q u ' à t o u t a u t r e c e s s i o n n a i r e d e s a c t i o n s e n r a i s o n d e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t g a g e e x i s t a n t s u r u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n s d e l a S o c i é t é .
9 . 2 . 2 P a r a i l l e u r s , c o n f o r m é m e n t a u C o n t r a t D F B M , t o u t e m o d i f i c a t i o n d u c o n t r ô l e e x e r c é s u r l a S o c i é t é , t e l q u e d é f i n i d a n s l e C o n t r a t D B F M e t / o u d e s o n a c t i o n n a r i a t ( n o n o b s t a n t i e f a i t q u e l a m o d i f i c a t i o n r é s u l t e o u n o n e n u n c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e ) , e s t s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n e x p r e s s e , é c r i t e e t p r é a l a b l e , d e l a R é g i e d e s B â t i m e n t s , s e l o n l a p r o c é d u r e e t l e s m o d a l i t é s é t a b l i e s d a n s l e C o n t r a t D B F M .
9 . 3 . D r o i t d e p r é e m p t i o n
9 . 3 . 1 . S a n s p r é j u d i c e d e s a r t i c l e s 7 . 3 e t 9 . 2 . , t o u t a c t i o n n a i r e q u i a l ' i n t e n t i o n d e t r a n s f é r e r s e s a c t i o n s à u n e t i e r c e p a r t i e , e s t o b l i g é d ' o f f r i r u n d r o i t d e p r é e m p t i o n a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t à c e m o m e n t . I l e s t e n t e n d u q u e l e d r o i t d e p r é e m p t i o n s e r a s a n s e f f e t e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u m o m e n t o ù u n a c t i o n n a i r e a l ' i n t e n t i o n o u e s t o b l i g é d e t r a n s f é r e r s e s a c t i o n s à l a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O ( R P M B r u x e l l e s 0 4 2 6 . 1 8 4 . 0 4 9 ) o u à u n e P e r s o n n e A f f i l i é e à l a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O . L a p r o c é d u r e s u i v a n t e d e v r a ê t r e r e s p e c t é e l o r s d ' u n t e l t r a n s f e r t :
( i ) L a p a r t i e q u i s o u h a i t e t r a n s f é r e r d e s a c t i o n s ( l e « C é d a n t » ) p r o p o s e r a p a r é c r i t d e v e n d r e l e s a c t i o n s c o n c e r n é e s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , s e l o n l e c a s ( l e « B é n é f i c i a i r e » ) , l i b r e s e t q u i t t e s d e t o u s p r i v i l è g e s , a u p r i x o f f e r t d e b o n n e f o i p a r i a p a r t i e t i e r c e c o n c e r n é e ( l e « C e s s i o n n a i r e P o t e n t i e l » ) . U n e c o p i e d e l ' o f f r e é m i s e p a r l e C e s s i o n n a i r e P o t e n t i e l s e r a a n n e x é e à l ' o f f r e d u C é d a n t a u B é n é f i c i a i r e ( l ' « O f f r e » ) .
( i i ) S i l e B é n é f i c i a i r e s o u h a i t e a c c e p t e r l ' O f f r e , i l n o t i f i e r a p a r é c r i t s o n a c c e p t a t i o n a u C é d a n t d a n s l e s s o i x a n t e ( 6 0 ) j o u r s q u i s u i v e n t l a r é c e p t i o n d e l ' O f f r e . L a d i t e a c c e p t a t i o n p e u t ê t r e s u b o r d o n n é e à l ' a u t o r i s a t i o n d e l a t r a n s a c t i o n p a r l e s a u t o r i t é s d e l a c o n c u r r e n c e o u p a r d ' a u t r e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s , m a i s n e p e u t p a s ê t r e s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p l u s s t r i c t e s q u e c e l l e s s t i p u l é e s d a n s l ' o f f r e d u C e s s i o n n a i r e P o t e n t i e l .
( i i i ) E n c a s d ' a b s e n c e d e n o t i f i c a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 . 3 . 1 . ( i i ) , l e C é d a n t s e r a l i b r e d e t r a n s f é r e r l e s a c t i o n s a u C e s s i o n n a i r e P o t e n t i e l , à d e s c o n d i t i o n s s u b s t a n t i e l l e s i d e n t i q u e s à c e l l e s c o n t e n u e s d a n s l ' o f f r e d e c e d e r n i e r ( t e l l e q u ' a n n e x é e à l ' O f f r e ) . S i l e t r a n s f e r t n ' e s t p a s i n t e r v e n u e n d é a n s u n d é l a i s u p p l é m e n t a i r e d e s i x m o i s , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n d u B é n é f i c i a i r e e s t r é t a b l i .
( i v ) l a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O ( R P M B r u x e l l e s 0 4 2 6 . 1 8 4 . 0 4 9 ) e t l a s o c i é t é a n o n y m e O O R D E E L Z E T E L T E M S E ( R P M D e n d e r m o n d e 0 4 0 5 . 0 1 3 . 6 0 2 ) o n t l e d r o i t d e c é d e r l e u r s d r o i t s d e p r é e m p t i o n p o u r t o u t e t r a n s a c t i o n p a r t i c u l i è r e à u n e P e r s o n n e A f f i l i é e à e l l e s .
L e p r é s e n t a r t i c l e 9 . 3 . 1 n e s ' a p p l i q u e e n a u c u n e m a n i è r e a u x t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s , p a r l ' u n d e s a c t i o n n a i r e s a u b é n é f i c i a i r e a i n s i q u ' à t o u t a u t r e c e s s i o n n a i r e d e s a c t i o n s e n r a i s o n d e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t g a g e e x i s t a n t s u r u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n s d e l a S o c i é t é .
9 . 3 . 2 . L ' a r t i c l e 9 . 3 . 1 . n e s e r a p a s a p p l i c a b l e à ( i ) u n t r a n s f e r t d ' a c t i o n s d e c l a s s e A e n t r e l a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O ( R P M B r u x e l l e s 0 4 2 6 . 1 8 4 . 0 4 9 ) e t u n e P e r s o n n e A f f i l i é e à e l l e o u e n t r e l e s d i t e s P e r s o n n e s A f f i l i é e s , e t à ( i i ) u n t r a n s f e r t d ' a c t i o n s d e c l a s s e A e n t r e l a s o c i é t é a n o n y m e C O R D E E L Z E T E L T E M S E ( R P M D e n d e r m o n d e 0 4 0 5 . 0 1 3 . 6 0 2 ) e t l ' u n e d e s e s P e r s o n n e s A f f i l i é e s o u e n t r e l e s d i t e s P e r s o n n e s A f f i l i é e s , à c o n d i t i o n q u e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i ) l a P e r s o n n e A f f i l i é e c o n c e r n é e a i t a c c e p t é p a r é c r i t d e s ' e n g a g e r à r e s p e c t e r l e s c o n d i t i o n s d u P a c t e d ' a c t i o n n a i r e s ;
( i i ) l e s o b l i g a t i o n s d e c e t t e P e r s o n n e A f f i l i é e , p r é v u e s d a n s l e c a d r e d u P a c t e d ' a c t i o n n a i r e s , s o i e n t s o l i d a i r e m e n t g a r a n t i e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O ( R P M B r u x e l l e s 0 4 2 6 . 1 8 4 . 0 4 9 ) o u p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C O R D E E L Z E T E L T E M S E ( R P M D e n d e r m o n d e 0 4 0 5 . 0 1 3 . 6 0 2 ) , s e l o n l e c a s , a u b é n é f i c e d e s a u t r e s p a r t i e s a u P a c t e d ' a c t i o n n a i r e s ; e t
( i i i ) s i l e c e s s i o n n a i r e c e s s e d ' ê t r e u n e P e r s o n n e A f f i l i é e à l a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O ( R P M B r u x e l l e s 0 4 2 6 . 1 8 4 . 0 4 9 ) o u à l a s o c i é t é a n o n y m e C O R D E E L Z E T E L T E M S E ( R P M D e n d e r m o n d e 0 4 0 5 . 0 1 3 . 6 0 2 ) , s e l o n l e c a s , l a s o c i é t é a n o n y m e C O F i N I M M O ( R P M B r u x e l l e s 0 4 2 6 . 1 8 4 . 0 4 9 ) o u l a s o c i é t é a n o n y m e C O R D E E L Z E T E L T E M S E ( R P M D e n d e r m o n d e 0 4 0 5 . 0 1 3 . 6 0 2 ) ( s e l o n l e c a s ) d e v r o n t r é a c q u é r i r d a n s l e s m e i l l e u r s d é l a i s l a p a r t i c i p a t i o n d e c e c e s s i o n n a i r e d a n s l a s o c i é t é o u f a i r e e n s o r t e q u e l a p a r t i c i p a t i o n s o i t a c q u i s e p a r u n e P e r s o n n e A f f i l i é e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 . 3 . 2 . ( i ) e t 9 . 3 . 2 . ( 1 1 ) .
9 . 4 . C l a u s e d e s o r t i e f o r c é e
9 . 4 . 1 . S a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 9 . 3 . , s i l a s o c i é t é a n o n y m e C O R D E E L Z E T E L T E M S E ( R P M D e n d e r m o n d e 0 4 0 5 . 0 1 3 . 6 0 2 ) t r a n s f è r e , p a r l e b i a i s d ' u n e t r a n s a c t i o n u n i q u e o u d ' u n e n s e m b l e d e t r a n s a c t i o n s , l a t o t a l i t é d e s s e s a c t i o n s à l a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O ( R P M B r u x e l l e s 0 4 2 6 . 1 8 4 . 0 4 9 ) o u à u n e P e r s o n n e A f f i l i é e à l a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O ( R P M B r u x e l l e s 0 4 2 6 . 1 8 4 . 0 4 9 ) , l a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O ( R P M B r u x e l l e s 0 4 2 6 . 1 8 4 . 0 4 9 ) p o u r r a e x i g e r q u e l a s o c i é t é a n o n y m e W I L L E M E N G E N E R A L C O N T R A C T O R ( R P M M e c h e l e n 0 8 5 9 . 8 6 9 . 7 6 2 ) t r a n s f è r e é g a l e m e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e c l a s s e B d é t e n u e s p a r e l l e - m ê m e d a n s l a s o c i é t é , l i b r e s e t q u i t t e s d e t o u s p r i v i l è g e s .
9 . 4 . 2 . E n c a s d ' e x e r c i c e d e l a c l a u s e d e s o r t i e f o r c é e , l e p r i x p a r a c t i o n c é d é e à l a s u i t e d e c e t e x e r c i c e s e r a é g a l a u p r i x o f f e r t d e b o n n e f o i p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O ( R P M B r u x e l l e s 0 4 2 6 . 1 8 4 . 0 4 9 ) e n c e q u i c o n c e r n e l e t r a n s f e r t s o u h a i t é d ' a c t i o n s d e c l a s s e A a y a n t d é c l e n c h é l a c l a u s e d e s o r t i e f o r c é e .
9 . 4 . 3 . A f i n d ' e x e r c e r c e t t e c l a u s e d e s o r t i e f o r c é e , l a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O ( R P M B r u x e l l e s 0 4 2 6 . 1 8 4 . 0 4 9 ) n o t i f i e r a p a r é c r i t à l a s o c i é t é a n o n y m e W I L L E M E N G E N E R A L C O N T R A C T O R ( R P M M e c h e l e n 0 8 5 9 . 8 6 9 . 7 6 2 ) e t à l a s o c i é t é , s o n c h o i x d ' e x e r c e r c e d r o i t d a n s l e s t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s q u i s u i v e n t l e t r a n s f e r t d e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C O R D E E L Z E T E L T E M S E ( R P M D e n d e r m o n d e 0 4 0 5 . 0 1 3 . 6 0 2 ) , v i s é à l ' a r t i c l e 9 . 4 . 1 .
9 . 4 . 4 . L a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O ( A R M B r u x e l l e s 0 4 2 6 . 1 8 4 . 0 4 9 ) a u r a l e d r o i t d e c é d e r l e s d r o i t s d e c e t t e c l a u s e d e s o r t i e f o r c é e d a n s l e c a d r e d e t o u t e t r a n s a c t i o n p a r t i c u l i è r e à l ' u n e d e s e s P e r s o n n e s A f f i l i é e s . A r t i c l e 1 0 A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - F u s i o n s , s c i s s i o n s e t o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s
S a n s p r é j u d i c e d e l ' a r t i c l e 2 4 . 6 , t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 8 1 à 6 0 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s a i n s i q u ' à l a l é g i s l a t i o n s i c a f i .
E n o u t r e , l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s d o i v e n t ê t r e r e s p e c t é e s e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r v o i e d ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n s i c a f i :
1 . l ' i d e n t i t é d e c e l u i q u i f a i t l ' a p p o r t d o i t ê t r e m e n t i o n n é e d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v i s é à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a i n s i q u e , l e c a s é c h é a n t , d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
2 . 1 e p r i x d ' é m i s s i o n n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e n e d a t a n t p a s d e p l u s d e q u a t r e m o i s a v a n t l a d a t e d e l a c o n v e n t i o n d ' a p p o r t o u , a u c h o i x d e l a s o c i é t é , a v a n t l a d a t e d e l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
3 . s a u f s i l e p r i x d ' é m i s s i o n , o u , d a n s l e c a s v i s é a u d e r n i e r p a r a g r a p h e d u p r é s e n t a r t i c l e , l e r a p p o r t d ' é c h a n g e , a i n s i q u e l e u r s m o d a l i t é s s o n t d é t e r m i n é s e t c o m m u n i q u é s a u p u b l i c a u p l u s t a r d l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t l a c o n c l u s i o n d e l a c o n v e n t i o n d ' a p p o r t e n m e n t i o n n a n t l e d é l a i d a n s l e q u e l l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t p a s s é d a n s u n d é l a i m a x i m u m d e q u a t r e m o i s ; e t
4 . 1 e r a p p o r t v i s é a u p o i n t 1 d o i t é g a l e m e n t e x p l i c i t e r l ' i n c i d e n c e d e l ' a p p o r t p r o p o s é s u r l a s i t u a t i o n d e s a n c i e n s a c t i o n n a i r e s , e n p a r t i c u l i e r e n c e q u i c o n c e r n e l e u r q u o t e - p a r t d u b é n é f i c e , d e l a v a l e u r n e t t e d ' i n v e n t a i r e e t d u c a p i t a l a i n s i q u e l ' i m p a c t e n t e r m e s d e d r o i t s d e v o t e .
C e s c o n d i t i o n s s u p p l é m e n t a i r e s n e s o n t t o u t e f o i s p a s a p p l i c a b l e s :
1 . e n c a s d ' a p p o r t d u d r o i t a u d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e o p t i o n n e l , à c o n d i t i o n q u e l ' o c t r o i d e c e l u i - c i s o i t e f f e c t i v e m e n t o u v e r t à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s ; o u
2 . a u x a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s p a r i a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O o u d e s f i l i a l e s d e c e l l e - c i d o n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l e s t d é t e n u , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O .
C o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n s i c a f i , l e s c o n d i t i o n s s u p p l é m e n t a i r e s e n c a s d ' a p p o r t e n n a t u r e v i s é e s a u s e c o n d a l i n é a s o n t a p p l i c a b l e s m u t a t i s m u t a n d i s p o u r l e s f u s i o n s , s c i s s i o n s e t o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s v i s é e s a u x a r t i c l e s 6 7 1 à 6 7 7 , 6 8 1 à 7 5 8 e t 7 7 2 / 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s o ù s e u l e s l a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O e t / o u d e s f i l i a l e s d e c e l l e - c i d o n t e l l e d é t i e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o n t p a r t i e s .
C H A P I T R E I I I . A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A r t i c l e 1 1 C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
1 1 . 1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e m a n i è r e à a s s u r e r u n e g e s t i o n a u t o n o m e e t d a n s l ' i n t é r ê t e x c l u s i f d e s a c t i o n - n a i r e s d e l a s o c i é t é .
C e c o n s e i l e s t c o m p o s é d e m a x i m u m s i x ( 6 ) m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s c o n f é r a n t l e d r o i t d e v o t e d e l a s o c i é t é n ' e s t p a s d é t e n u e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O o u t o u t e a u t r e s i c a f i p u b l i q u e a u s e n s d e l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l é g i s l a t i o n s i c a f i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d o i t ê t r e c o m p o s é à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t a u m o i n s d e m e m b r e s n o n e x é c u t i f s a y a n t u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t a u s e n s d e l ' a r t i c l e 5 2 6 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O o u , l e c a s é c h é a n t , d e l a d i t e s i c a f i p u b l i q u e .
1 1 . 2 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o m m e s u i t :
1 1 . 2 . 1 . m a x i m u m t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t n o m m é s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O ( R P M B r u x e l l e s 0 4 2 6 . 1 8 4 . 0 4 9 ) ( c i - a p r è s d é n o m m é s « a d m i n i s t r a t e u r s d e C l a s s e A l « ) ;
1 1 . 2 . 2 . m a x i m u m t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t n o m m é s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C O R D E E L Z E T E L T E M S E ( R P M D e n d e r m o n d e 0 4 0 5 . 0 1 3 . 6 0 2 ) ( c i - a p r è s d é n o m m é s « a d m i n i s t r a t e u r s d e C l a s s e A 2 » ) .
1 1 . 3 . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
1 1 . 4 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e n ' e x c é d a n t p a s t r o i s ( 3 ) a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a q u e l l e e s t h a b i l i t é e à l e s r é v o q u e r à t o u t m o m e n t . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s p o u r u n o u p l u s i e u r s n o u v e a u x t e r m e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e u r r e m p l a c e m e n t .
1 1 . 5 . E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
E n c a s d e v a c a n c e d e p l u s i e u r s p l a c e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , f e s m e m b r e s r e s t a n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r s i m u l t a n é m e n t à t o u s l e s p o s t e s v a c a n t s . A u c a s o ù l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e p o u r - v o i r t e m p o r a i r e m e n t a u x p o s t e s v a c a n t s , i l d e v r a l e f a i r e d e m a n i è r e à p r é s e r v e r l a r e p r é s e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 . 2 .
T a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a p a s p o u r v u a u x p o s t e s v a c a n t s p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n r e s t e n t e n f o n c t i o n s i c e l a s ' a v è r e n é c e s - s a i r e p o u r q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t c o m p o s é d u n o m b r e m i n i m u m l é g a l d e m e m b r e s .
1 1 . 6 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n p r é s i d e n t p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
1 1 . 7 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e u n s e c r é t a i r e p a r m i s e s m e m - b r e s .
A r t i c l e 1 2 - - R é u n i o n s d é l i b é r a t i o n e t p r i s e d e d é c i s i o n - p r o c è s - v e r b a u x
1 2 . 1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L a c o n v o c a t i o n e s t f a i t e p a r l e p r é s i d e n t . E l l e p e u t é g a l e m e n t ê t r e f a i t e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t . L ' a v i s d e c o n v o c a t i o n d o i t c o n t e n i r l ' o r d r e d u j o u r , l e m o m e n t e t l e l i e u d e l a r é u n i o n . I l d o i t ê t r e e n v o y é a u m o i n s c i n q ( 5 ) j o u r s a v a n t l a r é u n i o n à t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l , s a u f e n c a s d ' u r g e n c e . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t f a i t e s p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l .
A d é f a u t d e p r é s i d e n t o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , l a r é u n i o n s e r a p r é s i d é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t r e p l u s â g é .
1 2 . 2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t p a s d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n e s o n t p a s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s n e s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n e t q u ' i l s y c o n s e n t e n t u n a n i m e m e n t . T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i p a r t i c i p e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u q u i s ' y f a i t r e p r é s e n t e r , e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à i n v o q u e r l ' a b s e n c e o u d e l ' i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n , e t c e , a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
1 2 . 3 . L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u , e x c e p t i o n n e l l e m e n t , à l ' é t r a n g e r , a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i d e t e l l e s m o d a l i t é s d e p a r t i c i p a t i o n s o n t i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s r é u n i o n s p e u v e n t ê t r e t e n u e s a u m o y e n d e t e c h n i q u e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n p e r m e t t a n t u n e d é l i b é r a t i o n c o l l e c t i v e t e l l e s q u e l e s c o n f é r e n c e s t é l é p h o n i q u e s o u v i d é o .
1 2 . 4 . S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i - b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i q u a t r e d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , q u i d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e , m a i s d e n o u v e a u u n i q u e m e n t s i q u a t r e a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o n t p r é s e n t s . S i , a p r è s c e t t e d e u x i è m e c o n v o c a t i o n , l e q u o r u m n ' e s t t o u j o u r s p a s a t t e i n t , l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 2 . 6 c i - a p r è s s e - r o n t d ' a p p l i c a t i o n .
1 2 . 5 . T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n é c r i t e à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e p r é s e n t e r à l a r é u n i o n e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e .
1 2 . 6 . S i t u a t i o n d e b l o c a g e - - S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n c a p a b l e d ' a r r i v e r à u n c o n s e n s u s c o n c e r n a n t u n e d é c i s i o n p a r m a n q u e d e l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s r e q u i s e , e t q u e l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u a u m o i n s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e n ' i m p o r t e q u e l l e c l a s s e c o n s i d è r e n t q u ' u n e d é c i s i o n s u r c e t t e q u e s t i o n e s t n é c e s s a i r e d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l d e l a s o c i é t é , c e t t e q u e s t i o n s e r a s o u m i s e à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O ( R P M B r u x e l l e s 0 4 2 6 . 1 8 4 . 0 4 9 ) e t à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a n o n y m e C O R D E E L Z E T E L T E M S E ( R P M D e n d e r m o n d e 0 4 0 5 . 0 1 3 . 6 0 2 ) , s p é c i a l e m e n t e t e x p l i c i t e m e n t m a n d a t é s à c e t e f f e t , e n v u e d e r é g l e r c e t t e q u e s t i o n p a r d e s n é g o c i a t i o n s d a n s u n d é l a i r a i s o n n a b l e .
S i a p r è s u n t e l d é l a i r a i s o n n a b l e , l e q u e l n e p e u t e n a u c u n c a s d é p a s s e r 2 0 j o u r s o u v r a b l e s ( l a ' p é r i o d e d e n é g o c i a t i o n » ) , a u c u n a c c o r d n ' e s t t r o u v é e n t r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O e t d e l a s o - c i é t é a n o n y m e C O R D E E L Z E T E L T E M S E , l a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O a u r a u n e o p t i o n d ' a c h e t e r e t d e f o r c e r l a s o c i é t é a n o n y m e C O R D E E L Z E T E L T E M S E à v e n d r e t o u t e s ( m a i s p a s m o i n s d e t o u t e s ) l e s a c t i o n s d e C l a s s e A d é t e n u e s à c e m o m e n t - l à p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C O R D E E L Z E T E L T E M S E ( I ' « c o p t i o n d ' a c h a t » ) , e t c e p e n d a n t u n e p é r i o d e d e m a x i m u m 2 0 j o u r s o u v r a b l e s ( l a « p é r i o d e d ' o p t i o n d ' a c h a t » ) q u i c o m m e n c e à c o u r i r t e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e a p r è s l a f i n d e l a p é r i o d e d e n é g o c i a t i o n .
D a n s l e c a s o ù l a s o c i é t é a n o n y m e C O F i N I M M O ( o u t o u t e a u t r e p a r t i e d é s i g n é e p a r e l l e ) d é c i d e d ' e x e r c e r l ' o p t i o n d ' a c h a t , e l f e l ' e x e r c e r a e n e n v o y a n t u n e n o t i f i c a t i o n d ' e x e r c i c e ( l a « n o t i f i c a t i o n d ' o p t i o n d ' a c h a t » ) a v a n t l a f i n d e l a p é r i o d e d ' o p t i o n d ' a c h a t .
L a s o c i é t é a n o n y m e C O R D E E L Z E T E L T E M S E o u , l e c a s é c h é a n t , s e s s u c c e s s e u r s , a c c o m p l i r a t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a f i n d e t r a n s f é r e r e f f e c t i v e m e n t l e s a c t i o n s d e C l a s s e A p r é c i t é e s d a n s u n d é l a i r a i s o n n a b l e , é t a n t e n - t e n d u c e p e n d a n t q u ' u n t r a n s f e r t d ' a c t i o n s d e C l a s s e A c o n f o r m é m e n t à l ' o p t i o n d ' a c h a t p r e n d r a e f f e t à l a d a t e d e l a n o t i f i c a t i o n d ' o p t i o n d ' a c h a t .
L e p r i x d ' a c h a t à p a y e r p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O ( o u t o u t e a u t r e p a r t i e d é s i g n é e p a r e l l e ) d a n s l e c a s d e l ' e x e r c i c e d e l ' o p t i o n d ' a c h a t ( l e « p r i x d ' o p t i o n » ) s e r a é g a l a u p r i x e t s o u m i s a u x m o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s t e l l e s q u e d é t e r m i n é e s d a n s l e p r o j e t d e c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d ' a c t i o n s t e l q u ' a n n e x é a u p a c t e d ' a c t i o n n a i r e s . C e p r i x d ' o p t i o n s e r a p a y é p a r l a s o c i é t é a n o n y m e C O F I N I M M O à l a s o c i é t é a n o n y m e O O R D E E L Z E T E L T E M S E d a n s l e s 2 0 j o u r s o u v r a b l e s s u i v a n t l ' e n v o i d e l a n o t i f i c a t i o n d ' o p t i o n d ' a c h a t à l a s o c i é t é a n o n y m e C O R D E E L Z E T E L T E M S E .
1 2 . 7 . L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x q u i s o n t s i g n é s a u m o i n s p a r t o u s l e s m e m b r e s p r é s e n t s . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
1 2 . 8 . D a n s d e s c a s e x c e p t i o n n e l s , l o r s q u e l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l l e r e q u i è r e n t , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . A l a r e q u ê t e d ' u n o u d e p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , l e p r é s i d e n t o u u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n v o i e p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , u n d o c u m e n t c o m p r e n a n t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , a v e c i a d e m a n d e d e r e n v o y e r l e d o c u m e n t d a t é e t s i - g n é d a n s l e s c i n q ( 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r s u i v a n t l a r é c e p t i o n , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e d o c u m e n t . L e s s i g n a t u r e s ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) s o n t s o i t r a s s e m b l é e s s u r u n d o c u m e n t u n i q u e , s o i t s u r p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s d e c e d o c u m e n t . L e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s s o n t c e n s é e s ê t r e a d o p t é e s à l a d a t e d e l a d e r n i è r e s i g n a t u r e o u à t o u t e a u t r e d a t e s p é c i f i é e s u r l e d o c u m e n t . S i l ' a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' a p a s é t é r é u n i e d a n s l e s c i n q ( 5 ) J o u r s c a l e n d r i e r s u i v a n t l ' e n v o i i n i t i a l , l e s d é c i s i o n s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n ' a y a n t p a s é t é a d o p t é e s . C e t t e p r o c é d u r e é c r i t e n e p e u t ê t r e s u i v i e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s o u u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c a - d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é .
A r t i c l e 1 3 P o u v o i r d e g e s t i o n d u c o n s e i l g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e f a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s ( y c o m p r i s u n c o m i t é d ' a u d i t t e l q u e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 1 3 3 a l i n é a 6 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s ) . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d e c e s c o m i t é s , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d e c e s c o m i t é s s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , d o n t u n a d m i n i s t r a t e u r d e C l a s s e A l e t u n a d m i n i s t r a t e u r d e C l a s s e A 2 , q u i d o i v e n t n é a n m o i n s a g i r c o n j o i n t e m e n t .
S i l e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t i n c a p a b l e s e n t r e e u x d ' a r r i v e r à u n c o n s e n s u s c o n c e r n a n t u n e d é c i s i o n q u e l c o n q u e , c e u x - c i a u r o n t l ' o b l i g a t i o n d e s o u m e t t r e c e t t e d é c i s i o n p r é a l a b l e m e n t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d é c i d e r a à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 . 5 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s m i s s i o n s s p é c i f i q u e s e t d é t e r m i n é e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s i l a d é l é g u é d e s c o m p é t e n c e s . C e t t e r é m u n é r a t i o n p e u t ê t r e f o r f a i t a i r e o u v a r i a b l e .
A r t i c l e 1 4 R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , d o n t u n a d m i n i s t r a t e u r d e C l a s s e A l e t u n a d m i n i s t r a t e u r d e C l a s s e A 2 , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , d a n s l e c a d r e d e l e u r m a n d a t , ê t r e r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x . A r t i c l e 1 5 R é m u n é r a t i o n C o û t s F r a i s
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t i n d e m n i s é s d e s d é p e n s e s n o r m a l e s e t j u s t i f i é e s e x p o s é e s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s . L e s f r a i s s e r o n t p o r t é s e n c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e 1 6 C o n t r ô l e
D a n s l a m e s u r e o ù c e l a e s t e x i g é p a r l a l o i , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i - n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e t r o i s ( 3 ) a n s . I l s n e p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e n c o u r s d e m a n d a t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e p o u r u n j u s t e m o t i f , e t e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r i e C o d e d e s s o c i é t é s . L o r s d e l a n o m i n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e é t a b l i t l e u r s r é m u n é r a t i o n s p o u r l a d u r é e c o m p l è t e d e l e u r m a n d a t . C e t t e r é m u n é r a t i o n p e u t s e u l e m e n t ê t r e m o d i f i é e a v e c l e c o n s e n t e m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u c o m m i s s a i r e .
C H A P I T R E I V . - A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S
A r t i c l e 1 7 T y p e d e r é u n i o n d a t e l i e u
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r m a r d i d e j u i n à 1 4 h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e . E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e d e d é l i b é r a t i o n p a r é c r i t , l e d o c u m e n t c o n t e n a n t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s d o i t ê t r e e n v o y é a u m o i n s v i n g t ( 2 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t c e t t e d a t e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e o u s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s . E l l e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s s u r l a d e m a n d e d ' a c - t i o n n a i r e s q u i r e p r é s e n t e n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e l i e u m e n t i o n n é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 1 8 C o n v o c a t i o n
L a c o n v o c a t i o n e s t f a i t e c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . T o u t e p e r - s o n n e d e v a n t ê t r e c o n v o q u é e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s l e s e r a p a r l e t t r e e n v o y é e a u m o i n s q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t l a t e n u e d e l a r é u n i o n . L a l e t t r e c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r . L a c o n v o c a t i o n p e u t s e f a i r e p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l s i l e s d e s t i n a t a i r e s l ' o n t a c c e p t é d e m a n i è r e i n d i v i d u e l l e , e x p r e s s e e t p a r é c r i t .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s c o m m i s s a i r e s o u l e c a s é c h é a n t p a r l e s l i - q u i d a t e u r s .
L e s a c t i o n n a i r e s q u i a s s i s t e n t à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y f o n t r e p r é s e n t e r s o n t c o n s i d é r é s c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s . I l s p e u v e n t é g a l e m e n t r e n o n c e r p a r é c r i t à i n v o q u e r l ' a b s e n c e o u l ' i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a q u e l l e i l s n ' o n t p a s a s s i s t é .
L e s d o c u m e n t s r e q u i s s o n t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s p e r s o n n e s y a y a n t d r o i t e t u n e c o p i e l e u r e n e s t e n v o y é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e s p e r s o n n e s p e u v e n t p a r a i l l e u r s , a v a n t o u a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r e n o n c e r p a r é c r i t à i n v o q u e r l ' a b s e n c e d e t o u t d o c u m e n t o u d e l e u r c o p i e .
A r t i c l e 1 9 A d m i s s i o n
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a c t i o n n a i r e d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , a v e r t i r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e c a s é c h é a n t , l e s l i q u i d a t e u r s d e s o n i n t e n t i o n d ' y p a r t i c i p e r , a u m o i n s t r o i s ( 3 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l .
A r t i c l e 2 0 R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a p r o c u r a t i o n d o i t ê t r e d û m e n t s i g n é e p a r l ' a c t i o n n a i r e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
S i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , l a p r o c u r a t i o n d a t é e e t s i g n é e d e v r a ê t r e e n - v o y é e , a u m o i n s t r o i s ( 3 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , p a r c o u r r i e r , f a x o u e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l . L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n d o i v e n t é g a l e m e n t a v o i r é t é r e s p e c t é e s s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e .
A r t i c l e 2 1 V o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e
S i l a c o n v o c a t i o n l e p r é v o i t e x p r e s s é m e n t , t o u t a c t i o n n a i r e p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e d o n t l e s m e n t i o n s s o n t d é t e r m i n é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n e t q u i e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s .
C e f o r m u l a i r e c o n t i e n t a u m o i n s l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) l ' i d e n t i t é d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) t e d o m i c i l e o u l e s i è g e s o c i a l d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i i ) l e n o m b r e d ' a c t i o n s a v e c l e s q u e l l e s l ' a c t i o n n a i r e p r e n d p a r t a u v o t e , ( i v ) l a p r e u v e q u e l e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n v i s é e s c i - d e s s u s o n t b i e n é t é a c c o m p l i e s ( s i l a c o n v o c a - t i o n l ' e x i g e ) , ( y ) l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s , ( v i ) l e s s e n s d u v o t e o u l ' a b s t e n t i o n c o n c e r n a n t c h a q u e p r o p o s i t i o n d e r é s o l u t i o n , ( v i i ) l e d é l a i d a n s l e q u e l l e f o r m u l a i r e d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é e t ( v i i i ) l e s p o u v o i r s é v e n t u e l l e m e n t c o n f é r é s à u n m a n d a t a i r e s p é c i a l q u i p e u t v o t e r l e s r é s o l u t i o n s n o u v e l l e s o u m o d i f i é e s q u i s o n t s o u m i s e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l ' i d e n t i t é d e c e m a n d a t a i r e . L e s f o r m u l a i r e s d a n s l e s q u e l s n i l e s s e n s d u v o t e , n i l ' a b s t e n t i o n n e s o n t m e n t i o n n é s , s o n t n u l s .
L e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e s i g n é p a r l ' a c t i o n n a i r e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
S i f a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , l e f o r m u l a i r e s i g n é e t d a t é d o i t ê t r e e n v o y é a u m o i n s t r o i s ( 3 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r c o u r - r i e r , f a x o u e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u a u l i e u p r é c i s é d a n s l a c o n v o c a t i o n . L e s f o r m a l i t é s d ' a c c e p t a t i o n d o i v e n t a v o i r é t é r e s p e c t é e s s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e .
A r t i c l e 2 2 L i s t e d e p r é s e n c e s
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r r e p r é - s e n t a n t s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e a v e c l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s : ( I ) l ' i d e n t i t é d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l ' a d r e s s e o u l e s i è g e s o c i a l d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i i ) l e c a s é c h é a n t , l ' i d e n t i t é d u r e p r é s e n t a n t e t ( i v ) l e n o m b r e d ' a c t i o n s a v e c l e s - q u e l l e s l ' a c t i o n n a i r e p a r t i c i p e a u v o t e .
C e t t e o b l i g a t i o n v a u t é g a l e m e n t p o u r l e s p e r s o n n e s q u i , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 2 3 ' C o m p o s i t i o n d u b u r e a u
C h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t o u d ' a b s e n c e d e c e l u i - c i , p a r u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r o u u n m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n é p a r c e l l e - c i .
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e u n s e c r é t a i r e .
S u r p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a s s e m b l é e g é n é - r a t e p e u t d é s i g n e r d e u x ( 2 ) s c r u t a t e u r s .
A r t i c l e 2 4 . D é l i b é r a t i o n R é s o l u t i o n s
2 4 . 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t p a s d é l i b é r e r s u r d e s p o i n t s q u i n ' o n t p a s é t é p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l s y c o n s e n t e n t à l ' u n a n i m i t é .
2 4 . 2 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r s r a p p o r t s o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e c e s d o n n é e s o u f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a c t i o n n a i r e s o u a u p e r s o n - n e l d e l a s o c i é t é .
L e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t .
2 4 . 3 . À l ' e x c e p t i o n d e s c a s o ù u n q u o r u m s p é c i f i q u e e s t r e q u i s p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . 2 4 . 4 . L o r s q u e l e s a c t i o n s s o n t d e v a l e u r s é g a l e s , c h a c u n e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
2 4 . 5 . Q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , l a d é c i s i o n p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t a d o p t é e à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , s a u f d a n s l e c a s o ù l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s p r é v o i e n t u n e m a j o r i t é s p é c i a l e . L e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é e t l ' o c t r o i d e l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) s o n t a d o p t é e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
2 4 . 6 . S a n s p r é j u d i c e d u q u o r u m e t d e s r è g l e s d e m a j o r i t é s p é c i a l e s t i p u l é s d a n s l e C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a d o p t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é r e q u e r r a l ' u n a n i m i t é d e s v o i x é m i s e s p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s d e i a C l a s s e A :
2 4 . 6 . 1 . t o u t e f u s i o n , s c i s s i o n , t r a n s f o r m a t i o n , d i s s o l u t i o n o u l i q u i d a t i o n , o u t o u t e f o r m e s i m i l a i r e d e r e s t r u c t u r a t i o n d e l a s o c i é t é ;
2 4 . 6 . 2 . t o u t e d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a c q u i s i t i o n o u a u t r a n s f e r t p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s a c t i o n s ;
2 4 . 6 . 3 . t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ;
2 4 . 6 . 4 . t o u t e d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s , d e r e v e n u s e t d e b é n é f i c e s ;
2 4 . 6 . 5 . t o u t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o u s c r i t d e l a s o c i é t é ;
2 4 . 6 . 6 . t o u t e é m i s s i o n o u t o u t o c t r o i p a r f a s o c i é t é , d ' a c t i o n s , d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s , d e b o n s d e s o u s c r i p t i o n , e t t o u t e s e x c l u s i o n s o u l i m i t a t i o n s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l s d e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s .
2 4 . 7 . A l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . D a n s c e c a s , u n d o - c u m e n t m e n t i o n n a n t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s e t a v e c c o p i e d e s d o c u m e n t s d e v a n t ê t r e m i s à d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s , d o i t ê t r e e n v o y é p a r c o u r - r i e r , f a x o u e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l , a u x p e r s o n n e s à c o n v o q u e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t r e n v o y e r l e s d o c u m e n t s p r é c i t é s d a t é s e t s i g n é s d a n s u n d é l a i d e d i x ( 1 0 ) J o u r s c a l e n d r i e r à c o m p t e r d e l a r é c e p t i o n d u d o c u m e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t p r é c i s é d a n s l e d o c u m e n t . L a s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s f a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) s e r a a p p o s é e s o i t s u r l e d o c u m e n t u n i q u e s o i t s u r l e s d i f f é r e n t s e x e m p l a i r e s d e c e d o c u m e n t . L e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s s e r o n t c e n s é e s a v o i r é t é a d o p t é e s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e a p p o s é e e n d e r n i e r l i e u s u r l e d o c u m e n t o u à t o u t e d a t e s p é c i f i é e s u r c e d o c u m e n t . S i l ' a p p r o b a t i o n d e s r é s o l u t i o n s p a r l e s a c t i o n n a i r e s n ' a p a s é t é d o n n é e d a n s u n d é l a i d e q u i n z e ( 1 5 ) j o u r s c a l e n d r i e r à c o m p t e r d e l ' e n v o i i n i t i a l , l e s d é c i s i o n s s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n ' a y a n t p a s é t é a d o p t é e s .
A r t i c l e 2 5 P r o c è s - v e r b a u x
L e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s t a t é e s d a n s u n p r o c è s - v e r b a l s i g n é p a r l e p r é s i d e n t , l e s m e m b r e s d u b u r e a u , e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n e x p r i m e n t l e d é s i r . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s c o p i e s e t f o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d o n t u n a d m i n i s t r a t e u r d e C l a s s e A l e t u n a d m i n i s t r a t e u r d e C l a s s e A 2 .
C H A P I T R E V . - E X E R C I C E S O C I A L C O M P T E S A N N U E L S A F F E C T A T I O N D U R E S U L T A T
A r t i c l e 2 6 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A r t i c l e 2 7 R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e a n n u e l e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u b é n é f i c e n e t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 , § 1 e r d e l ' a r r ê t é - r o y a l , l a s o c i é t é d i s t r i b u e r a c h a q u e a n n é e , à t i t r e d e r é m u n é r a t i o n d u c a p i t a l , e t à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t d u r é s u l t a t n e t p o s i t i f d e l ' e x e r c i c e e t a p r è s a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s e t a p r è s l e s a f f e c t a t i o n s e t p r é l è v e m e n t s a u x / d e s r é s e r v e s p r é v u s a u " P o i n t B . T r a n s f e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u x / d e s r é s e r v e s " t e l s q u e d é c r i t s à l a S e c t i o n 4 d e l a P a r t i e I r e a u C h a p i t r e I e r d e l ' A n n e x e C d e l ' a r r ê t é - r o y a l ,
u n m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t a u m o i n s à l a d i f f é r e n c e p o s i t i v e e n t r e l e s m o n t a n t s s u i v a n t s :
1 " q u a t r e - v i n g t p o u r c e n t ( 8 0 % ) d u m o n t a n t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u s c h é m a f i g u r a n t a u C h a p i t r e I I I d e
l ' A n n e x e C d e l ' a r r ê t é - r o y a l ; e t
2 ° l a d i m i n u t i o n n e t t e , a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e , d e l ' e n d e t t e m e n t d e l a s o c i é - t é .
L ' o n e n t e n d p a r e n d e t t e m e n t t o u t e s l e s r u b r i q u e s d u " P a s s i f ' f i g u r a n t a u b i l a n c o n s o l i d é o u s t a t u t a i r e , s e l o n
l e c a s , à l ' e x c e p t i o n d e s p o s t e s " I . P a s s i f s n o n c o u r a n t s A P r o v i s i o n s " , " I . P a s s i f s n o n c o u r a n t s C . A u t r e s
p a s s i f s f i - n a n c i e r s n o n c o u r a n t s I n s t r u m e n t s d e c o u v e r t u r e a u t o r i s é s " , " I . P a s s i f s n o n c o u r a n t s F . P a s s i f s
d ' i m p ô t s d i f f é r é s " , " I I . P a s s i f s c o u r a n t s A . P r o v i s i o n s " , " I l . P a s s i f s c o u r a n t s C . A u t r e s p a s s i f s f i n a n c i e r s
c o u r a n t s I n s t r u m e n t s d e c o u v e r t u r e a u t o r i s é s " e t " I I . P a s s i f s c o u r a n t s F . C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n " , t e l s
q u e p r é v u s d a n s l e s s c h é m a s a n n e x é s à l ' a r r ê t é r o y a l .
N e . s o n t p a s p r i s e n c o m p t e l e s m o n t a n t s d u s p a r l a s o c i é t é o u s e s f i l i a l e s d u c h e f d u p a i e m e n t d e
l ' a c q u i s i t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , p o u r a u t a n t q u ' i l s s o i e n t p a y é s d a n s l e s d é l a i s d ' u s a g e .
S i l a s o c i é t é o u s e s f i l i a l e s a c q u i è r e n t d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s n o n e n t i è - r e m e n t l i b é r é e s , l e s m o n t a n t s n o n
a p p e l é s s o n t a s s i m i l é s à d e s e m p r u n t s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e s l i m i t e s p r é v u e s a u p r é s e n t a r t i c l e .
L e s r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é d o i v e n t ê t r e a f f e c t é s c o n f o r m é m e n t a u s c h é m a " A f f e c t a t i o n s e t p r é l è v e m e n t s " ,
t e l s q u e d é c r i t s à l a S e c t i o n 4 d e l a P a r t i e I r e a u C h a p i t r e I e r d e l ' A n n e x e C .
L ' o b l i g a t i o n p r é v u e a u p r é s e n t a r t i c l e e s t s a n s p r é j u d i c e d e l ' a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 1 7 e t
s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 2 8 - - A c o m p t e s u r d i v i d e n d e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p é t e n t p o u r d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e , m o y e n n a n t
l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l a l o i .
C H A P I T R E V I . - D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 9 L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s )
n ' e n t r e ( n t ) e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r / s a n o m i n a t i o n . A d é f a u t d e
n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r ( s ) , l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s i d é r é s c o m m e l i q u i d a t e u r s à
l ' é g a r d d e s t i e r s .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é - r é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
L a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c l ô t u r é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C H A P I T R E V I I . D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A r t i c l e 3 0 . P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t e x p r e s s é m e n t r é f é r é a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s y a f f é r e n t e s .
T I T R E I I I . D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
A r t i c l e 1 N o m i n a t i o n s
L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s s o n t à l ' u n a n i m i t é n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s :
1 ) M a d a m e L a u r e n c e G A C O I N , d o m i c i l i é e à B - 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , A a r s c h o t s b a a n 1 7 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e
n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 7 . 0 1 . 2 6 - 3 9 4 . 6 2 , q u i e s t n o m m é e e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r d e C l a s s e A l .
2 ) M o n s i e u r A n d r é B E R G E N , d o m i c i l i é à B - 8 3 0 0 K n o k k e , Z e e d i j k 7 6 9 / 6 1 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e
n u m é r o 5 0 . 0 9 . 2 2 - 2 8 7 . 6 9 , q u i e s t n o m m é e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r d e C l a s s e A l .
3 ) M a d a m e F r a n ç o i s e R O E L S , d o m i c i l i é e à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ( B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e P r e k e l i n d e n
1 5 6 , 1 2 0 0 , i n s c r i t e a u r e - g i s t r e n a t i o n a l , s o u s l e n u m é r o 6 1 . 0 9 . 0 6 - 2 2 2 . 6 9 , q u i e s t n o m m é e e n t a n t q u e
a d m i n i s t r a t e u r d e C l a s s e A l .
4 ) M o n s i e u r F i l i p C O R D E E L , d o m i c i l i é à B - 9 1 4 0 T e m s e , R o t s t r a a t 1 6 , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l , s o u s l e
n u m é r o 7 0 . 1 2 . 2 6 - 0 3 5 . 6 0 , q u i e s t n o m m é e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r d e C l a s s e A 2 .
5 ) M o n s i e u r B a r t V A N H A L L E , d o m i c i l i é à B - 1 9 1 0 K a m p o n h o u t , A a r s c h o t s b a a n 1 7 5 , i n s c r i t a u r e g i s t r e
n a t i o n a l , s o u s l e n u m é r o 7 6 0 6 1 9 - 3 0 5 - 8 4 , q u i e s t n o m m é e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r d e C l a s s e A 2 .
6 ) M o n s i e u r D i r k C O R D E E L , d o m i c i l i é à B - 9 1 2 0 B e v e r e n , D e n n e n - l a a n ( H S D ) , 3 4 , i n s c r i t a u r e g i s t r e
n a t i o n a l , s o u s l e n u m é r o 4 8 1 2 1 6 - 1 0 9 - 1 8 , q u i e s t n o m m é e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r d e C l a s s e A 2 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i d é s i g n é s s o n t n o m m é s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é - n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 . L e u r s
m a n d a t s s o n t n o n r é m u n é r é s .
A r t i c l e 2 P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e à l a d a t e à l a q u e l l e l a s o c i é t é a c - q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e
c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d è s l o r s e n 2 0 1 2 .
A r t i c l e 3 E n g a g e m e n t s d e t a s o c i é t é
L e s c o m p a r a n t e s d é c l a r e n t s a v o i r q u e l a s o c i é t é n ' a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e q u ' à p a r t i r d u d é p ô t a u
g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n . A p a r t i r d e c e m o m e n t , l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a - t i o n p o u r r a d é c i d e r d e l a r e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s q u i o n t é t é p r i s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
A r t i c l e 4 D é s i g n a t i o n d u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
S o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é , M a d a m e L a u r e n c e
G A C O I N e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 5 F r a i s
L e s c o m p a r a n t e s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s e t c h a r g e s q u i s o n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é s u i t e à s a
c o n s t i t u t i o n s ' é l è v e à e n v i r o n t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( ¬ 3 . 4 0 0 , 0 0 - ) .
V o l e t B - s u i t e
A r t i c l e 6 D é c l a r a t i o n s f i n a l e s
L e s c o m p a r a n t e s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e l e s a i n f o r m é e s d e l ' o b l i g a t i o n i m p o s é e a u n o t a i r e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 9 , § 1 e r , a l i n é a s 2 e t 3 d e l a L o i O r g a n i q u e s u r l e N o t a r i a t e t a e x p l i q u é q u e , l o r s q u e l e n o t a i r e c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s m a n i f e s t e m e n t c o n t r a d i c t o i r e s o u d e s e n g a g e m e n t s à l ' é v i d e n c e d i s p r o p o r t i o n n é s , i l a l ' o b l i g a t i o n d ' a t t i r e r l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s , e t l e s a v i s e q u ' i l e s t l o i s i b l e à c h a c u n e d ' e l f e s d e d é s i g n e r u n a u t r e n o t a i r e o u d e s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n a u t r e c o n s e i l . L e n o t a i r e i n f o r m e t o u j o u r s e n t i è r e m e n t c h a q u e p a r t i e d e s d r o i t s , d e s o b l i g a t i o n s e t d e s c h a r g e s d é c o u l a n t d e s a c t e s j u r i d i q u e s d a n s l e s q u e l s e l l e i n t e r v i e n t e t c o n s e i l l e l e s p a r t i e s e n t o u t e i m p a r t i a l i t é .
L e s c o m p a r a n t e s o n t e n s u i t e d é c l a r é q u ' à l e u r a v i s , i l n ' e x i s t e p a s d ' i n t é r ê t s m a n i f e s t e m e n t c o n t r a d i c t o i r e s e n l ' e s p è c e e t q u e t o u t e s l e s c l a u s e s r e p r i s e s a u p r é s e n t a c t e s o n t p r o p o r t i o n n é e s e t q u ' e l l e s f e s a c c e p t e n t .
L e s c o m p a r a n t e s c o n f i r m e n t e n o u t r e q u e l e n o t a i r e l e s e c l a i r e m e n t i n f o r m é e s d e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e e t l e s a c o n s e i l l é e s e n t o u t e i m p a r t i a l i t é .
A r t i c l e 7 C o m m i s s a i r e .
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E L O I T T E R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , ( 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 R P M B r u x e l l e s ) , a g i s s a n t a u x f i n s d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r F r a n k V e r h a e g e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à t e n i r e n d e u x m i l l e q u i n z e e t q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e m o n t a n t d e s a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e s e r a d é c i d é a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e à t e n i r u l t é r i e u r e m e n t .
A r t i c l e 8 P o u v o i r s a d m i n i s t r a t i f s .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à c h a c u n d e s c o l l a b o r a t e u r s d u c a b i n e t d ' a v o c a t L y d i a n à B 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e u e d u P o r t , 8 6 C / b t e 1 1 3 ;
c h a c u n a v e c f a c u l t é d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' o p é r e r l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l e c a s é c h é a n t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e f a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n ( a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , d e u x p r o c u r a t i o n s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e