FRALIMO

Dénomination : FRALIMO

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 421.703.936

Publication

18/07/2014

��r Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

-

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou dc la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tmrs

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

re 9 -07- 2814

Greffe

N� d'entreprise : 0421.703.936

D�nomination

(en entier): FRALIMO

ten abr�g�):

Forme juridique : SOC1ETE ANONYME

Si�ge : RUE VICTOR HEPTIA 13A, 4340 AVVANS

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :TRANSFERT DE SlEGE

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 24 juin 2014:

R�solution n�1 Transfert du si�ge social � B-1070 Bruxelles, Parc Scientifique Erasmus, Route de Lennlk 451, bo�te 32.

Conform�ment au pouvoir qui leur sont conf�r�s par l'article 2 des statuts de la Soci�t�, le conseil d'administration d�cide de transf�rer le si�ge social de la Soci�t� � B-1070 Bruxelles, Parc Scientifique Erasmus, Route de Lennlk 451, bo�te 32, et ce avec effet ce jour.

R�solution n�2 Pouvoirs � conf�rer en vue de l'ex�cution de ce qui pr�c�de

Le conseil d'administration conf�re tous pouvoirs � Me Patrick della FAILLE, Me H�l�ne KISLANSKI et Me Virginie BAZELMANS, avocats au Barreau de Bruxelles ayant leurs bureaux � 1000 Bruxelles, Av. du Port 86C b113, chacun agissant seul avec facult� de substitution, en qualit� de mandataire aux fins d'ex�cuter la r�solution qui pr�c�de, et proc�der � la publication aux annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des donn�es de la Soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises (...)"

Pour extrait conforme .

H�l�ne Kislanski

Mandataire

*14139686*

R�s

Mor be

26/09/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
06/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 08.10.2013, DPT 28.02.2014 14056-0086-007
11/01/2013

��

, ,Gp e , Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Monitew

belge

JJI 11111 ff11 1111! JJII 1111 H11 Hifi JIJ Ni

*13009304*

D�nomination : FRALIMO

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : rue Victor Heptia 13 A - 4340 AWANS

N� d'entreprise : 0421.703.936

Objet de l'acte : d�mission d'un administrateur-d�l�gu�

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBL�E GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2012.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Une Assembl�e G�n�rale Extraordinaire s'est r�unie ce jeudi 15 novembre 2012 � 14 heures,

au si�ge de la soci�t� FRALIMO S.A. sous la pr�sidence de Monsieur CONTE Giovanni administrateur-

d�l�gu�.

L'ensemble des parts sociales �tant r�unies, l'assembl�e peut valablement d�lib�rer et d�cide de passer � l'ordre du jour.

Ordre du jour :

- D�mission d'un administrateur d�l�gu�.

Monsieur de HARVEN Jean-Pierre , num�ro national : 510504-011-05 pr�cise qu'il souhaite d�missionner de son mandat d'administrateur- d�l�gu� au sein de la soci�t� FRALIMO S.A., � la date du 15/11/2012,

L'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire accepte sa d�mission et lui donne pleine et enti�re d�charge pour son mandat �coul�.

L'ordre du jour �tant �puis�, l'assembl�e est cl�tur�e � 15 heures apr�s lecture et approbation du pr�sent rapport.

CONTE Giovanni, de HARVEN Jean-Pierre, BINI Cristina,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/11/2012

��%.

4 1aOU4yDRD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R I li 11 U 1 II 1I1 1 U I

" iziaa~s~~

0421.703.936

FRALIMO

D�poS� au rr3ffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

S.A,

Rue de l'Eglise, 3 - 4900 - SPA

D�l�guation de pouvoirs

Par d�cision du 8 octobre 2012, 1' Assembl�e G�n�rale a d�cid� d'appeler en qualit� d'Administrateur Monsieur Giovanni CONTE, domicili�e � 4420 - Saint-Nicolas, rue des Pr�s, 66A, qui portera le titre d'administrateur d�l�gu�.

Lors de la m�me s�ance, l'Assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social de la soci�t� RUE Victor Heptia, 13 A � 4340 - VILLERS L'EVEQUE � effet de ce jour.

Fait � Spa le 08/10/2012

Jean-Pierre de Harven

Administrateur d�l�gu�

D�pos� en m�me temps : PV CA 8/08/2012

27/07/2012

�� MOD WORD 11.1

1!1,' j Copie � publier aux annexes. du-Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

�Fog� au Greffe du

Ri V 1,111 0111 * N

N� d'entreprise : 0421.703.936 D�nomination

(en entier) : FRALIMO

(en abr�g�) : S.I.A.P.

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 4900 SPA, RUE DE L'�GLISE 3 (adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Objet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL MODIFICATION DE LA FORME DES TITRES -- CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL A L'EURO ADAPTATION DES STATUTS AU CODE DES SOCIETES REVOCATION DU MANDAT D'UN ADMINISTRATEUR -- NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'UN ADMINISTRATEUR POUVOIR AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR L''EXECUTION DES DECISIONS

D'un proc�s-verbal dress� par le notaire Louis-Philippe GUYOT, notaire � Spa, en date du 3 juillet 2012, en cours d'enregistrement, il r�sulte que l'associ� unique agissant, conform�ment � l'article 646 du Code des soci�t�s, en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � FRALIMO �, ayant son si�ge social � 4900 Spa, Promenade de Walque, 16, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Verviers, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0421.703.936, a pris les r�solutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associ� unique a d�cid� de transf�rer le si�ge social � l'adresse suivante :

04900 Spa, Rue de l'Eglise 3.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associ� unique a d�cid�, apr�s avoir pris connaissance du rapport sp�cial du conseil d'administration, exposant la modification propos�e de l'objet social, rapport auquel est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 30 juin 2012, qui est rest� annex�, de compl�ter l'objet social comme suit :

� La soci�t� a �galement pour objet la construction, la transformation ou la r�novation d'immeubles commerciaux, industriels ou � usage d'habitation et ce tant en ce qui concerne les travaux de gros couvre que de parach�vement et entretien.

La soci�t� pourra �galement ex�cuter tous travaux de g�nie civil et terrassement ainsi que la pose de conduites et c�bles de distribution d'�nergie (eau, gaz, �lectricit� ou t�l�communication) ainsi que l'�gouttage et l'assainissement des eaux us�es.

Elle pourra exercer toute mission de coordination de chantiers ainsi que la gestion des espaces verts,

Elle pourra d'une mani�re g�n�rale ex�cuter toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement au secteur de la Construction. �

TROISIEME RESOLUTION :

L'associ� unique a d�cid� de pr�voir dans tes statuts la possibilit� de titres nominatifs etlou d�mat�rialis�s et d'autoriser la conversion des titres au porteur actuels dans ces deux formes.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'associ� unique a d�clar� avoir �t� inform� par le notaire soussign� de la port�e des articles 633 et suivants du Code des soci�t�s et d�cide de convertir le capital de SOIXANTE MILLIONS (60.000.000,00 BEF) d'anciens francs belges en UN MILLION QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE TROIS CENT SOIXANTE-ET-UN-EUROS QUATORZE CENTS (1-.467.361;14E).

CINQUIEME RESOLUTION

L'associ� unique a d�cid� de modifier les statuts pour les mettre en concordance avec les d�cisions ci-avant et pour les adapter au Code des Soci�t�s, comme suit :

" Article premier : les deuxi�me et troisi�me alin�as de l'article premier ont �t� supprim�s et ont �t� remplac�s par le texte suivant ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

r Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge � Cette d�nomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "S.A."; elle doit, en outre, dans ces m�mes documents, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t�, de l'indication du si�ge du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social, ainsi que du num�ro d'immatriculation au registre national des personnes morales (num�ro d'entreprise). �

'Article deuxi�me : l'article deuxi�me a �t� compl�t� d'un cinqui�me, sixi�me et septi�me alin�a r�dig�s comme suit :

� La soci�t� a �galement pour objet la construction, la transformation ou la r�novation d'immeubles

commerciaux, industriels ou � usage d'habitation et ce tant en ce qui concerne les travaux de gros oeuvre que

de parach�vement et entretien.

La soci�t� -pourra_ �galement ex�cuter tous travaux de g�nie civil. et terrassement ainsi que Ja pose de

conduites et c�bles de distribution d'�nergie (eau, gaz, �lectricit� ou t�l�communication) ainsi que l'�gouttage et

l'assainissement des eaux us�es.

Elle pourra exercer toute mission de coordination de chantiers ainsi que la gestion des espaces verts.

Elle pourra d'une mani�re g�n�rale ex�cuter toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement

au secteur de la Construction. �

'Article troisi�me : au premier alin�a de l'article troisi�me, les mots � Anderlecht --1070 Bruxelles, rue F�lix

Decuyper, 56 � ont �t� supprim�s et remplac�s par les mots :

�4900 Spa, Rue de l'Eglise 3�

"Article cinqui�me : !e premier alin�a de l'article cinqui�me a �t� remplac� par le texte suivant :

� Le capital social est fix� � UN MILLION QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE TROIS CENT SOIXANTE-ET-UN EUROS QUATORZE CENTS (1.487.361,14� ). �

" Article sixi�me : l'article sixi�me a �t� abrog�.

'Article septi�me : le premier alin�a de l'article septi�me a �t� supprim� et remplac� par le texte suivant :

� Les actions non enti�rement lib�r�e sont nominatives.

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs, au porteur ou d�mat�rialis�s, dans les limites pr�vues par la loi.

Leur titulaire peut � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou d�mat�rialis�s.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de compte agr�� ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif-� ses titres,

La cession des titres nominatifs s'op�re par une d�claration de transfert, inscrite dans le registre relatif � ces titres, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par leur mandataire, ou de toute autre mani�re autoris�e par la loi.

La cession de titres d�mat�rialis�s s'op�re par un transfert entre comptes. �

'Article neuvi�me : le deuxi�me et troisi�me alin�a de l'article neuvi�me ont �t� supprim�s et remplac�s par le texte suivant :

� Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale-des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition, du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Si la soci�t� n'est pas l�galement tenue de nommer un commissaire et d�cide de ne pas en nommer, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. �

"Article dix-septi�me : au premier alin�a de l'article dix-septi�me, les mots � sous r�serve des dispositions figurant aux articles 70 et suivants des lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales, � ont �t� remplac�s par � sous r�serve des dispositions particuli�res du Code des soci�t�s �.

" Article vingt-et-uni�me :

- a �t� ins�r� au deuxi�me alin�a et entre les mots suivants � assembl�e g�n�rale � et � et.pourra �tre en tout ou en partie � le texte suivant � entre toutes les actions existantes proportionnellement � la partie du capital que chaque action repr�sente �

- le troisi�me alin�a de l'article a �t� supprim�..

- les mots du quatri�me alin�a dudit article � � l'article 77 bis des lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales � ont �t� supprim�s et remplac�s par le texte suivant � au code des soci�t�s. �

- les mots du dernier alin�a dudit article � � l'article 77 ter des lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales � ont �t� supprim�s et remplac�s par le texte suivant � au Code des soci�t�s. �

" Article vingt-deuxi�me :

- le deuxi�me alin�a in fine de l'article r�dig� comme suit � les articles 179 et suivants des lois coordonn�es

sur les soci�t�s commerciales. � a �t� supprim� et remplac� par � le Code des soci�t�s �,

'Article vingt-quatri�me-:

- le texte � aux lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales. � a �t� supprim� et remplac� par � au Code des soci�t�s �

Volet B - Suite

r`

R�serv� ' au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

SIXIEME RESOLUTION

L'associ� unique a r�voqu� le mandat de Monsieur MANNERIE Charles, nomm� � cette fonction suivant

d�cision d'assembl�e g�n�rale du 11 octobre 2007 publi�e aux Annexes au Moniteur beige du 14 d�cembre

2007 sous le num�ro 07180827, et lui a donn� d�charge de sa mission.

SEPTIEME RESOLUTION

L'associ� unique a d�cid� de renouveler, pour une nouvelle p�riode de six ans, son mandat d'administrateur

et d'administrateur-d�l�gu� de la soci�t�.

1-IUITIEME RESOI_UTION

L'associ� unique a d�cid� de nommer un second administrateur pour une p�riode de 6 ans en la personne

de:

=> Madame BINI, Cristina, c�libataire, n�e � Reggio Emilia (Italie) le trois septembre mil neuf cent soixante

et un, domicili�e � 4420 Saint-Nicolas, Rue Ferdinand Nicolay 320 A.

POUVOIRS :

L'associ� unique a conf�r� tous pouvoirs � Monsieur DE HARVEN, administrateur, pour l'ex�cution des

r�solutions qui pr�c�dent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� parle notaire Louis-Philippe GUYOT, notaire � Spa.

Sont d�pos�s en m�me temps : une exp�dition conforme de l'acte du 3 juillet 2012 du notaire GUYOT de SPA, d�livr�e avant enregistrement en vue d'�tre d�pos�e au Greffe du Tribunal de commerce et d'�tre publi�e au Moniteur belge ainsi que les statuts coordonn�s

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 27.07.2011 11355-0479-006
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 27.07.2010 10361-0569-007
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.06.2009, DPT 09.07.2009 09393-0332-007
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 11.06.2008, DPT 30.06.2008 08325-0075-007
02/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 13.06.2007, DPT 27.06.2007 07290-0373-006
29/06/2007 : BL457493
07/08/2006 : BL457493
01/08/2005 : BL457493
19/10/2004 : BL457493
21/01/2004 : BL457493
26/09/2003 : BL457493
23/08/2001 : BL457493
15/07/2000 : BL457493
06/11/1999 : BL457493
04/01/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
01/01/1997 : BL457493
01/01/1997 : BL457493
01/01/1997 : BL457493
10/02/1995 : BL457493
26/10/1993 : BL457493
12/06/1993 : BL457493
29/10/1988 : BL457493
13/10/1988 : BL457493
01/07/1988 : BL457493
17/06/1988 : BL457493
28/05/1988 : BL457493
08/04/1988 : BL457493
01/10/1987 : BL457493
13/02/1987 : BL457493
14/03/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
20/08/1985 : BL457493
15/03/1985 : BL457493

Coordonnées
FRALIMO

Adresse
ROUTE DE LENNIK 451, BTE 32 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées FRALIMO

Coordonnées
FRALIMO