03/12/2014
ÿþM o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e ` i ,
1 e A l e
N e e r g e e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K U U P t 1 A N D E L
I t i l ~ ~ u ~ ~ u ~ u ~ ~ o
9 2 1 6 6 3
2 4 N O V . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
` W G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 6 . 3 8 2 . 4 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F R A N C I S C O F L A N D E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : G A S T H U I S S T R A A T 6 3 , 2 3 0 0 T U R N H O U T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n d d 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s t e n v a n G a s t h u i s s t r a a t 6 3 , 2 3 0 0 T u r n h o u t n a a r W o l u w e d a l 7 0 b u s 8 0 , 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
T e v e n s h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n B V B A A d f i b o d e m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l V o o r d e s t r a a t 7 0 A t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r D e M e y e r J e a n - L u c , o m v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r w a t b e t r e f t d e o n d e r t e k e n i n g , d e w i j z i g i n g e n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e n b e l o f t e v a n b e k r a c h t i g i n g .
G e t e k e n d ,
D e M e y e r J e a n - L u c
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/06/2013
ÿþV o o r - b e h a u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d N o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m u t
O n d e r n e m i n g s a r _ 0 4 7 6 . 3 8 2 . 4 4 0
B e n a m i n g
( v a l a l t ) : F R A N C I S C O F L A N D E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : D A S C O T T E L E I 1 3 5 B U S 2 , 2 1 0 0 D E U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L + O N T S L A G E N B E N O E M I N G D I R E C T E U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 1 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t :
1 ) M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s t e n v a n D a s c o t t e l e i 1 3 5 , 2 1 0 0 D e u m e n a a r G a s t h u i s s t r a a t 6 3 , 2 3 0 0 T u r n h o u t , e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 m a a r t 2 0 1 3 ,
2 ) M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n o n d e r s t a a n d e d i r e c t e u r e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r z i j n m a n d a a t : D e h e e r D i r k V e r m e i r e n , D a s c o t t e l e i 1 3 5 , 2 1 0 0 D e u r r e , z i j n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 1 m a a r t 2 0 1 3 .
3 ) M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s d i r e c t e u r : D e h e e r L o u i s H e e r k e n s T h i j s s e n , L o o n s e b a a n 1 7 5 , 5 2 6 3 C N V u g h t . Z i j n m a n d a a t g a a t i n v a n a f 0 1 m a a r t 2 0 1 3 .
Z i j n v o l m a c h t e n z i j n :
Q' A l l e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n w a a r b i j v o o r ' d e w e r k g e v e r m o e t o p g e t r e d e n e n / o f g e t e k e n d w o r d e n ( o n d e r t e k e n e n w e r k g e v e r s d o c u m e n t e n , a r b e i d s c o n t r a c t e n )
Q' C o n t r a c t e n m e t l e v e r a n c i e r s , e n e r g i e - n u t s - e n t e l e c o m m u n i c a t i e b e d r i j v e n
Q' A l l e c o n t r a c t e n d i e n s t i g v o o r d e n o r m a l e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n c l u s i e f f r a n c h i s e - e n h u u r c o n t r a c t e n
Q' A a n v a a r d e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n
Q' A i l e p o s t - e n b a n k v e r r i c h t i n g e n z o n d e r b e p e r k i n g
Q' S e l e c t i e , a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v a n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n
Q' V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t . o . v . d e o v e r h e i d , w e r k g e v e r s - e n w e r k n e m e r s o r g a n i s a t i e s e n a i l e a n d e r e o r g a n i s a t i e s w a a r m e e ï . f . v . d e d o e l s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t s a m e n g e w e r k t
T e v e n s b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n t e s t e l l e n B V B A A d f i b o d e m , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l V o o r d e s t r a a t 7 0 A t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r D e M e y e r J e a n - L u c , o m v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r w a t b e t r e f t d e w i j z i g i n g e n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e n b e l o f t e v a n b e k r a c h t i g i n g .
G e t e k e n d ,
D e M e y e r J e a n - L u c ,
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e 8 f ~ r $ ~ + ' J ~ , ` " J , ' i r ' , h o t ,
e ! " , ~ . '
F ' L 1 R K 0 0 f 1 1 < 1 + 7 J 7 G r , - I
1 1 M 1 N 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .