28/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2013, APP 10.01.2014, DPT 21.03.2014 14071-0284-014
18/12/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o 6 D E C 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
* 1 3 1 8 9 6 6 4 *
R é : [
M o i b i
i l
1 1 R I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 9 3 4 . 0 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F r é d é r i c B E R G , N o t a i r e - F r é d é r i c B E R G , N o t a r i s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 4 0 E v e r e , c h a u s s é e d e H a e c h t , 8 3 1 b o î t e I
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r N a t h a l i e G u y a u x , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e F r é d é r i c B e r g , n o t a i r e à E v e r e , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l i r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p c n s a b i l i t é l i m i t é e " F r é d é r i c B E R G , N o t a i r e " , e n n é e r l a n d a i s " F r é d é r i c B E R G , N o t a r i s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 4 0 E v e r e , c h a u s s é e d e H a e c h t , 8 3 1 b o î t e 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 0 . 9 3 4 . 0 0 3 , e n o t a m m e n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 - E U R ) a v e c é m i s s i o n d e d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 2 5 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s p a r l ' u n i q u e a s s o c i é . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N I N T E R V E N T I O N L I B É R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l ' u n i q u e a s s d c i é , M o n s i e u r F r é d é r i c B E R G , p r é n o m m é , i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e s e u l s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t e n e s p è c e s à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r F r é d é r i c B E R G , p r é n o m m é , d é c l a r e , q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , s o i t l a s o m m e d e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 - E U R ) , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 3 0 0 1 7 1 3 2 9 2 4 0 8 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 - E U R ) a v e c é m i s s i o n d e d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 2 5 0 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
Q U A T R I È M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E C I N Q D E S S T A T U T S
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é d é c r i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s o r g a n i s m e s / a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à s e u l e f i n d e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
N a t h a l i e G u y a u x , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/09/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P E W E E L I M
2 3 A U G 2 0 1 1
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : à 1 1 4 0 E v e r e , c h a u s s é e d e H a e c h t , 8 3 1 , b o î t e 1 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N E T D É M I S S I O N D ' U N G É R A N T - M O D I F I C A T I O N D E L A
D É N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J o o s t D E P O T T E R , à l a r é s i d e n c e d e S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e 1 3 a o û t 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é " P h i l i p p e J A C Q U E T , N o t a i r e " - " P h i l i p p e J A C Q U E T , N o t a r i s " , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : D é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J A C Q U E T P h i l i p p e A n t o i n e M a r i e H e n r y G h i s l a i n , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e d e s M i m o s a s , 1 4 .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t M o n s i e u r B E R G F r é d é r i c S t é p h a n e E r i c C h a n t a l , n é à H u y , l e 1 0 j a n v i e r 1 9 7 5 , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t G i s t o u x , c l o s d e s G e n ê t s , 1 4 . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e e n f r a n ç a i s « F r é d é r i c B E R G , N o t a i r e » , e t e n n é e r l a n d a i s , « F r é d é r i c B E R G , N o t a r i s » e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t :
" A r t i c l e 1 : F o r m e j u r i d i q u e
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e e n f r a n ç a i s « F r é d é r i c B E R G , N o t a i r e » , e t e n N é e r l a n d a i s , « F r é d é r i c B E R G , N o t a r i s » " . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u s r e g i s t r e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : s t a t u t s c o o r d o n n é s .
N o t a i r e J o o s t D E P O T T E R
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 9 3 4 . 0 0 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
" P h i l i p p e J A C Q U E T N o t a i r e " = ' P h i l i p p e J A C Q U E T N o t a r i s "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 22.02.2013, DPT 08.04.2013 13086-0083-013
26/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2011, APP 05.12.2011, DPT 15.03.2012 12064-0165-013
12/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M c d 2 . 1
1 1 1 I 1 I I 1 I I I I I 1 1 1 I I I I 1 I I I I I l I 1 h 1 1 1 1
+ 1 1 1 8 6 0 1 6 "
J e R u e e f e
3 0 N e t ' s i ' î
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 9 3 4 . 0 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " P h i l i p p e J A C Q U E T , N o t a i r e " - " P h i l i p p e J A C Q U E T , N o t a r i s "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : à 1 1 4 0 E v e r e , c h a u s s é e d e H a e c h t , 8 3 1 , b o î t e 1 .
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D A T E D E
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S i m o n W E T S , à S c h a e r b e e k , l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u 1 e ` b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é " " P h i l i p p e J A C Q U E T , N o t a i r e " - " P h i l i p p e J A C Q U E T , N o t a r i s " " , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s d a t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f a i r e c o u r i r l ' e x e r c i c e s o c i a l d u p r e m i e r d é c e m b r e a u t r e n t e n o v e m b r e s u i v a n t e t d e . r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r d é c e m b r e e t f i n i t l e t r e n t e n o v e m b r e s u i v a n t . "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e r é s o l u t i o n c o n c e r n e é g a l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i a u r a i t d û ê t r e : c l ô t u r é a u t r e n t e e t u n m a r s 2 0 1 2 , d e s o r t e q u e c e t e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é a u t r e n t e n o v e m b r e 2 0 1 1 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e l a q u e l l e s e t i e n d r a t e p r e m i e r m a r d i d e m a i d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t l e p r e m i e r m a r d i d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à d i x - h u i t h e u r e s , a u l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n o u t r e , ê t r e c o n v o q u é e d e l a m a n i è r e p r é v u e p a r l a l o i , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : R a t i f i c a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r a t i f i e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e 1 1 4 0 E v e r e , r u e V a n ; H a m m e , 3 , v e r s 1 1 4 0 E v e r e , c h a u s s é e d e H a e c h t , 8 3 1 , b o î t e 1 , t e l q u e c e l u i - c i a é t é d é c i d é l o r s d ' u n e ; a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r é c é d e n t e e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 6 j u i n 2 0 0 2 s o u s l e ; n u m é r o 2 0 0 2 - 0 6 - 0 6 / 0 7 2 e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 4 0 E v e r e , c h a u s s é e d e H a e c h t , 8 3 1 , b o î t e 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t , d a n s l e s l i m i t e s d e l ' o b l i g a t i o n l é g a l e d e r é s i d e n c e d u n o t a i r e a s s o c i é , à t o u t e . a u t r e a d r e s s e , p a r d é c i s i o n d u g é r a n t à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : s t a t u t s c o o r d o n n é s .
N o t a i r e S i m o n W E T S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 15.06.2011, DPT 21.06.2011 11192-0326-013
30/06/2010 : BLT003333
29/06/2009 : BLT003333
09/09/2008 : BLT003333
29/08/2007 : BLT003333
28/06/2006 : BLT003333
30/08/2005 : BLT003333
28/09/2004 : BLT003333
12/09/2003 : BLT003333
09/10/2002 : BLT003333
26/09/2001 : BLT003333
05/05/2001 : BLT003333
16/01/1998 : BLT3333
03/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2015, APP 28.12.2015, DPT 29.01.2016 16033-0310-014