30/05/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
. . . . .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' f ' " " " " " 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 8 7 3 . 9 5 4
I I I I i ! I t l ! ! 1 1 1 1 1 Ï 1 , 1 1 1 1 1 1 1
E R U X I E L L E 3
G r e e M A I 2 0 1 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F r é d é r i c S o h e t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 2 2
1 1 9 0 F O R E S T
O b j e t d e l ' a c t e : A R T I C L E 5 3 7 C . I . R . 1 9 9 2 - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N , . M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F r é d é r i c S o h e t " , . a y a n t s o n s i è g e à C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 2 2 , 1 1 9 0 F o r e s t , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
c r E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 2 1 e 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 : V o l u m e 7 9 f o l i o 9 2 c a s e l t R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r a l , ( s i g n é ) B . F O U Q U E T , C o n s e i l l e r a d . » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e , t e n u l e e t d o n t l e s n o t u l e s o n t é t é r é d i g é s l e v i n g t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , o ù i l a é t é d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e : i n t e r c a l a i r e d a n s l e c a d r e d e [ ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R 1 9 9 2 , p o u r u n m o n t a n t b r u t d e d e u x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
2 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - h u l t m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 2 3 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 2 6 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
. ` C e t t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d u m o n t a n t n e t o b t e n u s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e q u i a é t é d é c i d é c o m m e d i t c i - a v a n t s o u s 1 ° e t s a n s l a c r é a t i o n d e " , n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s : s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 5 0 8 8 2 3 1 3 8 7 3 3 0 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e B e l f i u s B a n q u e , ,
" t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 2 5 a v r i l 2 0 1 4 .
3 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d e u x c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 2 6 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . " .
4 ° M o d i f i c a t i o n d e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a f i n d e l e m e t t r e e n a c c o r d a n c e a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e , e t d e r e m p l a c e r c e s a l i n é a s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t , l e c a s é c h é a n t , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e [ ' e x t r a i t u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2013, APP 08.10.2013, DPT 29.11.2013 13678-0025-013
03/05/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 8 7 3 . 9 5 4
r f 3 A P R 2 0 1 3
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G r e f f e
I H I I I I I I I I U h I I i
* 1 3 0 6 8 9 0 1 *
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D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F r é d é r i c S o h e t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 2 2 2
1 1 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - s e p t a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F r é d é r i c S o h e t " , a y a n t s o n s i è g e à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 2 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 1 . 4 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a t o r z e ( 1 1 4 ) p a r t s
M o n s i e u r F r é d é r i c F r a n ç o i s J a c q u e s S O H E T a d é c l a r é s o u s c r i r e l e s c e n t q u a t o r z e ( 1 1 4 ) p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) c h a c u n e .
2 ° R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ; -
" L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r t r a i s c e n t ( 3 0 0 ) p a r t s . s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . " .
3 ° L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d u g é r a n t e n d a t e d u s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x , m i l l e d o u z e , s o u s l e n u m é r o : 2 0 1 2 1 1 2 9 - 0 1 9 3 2 4 0 e t a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 2 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i v e i l l e r a à l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e t o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s e t c a e t e r a , t a n t ` e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . L a g é r a n c e d e v r a t o u t e f o i s t e n i r c o m p t e d e l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e c o n c e r n a n t l e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n e t l e s i è g e s o c i a l , a u c a s o ù e l l e d é s i r e r a i t t r a n s f é r e r l e d i t s i è g e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2012, APP 09.10.2012, DPT 12.12.2012 12666-0488-013
29/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W O R D 1 1 . 1
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 8 7 3 . 9 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F r é d é r i c S o h e t
B R U X E L L E S
2 0 N O V 2 0 1 2
G r e f f e
H h I I I 1 I I U I I I I W I V ~ ~ I I I I ~
* i a i s 3 z a o *
M o b
"
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s a l l i é s 1 1 9 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P a r d é c i s i o n d u g é r a n t e n d a t e d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 2 2 B 1 1 9 0 B r u x e l l e s .
L e t r a n s f e r t s e r a e f f e c t i f à p a r t i r d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 ,
L e g é r a n t
F r é d é r i c S O H E T
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2011, APP 11.10.2011, DPT 25.10.2011 11590-0530-013
12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2010, DPT 05.07.2010 10276-0076-011
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 16.06.2009 09249-0337-011
14/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 06.08.2008 08553-0049-013
09/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.06.2007, DPT 31.07.2007 07536-0290-013
30/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2015, APP 13.10.2015, DPT 20.10.2015 15653-0372-013