18/06/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
M c i l e t e l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O 1 1 1 1 1 , 1 . 1 . , .
1 . 1 1 1 1 7 1 j 1 J
I I 0 6 - O S - 2 0 1 t i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 1 3 2 . 5 1 5
; i D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F . V . d . P . S . P . R . L .
( e n a b r é g é ) : F r é d é r i c V a n d e P u t t e S . P . R . L .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ! I m i t é e
S i è g e : R u e d e l a B e l l e a u B o i s D o r m a n t 2 9 b o î t e 3
1 0 8 0 B r u x e l l e s
E l
: î O b ' e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 3 j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F . V . d . R . 1 S . P . R . L . , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a B e l l e a u B o i s D o r m a n t 2 9 , b t e 3 l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s i s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( E ! ,
5 8 5 0 0 0 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) à s i x c e n t t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬
"
6 0 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s d a n s l a m e s u r e o ù c h a q u e :
1 (
a c t i o n n a i r e p a r t i c i p e r a c h a c u n p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u i v a n t l e u r p o u r c e n t a g e d a n s l a d é t e n t i o n d u c a p i t a l .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f e r a d o n c p a r u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s e s p è c e s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e I n t e r c a l a i r e a u x a s s o c i é s i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , d i s t r i b u t i o n q u i a é t é d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ' d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e e t d o n t u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e m e u r e r a a n n e x é e ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
( )
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u ' a u c u n e p a r t n ' e s t é m i s e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m o n t a n t d e s i x c e n t t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 0 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l ,
i i L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e n f i n q u e l a s o m m e d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , m o n t a n t à ! i c o n c u r r e n c e d u q u e l l e c a p i t a l v i e n t d ' ê t r e a u g m e n t é p r o v i e n t d ' u n e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e q u i a é t é f a i t e e n a p p l i c a t i o n d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R 9 2 e t q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r e s p e c t e l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p a r c e s a r t i c l e d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s . C e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s f u t d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
! ; L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s :
" A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à s i x c e n t t r o i s m i l l e s i x c e n t s s u r o s ( ¬ 6 0 3 . 6 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i
m i l l i è m e ( 1 1 1 . 0 0 0 1 è m e ) d u c a p i t a l . »
! i P o u r a j o u t e r u n « A r t i c l e 5 b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l » l i b e l l é c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n i f e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 j u i n 2 0 1 4 t e n u e d e v a n t M a î t r e B e r t r a n d W E R I N C X , n o t a i r e ' a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 5 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s .
L e m o n t a n t à c o n c u r r e n c e d u q u e l l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é p r o v e n a i t d ' u n e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s q u i s ' e s t t e n u e l e t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e e t f a i t e e n a p p l i c a t i o n d u n o u v e l a r t i c l e 5 3 7 d u C e 9 2 , »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p v d e l ' A G E
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
_ i ?
. . i . , _ . . . "
R e s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 . 1
B i j i a g e n i s t r i f e t B e g t s c ' h - S t a a t s b i w d - z 1 8 / 0 6 1 2 0 1 4 - z - X I I I I - e i é k - t i ü - M o n i t é - ü 1 ; . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/01/2013
ÿþR é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
e t ó i e t e , . ~
t J I I I I ~ ~ ~ u u u ~ i u ~ ~ u ~ u ~ ~
1 0 0 5 7 8 *
M o d 1 1 . 1
B R U X E L L E 8
2 8 ~ D g r é f f e l e f
. ,
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 1 3 2 5 1 5 , l
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : F . V . d . P . S . P . R . L . i ;
( e n a b r é g é ) : F r é d é r i c V a n d e P u t t e S . P . R . L ,
i l
i l F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R u e d e l a B e l l e a u B o i s D o r m a n t 2 9 / 3
; ; 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n
l i
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L Ô T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E
1 .
L A D A T E D E T E N U E D E L ' A G O M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S ,
l a
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e ; i l s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; i i " F . V . d . P . S . P . R , L . " , e n l o n g « F r é d é r i c V a n d e P u t t e S . P . R . L . u , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , ; r u e d e l a B e l l e a u B o i s D o r m a n t 2 9 b o i t e 3 . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s Î ; f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I I P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l I
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e , d o r é n a v a n t , i l ; c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e . P a r i c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e ; d o u z e , s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d a t e d e l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s o r t e q u ' e l l e s e l t i e n n e c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e m a r d i d e d é c e m b r e à 1 4 h e u r e s . P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e r é u n i r a p o u r a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e s e t i e n d r a l e ;
d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , ;
i i T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s ;
i i d é c i s i o n s p r i s e s .
;
; j Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t a u N o t a i r e ;
s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
, ;
,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
I o
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e
"
;
1
"
;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e