22/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
} t » I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 0 1 1 1 1
1 3 F I M S S E L
4 - 3 d u ~ ~ 0 1 4
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 2 4 6 . 7 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : F r é d é r i c V A N V A L C K E N B O R G H - A D V O C A A T
, ; t .
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L 1 S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e r v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r é d é r i c V A N V A L C K E N B O R G H " a f g e k o r t " M r . F . V A N ; V A L C K E N B O R G H " h e e f t b e s l o t e n
I V . L E Z I N G E N O N D E R Z O E K V A N D E V E R S L A G E N
; j A ) B I J Z O N D E R E V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v o o r z i t t e r l e e s t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l j j j j 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , w a a r i n z o w e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t .
B ) V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R ; ,
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e j ; ! i b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; ; h e e f t a a n g e n o m e n " T A Y L O R & C o " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , ; j , S t a a r t s t e r s t r a a t 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r T A Y L O R , b e d r i j f s r e v i s o r . ; , D i t v e r s l a g , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t j b e t r e k k i n g o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n o p d e
;
v e r g o e d i n g d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g e n w o r d t v e r s t r e k t . : 1
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t : , i
" 5 . B e s l u i t
j j D e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r F r é d é r i c V A N V A L C K E N B O R G H , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n Z i l v e r s p a r t a a n 4 , v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B u r g . B V B A F r é d é r i c V A N V A L C K E N B O R G H A D V O C A A T , ; m e t z e t e l t e 1 2 1 0 B r u s s e l - - K u n s t l a a n 1 , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n E U R 8 2 8 0 0 , , 1 g e h o u d e n d o o r d e h e e r F r é d é r i c V A N V A L C K E N B O R G H . D e z e s c h u l d v o r d e r i n g z a l p a s o n t s t a a n n a d e i ; l i t o e k e n n i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d d o o r d e B u r g . B V B A F r é d é r i c V A N V A L C K E N B O R G H - - A D V O C A A T a a n j
j h a a r e n i g e v e n n o o t , d e h e e r F r é d é r i c V A N V A L C K E N B O R G H , i ;
i i D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ; , ; d e B u r g . B V B A F r é d é r i c V A N V A L C K E N B O R G H - - A D V O C A A T , d i e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z a l g e h o u d e n ; j w o r d e n v o o r n o t a r i s P a u l M A S E L I S t e S c h a a r b e e k , e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z a l t o e k e n n e n v a n b r u t o E U R j i i j 9 2 0 0 0 a a n h a a r e n i g e v e n n o o t d e h e e r F r é d é r i c V A N V A L C K E N B O R G H ,
l i B 1 h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l : j ,
j i " d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s f u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t ; ,
i j a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; i l
i k d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d ; ,
e n d u i d e l i j k h e i d ;
i ; " d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; ;
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n ; , a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
j j D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 4 5 a a n d e l e n v a n d e B u r g . B V B A F r é d é r i c V A N j ~
j j V A L C K E N B O R G H - A D V O C A A T , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . j i
; i
( v e r k o r t ) M r . F . V a n V a l c h e n b o r g h
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K u n s t l a a n 1
1 2 1 0 S i n t - J o o s t - t e n - N o d e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n ' d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v a n d e B u r g . B V B A F r é d é r i c V A N V A L C K E N B O R G H A D V O C A A T e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
B r u s s e l , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 "
V . B E R A A D S L A G I N G
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n a b e r a a d s l a g i n g n e e m t z e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
N a d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s
g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 2 , o n d e r d e b a l a n s p o s t e n " b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s " e n / o f
" o v e r g e d r a g e n w i n s t e n " m e l d i n g m a a k t v a n v o l g e n d e b e d r a g e n :
a ) " b e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s " ( c o d e 1 3 2 ) : 9 1 7 , 1 5 ¬
b ) " o v e r g e d r a g e n w i n s t " ( c o d e 1 4 ) ; 9 2 . 7 3 9 , 2 1 ¬
w o r d t e e n p a r i g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 2 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ; g e z e g d d i v i d e n d z a l i n t e g r a a l a f g e n o m e n w o r d e n v a n d e " o v e r g e d r a g e n w i n s t " . B E T A A L B A A R S T E L L N G V A N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t g e z e g d d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k , t e n b e l o p e v a n 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o b e d r a g v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z a l g e b o e k t w o r d e n a l s e e n v o r d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t o p d e V e n n o o t s c h a p .
A A N W E N D I N G V A N N E T T O D I V I D E N D
N a k e n n i s n a m e v a n w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v o o r m e l d e e n i g e v e n n o o t d a t h i j d e a l d u s v e r k r e g e n v o r d e r i n g , t e w e t e n , h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % v o l l e d i g a a n w e n d t v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . I . B . ' 9 2 . G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t e r o p d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e e n i g e c o m p a r a n t , z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
E e n o r i g i n e ) v a n b e i d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e t e k e n d " n e v a r i e t u r " d o o r d e N o t a r i s e n d e e n i g e c o m p a r a n t z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 8 2 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , o v e r e e n s t e m m e n d e m e t 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o n a a r h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 0 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 4 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n ; d e z e v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 4 4 5 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n a l l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r . V A S T S T E L L I N G V A D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 0 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 5 4 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 5 4 5 . W I J Z I G I N G E N V A N V E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s g e v o l g v a n d e v o o r n o e m d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p h i e r a a n a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e q r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 0 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 5 4 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 5 4 5 , "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e t e k s t a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 6 a p r i l 2 0 1 0 , z o a l s b e k e n d g e m a a k t I n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 7 m e i 2 0 1 0 o n d e r r e f e r e n t i e 1 0 0 6 6 1 8 3 w a a r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r h a a r h u i d i g a d r e s t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , K u n s t l a a n 1 .
M A C H T I G I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e r a l s n o d i g - - e l k e m a c h t i g i n g a a n d e h e e r F r é d é r i c V A N V A L C K E N B O R G H , a d v o c a a t m e t k a n t o r e n t e S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , K u n s t l a a n 1 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e v e n a l s b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t , v e r s l a g e n
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
'
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d