26/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.05.2014, DPT 22.05.2014 14130-0307-011
22/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Q 9 1 1 n " 2 0 1 4
4 4 t i r k e
G r e f f e
8 h
i o
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 9 0 5 5 8 >
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 4 2 0 . 5 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R E D I P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o n d P o i n t S c h u m a n , 1 1 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e : R é n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r - M a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r m o n s i e u r J a c q u e s R u i m y , d o m i c i l i é à 7 5 1 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , R u e d e M a u p a s s a n t 8 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p e r i o d e d e s i x a n s . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n n é e 2 0 1 9 .
B D O A c c o u n t a n t s C V B A ( « B D O » ) d é l i v r é à l ' e n t r e p r i s e d e s s e r v i c e s d e c o n f o r m i t é s a u x r è g l e s f i s c a l e s l o c a l e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M m e E l i a B a v é , B D O A c c o u n t a n t s , « T h e C o r p o r a t e V i l l a g e » , D a V i n c i l a a n 9 B u s E . 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v a n t a g i r a u x s e u l e s f i n s :
- D e r e p r é s e n t e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a g i r e n s o n n o m à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s p o u r f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l ' i n t r o d u c t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a f i n q u ' u n n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n s o i t a t t r i b u é p a r u n G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s a u s e n s d e l a L o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o t s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r e n t a m e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n e t / o u r a d i a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s e t à c e t t e f i n , r e m p l i r t o u s l e s f o r m u l a i r e s , s i g n e r o u d é p o s e r , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s d e m a n d é e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n ;
- D e r e p r é s e n t e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a g i r e n s o n n o m a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e p o u r d e m a n d e r l a p u b l i c a t i o n d e t o u t e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s c o n c e r n a n t l a s o c i é t é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , p o u r e n t a m e r d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e e t p a r c o n s é q u e n t , r e m p l i r e t s i g n e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s d e d ê p o t , e f f e c t u e r t o u t e d é c l a r a t i o n é v e n t u e l l e m e n t d e m a n d é e e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a b o n n e e x é c u t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n g é n é r a l e .
E l i a B o v é
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 12.09.2013 13579-0573-011
11/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 01.06.2012 12154-0051-011
31/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 25.05.2011 11124-0143-011
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.05.2010, DPT 28.07.2010 10352-0320-011
31/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 28.08.2009 09652-0381-012
01/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 21.05.2008, DPT 28.08.2008 08653-0169-012
13/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
} ~
1 ~ . o f ~ ~ ~ ~ ~ r -
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e 4 4 A 1 2 0 1 5
, M 1 ~ d " w
G r e f f e
a u g r $ f A u _ t r i b u n a t - d e - c o m m e r c e -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 4 2 0 . 5 6 7 f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R E D 1 P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o n d P o i n t S c h u m a n , 1 1 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e L ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - m a n d a t s
d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r m o n s i e u r J a c q u e s R u i m y p o u r c i r c o n s t a n c e s i m p r é v u e s e t e f f e c t i f e n d a t e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 5 . E n m ê m e t e m p s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r m o n s i e u r G r e g o r y N o y e n , d o m i c i l i é à 2 6 3 3 S e n n i n g e r b e r g ( L u x e m b o u r g ) . 6 A , r o u t e d e T r è v e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p e r i o d e d e s i x a n s e t c e c i e f f e c t i f e n d a t e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 5 . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é . .
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - E x t a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5
S u i v a n t l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d e 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 5 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ; R u e d u V i e u x M a r c h é a u x G r a i n s , 5 1 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
M a n d a t s
. B D O S e r v i c e s d é l i v r e à l ' e n t r e p r i s e d e s s e r v i c e s d e c o n f o r m i t é s a u x r è g l e s f i s c a l e s l o c a l e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M d F a b i o l a M a r t i n e t M d N a d i a V a n H a e c h t , E 3 D O S e r v i c e s , « O f f i c e P a r k N y s d a m » , A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 , 1 3 1 0 L a H u l p e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v a n t a g i r a u x s e u l e s f i n s :
- D e r e p r é s e n t e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a g i r e n s o n n o m à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s p o u r f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l ' i n t r o d u c t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a f i n q u ' u n n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n s o i t a t t r i b u é p a r u n G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s a u s e n s d e l a L o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r e n t a m e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n e t / o u r a d i a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s e t à c e t t e f i n , r e m p l i r t o u s l e s f o r m u l a i r e s , s i g n e r o u d é p o s e r , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s d e m a n d é e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n ;
- D e r e p r é s e n t e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a g i r e n s o n n o m a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e p o u r d e m a n d e r l a p u b l i c a t i o n d e t o u t e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s c o n c e r n a n t l a s o c i é t é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , p o u r e n t a m e r d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e e t p a r c o n s é q u e n t , r e m p l i r e t s i g n e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s d e d ê p o t , e f f e c t u e r t o u t e d é c l a r a t i o n é v e n t u e l l e m e n t d e m a n d é e e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a b o n n e e x é c u t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n g é n é r a l e .
F a b i o l a M a r t i n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/02/2008 : BL624985
30/11/2007 : BL624985
05/09/2007 : BL624985
12/07/2007 : BL624985
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.05.2015, DPT 19.06.2015 15185-0387-011
06/07/2006 : BL624985
20/06/2005 : BL624985
15/06/2005 : BL624985
23/07/2004 : BL624985
07/08/2015
ÿþM O D W O U ) 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 5 1 1 9 1 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 4 2 0 . 5 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R Ë D I P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o n d P o i n t S c h u m a n , 1 1 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : r e n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r m o n s i e u r F r a n c k R u i m y , d o m i c i l i é e n A n g l e t e r r e , 4 9 G r o s v e n o r S t r e e t , L o n d o n W 1 K 3 1 - I P e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e p e r i o d e d e s i x a n s . S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é e t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n n é e 2 0 2 1 .
B D O S e r v i c e s d é l i v r e à l ' e n t r e p r i s e d e s s e r v i c e s d e c o n f o r m i t é s a u x r è g l e s f i s c a l e s l o c a l e s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M d F a b i o l a M a r t i n e t M d N a d i a V a n H a e c h t , B D O S e r v i c e s , « O f f i c e P a r k N y s d a m » , A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 , 1 3 1 0 L a H u l p e , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v a n t a g i r a u x s e u l e s f i n s :
- D e r e p r é s e n t e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a g i r e n s o n n o m à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s p o u r f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l ' i n t r o d u c t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s a f i n q u ' u n n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n s o i t a t t r i b u é p a r u n G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s a u s e n s d e l a L o i d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e t r o i s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r e n t a m e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n e t / o u r a d i a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s e t à c e t t e f i n , r e m p l i r t o u s l e s f o r m u l a i r e s , s i g n e r o u d é p o s e r , f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s d e m a n d é e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n ;
- D e r e p r é s e n t e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a g i r e n s o n n o m a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e p o u r d e m a n d e r l a p u b l i c a t i o n d e t o u t e s d é c i s i o n s q u e l c o n q u e s c o n c e r n a n t l a s o c i é t é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , p o u r e n t a m e r d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e e t p a r c o n s é q u e n t , r e m p l i r e t s i g n e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s d e d ê p o t , e f f e c t u e r t o u t e d é c l a r a t i o n é v e n t u e l l e m e n t d e m a n d é e e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a b o n n e e x é c u t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n g é n é r a l e
F a b i o l a M a r t i n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
c p o s é / R e ç u I e
2 9 M I L 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c O p h e , i á e d o e e e e f f m 5 i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2003 : BL624985
16/10/2002 : BL624985
07/10/2002 : BL624985
20/09/2001 : BL624985
25/06/1998 : BL624985
30/05/1998 : BL624985