06/03/2014
ÿþv
M o o w o w ) 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 5 F E B 2 0 1 4
B R U X E L L E S
$ ~ u X ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 3 4 8 8 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F r e e M y M o v e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E , A V E N U E D E S F R E R E S L E G R A I N 2 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
l l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u o n z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
1 1 A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e n o t a i r e p r é n o m m é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s : r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e , j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l i q u i d a t i o n e t r a p p o r t d e M o n s i e u r A r t h u r - R D e c l e r c q , e x p e r t c o m p t a b l e d o n t ! e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 1 5 0 W O l u w e - S a i n t P i e r r e , a v e n u e d e s E p e r v i e r s , 8 7 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e r a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e a c o n c l u e n c e s t e r m e s :
« S a u f à t e n i r c o m p t e d e s r e m a r q u e s f o r m u l é e s d a n s l e c a d r e d e m e s v é r i f i c a t i o n s , l ' é t a t r é s u m a n t l a
s i t u a t i o n A c t i v e e t P a s s i v e d e l a S P R L F R E E M Y M O V E , a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s u r b a s e d u q u e l l a
d i s s o l u t i o n e s t p r o p o s é e , r e f l è t e à m o n a v i s c o m p l è t e m e n t e t f i d è l e m e n t l a s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e d e l a s o c i é t é à
c e t t e m ê m e d a t e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4
A . R . D e c l e r c q
E x p e r t - c o m p t a b l e » .
2 1 L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F r e e M y M o v e » a é t é d i s s o u t e p a r a n t i c i p a t i o n e t e s t e n t r é e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d u o n z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e .
3 / E n a p p l i c a t i o n d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
A c e t é g a r d , ! e s a s s o c i é s o n t é t é i n f o r m é s p a r l e N o t a i r e p r é n o m m é d u c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 1 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s q u i d i s p o s e q u ' à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r , l e s g é r a n t s d a n s l e s s p r l s e r o n t à l ' é g a r d d e s t i e r s c o n s i d é r é s c o m m e l i q u i d a t e u r .
4 / L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é q u e l a s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e d e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e p l u s d ' é l é m e n t s c o n s t i t u a n t u n p a s s i f e n v e r s l e s t i e r s .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l e s a v o i r s d e l a s o c i é t é d e s t i n é s à c o n s t i t u e r l e b o n i f i n a l d e l i q u i d a t i o n s e
l i m i t e n t a u x a v o i r s d i s p o n i b l e s é t a n t a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 l e s s o l d e s p o s i t i f s d e s c o m p t e s b a n c a i r e s :
K e y t r a d e B a n k c o m p t e à v u e E u r o s 5 5 5 , 6 7
K e y t r a d e B a n k c o m p t e é p a r g n e E u r o s 4 . 0 0 1 , 7 7
s o i t u n t o t a l d e E u r o s 4 . 5 5 5 , 4 4
C e e a v o i r s r e v e n a n t à c h a c u n d e s a s s o c i é s p a r m o i t i é , l e p r é s i d e n t a p r o p o s é d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n e n c e s e n s , p o u r a u t a n t , s ' e n t e n d , q u e l e s b é n é f i c i a i r e s v i s é s s ' e n g a g e n t à s u p p o r t e r p e r s o n n e l l e m e n t p a r m o i t i é é g a l e m e n t l e s f r a i s à s u r v e n i r e n c o r e d e p a r l e s f o r m a l i t é s l i é e s à l a p r é s e n t e m i s e e n l i q u i d a t i o n .
L e s a s s o c i é s o n t s o u s c r i t s à c e t t e p r o p o s i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u 5 1 L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s c o n d i t i o n s é n o n c é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s o n t é t é r e m p l i e s . L ' a s s e m b l é e a p r o n o n c é l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t a c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é F r e e M y M o v e a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
M o n i t e u r L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n o u t r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q a n s a u s i è g e s o c i a l a c t u e l ,
b e l g e 6 1 L ' a s s e m b l é e a d o n n é d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , q u i a p r i s a i n s i l i n , e n r a i s o n d e l a m i s e e n l i q u i d a t i o n e t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- p r o c u r a t i o n ;
- r a p p o r t d u g é r a n t ;
- r a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 5 4 4 3 *
D é p o s é
1 6 - 0 9 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F r e e M y M o v e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e s F r è r e s L e g r a i n 2 9
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X d e r é s i d e n c e à E t t e r b e e k e n d a t e d u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' i l a é t é c o n s t i t u é p a r : 1 / M o n s i e u r D E L I E G E , F r a n ç o i s C l a u d e F a b i e n J e a n J u l e s , n é à S e r a i n g l e t r o i s o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e s F r è r e s L e g r a i n , 2 9 , B E L G I Q U E , ( N N 8 0 1 0 0 3 - 0 9 9 - 0 9 ) q u i a d é c l a r é s o u s c r i r e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s d e c a p i t a l l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t e u r o s . 2 / M o n s i e u r D U C H A T E A U , M i c h e l O l i v i e r P h i l i p p e , n é à B r u x e l l e s l e q u a t o r z e j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , S t e e n v o o r d e , 8 , B E L G I Q U E , ( N N 8 0 0 7 1 4 - 1 5 3 - 8 9 ) q u i a d é c l a r é s o u s c r i r e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s d e c a p i t a l l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t e u r o s , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « F r e e M y M o v e » e t d o n t l e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e s F r è r e s L e g r a i n , 2 9 . O B J E T S O C I A L . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n q u a l i t é d a g e n t , d e r e p r é s e n t a n t o u d e c o m m i s s i o n n a i r e : - l a c o l l e c t e e t l e t r a i t e m e n t d e t o u t e s i n f o r m a t i o n s , l ' é d i t i o n e t l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s f o r m e s ( p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s ) d ' a n n u a i r e s , l i v r e s , b a n q u e s d e d o n n é e s , o u v r a g e s d ' i n f o r m a t i o n c o m m e r c i a l e , r a p p o r t s , d o c u m e n t s , t e x t e s p u b l i c i t a i r e s o u p u b l i c a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s é d i t e u r s , o u e n t r e p r i s e s d ' i n f o r m a t i o n , e t l a d i f f u s i o n d e t o u t e s i n f o r m a t i o n s , n o t a m m e n t c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s p a r t o u t e s m é t h o d e s e t s u r t o u s s u p p o r t s e t d i v e r s e s a c t i v i t é s d a n s l e d o m a i n e d u m a r k e t i n g , d e l i n f o r m a t i q u e e t d u m a n a g e m e n t . - e l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u t o u e n p a r t i e . E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u n o n a u x o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u v a n t ê t r e n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l e u r r é a l i s a t i o n o u a u d é v e l o p p e m e n t d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
- l a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l a g e s t i o n , l a s u p e r v i s i o n , d o n n e r d e s c o n s e i l s e t c o n t r ô l e r t o u t e s s o c i é t é s a s s o c i é e s o u f i l i a l e s , e l l e p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e , o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l o b j e t s o c i a l s e r a i t a n a l o g u e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l . L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n r e s t r i c t i v e . - l ' é t u d e , l ' o r g a n i s a t i o n e t l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e d e t e c h n o l o g i e s d e l i n f o r m a t i o n a i n s i q u ' e n m a t i è r e s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , f i s c a l e s , s o c i a l e s o u d u d r o i t d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t l e m a n a g e m e n t ; - l e c o n s e i l e t l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x s e r v i c e s p u b l i c s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d e r e c h e r c h e d u r e n d e m e n t , d e c o n t r ô l e e t d ' i n f o r m a t i o n d e g e s t i o n ; - l e c o n s e i l e n s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s ; - l e c o n s u l t i n g , l e s u p p o r t , l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , d e c o u r s e t d e f o r m a t i o n , l a p r é s e n t a t i o n d e c o n f é r e n c e s ; - l e d é v e l o p p e m e n t d ' a p p l i c a t i o n s p o u r t o u s l o g i c i e l s e t s y s t è m e s d ' o p é r a t i o n ; - l a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l e d é p l o i e m e n t , l a m a i n t e n a n c e e t l a m i s e à j o u r d e s o l u t i o n s i n f o r m a t i q u e s . - l a c o n c e p t i o n , l a p r o g r a m m a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u s r é s e a u x i n f o r m a t i q u e s . - l a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a f o u r n i t u r e e t l a l o c a t i o n d e t o u s l o g i c i e l s e t a c c e s s o i r e s , i n s t a l l a t i o n s e t c o n s o m m a b l e s i n f o r m a t i q u e s , o r d i n a t e u r s , s y s t è m e s d e c o m m u n i c a t i o n e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , p é r i p h é r i e e t s e r v i c e s , m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e a u s e n s l a r g e ; - l a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , e n p l e i n e o u n u e - p r o p r i é t é , u s u f r u i t , s u p e r f i c i e o u e m p h y t é o s e e t n o t a m m e n t a s s u r e r l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l e f i n a n c e m e n t , l a g e s t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e c o u r t a g e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n , e t l a m i s e e n v a l e u r d e s t o u s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s a i n s i q u e l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e e n B e l g i q u e e t a l ' é t r a n g e r . - l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . - l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t l e s g é r e r , s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s
0 8 3 9 3 4 8 8 1 9
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u à é l a r g i r s a c l i e n t è l e . L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u h y p o t h é c a i r e a u p r o f i t d e s o c i é t é s o u d ' e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n o u p l u s g é n é r a l e m e n t d e s i n t é r ê t s ; e t s e p o r t e r c a u t i o n o u c o n f é r e r t o u t e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s p o u r c o m p t e d e t i e r s , n o t a m m e n t d e s e s g é r a n t s . L a s o c i é t é p e u t ê t r e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r . A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . L e c o l l è g e d e s g é r a n t s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r l a n a t u r e e t l ' é t e n d u e d e l ' o b j e t s o c i a l . C A P I T A L S O C I A L . L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 6 5 1 - 6 0 0 9 1 3 2 - 9 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e K e y t r a d e . G E R A N C E . L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x , e t q u i p e u v e n t p o s e r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n g é r a n t , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s . L e m a n d a t d e s g é r a n t s e s t r é m u n é r é o u g r a t u i t s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A S S E M B L E E S G E N E R A L E S . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e d a n s l e s 6 m o i s q u i s u i v e n t l a c l ô t u r e d e l e x e r c i c e s o c i a l , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u e c e l u i - c i s i g n e r a p o u r a p p r o b a t i o n , l e s c o m p t e s a n n u e l s . T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . E X E R C I C E S O C I A L . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r t d u p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e . S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t . L I Q U I D A T I O N . A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r v i r a t o u t d ' a b o r d a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S N O M I N A T I O N S . l e s a s s o c i é s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s : 1 . e x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o u r r a d e p u i s l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . 2 . l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e . 3 . L e m a n d a t d e g é r a n t a é t é c o n f i é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à F D L G S P R L ( N u m é r o d e n t r e p r i s e 0 8 3 6 7 2 9 4 2 3 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i t à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e s F r è r e s L e g r a i n 2 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r F r a n ç o i s D E L I E G E . M o n s i e u r F r a n ç o i s D E L I E G E a é g a l e m e n t é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . A R T I C L E 6 0 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é a i n s i c o n s t i t u é e , p a r l ' e n t r e m i s e d e s e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x , a d é c l a r é r e p r e n d r e p o u r s o n c o m p t e t o u s e n g a g e m e n t s p r i s e n s o n n o m a v a n t l e s p r é s e n t e s .
D a m i e n C O L L O N W I N D E L I N C K X , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d e :
- e x p é d i t i o n ;
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
.
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e